中粮屯河糖业股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2020-009
中粮屯河糖业股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年3月16日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市沙区黄河路2号招商银行大厦20层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长由伟先生主持，因正值疫情防控期间，为防范人员流动感染风险，会议采用现场结合通讯的方式进行。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，王淑平董事、李宝江董事未出席会议；
2、公司在任监事4人，出席3人，侯文荣监事未出席会议；
3、董事会秘书蒋学工出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于换届推选第九届董事会董事的议案
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2、关于换届推选第九届董事会独立董事的议案
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3、关于换届推选第九届监事会股东代表监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会采用累积投票制进行表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆赛德律师事务所
律师：姜远宏 刘作霞
2、律师见证结论意见：
本次中粮屯河糖业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及相关表决程序均符合现行法律、法规、规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、中粮屯河糖业股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；
2、新疆赛德律师事务所关于中粮糖业股份有限公司2020年第二次临时股东大会法律意见书。
中粮屯河糖业股份有限公司
2020年3月17日
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2020-010号
中粮屯河糖业股份有限公司
关于选举第九届监事会职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河糖业股份有限公司于2020年3月16日以通讯方式召开公司职工代表大会，会议选举马宗华先生、孙江蓉女士为公司第九届监事会职工监事，任期至公司第九届监事会任期届满止。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司监事会
二〇二〇年三月十六日
简历：
1、马宗华，男，回族，1962 年 11 月生，本科学历。2002 年 9 月至今一直在本公司工作，现就职于公司资产管理部。
2、孙江蓉：女，汉族，1968 年 6 月生，大专学历。1986 年 7 月参加工作，先后在昌隆水泥厂、廊坊新瑞番茄公司、新疆屯河股份有限公司工作，现任中粮屯河糖业股份有限公司党群工作部工会办公室工会干事兼职能工会副主席。
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2020-011号
中粮屯河糖业股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2020年3月16日以现场结合通讯方式召开，应参加表决的董事10人，实际参加表决的董事10人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。
选举由伟先生为公司第九届董事会董事长。
本议案10票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》。
1、选举由伟先生、朱剑林先生、吴邲光先生任提名委员会委员，并由吴邲光先生担任提名委员会主任委员（召集人）。
2、选举朱来宾先生、吴震先生、朱剑林先生任战略与投资审查委员会委员，并由吴震先生担任战略与投资审查委员会主任委员（召集人）。
3、选举吴震先生、葛长银先生、赵军先生任审计委员会委员，并由独立董事葛长银先生担任审计委员会主任委员（召集人）。
4、选举李丹女士、吴邲光先生、赵军先生任薪酬与考核委员会委员，并由独立董事赵军先生担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。
本议案10票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名，续聘吴震先生为公司总经理，续聘蒋学工先生为公司董事会秘书。
本议案10票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。
经公司总经理提名，续聘于作江先生为公司副总经理；赵玮先生为公司总会计师，蒋学工先生为公司总法律顾问。
本议案10票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
公司续聘苏坤女士为公司证券事务代表。
本议案10票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十六日
简历：
1、由伟：男，汉族，1969年4月生，中共党员，工商管理硕士。曾任国家粮食储备局办公室局长办公室副处长，中国储备粮管理总公司综合部总经理办公室主任、购销计划部副部长，中国储备粮管理总公司江西分公司总经理、党组书记，中国储备粮管理总公司江西分公司、福建分公司总经理、党组成员，中国储备粮管理集团有限公司办公厅主任。2019年11月至今任公司董事长、党委书记。
2、吴震：男，汉族，1972年12月生，中共党员，本科学历。曾任中粮集团糖业部经理，中粮集团糖进出口部副总经理、总经理，公司副总经理、党委委员。2020 年 1 月至今任公司总经理、党委副书记。
3、于作江：男，汉族，1966 年6月生，中共党员，大学本科学历，高级国际商务师。曾任中粮包装实业贸易公司副总经理、中粮贸易发展公司综合贸易部副总经理、中粮驻莫斯科代表处首席代表、深圳市中粮贸易发展有限公司副总经理、大连中粮进出口公司总经理、中国粮油控股有限公司生化能源事业部副总经理、中粮融氏生物科技有限公司董事长、中粮生物化工事业部副总经理。2013年8月至今任公司副总经理。
4、赵玮：男，汉族，1975年2月生，中共党员，博士研究生毕业，经济学博士，注册会计师。曾任中粮集团有限公司财务部会计税务部、财务部运营管理部职员，中粮集团财务部运营管理部总经理助理、公司董事。2011年1月至今任公司总会计师。
5、蒋学工：男，汉族，1962年3月生，中共党员，大学本科学历，工程师。2006年5月18日取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。曾任中国人解放军蚌埠坦克学院工程师，北京军区总医院生产办工程师，中粮深圳信中出口食品工贸公司副总经理、深圳南洋食品有限公司总经理。2006年8月至今任公司董事会秘书。
6、苏坤，女，汉族，1989 年 6 月出生，大学本科学历。2011年 7月至 2016 年 2月在本公司总经理办公室工作；2016 年 3 月至今在本公司董事会办公室工作。2016年9月参加上海证券交易所第七十七期董事会秘书资格培训并取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2020-012号
中粮屯河糖业股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位监事发出，会议于2020年3月16日以现场结合通讯方式召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
一、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。
选举石勃先生为公司第九届监事会主席。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司监事会
二〇二〇年三月十六日
简历：
石勃，男，汉族，1966 年 6 月出生，中共党员，经济学学士，工商管理硕士，高级会计师。1989 年 8 月参加工作，曾任首钢总公司财务部部长助理，黑龙江华润酒精有限公司财务总监等职务；2005 年 11 月进入中粮集团工作，历任中国粮油食品(集团)有限公司玉米加工事业部副总经理，中国粮油控股有限公司财务部总经理，中国粮油控股有限公司副总经理、执行董事，中粮油脂党委书记兼审计特派员，中粮集团审计部总监、财务部总监、战略部总监，2020 年 1 月起任中粮集团专职监事。
