上海大屯能源股份有限公司
关于任艳杰女士辞去董事、总会计师职务的公告
A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2020-001
上海大屯能源股份有限公司
关于任艳杰女士辞去董事、总会计师职务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，董事会收到任艳杰女士的书面辞职报告，因工作原因，请求辞去公司董事及总会计师职务。
根据《公司章程》的有关规定，任艳杰女士辞职申请自送达董事会之日起生效。
董事会向为公司做出积极贡献的任艳杰女士表示衷心的感谢！
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2020年3月6日
A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2020-002
上海大屯能源股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2020年3月6日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了关于公司2020年固定资产投资计划的议案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于公司2020年生产经营计划的议案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了关于修订公司章程的议案，并需提交股东大会审议批准。详见公司[临2020-003]公告《上海大屯能源股份有限公司关于修订公司章程的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了关于提名张少平先生为公司第七届董事会董事候选人的议案，并需提交股东大会审议批准。
根据《公司章程》规定，提名张少平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期与公司第七届董事会一致。
公司2名独立董事认为本次董事会会议选举确定董事候选人符合《公司法》及《公司章程》的规定，程序合法有效。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
张少平先生简历附后。
五、审议通过了关于聘任徐宏伟先生为公司副总经理的议案，同意公司总经理毛中华先生的提名，聘任徐宏伟先生为公司副总经理。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
徐宏伟先生简历附后。
六、审议通过了关于聘任张沛顶先生为公司总工程师的议案，同意公司总经理毛中华先生的提名，聘任张沛顶先生为公司总工程师。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
张沛顶先生简历附后。
七、审议通过了关于为控股子公司中煤能源新疆鸿新煤业有限公司苇子沟煤矿项目建设申请银行贷款的议案，同意公司在兴业银行办理统借统还项下的项目贷款，用于鸿新煤业苇子沟煤矿项目建设。详见公司[临2020-004]公告《上海大屯能源股份有限公司关于为控股子公司中煤能源新疆鸿新煤业有限公司苇子沟煤矿项目建设申请银行贷款的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附件：张少平先生简历；
徐宏伟先生简历；
张沛顶先生简历。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2020年3月6日
附件
张少平先生简历
张少平先生：汉族，1964年6月出生，中国共产党党员，工学学士，高级工程师。1982.09~1986.07，河北煤炭建筑工程学院建筑工程专业学生；1986.07~1990.10，北京煤炭规划设计院干部；1990.10~1993.06，中国统配煤矿总公司政策研究室干部、主任科员；1993.06~1996.01，煤炭部政策法规司政策处主任科员；1996.01~1998.12，煤炭部政策法规司政策处助理调研员；1998.12~1999.12，中国煤炭销售运输总公司办公室副主任；1999.12~2002.01，中煤进出口集团公司党委办公室副主任、主任；2002.01~2003.07，中煤进出口集团公司党委工作部主任；2003.07~2004.10，中国中煤能源集团公司党委工作部主任；2004.10~2006.04，中国煤炭开发公司党委书记；2006.04~2006.08，中国煤炭开发有限责任公司党委书记；2006.08~2010.12，中国煤炭开发有限责任公司党委书记、副总经理；2010.12~2013.02，中国煤炭开发有限责任公司党委书记、副总经理、中煤能源股份公司职工监事；2013.02~2017.10，中国煤炭开发有限责任公司执行董事、总经理、党委副书记、中煤能源股份公司职工监事；2017.10~2019.12，中国煤炭开发有限责任公司党委书记、副总经理、中煤能源股份公司职工监事；2019.12至今，中国中煤能源集团有限公司专职董事、中煤能源股份公司职工监事。
徐宏伟先生简历
徐宏伟先生，汉族，1965年10月出生，中国共产党党员，工学硕士，教授级高级工程师。1988.07~1989.05，江苏省煤炭基本建设公司第二处三工区技术员；1989.05~1990.12，江苏省煤炭基本建设公司第二处团委书记；1990.12~1992.08，江苏省煤炭基本建设公司第二处办公室主任；1992.08~1996.03，江苏省煤炭基建公司团委副书记；1996.03~1999.06，中煤第五建设公司五处党委副书记、纪委书记、副处长、多种经营处处长；1999.06~2006.02，中煤第五建设公司五处党委书记、副处长；2006.02~2010.11，中煤第五建设公司四处党委书记、副处长；2010.11~2011.04，中煤第一建设有限公司负责圪柳沟煤矿筹备组织工作；2011.04~2014.02，中煤第一建设有限公司十处党委书记、副处长；
