宁波均胜电子股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临2020-003
宁波均胜电子股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于2020年3月11日以通讯会议的方式召开，会议通知于2020年3月9日以电话、邮件或专人送达等方式向公司全体董事发出，会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
本次会议以投票表决方式审议并通过以下议案：
一、审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》
同意公司分别为全资子公司Preh Car Connect Polska Sp.z o.o.向Santander Bank Polska S.A.申请循环贷款3,500万欧元和上海均胜百瑞自动驾驶研发有限公司向中国建设银行股份有限公司上海闵行支行申请十年期固定资产贷款41,000万元人民币提供全额连带责任保证担保，并授权公司管理层签署相关协议。具体内容详见《均胜电子关于为子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年3月27日（周五）上午9点30分召开公司2020年第一次临时股东大会，审议本次公司为子公司提供担保的议案,会议地点：浙江省宁波市国家高新区清逸路99号，股权登记日：2020年3月24日，会议形式：现场+网络投票。具体内容详见《均胜电子关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
2020年3月12日
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临2020-004
宁波均胜电子股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：公司全资子公司Preh Car Connect Polska Sp.z o.o.（以下简称“PCC PL”）和上海均胜百瑞自动驾驶研发有限公司（以下简称“上海研发公司”）。
● 本次担保金额：公司本次为全资子公司PCC PL和上海研发公司提供担保的金额分别为3,500万欧元和41,000万元人民币。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司的智能车联业务于2019年12月完成重组，成为均胜电子的全新事业部，各项业务的拓展和战略投资者的引入都在顺利推进，期间还新获得了福特的车联网平台订单，为该业务和事业部未来独立发展打下良好基础。为进一步促进该事业部在5G通信技术为基础的V2X、车载信息系统和汽车数据服务等领域业务的发展以及推动上海自动驾驶研发技术中心的建设，对自动驾驶领域软件和算法进行有针对性投入，逐步推进第3级自动驾驶产品的商业化和第4级自动驾驶产品的研发，公司拟分别为全资子公司PCC PL向Santander Bank Polska S.A.申请循环贷款3,500万欧元和上海研发公司向中国建设银行股份有限公司上海闵行支行申请十年期固定资产贷款41,000万元人民币提供全额连带责任保证担保，并授权公司管理层签署相关协议。
（二）公司本次担保事项履行的内部决策程序。
公司于2020年3月11日召开了第九届董事会第二十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）Preh Car Connect Polska Sp.z o.o.
1、企业类型：有限责任公司
2、成立时间：2016年4月1日
3、注册地址：ul. Poznańska 4, 55-120 Siemianice, Polska
4、注册资本：10,720,000波兰兹罗提
5、法定代表人：Bogdan Koziar, Mariusz Czarnocki
6、经营范围：车载信息服务与娱乐系统的研发、制造和销售，汽车自动驾驶、车联网科技领域的技术开发、技术转让、技术服务，软件开发，工业产品设计，软件及辅助设备的销售，收音机等汽车电子设备的研发、制造和销售
7、PCC PL为公司全资子公司
8、PCC PL主要财务指标
单位：千欧元
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（二）上海均胜百瑞自动驾驶研发有限公司
1、企业类型：有限责任公司
2、成立时间：2017年4月13日
3、注册地址：上海市闵行区金都路3669号6幢一层B3室
4、注册资本：18,000万人民币
5、法定代表人：朱雪松
6、经营范围：从事汽车驾驶技术、汽车科技、物联网科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务，软件开发，工业产品设计，汽车零配件、电子产品、计算机、软件及辅助设备的销售
7、上海研发公司为公司全资子公司
8、上海研发公司主要财务指标
单位：万元人民币
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三、担保协议的主要内容
公司为全资子公司PCC PL和上海研发公司提供担保的方式为连带责任保证担保，担保的类型为借贷产生的担保，金额分别为3,500万欧元和41,000万元人民币。
四、董事会意见
公司本次对全资子公司PCC PL和上海研发公司向贷款方申请贷款提供全额连带责任保证担保，是为满足公司智能车联和自动驾驶业务发展所需的资金需求，公司为子公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不会影响本公司持续经营能力，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况,不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。
公司独立董事认为，公司本次担保有利于满足公司智能车联和自动驾驶业务经营发展所需的资金需求，不会对公司独立性和正常经营构成影响，也不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司及股东整体利益。被担保方为公司全资子公司，风险可控。公司上述为全资子公司提供担保事项的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意本次担保，并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额约73.24亿元(含本次提供的担保)，占上市公司最近一期经审计净资产的比例约为58.89%，上述担保均为公司对控股子公司提供的担保，逾期担保累计数量为零。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
2020年3月12日
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临2020-005
宁波均胜电子股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年3月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年3月27日 9点30分
召开地点：浙江省宁波市国家高新区清逸路99号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年3月27日
至2020年3月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司已于2020年3月12日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和上海证券报上披露上述议案
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第1项议案
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记时间：2020年3月25日 13:00-17:00；
（二）登记地点：浙江省宁波国家高新区清逸路99号；
（三）登记办法：
1、拟出席本次股东大会的股东（亲自出席或其委任代表出席）应当于2020年3月25日13:00-17:00，将出席本次股东大会的登记材料以专人送递或邮寄或传真或邮件方式送达至公司进行登记；
2、个人股东登记时，需出示本人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡；
3、法人股东登记时，需出示营业执照复印件、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件。法人股东的登记材料均需加盖法人公章。
六、其他事项
（一）出席会议者食宿、交通费用自理
（二）联系方式：
1、通讯地址：浙江省宁波国家高新区清逸路99号
2、邮编：315040
3、电话：0574-87907001
4、传真：0574-87402859
5、邮箱：600699@joyson.cn
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
2020年3月12日
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波均胜电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月27日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
