金杯汽车股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2020-012
金杯汽车股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年3月12日
(二)股东大会召开的地点：沈阳市大东区东望街39号，华晨集团111会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决符合《公司法》及《金杯汽车公司章程》的规定，大会由董事长刘同富主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席11人，董事王希科因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书、部分高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.01议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：本次募集资金的数额和用途
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司与辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的股份认购协议之补充协议（二）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会出席和委托出席会议的股东8人，持股总额为350,195,351股，占本公司总股本的32.05%。
本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、3、5，关联股东为沈阳市汽车工业资产经营有限公司，为公司的第一大股东，已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：辽宁同方律师事务所
律师：吴增仙、张鑫
2、律师见证结论意见：
本所认为，贵公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司
2020年3月13日
