云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议
公告

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2020-021

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2020年3月9日以通讯方式发出, 并于2020年3月13日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于向银行申请授信额度的议案》。

同意公司向兴业银行股份有限公司昆明分行申请6,000万元授信额度，其中敞口5,000万元，期限为一年，并以云南临沧鑫圆锗业股份有限公司临翔区博尚镇勐托文强锗（煤）矿采矿权（采矿许可证号：C5300002010041120061840）、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司临沧市临翔区勐旺昌军锗（煤）矿采矿权（采矿许可证号：C5300002009061120015472）、位于临翔区忙畔街道办事处忙畔社区喜鹊窝组168号的土地使用权及房产（不动产权证号：云（2018）临翔区不动产权第0006210号）抵押给兴业银行股份有限公司昆明分行，为上述授信提供担保，期限为一年。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2020年3月16日

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2020-022

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

关于向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年3月13日,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》，同意公司向兴业银行股份有限公司昆明分行申请6,000万元授信额度，其中敞口5,000万元，期限为一年，并以云南临沧鑫圆锗业股份有限公司临翔区博尚镇勐托文强锗（煤）矿采矿权（采矿许可证号：C5300002010041120061840）、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司临沧市临翔区勐旺昌军锗（煤）矿采矿权（采矿许可证号：C5300002009061120015472）、位于临翔区忙畔街道办事处忙畔社区喜鹊窝组168号的土地使用权及房产（不动产权证号：云（2018）临翔区不动产权第0006210号）抵押给兴业银行股份有限公司昆明分行，为上述授信提供担保，期限为一年。

一、抵押资产基本情况如下：

（一）公司拥有采矿权的两个矿山

■

（二）土地使用权及房产

■

上述用于抵押的资产账面价值总计8,653.92万元。

二、对公司的影响

本次抵押资产为公司正常银行贷款所需，公司将利用上述贷款补充流动资金，以满足生产经营需要，对公司生产经营不存在不利影响。本次抵押向银行申请授信额度事宜经公司董事会审议批准后即可实施。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2020年3月16日