常州千红生化制药股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议暨对外捐赠
支持抗击新冠病毒肺炎疫情的公告
2020-03-10
来源：上海证券报
证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2020-003
常州千红生化制药股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议暨对外捐赠
支持抗击新冠病毒肺炎疫情的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2020年3月2日通过邮件方式送达，会议于2020年3月6日在公司云河路厂区会议室，通过现场会议和通讯相结合的方式召开，会议应参加董事8人，实参加8人。公司监事会主席列席会议，会议由董事长王耀方先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
本次董事会会议形成决议如下：
一、审议并通过了《关于对外捐赠支持抗击新冠病毒肺炎疫情的议案》
自新冠病毒肺炎疫情爆发以来，公司高度重视，并积极响应政府开展防控部署，快速复工复产，切实履行上市公司社会责任，全力支持抗击新冠病毒肺炎疫情工作。
经全体董事一致同意，公司将通过常州市红十字会定向捐赠现金人民币 100 万元及价值500余万元的抗疫一线用药。本次对外捐赠是为了支持抗击新冠肺炎疫情，是公司积极承担社会责任的体现，不涉及关联交易，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和股东利益构成重大影响。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
特此公告！
常州千红生化制药股份有限公司
董事会
2020年3月10日
