南京新街口百货商店股份有限公司关于拟在香港设立全资子公司的公告
证券代码：600682证券简称：南京新百 公告编号：临2020-012
南京新街口百货商店股份有限公司关于拟在香港设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）拟在香港设立三家全资子公司（暂定名:CB Senior Care Limited、CB Department Store Limited、CB Retail Limited）。
● 注册资本：各10,000港币，公司出资比例均为100%。
● 公司本次投资在董事会批准权限内，无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组。
● 因香港的法律体系、商业环境、政策制度等与内地存在一定差异，公司在香港投资设立子公司面临一定的经营与管理风险。公司在香港设立子公司事项尚需有关主管部门的审批或备案，最终能否顺利实施存在一定的不确定性。
一、对外投资概述
基于公司内部管理的需要，公司拟使用自有资金在香港设立全资子公司，对公司境外投资股权结构进行优化调整。
二、董事会审议及授权情况
公司于2020年3月16日以通讯表决的方式召开第九届董事会第四次会议，经与会董事审议，以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于拟在香港设立全资子公司的议案》，董事会同意公司在香港设立全资子公司，并授权公司经营管理层全权办理投资设立全资子公司的具体事宜。
三、拟设立公司的基本情况
拟设立香港子公司的具体情况如下：
1、公司名称：CB Senior Care Limited；
注册地：中国香港；
注册资本：10,000港币，公司出资比例为100%；
经营范围：投资、管理、咨询、信息服务、货物和技术进出口；
资金来源及出资方式：公司自有资金。
2、公司名称：CB Department Store Limited；
注册地：中国香港；
注册资本：10,000港币，公司出资比例为100%；
经营范围：投资、管理、咨询、信息服务、货物和技术进出口；
资金来源及出资方式：公司自有资金。
3、公司名称：CB Retail Limited；
注册地：中国香港；
注册资本：10,000港币，公司出资比例为100%；
经营范围：投资、管理、咨询、信息服务、货物和技术进出口；
资金来源及出资方式：公司自有资金。
以上信息以最终注册核准内容为准。
四、对外投资对公司的影响
公司本次拟在香港设立投资平台，主要为满足公司内部管理需要，对公司境外投资股权结构进行优化调整。本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、对外投资的风险分析
公司在香港设立子公司事项尚需有关主管部门的审批或备案，最终能否顺利实施存在一定的不确定性。
因香港的法律体系、商业环境、政策制度等与内地存在一定差异，公司在香港投资设立子公司面临一定的经营与管理风险。在后续的经营管理中，公司将根据香港的政策、商业与文化环境特点，不断完善香港子公司的治理制度，充分保障香港子公司合法规范运作。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2020年3月17日
