鲁银投资集团股份有限公司
九届董事会第三十次会议决议
公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2020-008
鲁银投资集团股份有限公司
九届董事会第三十次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第三十次会议通知于2020年3月12日以电子邮件方式发出，会议于2020年3月16日上午以通讯方式召开。公司董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：
1.《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定，董事会需进行换届选举。经公司董事会提名委员会审核同意，董事会现提名张禹良先生、刘月新先生、李茜女士、张玉才先生、汪安东先生、王咏梅女士、董志勇先生为公司第十届董事会董事候选人（候选人简历附后），其中汪安东先生、王咏梅女士、董志勇先生为独立董事候选人，董事任期为自相关股东大会选举通过之日起三年。
该项议案需提交公司股东大会审议。
2.《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》（详见公司临2020-010号公告）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2020年3月16日
附件：
公司第十届董事会董事候选人简历
张禹良，男，1970年出生，工商管理硕士，高级会计师。历任山东省商会财务科副科长，山东商报社财务部主任、财务总监、社长助理，山东日冷食品有限公司总会计师、董事、副总经理，山东一卡通科技有限公司财务总监，山东易通发展集团有限公司财务总监，山东国惠投资有限公司财务审计部部长，山东国惠基金管理有限公司董事长，山东国惠投资有限公司财务部部长。现任山东国惠有限公司总经理助理、资金部部长，鲁银投资集团股份有限公司监事会主席，山东省盐业集团财务总监，国泰租赁有限公司董事，山东正威投资控股有限公司监事。
刘月新，男，1972年出生，中共党员，硕士学位，高级会计师。历任山东省糖酒茶叶公司会计科长，北京银座合智房地产开发公司财务负责人，重庆鲁商地产有限公司财务总监，鲁商置业股份有限公司财务部部长，北京银座合智房地产开发公司总经理，山东鲁信龙山置业有限公司总经理，山东国泰实业有限公司党支部书记、董事、总经理，国泰租赁有限公司区域发展部总经理、投资部总经理，济南文景投资管理有限公司董事长、总经理，兼任海南富林执行事务合伙人委派代表等职。现任鲁银投资集团股份有限公司总经理，党委委员、副书记。
李茜，女，1968年出生，中共党员，党校研究生，高级政工师。历任济钢党委组织干部部副科长、科长，济钢党委组织部部长助理、副部长、机关党委副书记、工会主席，济钢党委离退休部部长、党委书记，济钢检修工程公司党委书记、纪委书记、工会主席，济钢职工总医院党委书记、纪委书记、工会主席，山钢股份济南分公司工会副主席，济钢集团工会副主席等职。现任鲁银投资集团股份有限公司董事，党委委员、副书记，纪委委员、书记，工会主席。
张玉才，男，1970年出生，中共党员，工商管理硕士，会计师。历任济南铁路局资金结算中心结算科、财会科会计师，广发证券济南泺源大街营业部财务部经理、客户服务部经理、营销总监，广发证券山东分公司部门经理，华泰证券济南山大南路营业部副总经理、总经理，华泰证券山东分公司营销业务经理，山东国惠投资有限公司投资管理部部长。现任山东国惠投资有限公司投资总监（总经理助理级）、投资发展部部长，鲁银投资集团股份有限公司董事。
汪安东，男，1962年出生，研究生学历。历任中国软件技术公司工程师、中国电子信息产业集团公司总体所副总工程师、北京吉通南贝尔通信技术有限公司副总经理、南非MIH公司咨询顾问、北京数字方舟信息技术有限公司市场销售总监、中国国家企业网CEO、北京普瑞微优多媒体技术有限公司总经理等职。现任汉世纪国际投资管理（北京）有限公司总裁，鲁银投资集团股份有限公司独立董事。
王咏梅，女，1973年出生，管理学博士，注册会计师，学术研究领域为网络信息时代财务管理、战略成本管理、公司审计理论与实践、信息系统与国际化。历任北京大学光华管理学院助教、讲师；北京大学民营经济研究院副院长；西安隆基硅股份有限公司独立董事等职。现任北京大学光华管理学院副教授，北京大学贫困地区发展研究院副院长，北京大学财务与会计研究中心高级研究员，深圳精诚达电路科技股份有限公司独立董事，北京御食园股份有限公司独立董事，鲁银投资集团股份有限公司独立董事。
董志勇，男，1969年出生，中共党员，经济学博士，国务院政府特殊津贴专家，教育部新世纪优秀人才，第九届“北京市名师”。历任北京大学经济学院院长助理、副院长、党委书记，北京大学教务部部长等职。现任北京大学经济学院院长、教授、博士生导师，教育部高校经济学类专业教指委副主任委员；中国侨联常委，中国侨联特聘专家委员会副主任；重庆市政协委员。先后获得北京大学最受学生爱戴的“十佳教师”、2018年高等教育国家级教学成果奖、第六届高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）二等奖、中国侨联特聘专家建言献策特等奖、北京市教育教学成果奖等。
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2020-009
鲁银投资集团股份有限公司
九届监事会第十八次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司九届监事会第十八次会议通知于2020年3月12日以电子邮件方式发出，会议于2020年3月16日上午以通讯方式召开。公司监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：
审议通过《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司第九届监事会任期已届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定，监事会需进行换届选举。监事会现提名牟晶晶女士和王亚斌先生为公司第十届监事会监事候选人（候选人简历附后），与公司职工代表大会选举的监事会职工代表于乐川先生（简历附后）共同组成第十届监事会，监事任期为自相关股东大会选举通过之日起三年。
该项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司监事会
2020年3月16日
附件：
简 历
牟晶晶，女，1981出生，中共党员，硕士，高级会计师。历任山东省鲁商置业有限公司财务部主管、审计部主管，山东省商业集团有限公司资金管理部、财务部、会计部经理，山东省商业集团财务有限公司审计稽核部部门负责人，山东环城城建工程有限公司副总经理兼任财务负责人，国泰租赁有限公司财务部副总经理(主持工作)，山东国泰实业有限公司财务总监兼财务部部长，山东国泰实业有限公司监事，国泰租赁有限公司财务部总经理。现任山东国惠投资有限公司财务部部长。
王亚斌，男，1982年出生，中共党员，管理学博士，经济师。历任山东省商业集团有限公司投资管理中心（投资管理部）高级经理，山东国惠投资有限公司投资管理部副部长、审计法务部副部长。现任山东国惠投资有限公司董事、审计法务部部长，鲁银投资集团股份有限公司监事。
于乐川：男，1972年出生，中共党员，本科学历，学士学位，高级会计师。历任鲁银投资集团股份有限公司财务部主管会计，法律事务部业务主管，审计部副经理等职。现任鲁银投资集团股份有限公司审计部部长、监事。
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2020-010
鲁银投资集团股份有限公司
关于召开2020年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年4月2日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年4月2日 14 点 30 分
召开地点：济南市草山岭南路801号11楼第二会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年4月2日
至2020年4月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司九届董事会第三十次会议、九届监事会第十八次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1．凡出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。外地股东可用信函或传真方式登记。
2．登记时间及地点
登记时间：2020年4月1日
上午9：00-11：00，下午1：00-5：00
登记地点：济南市草山岭南路801号11楼办公室
六、其他事项
联系地址：济南市草山岭南路801号11楼
联系电话：0531-82024156 传真：0531-82024179
邮编：250101 联系人：刘晓志
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2020年3月16日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件：
鲁银投资九届董事会第三十次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
鲁银投资集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月2日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
