兰州庄园牧场股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议
决议公告
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2020-015
兰州庄园牧场股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会议由公司董事长马红富先生临时召集。
2、本次会议于2020年3月10日在公司总部会议室召开，会议采取以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议应到董事8名，实际出席并表决的董事8名（其中董事马红富、王国福、张骞予现场出席；董事叶健聪、宋晓鹏、刘志军、赵新民、黄楚恒以通讯表决方式出席会议）。
4、公司董事长马红富先生主持了会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任总经理的议案》
表决情况：7票同意、1票回避、0票反对、0票弃权
本议案董事马红富先生回避表决。
经审议，董事会同意聘任马红富先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于公司董事、总经理辞职及聘任总经理的独立意见》。
具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于董事、总经理辞职及聘任总经理的公告》。
2、审议通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请流动资金贷款的议案》
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于公司以自有资产抵押向银行申请流动资金贷款的公告》。
3、审议通过《关于开设募集资金专项账户的议案》
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
董事会同意在浙商银行股份有限公司兰州东部支行开设募集资金专项账户，用于存放公司向全资子公司甘肃瑞嘉牧业有限公司以A股首发募集资金增加注册资本的资金，并按照股东大会决议全部用于“金川区万头奶牛养殖循环产业园项目”。
公司将在募集资金到账后一个月内，与募集资金存放银行、保荐机构（持续督导机构）签订募集资金专户存储三方监管协议，并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十四次会议决议
2、公司独立董事关于公司董事、总经理辞职及聘任总经理的独立意见
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2020年3月10日
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2020-016
兰州庄园牧场股份有限公司
关于董事、总经理辞职及聘任
总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于董事、总经理辞职的情况
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理陈玉海先生的书面辞职报告。陈玉海先生因个人原因辞去公司董事、总经理职务，同时辞去子公司职务，包括：宁夏庄园牧场有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；青海圣源牧场有限公司监事；武威瑞达牧场有限公司监事；临夏县瑞安牧场有限公司监事；西安东方乳业有限公司董事。陈玉海先生辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，陈玉海先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。截止本公告披露日，陈玉海先生持有公司375,000股，为股权激励限售股份。陈玉海先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司的正常生产经营工作。
公司董事会对陈玉海先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于聘任总经理的情况
经董事会提名委员会审核，公司于2020年3月10日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任马红富先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。马红富先生的简历详见本公告附件。
三、独立董事意见
公司独立董事分别就总经理辞职及聘任事项发表了独立意见：
经核查，陈玉海先生确因个人原因辞去公司董事、总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。陈玉海先生辞去公司董事、总经理职务后，不再担任公司及控股子公司任何职务。陈玉海先生的辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效，不会影响公司的正常生产经营工作。我们同意陈玉海先生辞去公司董事、总经理职务，对其辞职原因无异议。
经审阅马红富先生的个人简历及相关资料，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，有利于公司的发展，不存在《公司法》等相关规范性文件及《公司章程》规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况。上述提名方式、聘任程序符合《公司法》等相关规范性文件及《公司章程》的规定，同意聘任马红富先生为公司总经理。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第三十四次会议决议
2、公司独立董事关于公司董事、总经理辞职及聘任总经理的独立意见
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2020年3月10日
附件：马红富先生简历
马红富先生，中国国籍，无境外永久居留权。1966年生，清华大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1984年至1986年在甘肃省民勤县昌宁小学担任民办教师；1988年至1999年在甘肃省民勤县宏昌农贸公司任董事长兼总经理。2000年4月至2002年8月，任兰州庄园乳业有限责任公司执行董事兼总经理；2002年9月至2004年5月，任兰州庄园乳业有限责任公司董事长兼总经理；2004年6月至2008年2月，任兰州庄园乳业有限责任公司董事长；2008年3月至2010年8月，任兰州庄园乳业有限责任公司执行董事兼总经理；2010年9月至2011年3月任兰州庄园乳业有限责任公司董事长兼总经理；2011年4月至2017年12月21日任本公司董事长兼总经理。现任公司董事长。
马红富先生现兼任甘肃省第十三届人民代表大会代表、农业与农村委员会委员、兰州市第十六届人民代表大会代表及甘肃奶业协会会长、甘肃省食品工业协会副会长。1994年8月，被共青团中央、国家科委评为“全国农村青年星火带头人”；2002年10月，获甘肃省政府授予的“优秀企业家”称号；2004年8月，获“兰州市劳动模范”称号；2017年6月获甘肃省委宣传部等八部门评选的“陇商新锐人物”称号。
马红富先生系公司实际控制人，直接持有公司股份32,197,400股，通过控制公司法人股东兰州庄园投资股份有限公司而支配的公司股份为30,894,700股，通过控制公司法人股东甘肃福牛投资有限公司而支配的公司股份15,000,000股,马红富先生通过直接持有和控制兰州庄园投资股份有限公司、甘肃福牛投资有限公司而实际支配公司的股份数量为78,092,100股,占公司股本总额40.95%，
除此以外，马红富先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马红富先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况。
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2020-017
兰州庄园牧场股份有限公司
关于公司以自有资产抵押向银行申请流动资金贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月10日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请流动资金贷款的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、向银行申请流动资金贷款的基本情况
为满足公司生产经营的资金需求，公司向交通银行股份有限公司甘肃省分行（以下简称“交通银行”）申请人民币4000万元的流动资金贷款，期限为1年。自银行贷款划至公司银行账户之日起计算。贷款利率等条款以公司与银行签订的合同为准。公司拟以自有机器设备及构筑物为抵押物对上述贷款进行抵押。
上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司与交通银行不构成关联关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次以自有资产抵押向银行申请流动资金贷款事项在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。
二、拟抵押自有资产基本情况
公司本次拟用于抵押的资产为自有机器设备及构筑物，上述资产截至2020年2月29日的账面价值合计为7685.01万元，完成该笔抵押后公司最近12个月累计抵押资产合计占公司最近一期经审计总资产的17.03%。
三、对公司的影响
本次公司以自有机器设备及构筑物为抵押物向交通银行申请流动资金贷款，是为了满足公司正常生产经营需要，不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第三十四次会议决议
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2020年3月10日
