陕西航天动力高科技股份有限公司
关于2019年第一次临时股东大会取消议案的公告
证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临2020-008
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于2019年第一次临时股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次
2019年第一次临时股东大会
2、股东大会召开日期： 2020年3月12日
3、股东大会股权登记日：
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二、取消议案的情况说明
1、取消议案名称
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2、取消议案原因
公司于2019年11月9日公告了股东大会召开通知，于2019年12月17日、2020年1月8日、2020年2月8日披露了股东大会延期召开通知，并于2020年2月28日披露了关于股东大会增加临时提案的公告。
受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，公司《关于子公司西安航天泵业有限公司回购股东股权暨关联交易的议案》涉及的资产评估备案程序无法按计划完成，不具备提交2019 年第一次临时股东大会审议的条件。鉴于公司尚不能完全确定该备案完成时间，基于审慎性原则，公司董事会同意取消 2019 年第一次临时股东大会对《关于子公司西安航天泵业有限公司回购股东股权暨关联交易的议案》的审议。
本次取消议案的原因、程序符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规定。
三、除了上述取消议案、延期以及增加临时提案外，于2019年11月9日公告的原股东大会通知事项不变。
四、取消议案后股东大会的有关情况
1、现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2020年3月12日 14 点 30分
召开地点：西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司会议室
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年3月12日
至2020年3月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1至议案3，经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，议案4经第六届董事会第二十四次会议审议通过，会议公告于2019年11月9日、2020年2月28日在上海证券报、上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。
2、特别决议议案：第 1 项议案属于特别决议议案。
3、对中小投资者单独计票的议案：第 1、3、4项议案需对中小投资者单独 计票。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2020年3月9日
● 报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件1：授权委托书
授权委托书
陕西航天动力高科技股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
