上海中毅达股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
A股证券代码：600610 A股证券简称：*ST毅达 公告编号：2020-013
B股证券代码：900906 B股证券简称：*ST毅达B
上海中毅达股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海中毅达股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二十七次会议（下称“本次会议”）于2020年3月6日以通讯表决的方式召开。因董事肖学军、严荣辞职，会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。
董事长马建国先生召集和主持了本次会议，公司监事袁权、夜文彦、李权列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于子公司拟与关联方开展融资租赁业务的议案》
详见公司同日在《上海证券报》、《香港文汇报》刊登及在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn登载的《关于子公司拟与关联方开展融资租赁业务的公告》。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票，关联董事马建国、蔡文洁回避表决。
三、备查文件
（一）第七届董事会第二十七次会议决议
（二）独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见
（三）独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
上海中毅达股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月六日
A股证券代码：600610 A股证券简称：*ST毅达 公告编号：2020-014
B股证券代码：900906 B股证券简称：*ST毅达B
上海中毅达股份有限公司
关于子公司拟与关联方开展融资租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司赤峰瑞阳化工有限公司（以下简称“赤峰瑞阳”）拟与公司关联方贵州汇融典石融资租赁有限公司（以下简称“汇融典石”）以售后回租形式开展融资租赁业务，预计融资7200万元，期限36个月。
● 除公司3月2日与汇融典石开展2800万元融资租赁业务外，过去12个月未与同一关联人进行其他交易，未与其他关联人发生该类别的相关交易。
● 本事项尚需提交股东大会审议通过。
一、关联交易概述
1、根据经营发展的需要，经公司第七届董事会第二十七次会议审议，同意公司全资子公司赤峰瑞阳与汇融典石以售后回租形式开展融资租赁业务，预计融资7200万元，期限36个月，租赁利率按照市场价格并与交易对方协商后确定。
2、新加坡美陆实业有限公司（以下简称“美陆实业”）持有汇融典石100%股权，瓮福（集团）有限责任公司（以下简称“瓮福集团”）持有美陆实业90%股权。
因公司控股股东“信达证券－兴业银行－信达兴融4号集合资产管理计划”的管理人为信达证券股份有限公司。中国信达资产管理股份有限公司分别持有信达证券股份有限公司、瓮福集团5%以上股权，信达证券股份有限公司与瓮福（集团）有限责任公司存在关联关系。本次交易构成上市公司的关联交易。
3、截至本次关联交易，除公司3月2日与汇融典石开展2800万元融资租赁业务外，过去12个月未与同一关联人进行其他交易，未与其他关联人发生该类别的相关交易。
二、关联方介绍
1、公司基本信息
公司名称：贵州汇融典石融资租赁有限公司
法人代表：涂文胜
企业类型：有限责任公司(外国法人独资)
注册地：贵州省贵阳市贵阳综合保税区都拉营综保路349号6层631号
注册资本： 16000万美元
经营范围：融资租赁业务，向国内外购买租赁资产，租赁资产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，信息咨询及与融资租赁相关的商业保理业务。
主要股东或实际控制人：瓮福集团的全资子公司美陆实业持有汇融典石100%股权
2、关联方主要业务发展状况
汇融典石是在贵州省金融办、贵阳综合保税区管委会、国家外汇管理局贵州省分局、贵阳市商务局的指导下，由瓮福集团子公司美陆实业组建，于2014年12月注册在贵阳综合保税区的外商独资融资租赁公司，注册资本金1.6亿美元，于2015年1月全部实缴到位。
汇融典石目前开展业务立足于瓮福集团产业链，为集团公司以及上下游提供融资服务。服务于集团转型升级的项目，同时为上下游更新设备提供融资，为整个产业链的技术产品升级提供资金支持，同时基于整个集团供应链开展融资服务，并且基于集团的供应链信息，有效控制经营风险。
3、截止2018年12月31日，汇融典石资产总额307,750.48万元，负债总额187,110.06万元，所有者权益120,640.42万元。2018年度实现营业总收入17,561.09万元，营业总成本10,513.41万元，净利润6477.43万元。
三、关联交易标的主要内容
1、融资金额：7200万元
2、租赁利率：租赁利率按照市场价格并与交易对方协商后确定
3、融资期限：36个月
4、租赁方式：售后回租
5、租赁标的：生产设备
6、抵押担保：赤峰瑞阳将以一定金额的生产设备对本次交易提供抵押担保
四、关联交易价格确定的一般原则和方法
本次融资租赁业务的租赁利率将充分考虑商业银行以及融资租赁行业的市场利率情况确定。
五、该关联交易的目的以及对公司的影响
赤峰瑞阳本次利用部分存量资产进行融资，有利于提高资产的利用率，拓宽融资渠道。赤峰瑞阳获取资金后，能够缓解资金压力，有利于持续经营发展。在售后回租期间，不影响公司对标的物的使用权和经营收益权。
六、该关联交易应当履行的审议程序
1、董事会审议情况
2020年3月6日，公司第七届第二十七次董事会审议通过了《关于子公司拟与关联方开展融资租赁业务的议案》，关联董事回避表决。
2、独立董事对该事项的事前认可意见
本次关于子公司拟与关联方开展融资租赁业务构成关联交易，该关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在有损公司及全体股东利益的情况。本次融资租赁有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东利益。我们同意将该事项提交公司第七届董事会第二十七次会议审议，关联董事需回避表决。
3、独立董事对该事项的独立意见
我们认为全资子公司赤峰瑞阳与汇融典石拟进行的关联交易符合其正常经营以及投资发展的需要，有助于赤峰瑞阳日常经营业务开展，并提升市场竞争力。该关联交易遵循公平合理的定价原则，租赁利率充分考虑商业银行以及融资租赁行业的市场利率情况确定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司第七届董事会第二十七次会议通过了《关于子公司拟与关联方开展融资租赁业务的议案》，关联董事进行了回避表决，审议程序符合相关规定。