2014.02~2016.11，中煤第五建设有限公司党委副书记、纪委书记、监事；2016.11~2018.04，中煤平朔集团有限公司党委副书记、纪委书记；2018.04~2020.01，上海能源公司临时党委委员、临时纪委书记；2018.04至今，大屯煤电公司党委委员；2018.11至今，大屯煤电公司第六届董事会董事；2020.01至今，上海能源公司临时党委委员。
张沛顶先生简历
张沛顶先生，汉族，1976年7月出生，中国共产党党员，大学本科，高级工程师。1995.09~1999.06，中国矿业大学采矿工程专业学生；1999.07~2001.06，大屯煤电公司姚桥煤矿采煤一队技术员；2001.07~2005.11，上海能源公司姚桥煤矿采煤一队主管技术员；2005.12~2006.02，上海能源公司姚桥煤矿采煤一队队长；2006.03~2010.09，上海能源公司姚桥煤矿生产技术科副科长；
2010.10~2012.05，上海能源公司姚桥煤矿采煤副总工程师；2012.06~2015.05，上海能源公司姚桥煤矿总工程师；2015.06~2017.08，上海能源公司姚桥煤矿副矿长；2017.09~2017.11，中煤能源新疆天山煤电有限责任公司副总经理主持工作、党委副书记；2017.12~2019.03，中煤能源新疆天山煤电有限责任公司总经理、党委副书记；2019.04~2019.05，工程咨询公司党委书记、副经理、工会主席；2019.06至今，上海能源公司徐庄煤矿矿长、党委副书记。
A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2020-003
上海大屯能源股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年3月6日召开的上海大屯能源股份有限公司第七届董事会第十二次会议审议通过《关于修订公司章程的议案》，并提交公司股东大会审议批准。
根据公司实际情况，拟对《公司章程》 第一百二十八条进行修订，具体如下：
■
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2020年3月6日
A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2020一004
上海大屯能源股份有限公司关于为控股子公司
中煤能源新疆鸿新煤业有限公司
苇子沟煤矿项目建设申请银行贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●提供借款的对象: 公司控股子公司中煤能源新疆鸿新煤业有限公司（以下简称“鸿新煤业公司”）
●借款金额:11.5亿元
●借款期限:13年（其中前3年为宽限期）
●借款利率:2020年首期贷款利率为央行5年期以上贷款基准利率，即4.9%（按照央行要求，以LPR加点方式拟定贷款合同利率计价方式），利率调整以年为浮动周期。
一、借款基本情况
中煤能源新疆鸿新煤业有限公司（以下简称“鸿新煤业公司”）为公司控股子公司，公司持有其80%的股权，新疆鸿新建设集团有限公司（以下简称“鸿新建设集团”）持有20%的股权，鸿新煤业公司负责所属苇子沟煤矿项目开发建设。
2011年10月，经公司第四届董事会第十四次会议审议批准，公司以委托贷款的方式为控股子公司鸿新煤业公司提供不超过5亿元的项目所需资金，期限3年。对方股东鸿新建设集团以其所持有的20%股权对1亿元做质押担保。2017年4月，考虑原5亿元委托贷款额度已基本使用完毕，公司第六届董事会第十三次会议审议批准，同意公司为鸿新煤业公司提供为期3年的2亿元贷款资金支持。对方股东鸿新建设集团按其对鸿新煤业公司的出资比例（20%）对贷款提供股权质押担保，并承诺在股权质押期间不参与鸿新煤业公司经营决策，截至2019年8月，公司上述2亿元贷款资金支持提供完毕。2019年9月，经公司第七届董事会第十次会议审议批准，公司为鸿新煤业公司提供1亿元借款，现1亿元贷款资金支持公司已基本提供完毕。
苇子沟煤矿项目2019年取得采矿许可证、国家生态环境部《关于新疆昌吉白杨河矿区苇子沟煤矿一期工程环境影响报告书的批复》（环审〔2019〕110号），项目正式恢复建设，但公司为该项目提供的借款资金基本使用完毕，该项目急需申请银行贷款作为后续建设资金。经协商，兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）同意为鸿新煤业公司苇子沟煤矿项目建设发放专项贷款。相关内容如下：
1．借款人：上海大屯能源股份有限公司
共同还款人：中煤能源新疆鸿新煤业有限公司
2．金额：11.5亿元
3．期限：13年（其中前3年为宽限期）
4．还款计划：项目贷款投放后前3年为宽限期（无需偿还本金），按季度支付贷款利息。
5．增信担保措施：信用无抵押担保。
6．办理方式：内部银团，由兴业银行南京分行（江苏省分行）和乌鲁木齐分行组建内部银团，兴业银行南京分行为牵头行，南京分行下辖徐州分行为代理行和放款行。
7．银行贷款利率：2020年首期贷款利率为央行5年期以上贷款基准利率，即4.9%（按照央行要求，以LPR加点方式拟定贷款合同利率计价方式），利率调整以年为浮动周期。
8．提款方式：由公司在兴业银行办理统借统还项下专用于鸿新煤业公司新疆昌吉白杨河矿区苇子沟煤矿一期工程项目（含选煤厂）建设的项目贷款，并根据项目开发建设进度分次提款。
二、上市公司内部需履行的审批程序
2020年3月6日召开的公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于为控股子公司中煤能源新疆鸿新煤业有限公司苇子沟煤矿项目建设申请银行贷款的议案》，同意公司在兴业银行办理统借统还项下的项目贷款，用于鸿新煤业公司苇子沟煤矿项目建设，鸿新煤业公司将其采矿权证质押给公司，作为其贷款的担保；授权公司经理层办理贷款业务并制定资金日常使用计划；鸿新煤业公司对兴业银行贷款设立专户进行管理和结算，公司将对鸿新煤业公司资金预算进行审批，防范资金风险，提高资金使用效率。
三、借款对上市公司的影响
公司在兴业银行办理统借统还项下的项目贷款，用于鸿新煤业公司苇子沟煤矿项目建设，有利于保障控股子公司鸿新煤业公司所属苇子沟煤矿建设项目的顺利进行。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2020年3月6日
