天津市房地产发展（集团）股份有限公司
九届四十二次临时董事会会议决议公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2020一009
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
九届四十二次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司九届四十二次临时董事会会议于2020年3月12日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2020年3月4日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名，本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过如下决议：
一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司天津市华博房地产开发有限公司融资提供担保的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2020一010号公告。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
2020年3月13日
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2020一010
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于为下属子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：天津市华博房地产开发有限公司
●担保人名称：天津市房地产发展（集团）股份有限公司、天津市华塘房地产开发有限公司
●截至目前，公司与全资、控股子公司或全资、控股子公司相互间提供的担保金额为868,493.70万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产451,515.76万元的192.35%；本公司及其控股子公司对全资及控股子公司以外的担保对象提供的担保累计金额为1,686 ,850万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产451,515.76万元的373.60%（其中按照房地产行业的商业惯例，公司所属部分全资子公司为购房客户公积金、按揭贷款提供阶段性担保累计金额为1,600,300万元）
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保概述
（一）担保情况概述
天津市华博房地产开发有限公司（以下简称“华博公司”）系天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“天房发展”或“公司”）全资子公司，华博公司于2019年3月29日向天津信托有限责任公司（以下简称“天津信托”）申请融资3亿元，到期日为2020年3月21日，截止目前贷款余额2.5亿元。现华博公司拟向天津信托有限责任公司就该笔即将到期贷款申请贷款展期，展期到期日为2020年8月6日。本次展期拟由公司继续为该笔融资提供连带责任保证担保，继续以公司全资子公司天津市华塘房地产开发有限公司（以下简称“华塘公司”）部分在售商品房现房对本次融资进行抵押担保。
（二）上市公司实施上述担保事项履行的内部决策程序
以上担保已经公司九届董事会四十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：天津市华博房地产开发有限公司
注册地址：天津市河北区光明道24号C座101室05
法定代表人：杨杰
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册资本：105,000万元
经营范围：房地产开发；商品房销售；自有房屋租赁服务；建筑工程、市政工程设计、施工。
被担保人与本公司关联关系： 被担保人为公司全资子公司
被担保人最近一年又一期财务状况：
截至2018年12月31日，被担保人天津市华博房地产开发有限公司经审计的资产总额为558,260.01万元，负债总额464,694.94万元，股东权益合计93,565.07万元，2018年全年实现净利润-7,032.57万元。
截至2019年9月30日，被担保人天津市华博房地产开发有限公司未经审计的资产总额为586,182.65万元，负债总额493,440.63万元，股东权益合计92,742.02万元，1-9月份实现净利润-823.04万元。
三、担保的主要内容
本次担保的主要内容如下：
（一）担保方式：天房发展提供连带责任保证担保，华塘公司以其部分在售商品房现房对本次融资进行抵押担保；
（二）担保期限：自本笔贷款展期生效之日起至本笔贷款全部债务资金本息到期之日后三年；
（三）担保金额：不超过人民币25,000万元。
四、董事会意见
本次担保对象为全资子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够履约能力，因此同意对上述子公司提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司与全资、控股子公司或全资、控股子公司相互间提供的担保金额为868,493.70万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产451,515.76万元的192.35%；本公司及其控股子公司对全资及控股子公司以外的担保对象提供的担保累计金额为1,686 ,850万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产451,515.76万元的373.60%（其中按照房地产行业的商业惯例，公司所属部分全资子公司为购房客户公积金、按揭贷款提供阶段性担保累计金额为1,600,300万元）
六、备查文件目录
1、本公司九届四十二次临时董事会会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、被担保人2019年9月30日未经审计的财务报表。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
2020年3月13日
