深圳科安达电子科技股份有限公司
第四届董事会2020年第三次会议决议公告

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2020-023

深圳科安达电子科技股份有限公司

第四届董事会2020年第三次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2020年第三次会议于2020年3月11日（星期三）在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋14层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年3月11日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事4人）。

会议由董事长郭丰明主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于延期召开2020年第二次临时股东大会的议案》

公司拟将股东大会延期至2020年3月23日，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于增加2020年第二次临时股东大会临时提案的议案》

公司董事会收到控股股东郭丰明先生书面提交的《关于提议增加深圳科安达电子科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会临时提案的函》。现拟将提案中《关于修订公司章程的议案（调整后）》、《关于修订股东大会议事规则的议案（调整后）》、《关于修订董事会议事规则的议案（调整后）》作为临时提案提交股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于取消2020年第二次临时股东大会部分议案的议案》

鉴于第四届董事会2020年第二次董事会审议的《关于修订公司章程的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》尚需进一步完善，基于审慎性考虑，公司董事会决定不将上述三项议案提交至2020年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会2020年第三次会议决议。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

2020年3月11日

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2020-024

深圳科安达电子科技股份有限公司

关于2020年第二次临时股东大会

增加临时提案并取消部分议案暨延期召开

2020年第二次临时股东大会的公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2020年2月28日，深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“科安达”）

召开第四届董事会2020年第二次会议，审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》，定于2020年3月16日召开2020年第二次临时股东大会，会议将通过现场和网络投票相结合的方式审议董事会提交的相关议案。《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》全文于2020年2月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

一、延期召开的说明

鉴于公司2020年第二次临时股东大会拟增加临时提案并取消部分议案，为提高公司股东大会决策效率，并便于广大股东全面了解相关提案内容，公司董事会决定将2020年第二次临时股东大会的会议时间由2020年3月16日延期至2020年3月23日，此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

二、增加临时提案的说明

2020年3月 11日，公司董事会收到控股股东郭丰明先生（目前持有公司 91,537,190股，占公司总股本的51.92%）以书面形式提交的《关于提议增加深圳科安达电子科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会临时提案的函》。

具体提案内容如下：

鉴于深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“科安达”或“公司”）于2020年2月28日发出股东大会通知，公司将于2020年3月16日召开2020年第二次临时股东大会，审议《关于修订公司章程的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》等议案。本人郭丰明结合公司当前发展情况及外部环境，现正式提请公司董事会在2020年第二次临时股东大会中增加以下临时提案，具体包括以下议案：

1、《关于修订公司章程的议案（调整后）》；

2、《关于修订股东大会议事规则的议案（调整后）》；

3、《关于修订董事会议事规则的议案（调整后）》。

公司董事会认为郭丰明先生具有提出临时提案的资格，且上述临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意将上述议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

三、取消部分议案的说明

鉴于第四届董事会2020年第二次董事会审议的《关于修订公司章程的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》尚需进一步完善，基于审慎性考虑，公司董事会决定不将上述三项议案提交至2020年第二次临时股东大会审议。

四、其他事项

除上述变动的说明外，公司2020年第二次临时股东大会的地点、参会方式、股权登记日等相关事项不变。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

2020年3月11日

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2020-025

深圳科安达电子科技股份有限公司关于召开

2020年第二次临时股东大会的通知（延期后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2020年3月23日（星期一）16:00召开2020年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2020年第二次临时股东大会

2、会议召集人：董事会。

第四届董事会2020年第二次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案，第四届董事会2020年第三次会议审议通过了《关于延期召开2020年第二次临时股东大会的议案》、《关于增加2020年第二次临时股东大会临时提案的议案》、《关于取消2020年第二次临时股东大会部分议案的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2020年3月23日（星期一）16:00

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月23日9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2020年3月23日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2020年3月11日（星期三）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

8、现场会议地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋14层会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的提案如下：

1、《关于公司董事会换届选举的议案》

1.1、《提名郭丰明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》

1.2、《提名张帆女士为公司第五届董事会非独立董事候选人》

1.3、《提名郭泽珊女士为公司第五届董事会非独立董事候选人》

1.4、《提名苏晓平女士为公司第五届董事会非独立董事候选人》

1.5、《提名郑捷曾先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》

1.6、《提名王涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》

1.7、《提名刘建军女士为公司第五届董事会独立董事候选人》

1.8、《提名吴萃柿先生为公司第五届董事会独立董事候选人》

1.9、《提名郭雪青女士为公司第五届董事会独立董事候选人》

2、《关于公司监事会换届选举的议案》

2.1、《提名郑屹东先生为公司第五届监事会监事候选人》

2.2、《提名张文英女士为公司第五届监事会监事候选人》

3、《关于修订对外担保管理制度的议案》

4、《关于修订对外投资管理制度的议案》

5、《关于修订关联交易管理制度的议案》

6、《关于修订募集资金管理制度的议案》

7、《关于修订公司章程的议案（调整后）》

8、《关于修订股东大会议事规则的议案（调整后）》

9、《关于修订董事会议事规则的议案（调整后）》

议案1、议案2将采用累积投票方式进行表决。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东可以将所持全部表决票集中投给一名候选人，也可以分散投给多名候选人，但不得超过其拥有全部表决权数的最高限额（所持有表决权的股份数乘以候选董事或监事人数之积）。

本次会议所涉及的议案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

上述提案已经公司第四届董事会2020年第二次会议、第四届监事会2020年第二次会议、第四届董事会2020年第三次会议审议通过。详情请参阅2020年2月28日、2020年3月11日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

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四、现场股东大会会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

2、登记时间：2020年3月18日 9:00- 16:30。

3、登记地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋14楼会议室。

4、会议联系方式：

联系人：农仲春

联系电话：0755-86956831

传 真：0755-86956831

电子邮箱：zhengquanbu@keanda.com.cn

联系地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋14层证券部。

5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

五、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

六、备查文件

1、深圳科安达电子科技股份有限公司第四届董事会2020年第二次会议决议；

2、深圳科安达电子科技股份有限公司第四届监事会2020年第二次会议决议；

3、深圳科安达电子科技股份有限公司第四届董事会2020年第三次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：股东参会登记表。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

2020年3月11日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码为“362972”，投票简称为“安达投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 采用等额选举（候选人数=应选人数），应选人数为3位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 采用差额选举（候选人数〉应选人数），应选人数为2位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年3月23日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统的投票时间为2020年3月23日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位） 作为深圳科安达电子科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳科安达电子科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

■

注：

1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：

委托人证券账户号码： 委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件三：

深圳科安达电子科技股份有限公司

2020年第二次临时股东大会股东参会登记表

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关于提议增加深圳科安达电子科技股份有限公司

2020年第二次临时股东大会临时提案的函

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会：

鉴于深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“科安达”或“公司”）于2020年2月28日发出股东大会通知，公司将于2020年3月16日召开2020年第二次临时股东大会，审议《关于修订公司章程的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》等议案。本人郭丰明结合公司当前发展情况及外部环境，现正式提请公司董事会在2020年第二次临时股东大会中增加临时提案，具体包括以下议案：

1、《关于修订公司章程的议案（调整后）》；

2、《关于修订股东大会议事规则的议案（调整后）》；

3、《关于修订董事会议事规则的议案（调整后）》。

以上议案内容详见附件《深圳科安达电子科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会临时提案》。

提案人：

2020年3月11日