上海富控互动娱乐股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
(上接122版)
证券代码：600634 证券简称：*ST富控 公告编号：2020-038
上海富控互动娱乐股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年3月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年3月23日 15 点 00分
召开地点：上海市虹口区广粤路279号维也纳国际酒店3楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年3月23日
至2020年3月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第三十五次会议、董事会第三十九次会议、董事会第四十二次会议、董事会第四十三次会议、董事会第四十四次会议及董事会第四十六次会议；公司第九届监事会第十九次会议、监事会第二十一次会议、监事会第二十三次会议、监事会第二十四次会议、监事会第二十五次会议和监事会第二十八次会议审议通过，详见公司于 2019年 6 月 28 日、2019年10月19日、2019年11月15日、2019年12月14日、2019年12月21及2020年3月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：第1-14项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：第1-14项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2020 年 3月 17日（上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00）办理登记。
2、登记方式：
（1）自然人须持本人身份证和股票账户卡进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托
书、股票账户卡、出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人的身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人
股票账户卡进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真的方式办理登记。
3、登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼）
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通费请自理。
2、联系方式：
联系地址：上海市杨浦区国权路 39 号财富广场金座 4 层
邮编：200002
联系人：冯治嘉、项宇祺
电 话：021-63288082
传 真：021-63288083
特此公告。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
2020年3月6日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海富控互动娱乐股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月23日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600634 证券简称：*ST富控 公告编号：临2020-039
上海富控互动娱乐股份有限公司
重大资产出售报告书（草案）（三次修订稿）
修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年12月20日，上市公司收到上交所《关于对上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产出售事项相关事项的监管工作函》（上证公函【2019】3121号）（以下简称“二次监管工作函”）。
上市公司在收到《二次监管工作函》后，会同各中介机构对所列问题认真研究、逐项落实并组织回复材料，并对本次交易相关文件进行了补充披露和完善，出具并披露《上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（三次修订稿）》（以下简称“草案（三次修订稿）”）。同时，鉴于本次交易的标的公司Jagex Limited和宏投网络（香港）有限公司（以下简称“Jagex”或“宏投香港”）原《评估报告》的基准日为2018年12月31日，有效期为1年，现已届满，因此公司聘请评估机构以2019年9月30日为基准日对“Jagex”、“宏投香港”再次进行评估并出具了新评估报告。宏投网络与PFLP、PSI、PAEL已于2020年3月签署了《补充协议二》。2020年2月，PSH将其持有的PSI100.00%股权转让给MFH，股权转让完成后，PFLP的实际控制人变更为Duke Li Zhu。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，上市公司会同中介机构依据标的公司最新评估报告对重组报告书及中介机构出具的其他相关文件进行了更新和修订。修订的主要内容如下：
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公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准。敬请广大投资者关注公司相关后续公告并注意投资风险。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
2019年3月6日
