盛达金属资源股份有限公司
2018年年度报告摘要
证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2020-008
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以689,969,346股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务
公司主要业务为有色金属矿采选。2019年9月，公司完成对德运矿业54%股权的收购，公司下属矿业子公司增至6家。其中在产矿山4家，包括银都矿业拥有的拜仁达坝银多金属矿、金山矿业拥有的新巴尔虎右旗额仁陶勒盖银矿以及光大矿业、赤峰金都拥有的克什克腾旗大地、十地银铅锌矿。尚未投产的矿山2家，其中东晟矿业拥有的克什克腾旗巴彦乌拉矿区银多金属矿，已于2019年12月取得生产规模为25万吨/年的《采矿许可证》，其他投产前的相关工作正在积极开展，该矿区将作为银都矿业的分采区，进一步提升银都矿业的供矿能力；德运矿业拥有的阿鲁科尔沁旗巴彦包勒格区铅锌多金属矿目前正在办理探转采的相关手续。此外，公司下属子公司盛达光彩主营金属商品贸易，主要为客户提供购销渠道、贸易融资等服务。
（二）主要产品及用途
公司主要产品为银锭（国标1#、2#）、可回收伴生金以及含银铅精粉（银单独计价）、锌精粉。其中，银都矿业、光大矿业和赤峰金都主要产品为含银铅精粉（银单独计价）、锌精粉；金山矿业主要产品为银锭（国标1#、2#）以及可回收伴生金，其中银锭（国标1#、2#）、可回收伴生金为金山矿业全资子公司国金国银精炼后的最终产品。
白银质软、有良好的柔韧性和延展性，是导电和导热性能最好的金属，同时也是传统的贵金属材料。银在地壳中含量很少，属微量元素，仅比金高20-30倍。目前全球白银消费的40%用于珠宝、银币银条和银器，剩下的60%是工业应用。在工业应用中，电子行业占比最高，近几年新兴的光伏产业增长最快。
黄金是全球最重要的贵金属元素，是世界主要投资品种之一和金融避险工具，也是各经济体国际储备的重要组成部分。除此以外，黄金还广泛用于首饰、器皿、建筑装饰材料以及工业与科学技术等。
铅目前最大的用途为各种电池产品（例如汽车启动电池、电动汽车动力电池、电动车动力电池、其它电池等）、合金、电力材料等。在颜料和油漆中，铅白是一种普遍使用的白色染料；在玻璃中加入铅可制成铅玻璃，同时由于铅有很好的光学性能，可以制造各种光学仪器；铅还被用作制造医用防护衣以及建设核动力发电站的防护设施。
锌是自然界分布较广的金属元素，主要以硫化物、氧化物状态存在，锌具有良好的压延性、抗腐性和耐磨性，目前在有色金属的消费中仅次于铜和铝，广泛应用于有色、冶金、建材、轻工、机电、化工、汽车、军工、煤炭和石油等行业和部门。
金山矿业生产过程中产生的锰银混合精矿将作为公司正在建设中的一水硫酸锰生产线的原料，一水硫酸锰是重要的微量元素肥料之一，在畜牧业和饲料业中作饲料添加剂。高纯硫酸锰主要用于制备新能源电池正极三元材料（镍钴锰酸锂）的前驱体。
（三）产品生产工艺
银都矿业采用地下开采方式，开采方案为竖井－斜井－平硐联合开拓，采矿方法为浅孔房柱法；选矿工艺采用优先浮选工艺流程，三段一闭路破碎，一段一闭路磨矿，优先浮选法，优先选铅（含银），再选锌；分别采用一次粗选和二次扫选、四次精选，二段压滤脱水。为提高回收率采用铅粗选精矿一段一闭路再磨流程。
金山矿业采用地下开采方式，开采使用浅孔留矿法、留矿全面法和一般全面法采矿方法。对于倾角大于45°的倾斜矿体采用浅孔留矿法采矿，对于倾角小于45°大于35°的矿体采用留矿全面法采矿，对于倾角小于35°的缓矿体采用一般全面法采矿。选矿工艺采用目前国内先进的超强磁选技术，将2.5%以下的锰富集到18%以上，并回收利用形成产品；具体采用粗碎+半自磨+磁选+两段闭路磨矿+浸出+联合洗涤+锌粉置换的工艺流程，精炼方面采用湿法电解提纯工艺。
光大矿业大地矿区采用平硐加竖井联合开拓，采矿方法为浅孔留矿法；选矿采用“优先选铅（含银）再选锌”的先进浮选工艺流程。赤峰金都十地银铅锌矿采用平硐-竖井-斜井联合开拓系统，采矿方法为浅孔留矿法、垂直深孔阶段崩落法；选矿采用“优先选铅（含银）再选锌”的工艺流程。
（四）主要经营模式
公司生产所需主要原料是自采矿石，生产模式是按计划流水线生产。公司产品的销售渠道主要是冶炼厂和金属材料加工企业，也有向贸易商销售，再由贸易商向冶炼厂销售。销售价格参考上海有色金属网、上海华通网的金属价格。
（五）公司所处行业地位
公司目前控股银都矿业、金山矿业、光大矿业、赤峰金都、东晟矿业、德运矿业等6家矿业子公司，白银资源储量近万吨，年采选能力近200万吨，多年的行业经验和得天独厚的地域条件，使得公司矿产资源有着雄厚的优势。公司主力矿山银都矿业拥有的拜仁达坝银多金属矿，资源品位高、储量丰富、服务年限长，是国内上市公司中毛利率最高的矿山之一，一直维持在80%左右；按单一元素计量，该矿山银、锌的金属储量均达到大型标准，铅的金属储量达到中型标准。控股子公司金山矿业拥有的新巴尔虎右旗额仁陶勒盖银矿是国内单体银矿储量最大、生产规模最大的独立大型银矿山，资源开发前景广阔，特别是银、锰资源储量丰富。另外，公司人才和技术优势突出，拥有一支专业技术过硬的人才队伍，工艺设备配置均采用行业领先的一流设备，并采用先进实用的自动化控制技术；公司在地质、采选等方面居行业较高地位，采选技术科技含量在同规模矿山企业中处于领先地位。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号一一上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求
2019年，国内外经济形势复杂多变，对公司终端产品价格的影响不尽相同。作为贵金属的白银，避险需求主导了全年价格走势。其年初开于15.48美元/盎司，上半年走势平稳，6月后中国和美国贸易冲突升级，引发避险情绪快速推升白银价格，触及2017年以来高位19.64美元/盎司，随后市场担忧情绪有所消退，全年涨幅约9%；金银比仍处高位，市场关注度不减。铅锌类工业金属除受国内外经济政策环境影响外，与下游行业景气度关联较大。2019年铅锌矿主产区空气质量改善明显，供应整体受环保冲击减弱，国内铅锌产量均小幅增加。需求端受燃油汽车及相关铅酸蓄电池等行业疲软影响，低位徘徊。与此同时，新能源汽车展现出强大市场竞争力，在2019地方补贴取消的情况下，依然实现连续两年产量突破百万辆，也极大扩展了镍、钴、锂、铜等金属材料的应用空间。新能源汽车的全生命周期总持有成本平价在B端已经实现，在C端有望在3年内实现，购置平价5年内实现，这必将引发新一轮的金属材料革命。
