中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

公司代码：600872 公司简称：中炬高新

2019年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

现拟以2019年末公司股份总数796,637,194股为基数，每10股派发现金红利2.8元（含税），共分配现金红利223,058,414.32元。本预案需提交公司2019年年度股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）公司从事的主要业务

中炬高新成立于1993年1月，1995年1月在上海证券交易所上市，是全国国家级开发区的首家上市公司，一直致力于从事高新技术产业投资，国家级开发区建设管理。经过二十多年的转型发展，目前公司所从事的业务包括调味食品、园区综合开发管理等。其中，调味食品业务2019年度的营业收入，占公司整体收入比重的95.6%。

1、调味食品

子公司美味鲜公司主要从事酱油、鸡精鸡粉、食用油等各类调味品的生产和销售，业务规模连续多年位列行业前茅。美味鲜公司拥有中山及阳西两大生产基地。2019年整体生产量约60.3万吨，销售61万吨；其中酱油的销售额占业务总收入的64.92%，鸡精鸡粉占比11.87%，食用油占比10.07%，其他调味品占比13.14%；近年，蚝油、料酒、米醋、酱类等系列新产品发展势头迅猛，多品类发展格局正逐步形成。

2、国家级开发区管理及园区综合开发

公司从90年代初起就担负起5.3平方公里的国家级中山火炬高技术产业开发区的建设管理。经过近30年的开发，园区基本开发完毕，公司目前拥有园区内厂房、宿舍、商业配套等物业18.5万平方米。园区综合开发，主要是打造产城融合，人居工作生活为一体的空间，把城市自然资源和文化资源凝聚起来，通过打造人性化的需求和个性化的生活体验配套，让产业和城市化相辅相成，促进产业发展的同时，推动城市向前发展。公司及子公司中汇合创公司拥有中山城轨站北侧约1600亩未开发商住地（属中山市拟重点发展的岐江新城规划范围内），由于中山市《岐江新城片区规划》尚未最终落实，开发业务后续尚无具体计划表。2019年8月19日，中山市政府对外公示了《中山市岐江新城提升规划》，岐江新城规划方案的落实将渐行渐近。公司商住地的整体开发工作将在规划方案落实后展开。

2019年，公司已启动建设中炬高新食品科技产业孵化集聚区，项目总建筑面积不超过21.5万平方米，预计在2022年建设完成后，将大幅提升公司可出租物业面积，为粤港澳大湾区协同发展、珠江口西岸创业创新活动的开展提供可靠的保障。

（二）经营模式

1、调味食品

（1）采购模式

中炬高新采购中心公司统一负责美味鲜公司及其下属子公司采购事宜。公司正逐步建立以ERP为基础的科学采购体系，通过采购量、采购周期的预期管理和灵活的招标采购策略，降低采购成本；通过坚持执行供应商准入制度，严格筛选供应商并定期复检，不断提升采购质量。

（2）生产模式

发酵类产品由于生产周期较长，前端产品（半成品）采取满负荷生产的模式，后端产成品根据订单情况调配生产，主要畅销产品还配备一定的库存量，以满足客户的应急需求。非发酵类调味品的生产周期相对较短，采取以销定产的原则，根据销售计划制定生产计划。公司拥有中山及阳西两大生产基地，其中阳西基地从2012年起建设，生产过程的智能化、自动化水平较高，随着其生产能力的持续提升，将有效提升整体效率水平。

（3）营销模式

公司采取经销商为主，直营为辅的营销模式；通过有效开展经销商的服务和管理，力求产品最大化覆盖市场终端；直营业务主要针对珠三角地区就近开展，2019年直营比例占营业收入的2.1%；产品最终的使用上，70%以上用于家庭消费；目前，公司正加大餐饮市场的开拓力度，餐饮渠道的消费比例正在逐步提升。产品以内销为主，近年公司正逐步加大出口力度。经销商销售采取先款后货的方式，有效保障了公司营运资金的充裕，减少坏账的发生。

2、国家级开发区管理及园区综合开发

公司作为园区的建设经营和管理者，自主开发，委托销售为主，以区内企业为服务对象；主要的收入来源包括土地出售、物业出租出售、物业管理收入及水电费差价收入等。目前，公司正在建设食品科技创业孵化集聚区，吸引创新型中小企业入驻，下一步，公司可能增加协同合作，股权投资等方式，助力园区内企业发展。目前园区综合开发业务主要集中在中山城区与开发区交界、岐江新城片区的自有土地范围内。公司未有增加土地储备的计划。

（三）行业发展状况及展望

1、调味食品行业

调味品行业是满足人民群众基本生活需求的必选消费行业，受益于经济发展及人口红利等因素，行业多年来持续稳定发展。各经营主体充分竞争，行业正处于产品不断细分、市场渠道多向发展阶段。拥有领先地位的品牌企业在技术、资金、市场及抗风险能力的优势日益明显，调味品行业集中度有了进一步提高。同时，消费主体的多样化、销售业态的多元化发展，促使品牌企业，在市场、产品、技术等领域不断改革与创新，带动调味品行业保持健康可持续的发展。

