广东原尚物流股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2020-005

广东原尚物流股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事均出席本次会议

● 本次会议全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知已于2020年03月02日以书面方式送达全体董事和监事，于2020年03月09日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，本次董事会由董事长余军先生主持，公司全体监事、总经理及部分其他高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于注销控股孙公司原尚佳汇（广州）供应链管理有限公司的议案》

表决结果：通过

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

同意注销原尚佳汇（广州）供应链管理有限公司。同意并授权公司管理层办理注销等相关事宜。

本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的公告。

(二)审议通过了《关于公司向中国银行荔湾支行申请综合授信额度的议案》

表决结果：通过

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

同意公司根据业务发展需要，向中国银行荔湾支行申请公司授信，授信金额人民币1亿元，本次授信品种为：短期流动资金贷款。此次申请的授信主要用于公司流动资金周转，授信期限不超过三年。授信的利息和费用、利率以及授信的延期、展期等条件由公司与贷款银行协商确定。

为便于公司向银行机构办理银行授信及担保的申请事宜，董事会同意授权公司董事长在本议案规定的范围内负责具体组织实施，包括但不限于：指派专人与银行沟通、准备资料，签署授信协议及办理授信额度使用事宜等。此项授权有效期不超过三年。

本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2020年03月09日

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2020-006

关于注销控股孙公司原尚佳汇（广州）

供应链管理有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

原尚佳汇（广州）供应链管理有限公司（以下简称“原尚佳汇”）是公司的控股孙公司，为降低管理成本，经公司审慎研究，决定注销原尚佳汇。本次注销事宜已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，董事会授权管理层办理清算、注销等相关事宜。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无须提交股东大会审议。

一、拟注销控股孙公司的基本情况

公司名称：原尚佳汇（广州）供应链管理有限公司

注册资本：1000万元人民币

统一社会信用代码：91440101MA5CL8DU11

注册地址：广州市白云区云霄路88号B-6008室

公司类型：有限责任公司

法人代表：张岚岚

经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

成立日期：2019年1月14日

股权结构：

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最近一期财务指标（数据未经审计）：截止2020年2月29日，原尚佳汇总资产为:130,076.54元，净资产为:130,076.54元，营业收入为:0元，净利润为:-480.00元。

二、注销孙公司原因及影响

为降低管理成本，经公司审慎研究，决定注销原尚佳汇。原尚佳汇注销后，公司合并财务报表的范围将相应地发生变化。鉴于原尚佳汇产生的营业收入和净利润占公司合并后营业收入和净利润的比例较小，不会对公司的经营成果产生重大的影响，也不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司

董事会

2020年03月09日