搜于特集团股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2020-015

搜于特集团股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开与出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司第五届董事会

2、会议主持人：公司董事长马鸿先生

3、现场会议召开时间：2020年3月6日下午15:00

4、现场会议召开地点：东莞市道滘镇新鸿昌路1号公司总部2栋一楼会议室

5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年3月6日9:15-15:00。

6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。

7、会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计21人，代表有表决权股份1,319,636,057股，占公司股份总数的42.6721%。其中：

1、现场出席股东大会的股东及股东代表共计10人，代表有表决权股份1,316,427,081股，占公司股份总数的42.5683%。

2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计11人，代表有表决权股份3,208,976股，占公司股份总数的0.1038%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市兰台（前海）律师事务所律师出席或列席了现场会议。

二、提案审议和表决情况

（一）以特别决议形式审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

表决结果：1,319,574,709股同意，61,348股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9954%。

其中，中小投资者表决情况为：5,562,810股同意，61,348股反对，0股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.9092%。

（二）审议通过《关于补选公司董事的议案》。

表决结果：1,319,518,981股同意，117,076股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9911%。

其中，中小投资者表决情况为：5,507,082股同意，117,076股反对，0股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.9183%。

三、律师出具的法律意见

北京市兰台（前海）律师事务所曹蓉律师、冷栋梁律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件目录

1、《搜于特集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》；

2、《北京市兰台（前海）律师事务所关于搜于特集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司

董事会

2020年3月7日