重庆新大正物业集团股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告

证券代码:002968 证券简称：新大正 公告编号：2020-004

重庆新大正物业集团股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于 2020 年3月6日以通讯会议方式召开。会议通知于2020年3月3日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事长王宣女士召集并主持。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及本公司《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票方式通过以下决议：

（一）审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》

公司因战略发展需要，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，拟对经营范围进行变更。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-005）。

本议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议。

会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司经营范围发生变更，根据法律法规等相关规定，拟修订《公司章程》的相应条款。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-005）。

会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照市场监督管理局工商系统内经营范围登记名称进行修改，对本次变更经营范围和修改的公司章程等事项进行相应调整。

（三）审议通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2020年3月24日召开2020年第二次临时股东大会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点：重庆市渝中区重庆总部城A区10号楼一楼会议室。审议本次董事会议需提交股东大会审议相关事项。

会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知（公告编号：2019-006）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第一届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

重庆新大正物业集团股份有限公司

董 事 会

2020年3月9日

证券代码:002968 证券简称：新大正 公告编号：2020-005

重庆新大正物业集团股份有限公司

关于变更经营范围暨修订

《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于 2020 年3月6日以通讯会议方式，审议通过《关于增加公司经营范围的议案》及《关于修订公司〈章程〉的议案》，具体内容如下：

一、经营范围变更情况

公司因战略发展需要，拟对经营范围进行变更：

原经营范围：“经营劳务派遣业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：物业管理服务壹级（凭资质许可证从事经营）；物业管理咨询；房地产经纪；建筑物及设施设备运行维修管理；市政设施养护维修管理；城市园林绿化工程设计、施工（凭资质许可证从事经营）及养护；停车服务；会议及展览服务；室内外保洁服务；城市道路的清洗及生活垃圾清理、收集（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；家政服务；餐饮管理；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；洗衣、化粪池清掏；有害生物防治；网站建设（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”。

拟新增经营范围：“建筑物清洁服务；城乡市容管理；城市建筑垃圾处理；公路管理与养护；市政设施管理、工程管理服务；节能管理服务；安全系统监控服务；航空运营支持服务；通用航空服务；航空商务服务；航空运输货物打包服务；装卸搬运；专业保洁、清洗、消毒服务；护理机构服务（不含医疗服务）；酒店管理、住宿服务；停车场服务；礼仪服务。”（最终以市场监督管理局核定为准）。

修订后，公司的经营范围为：物业管理服务壹级（凭资质许可证从事经营）；物业管理咨询；房地产经纪；建筑物及设施设备运行维修管理；市政设施养护维修管理；城市园林绿化工程设计、施工（凭资质许可证从事经营）及养护；停车服务；会议及展览服务；室内外保洁服务；城市道路的清洗及生活垃圾清理、收集（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；家政服务；餐饮管理；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；洗衣、化粪池清掏；有害生物防治；网站建设；建筑物清洁服务；城乡市容管理；城市建筑垃圾处理；公路管理与养护；市政设施管理、工程管理服务；节能管理服务；安全系统监控服务；航空运营支持服务；通用航空服务；航空商务服务；航空运输货物打包服务；装卸搬运；专业保洁、清洗、消毒服务；护理机构服务（不含医疗服务）；酒店管理、住宿服务；停车场服务；礼仪服务。（最终以市场监督管理局核定为准）。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司经营范围发生变更，根据《公司法》的相关规定，拟修订公司《章程》的相应条款，具体修订内容对照如下：

■

除上述之外，公司章程中其他内容不变。

本次变更经营范围、修订《公司章程》事项尚需提交2020年第二次临时股东大会以特别决议审议。

同时公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照市场监督管理局工商系统内经营范围登记名称进行修改，对本次变更经营范围和修改的公司章程等事项进行相应调整。

重庆新大正物业集团股份有限公司

董 事 会

2020年3月9日

证券代码:002968 证券简称：新大正 公告编号：2020-006

重庆新大正物业集团股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2020年3月24

日（星期二）召开公司 2020 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。2020年 3月 6 日公司第一届董事会第十九次会议决定召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开合法、合规，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议：2020 年 3 月 24 日 15:30 开始；

2、网络投票：

（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 3 月 24 日 9:30-11:30、13:00-15:00；

（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2020 年 3 月 24 日 9:15-15:00。

（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2020 年 3 月 19 日（星期四）。

（七）出席对象：

1、股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（八）会议地点：重庆市渝中区重庆总部城A区10号楼一楼会议室。

二、会议审议事项

提案 1.00:《关于增加公司经营范围的议案》；

提案 2.00:《关于修订公司〈章程〉的议案》。

上述提案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 9 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《第一届董事会第十九次会议决议公告》（2019-004），以及刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《公司章程（2020年 3 月修订）》。

特别强调事项：提案 1.00 和提案2.00 应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡等办理登记手续。

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书等办理登记手续。

4、股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，信函或传真请注明“股东大会”字样且必须于 2020 年 3 月 20 日 17:00 时前送达或传真至公司，不接受电话登记。

5、登记时间：2020 年 3 月 20 日（星期五）9:00-12:00、14:00-17:00。

6、登记地点：重庆市渝中区虎踞路78号重庆总部城A区10号楼公司董事会办公室。

7、联系方式：

联 系 人：翁家林、杭建鹏联系电话：023-63809676

联系传真：023-63601010

联系邮箱：wengjl@dzwy.com

联系地址：重庆市渝中区虎踞路78号重庆总部城A区10号楼公司董事会办公室。

邮政编码：400042

8、本次股东大会出席股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前 20

分钟到达会议地点，并出示有关股东身份证明文件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作详见附件一。

六、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第一届董事会第十九次会议决议》。

七、相关附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告。

重庆新大正物业集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 9日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“ 362968”，投票简称为“大正投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年3 月24 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年3 月24 日 9:15，结束时间为

2020 年3 月24 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

重庆新大正物业集团股份有限公司：

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席重庆新大正物业集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，并依照以下指示代为行使表决权； 本公司(本人)未作具体指示的，受托人可以按自己的意思行使表决权， 其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。

■

本次授权委托的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人名称（盖章或签字）：

委托人证件号码：

委托人证券账号：

委托人持股数量及股份性质：

受托人名称（签名）：

受托人证件号码：

委托日期： 年 月 日

（注：法人股东须由其法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章。）