报告期内，公司密切关注市场动态，紧紧围绕董事会确定的全年经营目标，一方面对现有矿山精细化管理、探储挖潜；推进以白银为代表的优质原生矿产资源的收购整合。另一方面紧盯新能源金属材料革命带来的市场机会，开拓城市矿山业务，实现资源储备多元化。在外部环境复杂多变的情况下，公司主营业务保持稳中有升的良好发展态势，实现营业收入与净利润双增长，营业成果创新高。
一、经营指标情况
报告期内，公司实现营业收入290,068.67万元，同比增长20.77%；营业利润70,539.76万元，同比增长13.39%；归属于上市公司股东的净利润44,843.63万元，同比增长8.91%。本年度营业收入、利润同比增长，主要是报告期内公司产销规模较上年同期稳步提升、白银价格上涨等原因所致。
二、主要工作开展情况
（一）主要矿业子公司生产经营工作
报告期内，下属各矿业子公司严格按照公司年初确定的2019年度采、掘、选作业的生产任务和经营指标，紧紧围绕“重安全、保生产、精筹划、细管理”的指导方针，注重矿山技术改造，加快矿山生产建设，合理控制经营成本，全面落实了年度生产计划确定的各项工作及相关指标。
报告期内，各个矿山积极推动井下采空区充填站建设，为今后灵活应用包括充填采矿法在内的多种适用的采矿方法创造条件，金山矿业、光大矿业、赤峰金都充填站建设基本完成，均能够在2020年投入运行。同时灵活地将“多级基站”技术应用到临时通风系统中，优化了光大矿业、赤峰金都竖井二期开拓通风系统。2019年12月，子公司东晟矿业取得生产规模为25万吨/年的《采矿许可证》，为后续矿山建设及达产工作奠定了良好基础。金山矿业年产3.5万吨一水硫酸锰项目已经完成了基础设施建设，主要设备已经到货，预计在2020年上半年调试并投入生产。
在做好生产的同时，公司进一步强化各矿山管理团队对于探矿增储矿业工作重要性的认识，结合各矿山实际情况，积极开展多层次沟通、研究和论证，持续加大探矿工作投入力度，并取得了较好的效果。
另外，在绿色矿山的建设道路上，公司也取得了不斐的成绩。子公司光大矿业于2019年8月纳入自治区级绿色矿山后，同年9月又被自治区自然能源资源绿色矿山建设小组推荐纳入国家级绿色矿山名录，并已通过现场查验；2019年11月，子公司金山矿业被纳入内蒙古自治区级绿色矿山名录。此次金山矿业荣登榜单，为盛达资源在绿色通道上接力“绿色标杆”。公司始终以保护生态环境、降低资源消耗、追求可循环经济为目标，将绿色生态的理念与实践贯穿于对矿产资源开发利用的全过程，这也必将是未来矿山坚定不移的发展方向！
（二）原生矿产收购
不断增厚原生矿产资源储量是公司可持续发展的根本保障。按照董事会制定的每年至少并购一个优质项目的目标，报告期内公司组织人员广泛搜集项目信息，深入研究项目资料，实地考察论证项目，为公司储备了较为丰富的并购标的。
2019年9月，公司收购了德运矿业54%的股权。本次收购完成后，公司白银储量接近万吨。
德运矿业目前拥有1项探矿权，即内蒙古自治区阿鲁科尔沁旗巴彦包勒格区铅锌多金属矿。该探矿权勘查面积为48.1平方公里，富含银、铅、锌三种金属。根据内蒙古赤峰地质矿产勘查开发院编制的《内蒙古自治区阿鲁科尔沁旗巴彦包勒格矿区银多金属矿详查中间报告》，该金属矿银矿体（332+333）矿石量5005578吨，银金属量945.97吨，平均品位189.0克/吨。共生矿产资源量（金属量）：铅16930.47吨，品位1.88%；锌9540.95吨，品位2.10%。伴生矿产资源量（金属量）：铅16520.46吨，品位0.50%；锌30432.04吨，品位0.70%。锌矿体（332+333）矿石量11354,251吨，锌金属量312450.40吨，平均品位2.75%。伴生矿产资源量（金属量）：银397.26吨，品位35.0克/吨；铅15575.49吨，品位0.37%。
（三）城市矿山投资
中国已成为全世界最大的新能源汽车产销国，但镍钴锂相关金属资源，主要分布于南美、非洲等地区，海外拓展虽然收益可观，但风险也不小。盛达资源则将目光转向上述金属资源的再利用。作为全球工业化发展最迅猛的国家，中国既是资源消耗大国，又产生大量富含镍钴锂资源的“废料”，从上述工业化废料中回收再利用相关金属，既产生经济效益，又可以摆脱矿业类上市公司对不可再生的原生矿山资源的依赖。
2019年10月，公司将企业名称由盛达矿业更名为盛达资源，践行“资源，让地球更美好”的企业愿景。同年12月，盛达资源投资金业环保，成为其第一大股东，正式进军新能源金属资源行业。金业环保项目建成后，将具备年处置20万吨含镍危废的能力，年产1万吨电解镍，以及铜粉、碳酸钴等材料。
报告期内，公司在做好产业投资的同时，对兰州银行、华龙证券、中民投、百合网、津膜科技、羽时基金等已投项目积极开展投后管理，充分掌握项目发展情况和研判退出时机。百合网已在本报告期出售完毕，获得了较为可观的投资收益。
（四）市值管理工作
报告期内，公司坚持以提升内在价值为基础、聚焦公司核心定位为手段的市值管理理念，将公司的经营现状、未来战略及时、准确、立体化的传递给投资者。公司证券部通过反路演、电话会、接受特定机构调研等形式，积极开展与机构投资人、行业分析师的沟通，准确传递公司经营信息和战略方向，并根据沟通反馈情况，以及其他优秀上市公司的做法，有针对性的在定期报告等文件中细化相关行业及公司信息。同时公司加大了对企业的宣传力度，加强了与媒体良好的互动。公司一贯重视与中小投资者保持良好的沟通，争取各级投资者对公司工作的理解和支持；及时回复“互动易”等平台上的投资者提问。公司及时履行上市公司信息披露义务，确保信息披露工作的准确、及时、完整，切实维护全体股东利益。报告期内，公司不仅在产业发展上不断突破，同时也积极履行市值管理主体责任，为投资者创造了更多价值。
三、规范运作情况