2、国家级开发区建设管理及园区综合开发

作为国家级高新技术产业园区，承载着“发展高科技，实现产业化”的天然使命。中山火炬高技术产业开发区经过近30年的持续开发，已形成电子信息、生物医药、包装印刷及装备制造等行业完善的产业链。根据《粤港澳大湾区发展规划纲要》，中山将定位为湾区高端制造基地，公司管理的国家级产业开发园区将找准定位，以高端制造为抓手，通过建设孵化集聚区，大力扶持企业创新发展，可望迎来发展的新征程。

2019年，国家坚持“房住不炒”的政策不动摇，中国房地产宏观调控以稳为主，商品房销售增速继续下降，城市调整分化渐趋明显。中山房地产市场也受到国家政策的影响，销售量、销售价格的增速有所降低。但在作为粤港澳大湾区珠江口西岸重要的枢纽城市，重要的高端制造基地，随着大湾区建设的深化，城市人口将会持续流入，中山房地产仍有巨大发展空间。长期来看，房地产作为人居生活的主要载体，承载产业、居住、商务、学习、消费等多元需求， 拥有种类庞大的服务消费场景。房地产企业正从过往单一的房地产开发，向产城融合、社区消费、生活服务、产业链投资、资产持有运营等领域延伸发展。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

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5.2公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

2019年1月，公司2014年公司债券（第二期）进行了第四次付息。

2019年9月，公司2014年公司债券（第一期）进行了第五次付息，并完成了兑付。

5.3公司债券评级情况

√适用 □不适用

2019年5月，评级机构对公司债券进行了跟踪评级，主体评级及债项评级均为AA。

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三经营情况讨论与分析

2019年是公司发展的新起点，董事会深入贯彻经营第一理念，聚焦核心主业，制定“强集团”管理架构，立足于体制改革，围绕着调味品主业战略实施路径，降本降费，提升管理效率，加快产能布局，提高品牌竞争力，确保了年度经营目标的达成，具体工作如下：

（一）在调味品主业板块：

1、确立五年双百发展战略目标，布局未来三年行动方案

2019年初，美味鲜公司以实现跨越式发展为目标，制订了五年双百发展计划，并明确了以内生式发展为主，发展壮大调味品主业，以外延式发展为辅，利用资本运作，开展兼并与收购的内外并举的发展路径。后续制订了贯彻落实五年双百发展计划的未来三年行动方案，指导战略落地。

2、加快产能布局

（1）中山厂区在产能基本饱和的情况下，主要采取技术改造、设备升级的方式，改善生产环境，提高生产效率，减员增效。

（2）阳西美味鲜公司蚝油、料酒、食醋项目扩产顺利，厨邦公司三期酱油扩产项目预计可在2020年下半年带料投产。

3、持续降本降费

（1）物资采购方面，集团2019年开始实施采购集中管控模式，通过建立主要物料成本分析模型，调整采购频率及与供应商进行洽谈调整采购价格；分析运输成本，优化运输方式；借助税率调整契机，下调部分物资含税价格。年度内，较预算共计节约材料采购成本6200多万元（不含油脂），实现综合毛利率比预算高出1.44个百分点。

（2）在管理费用方面，通过组织架构扁平化，优化业务流程，控制人员编制，提升业务效率，2019年管理费用率低于去年同期水平。

4、加强营销团队和经销商团队两支队伍建设

通过校招、人才培养和外部人才引进确保核心人才以及一线营销人员匹配，尤其是倾斜三四五级市场的基层业务人员配置，提升薪酬水平，保障一线营销队伍战斗力，同时调整薪酬结构，激励营销人员超额完成销售任务。加强渠道建设，加快发展全国经销商，实现经销商数量从2018年的864个提升到2019年的1051个，开发空白地级市21个，实现全国空白地级市开发率83.4%，区县开发率38.32%，逐步实现销售区域的平衡发展。

5、产品研发和科技创新

2019年1月，南派酱油工艺升级项目完工投产，厨邦蒸鱼、淡盐、海鲜酱油等新品已采用新工艺原油，具备较强的市场竞争力。在科技创新和项目申报方面，申请发明专利12项，授权6项；申请实用新型专利7项，授权16项，大幅提升了公司专业技术的核心竞争力。

（二）在园区综合开发与管理业务板块：

2019年1月，公司成功收购东莞市虎门金鸾商业发展有限公司所持有的中汇合创公司10.08%股权，并改选中汇合创公司董事会进一步强化公司内部管理。推进D地块项目建设，项目年度内已全面封顶，正加紧进行开售的前期准备。年度内，密切跟进岐江新城规划调整，积极提出规划改善意见，为公司争取最大限度权益。

报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业总收入46.75亿元，同比增加5.08亿元，增幅12.20%。其中主营业务收入46.26亿元，占总收入比例为98.96%，同比增加6.13亿元，增幅15.26%。

2019年度公司实现合并净利润7.91亿元，同比增加1.10亿元，同比增幅16.16%。归属于母公司净利润7.18亿元，同比增加1.11亿元，增幅18.19%。扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为6.90亿元，同比增加1.18亿元，增幅为20.59%。基本每股收益0.9012元，较上年同期增加0.1387元。

