天津环球磁卡股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 公告编号：2020-010
天津环球磁卡股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年3月12日
(二)股东大会召开的地点：公司多功能会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会采取现场与网络相结合投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长郭锴先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书张尧先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举第九届董事会非独立董事的议案
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2、关于选举第九届董事会独立董事的议案
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3、关于选举第九届监事会监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案全部审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：天津四方君汇律师事务所
律师：王剑峰 袁亚楠
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
天津环球磁卡股份有限公司
2020年3月13日
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2020-011
天津环球磁卡股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议于2020年3月8日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2020年3月12日以现场及通讯方式召开，会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事周忾先生主持，会议审议通过了以下议案：
一、《关于选举公司董事长的议案》
会议选举周忾先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会任期一致。(简历附后)
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、《关于选举公司第九届董事会战略、提名、薪酬与考核、审计委员会的议案》
会议选举：
董事会战略委员会成员：周忾（主任委员）、柳士明、沙宏泉
董事会审计委员会成员：柳士明（主任委员）、张俊民、周忾
董事会提名委员会成员：周忾（主任委员）、张俊民、沙宏泉
董事会薪酬与考核委员会成员：朱威（主任委员）、张俊民、沙宏泉
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任朱威先生为公司总经理，任期与第九届董事会任期一致。（简历附后）
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任张尧先生为公司董事会秘书，任期与第九届董事会任期一致。（简历附后）
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
五、《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会同意聘任程海如先生、高勇峰先生为公司副总经理，任期与第九届董事会任期一致。（简历附后）
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
六、《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会同意聘任李薇女士为公司财务总监，任期与第九届董事会任期一致。（简历附后）
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
2020年3月13日
简历:
周忾，男，回族，1965年9月出生，甘肃酒泉人，1998年8月加入中国共产党，1987年7月参加工作，全日制大学学历，经济学硕士，高级工程师。现任天津渤海石化有限公司党委书记、董事长；天津渤化石化有限公司党支部书记、董事长。
朱威，男，汉族，1981年1月出生，内蒙古赤峰人，2012年6月加入中国共产党，2003年7月参加工作，全日制大学学历，工程硕士，高级工程师。现任天津渤海石化有限公司安全总监。
张尧，男，蒙古族，1982年出生，全日制大学学历，会计学专业。2004年6月进入天津环球磁卡股份有限公司工作，历任公司财务部主管、审计部部长。2010年3月起任公司金融证券部部长、审计部部长（兼），2018年3月起担任公司董事会秘书。
程海如，男，汉族，1971年1月出生，山西左权人，1997年7月加入中国共产党，1992年7月参加工作，全日制大学学历，经济师。现任天津渤海石化有限公司副总经理。
高勇峰，男，汉族，1973 年 7 月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任天津环球磁卡股份有限公司技术中心党支部书记、主任助理、城市一卡通事业部党支部书记、城市一卡通事业部副总经理、天津环球磁卡股份有限公司总经理、党委副书记。
李薇，女，汉族，1979年11月出生，天津宁河人，2018年9月加入中国共产党，2003年7月参加工作，全日制大学学历，会计硕士，高级会计师。现任天津渤海石化有限公司资产财务部部长。
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2020-012
天津环球磁卡股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次会议于2020年3月8日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于2020年3月12日以现场方式召开，会议应参加监事5人，实际参加会议监事5人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事罗小英女士主持，会议审议通过了以下议案：
一、审议《关于选举天津环球磁卡股份有限公司第九届监事会主席的议案》
会议选举罗小英女士为公司第九届监事会主席，任期与第九届监事会任期一致。(简历附后)
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
监事会
2020年3月13日
简历：
罗小英，女，汉族，1968年7月出生，四川中江人，2007年1月加入中国共产党，1990年7月参加工作，全日制大学学历，工商管理硕士，法律顾问。现任天津渤海化工集团有限责任公司资本运营管理部部长。
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2020-013
天津环球磁卡股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届及
聘任高级管理人员的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月12日召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，在本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司第九届董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于选举公司第九届董事会战略、提名、薪酬与考核、审计委员会的议案》和《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：
一、第九届董事会及专门委员会组成情况
根据公司2020年第一次临时股东大会及第九届董事会第一次会议选举结果，公司第九届董事会董事共9名，分别为周忾先生、朱威先生、何敏女士、姜春晖女士、常建良先生、关宏颖女士、张俊民先生、柳士明先生、沙宏泉先生；其中周忾先生为董事长，张俊民先生、柳士明先生和沙宏泉先生为独立董事。
公司第九届董事会专门委员会名单如下：
战略委员会成员：周忾（主任委员）、柳士明、沙宏泉。
审计委员会成员：柳士明（主任委员）、张俊民、周忾。
提名委员会成员：周忾（主任委员）、张俊民、沙宏泉。
薪酬与考核委员会成员：朱威（主任委员）、张俊民、沙宏泉。
二、第九届监事会组成情况
根据公司2020年第一次临时股东大会、职工代表大会及第九届监事会第一次会议选举结果，公司第九届监事会监事共5名，分别为罗小英女士、戴宜丰先生、刘伟先生、杨志新先生和李建义先生；其中罗小英女士为监事会主席，杨志新先生和李建义先生为职工代表监事。
三、董事会聘任公司高级管理人员情况
根据公司第九届董事会第一次会议决议，公司聘任朱威先生为公司总经理、聘任程海如先生和高勇峰先生为公司副总经理，聘任李薇女士为公司财务总监， 聘任张尧先生为公司董事会秘书（公司高级管理人员简历见附件）。
公司董事会秘书联系方式为：
电话：022-58585662
电子邮箱：zhangyao@gmcc.com.cn
联系地址：天津市河西区解放南路325号
特此公告。
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
2020年3月13日
附件：高级管理人员简历：
朱威，男，汉族，1981年1月出生，内蒙古赤峰人，2012年6月加入中国共产党，2003年7月参加工作，全日制大学学历，工程硕士，高级工程师。现任天津渤海石化有限公司安全总监。
程海如，男，汉族，1971年1月出生，山西左权人，1997年7月加入中国共产党，1992年7月参加工作，全日制大学学历，经济师。现任天津渤海石化有限公司副总经理。
高勇峰，男，汉族，1973 年 7 月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任天津环球磁卡股份有限公司技术中心党支部书记、主任助理、城市一卡通事业部党支部书记、城市一卡通事业部副总经理、天津环球磁卡股份有限公司总经理、党委副书记。
李薇，女，汉族，1979年11月出生，天津宁河人，2018年9月加入中国共产党，2003年7月参加工作，全日制大学学历，会计硕士，高级会计师。现任天津渤海石化有限公司资产财务部部长。
张尧，男，蒙古族，1982年出生，全日制大学学历，会计学专业。2004年6月进入天津环球磁卡股份有限公司工作，历任公司财务部主管、审计部部长。2010年3月起任公司金融证券部部长、审计部部长（兼），2018年3月起担任公司董事会秘书。