4、审计委员会意见
子公司赤峰瑞阳拟与关联方开展融资租赁业务符合相关法律法规，遵循了公平、公正、公开的原则，系公司正常生产经营的需要，有利于公司相关主营业务的发展，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况。综上所述，审计委员会同意此次关联交易，并提交公司董事会审议。因与同一关联人进行的交易连续十二个月累计金额达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易事项需经股东大会审议通过，本事项尚需提交股东大会审议。
5、本事项尚需股东大会审议通过
中毅达于2020年2月27日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过《关于子公司拟与关联方开展融资租赁业务的议案》，同意赤峰瑞阳向关联方汇融典石开展2800万元的融资租赁业务（详见《关于子公司拟与关联方开展融资租赁业务的公告》，公告编号：2020-009）。本次议案涉及拟与汇融典石开展的关联交易金额7200万元，上述两笔关联交易累计金额1亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，与同一关联人进行的交易连续十二个月累计金额达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易事项需经股东大会审议通过。因此，本次议案需经公司股东大会审议。
七、上网公告附件
（一）、独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见
（二）第七届董事会第二十七次会议决议
（三）独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
上海中毅达股份有限公司董事会
2020年3月6日
证券代码：600610 证券简称：*ST毅达 公告编号：2020-015
证券代码：900906 证券简称：*ST毅达
上海中毅达股份有限公司
关于2020年第一次临时股东大会增加
临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2020年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2020年3月16日
3.股权登记日
■
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：信达证券－兴业银行－信达兴融4号集合资产管理计划
2.提案程序说明
公司已于2020年2月28日公告了股东大会召开通知，单独持有24.27%股份的股东信达证券－兴业银行－信达兴融4号集合资产管理计划，在2020年3月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
提案一：关于子公司拟与关联方开展融资租赁业务的议案
一、关联交易的主要内容
赤峰瑞阳拟与公司关联方汇融典石以售后回租的方式开展融资租赁，预计融资金额不超过7,200万元，融资期限36个月，租赁利率按照市场价格并与交易对方协商后确定，赤峰瑞阳将以一定金额的生产设备对本次交易提供抵押担保。上述交易主要内容以实际签订的相关协议为准。
二、关联方及关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：贵州汇融典石融资租赁有限公司
法人代表：涂文胜
企业类型：有限责任公司(外国法人独资)
注册地：贵州省贵阳市贵阳综合保税区都拉营综保路349号6层631号
注册资本： 16000万美元
经营范围：融资租赁业务，向国内外购买租赁资产，租赁资产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，信息咨询及与融资租赁相关的商业保理业务。
主要股东或实际控制人：瓮福集团的全资子公司美陆实业持有汇融典石100%股权
（二）关联关系
新加坡美陆实业有限公司（以下简称美陆实业）持有汇融典石100%股权，瓮福（集团）有限责任公司（以下简称瓮福集团）直接持有美陆实业90%股权。因公司控股股东“信达证券－兴业银行－信达兴融4号集合资产管理计划”的管理人为信达证券股份有限公司。中国信达资产管理股份有限公司分别持有信达证券、瓮福集团5%以上股权，信达证券与瓮福集团存在关联关系。本次交易构成公司的关联交易。
三、本议案需经公司股东大会审议的说明
中毅达于2020年2月27日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过《关于子公司拟与关联方开展融资租赁业务的议案》，同意赤峰瑞阳向关联方汇融典石开展2800万元的融资租赁业务（详见公司公告，公告编号：2020-009）。本次议案涉及拟与汇融典石开展的关联交易金额7200万元，上述两笔关联交易累计金额1亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，与同一关联人进行的交易连续十二个月累计金额达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易事项需经股东大会审议通过。因此，本次议案需经公司股东大会审议。
请各位股东审议，关联股东需回避表决。
三、除了上述增加临时提案外，于2020年2月28日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020年3月16日 14 点 30分
召开地点：赤峰市元宝山区元宝山镇赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年3月16日
至2020年3月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
详见公司于2020年2月28日刊载于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1-6
4、涉及关联股东回避表决的议案：2，5
应回避表决的关联股东名称：信达证券－兴业银行－信达兴融 4 号集合资产管理计划
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
上海中毅达股份有限公司董事会
2020年3月6日
● 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
上海中毅达股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
1. 议案1-5为非累积投票议案，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。
2. 议案6为累积投票提案，不设“同意”、“反对”或“弃权”项，委托人应分别在子议案名称后“投票数”栏目内填写对应的票数。
3. 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