报告期内，公司依据证监会《企业内部控制基本规范》及其配套指引和公司《内控手册》，不断优化管控体系，完善内部管理制度、流程，加强公司及子公司内控制度和流程的落实，严控经营成本和各项风险，不断加强信息披露工作，完善公司法人治理结构，规范公司运作，切实维护公司及全体股东利益。公司股东大会、董事会、监事会、经营层职责明确，公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，确保公司安全、稳定、健康、持续的发展。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1）2017年3月31日，财政部发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布《企业会计准则第37号一一金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，相关会计政策变更已经本公司第九届董事会第十一次会议批准。
2）2019年04月30日，财政部颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕 6号），于2019年5月9日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号一一非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号），于2019年5月16日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第9号一一债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号）。上述相关会计政策变更已经本公司第九届董事会第十五次会议批准。
3）2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知（财会〔2019〕16号），修订了合并财务报表格式。相关会计政策变更已经本公司第九届董事会第十六次会议批准。
4）财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14 号一一收入〉的通知》(财会[2017]22 号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。相关会计政策变更已经本公司第九届董事会第十八次会议批准。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加3户，包括：
■
盛达金属资源股份有限公司董事会
董事长：朱胜利
二○二〇年三月十六日
证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2020-006
盛达金属资源股份有限公司
九届十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
盛达金属资源股份有限公司（下称“公司”）于2020年3月16日以通讯方式召开了九届十八次董事会，本次会议通知于2020年3月6日以直接送达、电话等方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：
一、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》
该议案具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《〈公司2019年年度报告〉全文及其摘要》
该议案具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度报告》全文及其摘要。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《公司2019年度财务决算报告》
该议案具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《公司2019年度利润分配预案》
经大华会计师事务所审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润448,436,292.55元，母公司2019年度实现净利润212,058,901.89元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金21,205,890.19元，加年初未分配利润736,818,045.80元，减去已分配给股东的红股和现金股利0元，截至2019年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为927,671,057.50元。
预计2020年度，公司对资金的需求较大：为进一步推进公司“原生矿山资源+城市矿山资源”的发展战略，公司将继续加大行业并购力度，争取完成一个原生矿山项目以及两个战略性拓展项目的并购工作。同时，公司下属矿山东晟矿业于2019年底取得生产规模为25万吨/年的《采矿许可证》，进入基建阶段；德运矿业也处在前期勘探支出阶段。而公司出资18,000万元投资的湖南金业环保科技有限公司，大部分投资款将在2020年度支付。
考虑公司整体经营计划、资金支出安排、财务状况及股东利益等综合因素，为与所有股东分享公司经营发展的成果，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司拟定2019年度利润分配预案如下：
公司拟以总股本689,969,346股为基数，每10股派1.00元（含税）现金红利，共派现68,996,934.60元，剩余未分配利润结转下一年度，公司2019年度不以资本公积金转增股本。
公司董事会认为，2019年度利润分配预案与公司经营计划和发展规划相匹配，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。公司独立董事亦对公司2019年度利润分配预案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
该议案具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。关联董事宫新勇对该议案回避表决。
该议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《公司独立董事2019年度述职报告》