(一)主营业务分析

1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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2.收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司营业收入46.75亿元，同比增长12.20%；营业成本28.26亿元，同比增长11.40%；主要是美味鲜公司营业收入同比增加6.15亿元，增幅15.98%，营业成本增速与营业收入增速基本持平。

(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

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主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

美味鲜公司营业收入44.68亿元，同比增加6.15亿元，增幅15.98%。净利润7.96亿元，同比增加1.61亿元，增幅25.29% ，主要是销售增长带来毛利增加2.57亿元。毛利率39.56%，同比增加0.36个百分点，主要是增值税税率调整与原材料价格波动的综合影响。

3.现金流

√适用 □不适用

公司合并现金流入总额为127.54亿元，流出总额124.54亿元，现金净流入3.00亿元。其中：

期收到经营活动有关的现金56.31亿元，支付经营活动有关的现金45.72亿元，经营活动有关的现金净流入10.59亿元，主要是美味鲜公司销售收入增加，收回货款增加，中汇合创售房款增加。

投资活动现金流入70.14亿元，主要是公司总部、美味鲜、中汇合创和中炬精工收回的银行短期理财产品本金及收益款项，公司总部、中汇合创收回委托贷款本金及收益；投资活动现金流出71.41亿元，主要是公司总部、美味鲜、中汇合创和中炬精工购买银行短期理财产品支出；美味鲜及其子公司、创新科技在建工程、生产设备投入支出；投资活动现金净流出1.27亿元。

筹资活动现金流入1.10亿元，其中美味鲜本期收到银行借款1.00亿元，中炬精工银行借款988万元；筹资活动现金流出7.41亿元，其中公司总部本期兑付到期公司债本金5.00亿元，支付公司债利息5,300万元，支付2018年度普通股股利1.83亿元；中炬精工支付银行利息、资金占用费共计278万元，偿还到期借款216万元；筹资活动现金净流出6.31亿元。

(二)行业经营性信息分析

√适用 □不适用

1、调味食品业务

2019年，中国调味品行业发展仍然呈现平稳增长的态势。调味品的品类丰富，酱油是第一大调味品，产量占比约45%，发展潜力广阔；其次是食醋，产量占比约15%；蚝油、醋以及复合调味料三个子领域的增速领先于其他调味品。未来随着科研，技术、设备，工艺的不断投入，品牌企业将开发出更多新产品以满足消费者日益提升的烹饪需求，行业也将在中国人口红利、经济发展、税改红利等多方面的影响下，继续保持稳定而健康的发展。中商产业研究院预测到2019年底我国调味品、发酵制品制造业企业收入将超3700亿元，增速约为8%。产品价格方面,调味品零售额持续增长，产品均价不断提升，未来增长空间仍可观。对比国际发达经济体，尤其是同属东亚饮食文化圈的日本、韩国，我国的人均调味品消费量仍有较大提升的空间。

消费升级和餐饮业复苏将继续拉动调味品行业增长。据国家统计局统计，2019年我国餐饮业收入达4.67万亿，同比增长9.4%。2020初，突如其来的新冠肺炎疫情，给餐饮行业的增长带来了不确定性，根据中国烹饪协会的调研，春节期间餐饮消费一般占全年的15%左右，春节期间78%餐饮企业受到了100%的损失，营收损失在七成以下的仅为5%，虽然短期内餐饮行业遭受疫情的重大影响，人之生活不过衣食住行，随着疫情防控的解除，政策扶持力度的加大，人们对于消费的报复性反弹，餐饮消费行业长期增长趋势不改。对于调味品企业来说，抓住短期调整的机会，进行针对性布局，有望扩大在餐饮渠道的市场份额。

商超渠道对于调味品企业来说，是品牌传播和居民消费的重要路径。商超社零分品类增速分化，必需消费韧性较强。（1）超市相关品类增速相对较高，日用品增速较去年同期大幅提升。2018年1-11月限额以上日用、食品（不含饮料、烟酒）、服装等必需消费类商品累计销售额增速分别为13.7%、10.2%、8.0%。（2）可选消费增速明显下滑。2018年连锁百强销售规模为2.4万亿元，同比增长7.7%,占社会消费品零售总额的6.3%。2018年便利店百强企业销售规模同比增长21.1%。数据表明，尽管消费增速整体放缓，但必需消费增速没有随之下滑，与超市相关的日用和食品品类增速稳定，可选消费品类增速较去年同期明显回落。社区店、便利店相较之大型商超营收增长速度更快。

电商渠道与新零售是未来调味品值得着重关注的新兴渠道。iiMedia Research数据显示，2018年中国社会消费品零售销售额达到38.1万亿元，其中实物商品网上零售额达到7万亿元，同比增长28.1%。食用品类商品线上销售额同比增长33.8%，且连续三年保持25%以上的高速增长，随着居民消费水平的不断提高，消费者网购习惯的不断深化，快消品企业在电商平台的运营日益规范预计未来将线上快消品市场规模将继续扩大。据艾瑞报告，2019年Q2中国中小企业B2B运营商平台营收规模为123.4亿元，同比增长33.7%，总体增速有加快趋势。随着产业互联网的发展，企业的供给端革命拉开序幕，企业对效率的提升、服务的升级等方方面面的需求正孕育着TOB市场的巨大蓝海，B2B行业进入黄金发展期。综合来看，农业、物流、汽车、工业、快消为资本争相追逐的五大赛道。同时以盒马生鲜为代表的新零售企业，在食品供给渠道，有着强劲的增长势头。

