杭萧钢构股份有限公司
(上接103版)
● 股东大会召开日期：2020年3月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年3月30日 14点30分
召开地点：杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年3月30日
至2020年3月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第五次会议审议通过，会议决议公告和相关议案公告已于2020年3月10日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：张振勇、陆拥军
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：
1、出席现场会议的自然人股东，股东本人出席会议的，须持有本人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件；授权委托代理人出席会议的，委托代理人须持有委托人身份证原件及复印件、本人身份证原件及复印件、授权委托书（见附件 1）、委托人股东账户卡原件及复印件。
2、出席现场会议的法人股东，其法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡原件及复印件；其代理人出席会议的，代理人须持本人身份证原件及复印件、法人股东授权委托书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡原件及复印件。异地股东可用信函或传真方式登记。
3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、
证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身
份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执
照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
4、异地股东可用信函（邮件）或传真方式登记。
（二）登记时间：2020年3月27日上午9:00-12:00，下午13:30-17:00。
（三）登记地点：杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦5楼公司集团办公室
（四）特别提示：出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、其他事项
1、会议联系人：楼懿娜、郭佳文
电话：0571-87246788-6045
传真：0571-87247920
邮编：310003
2、本次股东大会现场会议会期半天，出席者交通、食宿费自理，授权委托书见附件1。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会
2020年3月10日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
杭萧钢构股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月30日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2020-014
杭萧钢构股份有限公司
关于2019年度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十号一一建筑》要求，杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年度主要经营数据披露如下，供各位投资者参阅。
一、主要经营情况
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万郡绿建（万郡绿建科技有限公司）主要经营情况如下：
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注：1、展示中心签约数据包含线下体验馆展示中心和网上商城展示中心。
2、以上数据为阶段统计数据，未经审计,可能与定期报告披露数据存在差异，仅供参考。
房地产开发主要经营情况如下：
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注：1、房产开发业务的“新签合同额”是指公司房地产销售签约合同额。
2、以上生产经营数据来自公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，可能与定期报告披露数据存在差异，仅供参考。
二、已签订尚未执行的重大项目进展情况
截止本公告日，公司已收到东旭置业钢结构住宅项目合同定金，但因拆迁问题尚未完全解决，项目尚未启动。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司
董事会
2020年3月10日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2020-015
杭萧钢构股份有限公司
关于召开2019年度网上业绩
说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 会议召开时间:2020年3月19日
2. 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
3. 会议召开方式：互联网在线交流
一、说明会类型
杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）将于2020年3月19日（星期四）下午15∶30一16∶30在上证所信息网络有限公司网站（http://roadshow.sseinfo.com）举行2019年度业绩说明会。本次说明会采用网络远程的方式举行，对公司经营业绩、发展战略、经营计划等具体情况进行充分沟通，以便广大投资者更全面、深入的了解公司情况。
公司2019年年度报告摘要刊登在2020年3月10日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2019年年度报告全文披露于上海证券交易所网站，敬请广大投资者审阅。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间: 2020年3月19日（星期四）15∶30-16∶30
会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：互联网在线交流
三、参加人员
公司财务总监、董事会秘书、总裁等（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
四、投资者参加方式
1.投资者可在2020年3月19日15∶30-16∶30通过互联网直接登录上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。
2.为安排好活动，提高活动效率，欢迎广大投资者在3月16日之前，通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司，公司将在本次说明会上将根据投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联 系 人：楼懿娜、郭佳文
联系电话：0571-87246788-6045
传 真：0571-87247920
邮 件：guo.jiawen@hxss.com.cn
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司
董事会
2020年3月10日
