江苏博信投资控股股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2020-017

江苏博信投资控股股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2020年3月10日发出通知，于2020年3月12日以通讯方式召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

为满足公司业务发展需要，提升公司盈利能力，同意公司在苏州设立全资子公司苏州博明科技有限公司（暂定名，以工商部门的核定为准）。

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份关于对外投资设立全资子公司的公告》（2020-018）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会

2020年3月13日

证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2020-018

江苏博信投资控股股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：苏州博明科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门的核定为准，以下简称“博明科技”）；

● 投资金额：人民币1000万元（注册资本）；

● 特别风险提示：新公司的设立尚需工商注册登记等有关审批机关的批准和核准。新公司设立后可能面临一定的经营风险，经营业绩存在一定的不确定性。

一、对外投资概述

（一）江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司业务发展需要，提升公司盈利能力。根据公司经营计划和发展需求，公司在苏州设立全资子公司苏州博明科技有限公司，注册资本为人民币1000万元。

（二）本次投资已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。

（三）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中的规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1.公司名称：苏州博明科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门的核定为准）

2.注册地：苏州市姑苏区

3.注册资本：人民币1000万元

4.出资比例：公司持有博明科技100%股权

5.出资方式：公司以自有或自筹资金出资

6.董事、监事及管理层人员安排：从公司选派或外部聘任

7.经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机网络系统工程服务；通信设备批发零售；通讯设备及配套设备批发零售；通讯终端设备批发零售；销售电子产品、通讯设备、计算机软件及辅助设备；软件开发，基础软件服务；从事货物的进出口业务。

上述信息最终以工商行政管理部门核定为准。

三、对外投资对上市公司的影响

本次设立全资子公司博明科技，将增强公司的开发及销售能力，进一步拓宽销售渠道，加强培育公司核心竞争力，助力公司发展战略目标的实现。

由于标的公司尚未设立，目前尚无法预测上述投资可能对公司未来财务状况和经营成果的影响，请广大投资者注意投资风险。

四、对外投资的风险分析

（一）新设公司受到行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面因素影响，经营业绩存在不确定性。

（二）新公司的设立尚需工商注册登记等有关审批机关的批准和核准，尚具有不确定性。

（三）公司将加强对新设公司的经营管理，督促和监督其内部控制制度的制定和实施，通过专业化的运作和管理等方式降低风险，增强其对市场风险和经营风险的抵御能力。

公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会

2020年3月13日