调味品业的发展对提高人们生活质量，满足人民群众日益增长和不断升级的安全、多样、健康、营养、方便食品消费需求，扩大内需，促进国民经济增长具有积极作用。

2、园区管理与综合开发业务

根据中山市统计局政务网显示，2019年12月住宅市场环比基本持平，同比大降。全市住宅新增2374套，25.92万平方米，环比上月上涨4%，同比下降68%；全市住宅网签为7581套，80.81万平方米，环比上涨2%，同比下降32%。

2019年12月31日，中山市住宅库存65781套，753.64万平方米。其中三乡镇9061套居全市镇区住宅库存榜首、坦洲镇8158套排名第二、火炬开发区6380套排名第三。

公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

√适用 □不适用

根据公司目前重点发展的业务，公司所处的行业包括调味食品、园区综合开发管理等。

1、调味食品行业

调味品行业格局一超多强，品类丰富，行业空间够广，集中度偏低，但是竞争逐渐加剧，众多跨界玩家纷纷加入调味品行业，给予调味品的发展格局带来一定影响，同时，调味品厂家也在向健康食品方向延伸，拓展品类，发挥渠道资源的最大效用。在企业端行业集中度进一步提高，头部企业依靠积累的强势品牌、渠道和资金实力，市场份额占比持续提高，中小企业由于环保和食品安全政策趋严及成本劣势的突显，其生存空间受到挤压。在消费端，调味品行业消费升级趋势明显，基于对健康、安全等高品质需求及快捷、功能化等个性需求的追求，品类进一步细分和复合调味料的创新将进一步打开市场的成长空间。随着城镇化的发展和生活节奏的加快，更多人们选择外出就餐，餐饮行业占调味品消费比重将持续增加。

另外，调味品研发制造方面，随着人工智能、大数据、云计算的发展，能够迅速捕捉人们的消费偏好，利用新的生产工艺，新产品和新配方推出速度加快，以满足和引导消费者多层次需求，并加快从研发到市场的进程，精益求精、快速响应将成为市场的趋势。

在营销方面，调味品作为生活必需品，决定了其渠道必须下沉至人口规模更大的低线城市以及县乡市场才能收获更大的市场，同时，清晰的品牌定位，渠道的掌控能力，一体化的营销联盟和高效的执行体系也是决定调味品企业成功的关键。

未来，公司将准确把握消费需求、以市场为导向，把脉餐饮、食品加工、家庭消费三大主要渠道的消费趋势，进行差异化产品的定制和细分市场的开拓，加快上下游产业链的融合和优化，实现调味品主业的健康、快速发展。

2、国家级开发区建设管理与园区综合开发

中山火炬高技术产业开发区经过近30年的持续开发，已形成成熟稳定的汽车配件、电子信息等产业布局。根据《粤港澳大湾区发展规划纲要》，中山市将定位为珠江口西岸的重要交通枢纽城市、高端制造中心，公司园区综合开发及管理业务迎来新的发展机遇。目前，公司正全方位进行园区的招商、管理的改革工作，积极推进食品科技产业孵化集聚区的建设，力争业务平稳持续发展。

公司中山站商住地将围绕中山市岐江新城的发展规划，向总部经济、创意科研及休闲娱乐的方向发展；利用国家对"城镇化"的推动及重大交通枢纽设施建设等有利因素，建设"适宜创业、适宜创新、适宜居住"的"宜居生活小区"。 利用自身拥有的优质土地资源的优势，努力做大自身品牌，提升公司的价值。

(二)公司发展战略

√适用 □不适用

长期目标：聚焦健康食品主业，把公司打造成为国内超一流的综合性调味品集团企业。中期目标：实现五年“双百”目标，并制订了贯彻落实五年双百发展计划的未来三年行动方案，指导战略落地。

即从2019年到2023年，公司用五年的时间，按照三步走发展战略，以内生式发展为主，发展壮大调味品主业，以外延式发展为辅，开展兼并收购，通过内外并举的措施，实现健康食品产业年营业收入过百亿，年产销量过百万吨的双百目标。

(三)经营计划

√适用 □不适用

2020年内将继续聚焦调味品主业，加快营销发展，实现1+N品类发展，继续推动渠道下沉，继续加大营销资源投入，推动营销管理机制和激励机制变革；提升重大项目管理，加强基地建设和技改投入，加快全国化产能布局和自动化改造，提升主营业务盈利水平；继续推动调味品投资和并购，做大做强调味品主业。2020年集团预计实现营业收入确保目标53亿元，同比增幅13.30%；预计实现净利润9.2亿元；预计归母净利润8.34亿元，同比增幅16%（该经营目标受未来经营环境影响存在一定的不确定性，并不构成对投资者的业绩承诺，敬请投资者注意投资风险）。

