浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

(上接43版)

附件2-1

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行普通股）

截止2019年12月31日

编制单位：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 单位：人民币万元

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注：实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附件2-2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（公开发行可转换公司债券）

截止2019年12月31日

编制单位：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 单位：人民币万元

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注1：“年产500万件铝合金摩轮车轮毂项目” 分二期实施，一期为“年产250万件摩托车铝合金轮毂建设项目”，二期为“年产250万件摩托车铝合金轮毂技改项目”，此处累计产能利用率是指项目一期“年产250万件摩托车铝合金轮毂建设项目”2019年度累计产能利用率。

注2：实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2020-014

债券代码:128056 债券简称:今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月11日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司拟以自有资金2,000万出资设立全资子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，本次对外投资设立全资子公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易。亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

现将具体内容公告如下：

一、拟设立子公司的基本情况

1、公司名称：金华市今飞车圈有限公司

2、注册资本：2,000万元

3、类型：有限责任公司

4、注册地址：浙江省金华市婺城区白龙桥镇南二环西路飞扬智能制造小镇

5、法定代表人：葛炳灶

6、经营范围：助动自行车制造，自行车车圈、摩托车轮圈、自行车、自行车零配件、摩托车零配件的生产、销售，国家法律法规允许的，无需前置审批的货物与技术进出口。

7、出资方式及资金来源：本次对外投资的资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式出资。

上述拟设立子公司的情况最终以工商登记机关核准内容为准。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

为了满足当前及今后市场发展的需要，扩大市场份额，拓展业务领域，提升公司在资本市场的影响力，提高公司的综合竞争力。

2、本次对外投资可能存在的风险

本次拟设立全资子公司，虽然是依循公司战略做出决策，但在经营过程中仍可能面临运营管理、市场环境等方面的风险，公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对外投资、管理运营的监督与控制，稳步推动新设子公司业务的顺利开展。本次事项若有其他进展或变化情况，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果的影响

本次投资将围绕公司主营业务展开，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，符合公司战略发展的方向，有利于提高公司经济效益，提升公司的竞争力。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2020年3月11日

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2020-015

债券代码：128056 债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

(二)会议召集人：公司第三届董事会。公司第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间：2020年3月27日（星期五）下午14:30。

2.网络投票时间：2020年3月27日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年3月27日9：30一11：30时和13：00一15：00时；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年3月27日9：15至15：00 期间的任意时间。

(五)会议召开方式

本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3.公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

(六)股权登记日：2020年3月20日。

(七)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2020年3月20日，股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

4.公司董事会同意列席的其他人员。

(八)现场会议地点：浙江省金华市仙华南街800号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议的提案由公司第三届董事会第三十五次会议审议通过后提交。

本次会议拟审议的提案如下：

1.00审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2.00逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

2.01 发行对象和认购方式

2.02 定价基准日、发行价格及定价原则

2.03 发行数量

2.04 限售期

2.05 募集资金金额及用途

2.06 本次非公开发行股东大会决议的有效期

3.00审议《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

4.00审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案（修订稿）》

5.00审议《关于前次募集资金使用情况的议案》

6.00审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜(修订稿)的议案》

7.00审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

上述提案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。

公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码：

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四、现场会议登记办法

(一)登记时间：2020年3月26日上午9：30至11：30，下午13：00至16：30。

(二)登记地点：浙江省金华市仙华南街800号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司证券部。

(三)登记方式：

1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（样式详见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。传真请在2020年3月26日下午16:30前送达公司证券部。

来信请寄：浙江省金华市仙华南街800号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司证券部。邮编：321000（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件三。

六、其他

(一)会议联系方式

联系人：何东挺 /金丽斌

电话：0579-82239001

电子邮箱：jfkd@jinfei.cn

联系传真：0579-82523349

通讯地址：浙江省金华市仙华南街800号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

邮政编码：321000。

(二)本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

七、备查文件

（一）公司第三届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2020年3月11日

附件一：

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2020年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司股东，兹委托 先生/女士全权代表本人（本公司），出席于2020年3月27日召开的浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2020年第一次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。

如果委托人未对本次议案作出具体表决指示，受托人（可以□ 不可以□）按自己意见表决：

本次股东大会提案表决意见

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说明：

1、委托期限：自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

委托人名称：

委托人身份证（营业执照号）：

委托人持有上市公司股份的性质和数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

授权委托书签发日期： 年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

附件二：

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2020年第一次临时股东大会现场会议参会股东登记表

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附件三：

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362863；投票简称：今飞投票。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年3月27日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月27日日9∶15至15∶00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。