杭州滨江房产集团股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2020-015
杭州滨江房产集团股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议通知于2020年3月7日以专人送达、传真形式发出，会议于2020年3月12日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
公司控股子公司杭州星滨置业有限公司（以下简称“星滨置业”）因项目开发需要，拟向平安银行股份有限公司杭州分行申请10亿元的贷款，为切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，董事会同意公司按股权比例为星滨置业本次融资提供连带责任保证担保，担保金额为5亿元，具体内容以相关担保文件为准。合作方股东将按股权比例对等提供担保。
详情请见公司2020-016号公告《关于为控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○二〇年三月十三日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2020-016
杭州滨江房产集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
（一）基本情况
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司董事会同意如下担保事宜：
公司控股子公司杭州星滨置业有限公司（以下简称“星滨置业”）因项目开发需要，拟向平安银行股份有限公司杭州分行申请10亿元的贷款，为切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，董事会同意公司按股权比例为星滨置业本次融资提供连带责任保证担保，担保金额为5亿元，具体内容以相关担保文件为准。合作方股东将按股权比例对等提供担保。
（二）审议程序
公司2019年第二次临时股东大会授权董事会批准公司为星滨置业提供担保，项目名称、预计担保额度等具体情况如下：
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本次担保在股东大会的授权额度范围内，已经第五届董事会第二十次会议审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：杭州星滨置业有限公司
2、成立日期：2019年05月27日
3、住所：浙江省杭州市余杭区乔司街道汀兰街253-9-1078室
4、法定代表人：李周捷
5、注册资本：40000万元
6、经营范围：房地产开发经营。
7、与公司关联关系：星滨置业系公司控股子公司，负责余政储出【2019】21号地块（项目名称“滨耀城”）项目的开发。公司间接持有其50%的股权，杭州兴耀房地产开发集团有限公司间接持有其50%的股权。
8、项目用地基本情况
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9、被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。
三、拟签订担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保金额：5亿元
3、担保范围：贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用
4、担保期限：担保合同生效日起至主合同项下具体授信债务履行期限届满之日后三年
四、董事会意见
星滨置业为公司控股子公司，星滨置业负责临平滨耀城项目的开发，其本次融资系开展正常经营活动所需。公司为其本次融资提供担保支持，有利于星滨置业的良性发展，符合公司的整体利益。鉴于目前星滨置业经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司本次为其提供担保风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保（不包括对子公司的担保）金额为0万元。公司对子公司担保金额为1,567,677.62万元，占公司最近一期经审计净资产的102.72％。
公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○二○年三月十三日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2020－017
杭州滨江房产集团股份有限公司
2019年度业绩快报
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2019年度主要财务数据和指标
单位：元
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二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营情况说明
公司本年度实现营业收入2,503,486.48万元，营业利润541,418.82万元，利润总额539,921.18万元，归属于母公司所有者的净利润163,811.32万元，较上年同期分别增长18.56%、 27.51%、27.30%、34.60%。利润增长的主要原因是随着公司经营规模的扩大，可结算项目增加。报告期内义乌公园壹号、江南之星、湘湖壹号、平湖万家花城、东方悦府、东方名府、上海公园壹号等项目交付结转。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产12,964,514.24万元，同比上升48.08%，主要系本期支付土地款增加，对联营企业的投资款及按公司持股比例提供除注册资本外的项目投入款增加所致；归属于上市公司股东的所有者权益1,656,725.28万元,公司财务状况良好。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2019年第三季度报告中对2019年度经营业绩的预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责
人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○二○年三月十三日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2020－018
杭州滨江房产集团股份有限公司
2020年度第三期短期融资券发行
结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年3月10日发行了公司2020年度第三期短期融资券，现将发行结果公告如下：
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特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月十三日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2020－019
杭州滨江房产集团股份有限公司
2020年度第二期中期票据发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年3月10日发行了公司2020年度第二期中期票据，现将发行结果公告如下：
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特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月十三日