根据董事会的战略安排，以五年“双百”为目标指引，以全国化渠道布局为契机，以业务团队和经销商团队两个队伍建设为抓手，做优做强调味品主业。

1、营销工作

坚持以营销为龙头，全面梳理营销战略、产品和价格体系，加强营销管理和体系创新，促进产品开发、品牌传播、市场推广、渠道建设的全面发展。

确保酱油品类稳中有升，加快非主销地区销售网点布局，推进非主销区快速增长；重点加快蚝油、料酒品类发展，打造全国性畅销大单品。

品牌传播方面，结合媒体发展趋势和传播费用等考虑，增加抖音短视频自媒体运营和网络广告投放，逐步培育渗透餐饮渠道，强化多品类发展。

在市场推广方面，用倾斜性、压倒式的资源，持续开展重点产品打造。加强薄弱市场资源投放，启动小客户专项扶持项目；加强全国商超统一促销工作的开展，实现渠道大单品增量。

在渠道开发方面，实现2020年经销商数量超过1300个，地级市开发率达到87.83%，区县开发率达到46.23%。加快办事处裂变，加大人员激励力度，激发人员潜能，挖掘市场潜力。

2、提高智能制造水平，加快产能扩张和产业布局

2020年将加快正在进行中的项目建设进度，严格执行督办制度，确保按计划投入使用发挥产能。

在外延式发展方面，加快兼并收购，加快全国化产能布局。

3、调整研发、生产和质量管理体系

2020年上半年，成立厨邦食品研究院，以此为契机，优化调整研发、生产、质量管理模式。

4、建设厨邦商学院，实现企业知识积累和传承，加快核心人才的培养

年度内，将完成厨邦商学院的各项筹备工作，在商学院总体框架设计基础上，重点策划厨邦商学院运作模式、发展计划，整合资源，加大干部的选拔、培养，开展公司级核心人才、核心内容的培训。以内部培训资源为主，外部培训资源为辅，打造服务内部员工，覆盖核心经销商、供应商，支撑企业发展的专业化的人才培养平台。

5、确立公司信息发展规划，加快核心信息系统建设

完成对营销业务系统、MES（生产执行）系统，智能物流仓储系统、CRM客户关系系统、多级分销渠道系统等项目的论证，及时完成营销费用系统、BI商业智能分析系统的建设。

在聚焦健康食品主业的同时，有序安排地产板块各项工作的开展。

根据中山岐江新城规划，加快园区综合开发业务开发和布局，增加现有存量土地的开发利用。D地块项目预计年内开盘预售。推动雁鸣居别墅尾货的销售工作。

(四)可能面对的风险

√适用 □不适用

1、 园区综合开发业务风险因素

2019年12月30日关于《广珠轻轨中山站片区控制性详细规划调整》草案在中山市自然资源局已进行公示，2020年1月30日公示完毕。按照规划，岐江新城将成为中山落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》、对接大湾区其他城市的重要载体，是实现中山“强心”战略、打造重要增长极的重要抓手，将打造成引领中山未来发展的都市新中心和城市新客厅。

岐江新城片区的控制性规划编制工作由市政府牵头，市自然资源局及岐江新城指挥部等部门协同推进，编制工作小组定期召开工作会议，预计2020年内正式发布实施。

公司在中山市岐江新城片区，中山站北侧拥有未开发商住地约1,600亩。公司的园区综合开发业务拥有巨大的空间和优势。由于控规的不确定性，公司的开发规划也无法确定，需待调整完成后才能根据新的控制性规划再进行深入的规划设计开发工作。因此，公司园区综合开发业务仍有可能面临开发进度未达预期的风险。

目前，公司正深入学习《粤港澳大湾区发展规划纲要》，研究清楚中山站商住地的定位和目标受众，规划设计风格和主题，确定中心思想，并以此贯穿指导地块开发的全过程。

2、调味品业务风险因素

（1）市场风险

虽然公司调味品业务取得持续增长，但仍存在市场分布不平衡、渠道发展不平衡、产品发展不平衡等问题。公司已经在发展中注意上述问题并努力修正，但仍有可能因为三个不平衡问题不能有效解决而造成后续增长放缓甚至竞争优势被削弱等风险。

（2）原材料价格波动风险

公司主要原材料为黄豆、面粉、白糖、食盐等农产品及玻璃瓶、塑料瓶和纸箱等包装物，农产品价格主要受当年的种植面积、气候条件、市场供求关系以及国际期货市场价格等因素的影响；包装物受供给情况影响较大；如果原材料价格波动较大，将对产品毛利率水平产生一定影响。

受到新冠肺炎的影响，大豆、包材等方面因出现供需短期错配，且受疫情影响供给难以短时间内迅速恢复，以及物流运输受到了一定的限制；可能会出现一定程度的价格波动。

（3）食品安全风险

食品安全是食品加工企业最为关注的风险。公司已在采购、生产、销售等各个经营环节执行严格的质量控制，制定了具有自身特点的“五步品控法”，产品质量安全控制情况良好。尽管如此，公司仍然存在质量安全风险。

