华测检测认证集团股份有限公司
关于全资子公司收购Maritec公司股权的公告

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2020-003

华测检测认证集团股份有限公司

关于全资子公司收购Maritec公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司华测控股（香港）有限公司（以下简称“香港华测”）拟以现金支付方式收购Maritec Pte Ltd（以下简称“Maritec”）100%股权。

2、本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

3、本次交易已经公司2020年3月9日召开的第五届董事会第三次会议审议通过，本次交易在董事会权限范围内，不需经股东大会批准。

4、因本次交易的标的公司是新加坡公司，需取得相关政府主管部门批准方可完成股份交割，尚存在一定不确定性，公司郑重提醒广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

公司于2020年3月9日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司收购Maritec公司股权的议案》，香港华测与Maritec定于2020年3月9日签署协议，约定以现金5486万新加坡币（人民币27,448万元）购买Maritec公司100%股权。

二、交易标的基本情况

1、标的名称：Maritec Pte Ltd

2、成立日期：1999年10月23日

3、已发行实缴股本：687,061新元

4、股份数量：691,861普通股

5、董事：Gwee Ai Hwa(董事)、Lim Lee Lian Rex（董事兼董事总经理）

6、登记号：199906554N

7、经营范围：技术测试和分析服务(包括产品认证和服务)(71200)燃料和润滑油测试和咨询服务；其他船级社以外的海洋测量业务(52252)

8、股权结构：

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9、标的公司主要财务指标（单位：人民币万元）

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三、交易协议的主要内容

1、股权转让价格

全资子公司香港华测以5486万新加坡币（人民币27,448万元）收购Maritec公司100%股权。

2、交割安排

在协议签署后6个月内完成境内外的政府审批后即可交割。交割文件包括股权证书、资质证书、2019年审计报告、相关合同等。

3、过渡期主要约定

在交割后不超过12-24个月内，原股东继续服务于公司并完成交接工作。

4、协议生效、变更与终止

协议自签署日生效。如协议签署后6个月内无法完成境内外的政府审批，则协议终止。

四、交易的目的、对公司的影响

1、收购目的

Maritec公司总部位于新加坡，在日本、印尼、中国、意大利、法国、希腊、土耳其均有常设业务机构，在全球的船用油品检测市场份额位居前列。亚太市场船用油需求增长较快，船用油占全球市场份额比例超过45%，已成为全球最大的船用油消费市场。Maritec公司总部位于新加坡，更有利于抓住亚太地区的市场机会。

Maritec公司营业收入稳定，盈利能力强，现金流稳定，且与公司船舶产品线形成协同效应，本次收购可促进船舶产品线和Maritec公司的营业收入、净利润、现金流协同增长。

2、对公司财务状况和经营成果的影响

本次收购Maritec公司100%股权的资金全部来源于自筹资金，不会对公司财务状况造成较大影响。根据Maritec公司的历史及目前经营状况，以及随着公司与标的公司的协同效应逐步显现，预计将对公司的经营成果产生积极的影响。

五、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第三次会议的独立意见

3、财务报表

4、股权转让协议

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月十日

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2020-004

华测检测认证集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月9日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司收购Maritec公司股权的议案》，全资子公司华测控股（香港）有限公司（以下简称“香港华测”）与Maritec定于2020年3月9日签署交易协议，约定以现金5486万新加坡币（人民币27,448万元）购买Maritec Pte Ltd（以下简称“Maritec”）100%股权。公司拟为香港华测收购Maritec公司股权提供5211.7万新加坡币（人民币26,075.85万元）的担保额度，担保期限自董事会审议通过之日起到交易协议约定的付款义务履行完毕。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：华测控股（香港）有限公司

2、成立日期：2007年12月24日

3、注册资本：2650万港币

4、注册地址：香港九龙荔枝角长顺街18号华盛工业大厦7楼B2室

5、董事：万峰、钱峰

6、经营范围：计量仪器与设备的技术咨询，实验室检测，进出口贸易

7、主要财务指标（单位：人民币万元）

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注：上述列表是华测控股（香港）有限公司单体财务数据

三、担保协议的主要内容

根据签署的交易协议约定，公司为香港华测提供5211.7万新加坡币（人民币26,075.85万元）的担保额度，担保方式为连带责任担保，担保期限自董事会审议通过之日起到交易协议约定的付款义务履行完毕。

四、董事会意见

公司为香港华测提供担保，风险可控，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司及控股子公司的担保总额（含本次担保）累计人民币30,075.85万元，占公司 2018年度经审计净资产的11.07%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月十日

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2020-005

华测检测认证集团股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2020年3月6日发出会议通知，2020年3月9日以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事7名，实际参与董事7名，分别为：万峰、申屠献忠、陈砚、邝志刚、张汉斌、程虹、曾繁礼。会议由万峰先生主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司收购Maritec公司股权的议案》

经审议，全体董事认为香港华测收购Maritec公司100%股权可促进船舶产品线和Maritec公司的营业收入、净利润、现金流协同增长，同意本次收购事项。详细内容请见巨潮资讯网披露的《关于全资子公司收购Maritec公司股权的公告》。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司为全资子公司香港华测提供担保，风险可控，符合公司发展要求，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运营造成不利影响。详细内容请见巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二○二〇年三月十日

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2020-006

华测检测认证集团股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2020年3月6日发出通知，2020年3月9日以通讯方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，分别为：陈炜明、欧瑾、张渝民。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈炜明先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

经审议，监事会认为本次担保对象是公司的全资子公司，公司对其担保不会损害公司的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益的情形。本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。同意本次为香港华测提供担保相关事宜。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

监 事 会

二○二〇年三月十日