宁波博威合金材料股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2020-029
债券代码：113031 债券简称：博威转债
宁波博威合金材料股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：
宁波康奈特国际贸易有限公司（以下简称“康奈特”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：
本次为全资子公司康奈特提供的担保最高额为人民币16,500万元；
截至本公告日，不含本次，公司为康奈特提供担保的总额为人民币47,800万元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，无逾期对外担保。
一、担保情况概述
1、本次担保事项基本情况
基于宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资子公司康奈特日常经营的实际需要，以及原担保合同已到期解除，公司本次为康奈特提供的担保最高额为人民币16,500万元，为原担保合同到期后的续签，主要用于借款、银行承兑、信用证开证等银行综合授信业务；保证方式为连带责任保证。
截止本公告日，公司已与中国工商银行股份有限公司宁波东门支行签订了《最高额保证合同》。
2、本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2019年4月20日召开的第四届董事会第十二次会议及2019年5月13日召开的公司2018年年度股东大会，审议通过了《关于2019年度对外担保计划的议案》，公司为全资控股公司宁波康奈特国际贸易有限公司、宁波博威合金板带有限公司、博威合金（香港）国际贸易有限公司、博威尔特太阳能科技有限公司、香港奈斯国际新能源有限公司、博威尔特太阳能（美国）有限公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币 150,000 万元的担保额度。上述议案经公司2018年年度股东大会审议通过后，授权董事长在额度范围内签订担保协议，授权有效期至下次年度股东大会召开日止。
相关内容见公司于2019年4月23日及2019年5月14日在公司指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《关于2019年度对外担保计划的公告》（公告编号：临2019-057）、《公司2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2019-067）。
二、被担保人基本情况
1、公司拟提供担保的全资子公司基本情况：
公司名称：宁波康奈特国际贸易有限公司
注册资本：55,000万元
注册地址：宁波市鄞州区云龙镇前后陈村
法定代表人：谢朝春
成立日期：2015年1月21日
经营范围：自营或者代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外；五金交电、金属材料、包装材料、玻璃制品、塑料制品、化工产品、电子产品、电器配件、太阳能硅片及组件、五金模具、机械设备的批发。
2、公司提供担保的全资子公司主要财务指标情况：
2.1截止2018年12月31日经审计的主要财务指标情况
单位：万元 币种：人民币
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2.2 截止2019年9月30日未经审计的主要财务指标情况
单位：万元 币种：人民币
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三、担保协议的主要内容
担保金额：最高额16,500万元；
担保方式：连带责任保证；
保证期间：两年；
主要用途：主要用于借款、银行承兑、信用证开证等银行综合授信业务。
四、董事会意见
公司于2019年4月20日召开的第四届董事会第十二次会议及2019年5月13日召开的公司2018年年度股东大会，审议通过了《关于2019年度对外担保计划的议案》，公司为全资控股公司宁波康奈特国际贸易有限公司、宁波博威合金板带有限公司、博威合金（香港）国际贸易有限公司、博威尔特太阳能科技有限公司、香港奈斯国际新能源有限公司、博威尔特太阳能（美国）有限公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币 150,000 万元的担保额度。上述议案经公司2018年年度股东大会审议通过后，授权董事长在额度范围内签订担保协议，授权有效期至下次年度股东大会召开日止。
董事会认为上述担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，被担保方均为公司全资控股公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。经董事会审议，同意为上述公司提供额度为150,000万元的担保，并授权公司董事长在额度范围内签订担保协议。
独立董事对上述担保事项发表了独立意见。
公司本次为康奈特提供的最高额为16,500万元的担保处于上述额度范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本次对外担保最高额为人民币16,500万元；本公司累计对外担保总额（不含本次）为人民币251,159万元(其中5,000万美元按照2020年3月16日美元兑人民币汇率1:7.0018折算，人民币金额为35,009万元),占公司最近一期（2018年）经审计净资产（追溯调整后）的65.34%，均为对控股子公司（100%控股）提供担保，无逾期担保情况。
公司全资子公司博威板带对外担保总额为人民币17,230万元，均为对本公司提供的担保，无逾期担保情况。
六、备查文件
1、《公司第四届董事会第十二会议决议》；
2、《公司2018年年度股东大会决议》；
3、《独立董事对相关事项的独立意见》。
宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
2020年3月17日