董事长：陈 琳

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

2020年3月14日

证券代码：600872证券简称：中炬高新 公告编号：2020-011号

中炬高新技术实业（集团）股份

有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2020年3月5日发出会议通知，于2020年3月14日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事8人，实到8人，本次会议有效表决票数为8票。全体监事、高管以现场或通讯方式参加了会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈琳女士主持，经到会董事认真审议，以书面表决方式，全票赞成通过了以下决议：

一、2019年度董事会报告；

二、2019年度总经理工作报告；

三、2019年度利润分配预案：

详见公司于2020年3月17日发布的《中炬高新关于2019年度利润分配方案的公告》（2020-016号）。

四、美味鲜公司中山厂区技术升级改造扩产项目的议案：

详见公司于2020年3月17日发布的《中炬高新关于美味鲜公司中山厂区技术升级改造扩产项目的公告》（2020-013号）。

五、公司2019年内部控制评价报告；

六、公司2019年年度社会责任报告；

七、公司《战略规划管理制度》（修订案）；

八、公司《对外投资管理制度》（修订案）；

九、公司《工程管理制度》（修订案）；

十、公司《筹资决策管理制度》（修订案）；

十一、关于召开2019年年度股东大会的议案：

董事会定于2020年4月8日召开中炬高新2019年年度股东大会，详见公司于2020年3月17日发布的《中炬高新关于召开2019年度股东大会的通知》（2020-014号）。

十二、董事会审计委员会关于2019年年度履职情况报告；

十三、独立董事2019年度述职报告；

十四、公司2019年年度报告及年度报告摘要：

年度报告全文详见2020年3月17日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；报告摘要同步披露于2020年3月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

本次董事会第五、六、七、八、九、十、十二、十三共8项决议的具体内容，详见2020年3月17日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布的相关文件。

本次董事会第一、三、四、八、十四共5项决议需提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2020年3月16日

证券代码：600872证券简称：中炬高新 公告编号：2020-012号

中炬高新技术实业（集团）股份

有限公司第九届监事会第八次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中炬高新技术实业集团股份有限公司第九届监事会第八次会议于2020年3月5日发出会议通知，第九届监事会第八次会议于2020年3月14日上午以通讯方式召开。监事会应到监事3名，实到3名，本次会议有效票数为3票。本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由监事长孙莉女士主持。经与会监事认真审议并逐项表决，以全票赞成通过了如下决议：

一、2019年度监事会工作报告；

二、2019年度报告及年度报告摘要，监事会认为：

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、2019年度利润分配预案；

四、2019年内部控制评价报告；

五、2019年企业社会责任报告：

监事会认为公司2019年社会责任报告客观实际地反映了公司的社会责任的履行情况。

监事会认为，公司按照《公司法》、《公司章程》规定，依法运作，公司决策程序合法，建立和完善了内部控制制度，公司董事、高管人员执行公司职务时，勤勉尽责，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。由立信会计师事务所对公司2019年度财务报表出具了无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。

上述议案第一、第二、第三项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司监事会

2020年3月16日

证券代码：600872证券简称：中炬高新 公告编号：2020-013号

中炬高新技术实业（集团）股份

有限公司关于广东美味鲜调味

食品有限公司中山厂区

技术升级改造扩产项目的对外

投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、对外投资项目名称：美味鲜公司中山厂区技术升级改造扩产项目；

2、投资规模：总投资12.75亿元。

一、对外投资项目概述

为进一步加快公司调味品主营业务发展，提升生产能力及生产效率，提高企业效益，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：“中炬高新”、“本公司”、“公司”）拟通过全资子公司广东美味鲜调味食品有限公司（以下简称：“美味鲜公司”）实施美味鲜公司中山厂区技术升级改造扩产项目，达到年产各类调味品及相关食品58.43万吨的生产能力（较现有产能提升27万吨）。

项目达产后中山厂区将实现年销售收入39.96亿元，年利润总额9.23亿元，净利润7.85亿元。对比美味鲜公司2019年度（单体）营业收入24.21亿元，净利润4.3亿元的经营数据，项目实施带来新增营业收入15.75亿元，新增净利润3.55亿元。

本公司于2020年3月14日召开了第九届董事会第十五次会议，到会8名董事一致同意《关于广东美味鲜调味食品有限公司中山厂区技术升级改造扩产项目的议案》，并授权公司经营班子在本议案生效后，开展项目的具体实施事宜。

二、投资主体基本情况介绍

美味公司是中炬高新全资子公司，专业生产调味品的现代化大型高新技术企业，是中国调味品行业的主要品牌企业之一。坚持将传统酿造工艺与现代科技相融合，拥有一流的研发团队，始终致力于生产味道鲜美的调味品，曾相继获得“中国名牌产品”、“中国驰名商标”、“中华老字号”等多项国家级荣誉。

公司注册资本5亿元，年产调味品60万吨，产品涵盖酱油、鸡粉（精）、蚝油、酱类、醋类、料酒、腐乳、味精、汁类、食用油10个品类，共有100多个品种，300多种规格。目前，公司的生产规模及市场占有率位居全国前列，现有员工4000余人。

