招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第二届董事会2020年第五次临时会议
决议公告

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2020-029

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第二届董事会2020年第五次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2020年第五次临时会议通知于2020年3月5日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2020年3月6日，会议以通讯方式举行。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》。具体事项详见公司今日披露的《关于调整第二届董事会专门委员会委员的公告》。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月七日

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2020-030

招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于

调整第二届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月6日召开第二届董事会2020年第五次临时会议，审议通过了《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

鉴于近期董事变动，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、各专门委员会工作细则等相关规定以及公司实际情况的需要，经公司董事长提名，公司董事会对各专门委员会委员进行了调整，调整后各专门委员会委员名单如下：

战略委员会：许永军（召集人）、蒋铁峰、罗慧来、刘伟、屈文洲、孔英；

审计委员会：屈文洲（召集人）、朱文凯、蔡元庆；

薪酬与考核委员会：蔡元庆（召集人）、屈文洲、孔英；

提名委员会：孔英（召集人）、褚宗生、蔡元庆。

上述董事会专门委员会委员任期自公司第二届董事会2020年第五次临时会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月七日