跨境通宝电子商务股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2020-021

跨境通宝电子商务股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年3月13日以电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第十八次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2020年3月14日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长徐佳东先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于对全资二级子公司提供担保的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

《关于对全资二级子公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于董事会提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

《关于召开2020年第一次临时股东大会的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十六日

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2020-022

跨境通宝电子商务股份有限公司

关于对全资二级子公司提供

担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）全资二级子公司广东环球易购（肇庆）跨境电子商务有限公司（以下简称“肇庆环球”）因业务发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司肇庆市分行（以下简称“肇庆建行”）申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度，期限不超过1年，公司为其提供担保，肇庆环球以其名下的部分土地以及部分地上建筑作为抵押担保，具体以银行最终批复及合同约定为准。

2020年3月14日，公司召开第四届董事会第十八次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于对全资二级子公司提供担保的议案》，根据《公司章程》相关规定“为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，须经股东大会审议通过”。故本次担保需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：广东环球易购（肇庆）跨境电子商务有限公司

成立日期：2017年4月21日

注册地点：肇庆市鼎湖区永安镇永安大道环球易购产业园1号库

法定代表人：胥晏榕

注册资本：20,000.00万元

主营业务：经营电子商务；软件技术开发；电子产品的技术开发与销售；信息咨询（不含限制项目）；国内贸易；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；供应链管理及相关配套服务；增值电信业务；从事报关、报检业务；国际货物运输代理；仓储服务；物业服务、物业管理；自有物业租赁。

公司的全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司持有肇庆环球100%的股权，肇庆环球为公司全资二级子公司。

2、财务情况

截止2018年12月31日，肇庆环球总资产686,348,759.13元，总负债485,619,754.22元，净资产200,729,004.91元，2018年度营业收入266,795,307.00元，利润总额825,246.46元，净利润825,246.46元。（经会计师事务所审计）

截止2019年9月30日，肇庆环球总资产899,479,647.89元，总负债709,248,524.54元，净资产190,231,123.35元，2019年1-9月营业收入203,159,704.16元，利润总额-10,497,881.56元，净利润-10,497,881.56元。（未经会计师事务所审计）

三、担保事项的主要内容

公司全资二级子公司肇庆环球因业务发展需要，拟向肇庆建行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度，期限不超过1年，公司为其提供担保，肇庆环球以其名下的部分土地以及部分地上建筑作为抵押担保，具体以银行最终批复及合同约定为准。

四、董事会意见

经董事会认真审议，公司董事认为本次公司对肇庆环球担保事项，系公司下属公司正常开展经营活动所需，本次担保有利于下属公司正常开展业务。本次担保对象为公司全资二级子公司，担保的财务风险处于公司可控的范围之内，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的1.37%，截止本公告日，公司及子公司累计对公司或全资子公司担保金额为人民币285,431.7万元（包含上述担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为38.98%，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十六日

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2020-023

跨境通宝电子商务股份有限公司

关于召开2020年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会。跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月14日召开的第四届董事会第十八次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》，定于2020年3月31日在深圳市环球易购电子商务有限公司（以下简称“环球易购”）会议室召开跨境通宝电子商务股份有限公司2020年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2020年3月31日下午十四时五十分

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月31日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2020年3月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

2、本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票或者网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（七）股权登记日：2020年3月24日(星期二)

（八）会议出席对象：

1、2020年3月24日(星期二)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（九）现场会议召开地点：深圳市南山区东滨路4078号永新汇3号楼环球易购会议室

二、本次会议审议事项

议案一 《关于控股股东拟延长增持公司股份计划实施期限的议案》

议案二 《关于对全资二级子公司提供担保的议案》

议案一内容详见2020年2月19日公司发布的《关于公司控股股东增持计划实施进展暨延长实施期限的公告》。议案二内容详见公司同日发布的《关于对全资二级子公司提供担保的公告》。

根据《公司章程》规定，议案二需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

■

四、本次会议登记方法

1、欲出席会议的股东及委托代理人应于2020年3月25日9:00-17:00到山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司证券事务部办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真或邮件的方式于上述时间发送相关资料至公司证券事务部登记，传真或邮件以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

2、法人股东凭持股凭证或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

3、个人股东凭持股凭证或股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证或股票账户卡和身份证登记。

4、登记地点：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司证券事务部办公室。

五、本次临时股东大会其他事项

1、本次临时股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、会议联系方式

联系地址：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F

电话：0351一5270116 传真：0351一5270118

邮编：030027

联系人：张红霞

六、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件一。

七、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议；

2、第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十六日

附件一

网络投票操作流程

公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362640

2、投票简称：跨境投票

3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

4、股东对“总议案”进行投票，视为对股东大会的所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其它未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年3月31日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票时间为2020年3月31日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席跨境通宝电子商务股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并按以下意向代为行使表决权。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托人股票账号：

受托人签名（或盖章）：

受委托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”)：

■

注：1、委托人或委托单位，请在委托书中对应的表决意见栏目：在累积投票中表明投票数量；如委托人或委托单位委托受托人按照自己的意愿表决，必须在委托书中注明“受托人可以按照自己的意思表决”；

2、同一议案表决意见重复无效。 附件三

回 执

截至2020年3月24日，我单位（个人）持有跨境通宝电子商务股份有限公司

股票 股，拟参加公司2020年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。