公司总部位于广东省中山市火炬开发区，在广东省阳江市设有生产基地，主要由广东厨邦食品有限公司和阳西美味鲜食品有限公司组成。其中，广东厨邦食品有限公司占地1012.47亩，计划总投资14.97亿元，设计产能47万吨，首期工程已于2014年投产；阳西美味鲜食品有限公司占地374亩，计划总投资16.25亿元，设计产能65万吨，首期工程已建成投产。

美味鲜公司总部及中山厂区从2006年首期投产至今，现有产能已饱和，技术装备水平在行业内逐渐处于落后水平，近几年通过一系列的技术改造工作，建立了完善的研发、生产和检验平台，大幅提升了基地研发能力、工艺技术水平和产品质量，极大地促进了本司朝着信息化、自动化及智能化生产迈进，进一步提升了美味鲜公司在行业的水平和竞争力，使企业朝着进一步精细化管理、高效运行的方向健康发展。由于产品认可度高，基地的酱油等产品已为饱和生产状态，需要在现有的生产基地对发酵厂、老抽楼、酱油分厂、新包装大楼和调味厂进行升级、改造，产能不足成为了遏制企业进一步发展壮大的瓶颈，亟须解决。现结合公司近几年酱油工艺全面升级优化的成果，同时为最大发挥中山现有土地的潜力，实现五年双百目标，中山厂区拟实行技术升级改造及产能扩充。

近三年美味鲜公司销售收入、利润及资产情况如下（合并口径）：

单位：亿元

■

三、本项目的主要内容

广东美味鲜调味食品有限公司中山厂区技术升级改造扩产项目：现有年产31.43万吨系列调味品，改造完成后，项目目标达产产能为年产58.43万吨系列调味品。其中：酱油（成品）的生产能力，将由目前23万吨，提升至48万吨，产能提升25万吨。

主要建设工程如下：

中山厂区西厂区原有厂房全部拆除，新建原料筒仓、收料间、新制曲楼、酱油酿造罐区（G）等单体，总建筑面积为2.28万平方米；东厂区部分建筑拆除，新建压榨三车间、热沉淀间、立体库、酒精罐区、污水处理三期、扩建锅炉房、酱油酿造罐区（F）扩建等单体，总建筑面积为2.21万平方米，改造酱油制曲楼（A）、酱油制曲楼（B）、酱油制曲楼（C）、成品仓、包装楼（A）、调味品楼、酱油酿造罐区（B）等单体，总建筑面积为9.74万平方米。项目合计新建及改造面积达到14.22万平方米。

项目的建设以不影响现有生产为目标，在完成新建项目，生产能力提升后，再开展旧有产能的改造。因此项目所需周期较长，建设周期为三年。从2020年3月开始启动，至2022年末完成。

四、本项目的投资情况

（一）项目总投资

本项目总投资127,525.30万元，其中：建设投资约120,603.69万元，建设期利息2,291.91万元，铺底流动资金4,629.70万元。

根据工程实施进度计划和投产初期生产计划，安排分年用款计划。

（二）项目资金筹措计划如下：

本投资项目总额12.75亿元，项目的资金来源通过自有资金加多种融资方式，保证投资所需资金及时到位。

五、本项目的财务指标评价

根据项目内外部条件，投产第1年按设计规模的61%考虑，投产第2年生产计划完成77%，投产第3年生产计划完成90%，投产第4年生产计划完成100%。

生产期（18年）年均营业收入为38.01亿元（不含税），生产期年均利润6.9亿元。项目改造后税后利润比改造前增加2.9亿元，具体详见下表：

项目改造前后利润对比表（税后）

■

项目主要评价指标如下：（已包含中山厂区原有投资净额）

主要财务评价指标表

■

六、本项目对公司未来经营的影响

1、本项目将进一步聚焦中炬高新主营业务，符合公司发展定位及发展目标的要求。

通过本次投资，可进一步突出健康食品产业在公司的主导地位，优化资源配置，提升产能规模与生产效率，形成规模效益，进一步增强公司在调味食品的行业地位。同时，本项目是实施五年双百目标的重要行动，通过中山厂区及阳西基地的共同发力，可确保美味鲜公司产能在5年内达到100万吨以上，为冲刺营业收入达到100亿元提供产能保障。

2、本项目将大力提高中山厂区的生产效率，提升企业综合竞争力。

改造完成后，采用最先进工艺，原中山厂区23万吨酱油，材料成本、人工成本都可得到较大节省，实现设备的自动化、少人化、信息化；新增的销售收入可直接享受高企10%的税费减免。中山厂区产品的销售毛利率及净利率有望持续提升。全面提升公司整体装备制造能力，中山厂区改造后，可利用富余的厂房空间发展小品种，电商产品，增加公司多品类竞争力。可全面提升公司综合竞争力。

3、项目的实施将增厚公司的经营业绩。

根据相关《可行性分析报告》数据分析，本项目建设期三年，经营期18年，项目实现平均营业收入38亿元，净利润6.9亿元；作为美味鲜公司的控股股东，中炬高新的业绩将随之同步增长，大大提高本公司未来15-20年的主营业务收入和净资产收益率，为广大投资者带来可观的回报。

七、主要风险提示：

1、审批风险：本次投资在本公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议；且项目需要报环保部门进行环评审批，并报有关部门进行项目立项，因此项目可能发生不获批准的风险。

2、市场风险：虽然美味鲜公司近年销售收入增长较快，但由于行业的分散度高，企业市场占有率仍偏低；项目可能受市场竞争加剧等因素影响，造成产品销售不理想，导致项目亏损或收益低于预期。

八、独立董事意见

独立董事就本事项出具了独立意见，认为：

1、本项目将有助于进一步聚焦中炬高新主营业务，符合公司发展定位及发展目标的要求。

2、美味鲜公司中山基地从2006 年首期投产至今，现有产能已饱和，技术装备水平在行业内逐渐处于落后水平，通过技术改造项目能改善公司产能不足的问题，提高企业综合竞争力。

3、根据相关《可行性分析报告》数据分析，本项目建设期三年，经营期18年，达产之年项目销售收入近40亿元亿元，净利润近7亿元；作为美味鲜公司的控股股东，中炬高新的业绩将随之同步增长，大大提高本公司未来15-20年的主营业务收入和净资产收益率，为广大投资者带来可观的回报。

4、项目建设期为3年，本投资项目总额 12.75 亿元；由此公司班子需有效控制项目实施的进度，灵活、稳健地开展资金筹措和调度；将项目进展情况及时向董事会报告，达到信息披露要求的，及时履行公告手续。

综上，独立董事同意中山基地技术改造项目的议案，并同意提交公司2019年度股东大会审议。

九、由于本项目的投资总额达到12.75亿元，超过了本公司股东大会对董事会的授权权限，根据本公司《公司章程》及相关规定，本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2020年3月16日

附件：美味鲜公司中山厂区技术升级改造扩产项目可行性研究报告

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2020-014号

中炬高新技术实业(集团)股份

有限公司关于召开2019年度

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年4月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年4月8日 14 点30 分

召开地点：广东省中山火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼904

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年4月8日

至2020年4月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届董事会第十二次会议、第九届董事会第十五次会议与第九届监事会第八次会议审议通过，详见2019年11月1日、2019年11月26日与2020年3月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

股东大会资料将在会议召开前5天公布于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：3

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：中山东凤珠江村镇银行

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：

2020年4月3日上午9:00至11:30、下午14:00至16:00请符合条件的股东，凭本人身份证、有效持股凭证和法人单位证明（委托人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记；是否履行登记手续不影响股东出席会议。

2、登记地点：广东省中山火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼704；

3、联系电话：0760-88297233、88297280

4、传真：0760-85596877

5、股东可书面委托他人出席股东大会，授权委托书附后（见附件一）。

六、其他事项

1、会议联系方式：

电话：0760-88297233

传真：0760-85596877

地址：广东省中山火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼704

邮编：528437

2、会议费用：本次现场会议会期半天，凡参加会议的股东所有费用自理。

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会

2020年3月16日

附件1：授权委托书

● 报备文件

中炬高新第九届董事会第十五次会议决议

授权委托书

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月8日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600872证券简称：中炬高新 公告编号：2020-015号

中炬高新技术实业（集团）股份

有限公司2019年度主要

经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号一一食品制造》第二十三条相关规定，现将广东美味鲜调味食品有限公司（以下简称：“美味鲜”）2019年度主要经营数据公告如下：

一、2019年度美味鲜主要经营数据：

■

二、2019 年度美味鲜经销商变动情况：

单位：个

■

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2020年3月16日

证券代码：600872证券简称：中炬高新 公告编号：2020-016号

中炬高新技术实业（集团）股份

有限公司关于2019年度利润

分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.28元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、2019年度利润分配预案内容

根据立信会计师事务所出具的审计报告，本公司2019年度母公司净利润-37,683,862.16元，加上年初未分配利润864,261,499.02元，减去上年度分配的现金183,226,554.62元，加上受会计政策变更的影响额287,171.38元，本年度实际可供分配利润为643,638,253.62元。

现拟以2019年末公司股份总数796,637,194股为基数，每10股派发现金红利2.8元（含税），共分配223,058,414.32元，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

中炬高新第九届董事会第十五次会议审议通过了《中炬高新2019年度利润分配预案》，公司董事会认为《中炬高新2019年度利润分配预案》充分考虑了公司的经营及财务状况，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，本着实事求是的态度对公司2019年度利润分配预案发表意见如下：

公司2019年度利润分配预案与公司主业所处行业特点及公司实际资金状况相吻合，现金分红的比例达到当年合并报表归属于股东的净利润的31.07%，符合《公司章程》、《2018~2020年股东回报规划》的相关规定，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的利益。该议案的审议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

综上，独立董事同意2019年度利润分配预案，并同意提交公司2019年度股东大会审议。

（三）监事会意见

中炬高新第九届监事会第八次会议审议通过了《中炬高新2019年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2020年3月16日