该议案具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2019年度述职报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
七、审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》
该议案具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
八、审议通过《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
该议案具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于赤峰金都矿业有限公司2019年度业绩承诺实现情况的说明》
该议案具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于赤峰金都矿业有限公司2019年度业绩承诺实现情况的说明》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
十、审议通过《关于内蒙古光大矿业有限责任公司2019年度业绩承诺实现情况的说明》
该议案具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于内蒙古光大矿业有限责任公司2019年度业绩承诺实现情况的说明》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
十一、审议通过《关于内蒙古金山矿业有限公司2019年度业绩承诺实现情况的说明》
该议案具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于内蒙古金山矿业有限公司2019年度业绩承诺实现情况的说明》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
十二、审议通过《关于房屋租赁暨关联交易的议案》
该议案具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于房屋租赁暨关联交易的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。关联董事赵庆、赵敏对该议案回避表决。
十三、审议通过《关于为控股子公司银都矿业融资提供担保的议案》
该议案具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司融资提供担保的公告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
十四、审议通过《关于为控股子公司盛达光彩融资提供担保的议案》
该议案具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司融资提供担保的公告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
十五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
该议案具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
十六、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
该议案具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
十七、审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》
该议案具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
盛达金属资源股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十六日
证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2020-007
盛达金属资源股份有限公司
九届十三次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
盛达金属资源股份有限公司（下称“公司”）于2020年3月16日以通讯方式召开了九届十三次监事会，本次会议通知于2020年3月6日以直接送达、电话等方式发出。会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：
一、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》
该议案具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《〈公司2019年年度报告〉全文及其摘要》
该议案具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度报告》全文及其摘要。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《公司2019年度财务决算报告》
该议案具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《公司2019年度利润分配预案》
经大华会计师事务所审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润448,436,292.55元，母公司2019年度实现净利润212,058,901.89元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金21,205,890.19元，加年初未分配利润736,818,045.80元，减去已分配给股东的红股和现金股利0元，截至2019年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为927,671,057.50元。
预计2020年度，公司对资金的需求较大：为进一步推进公司“原生矿山资源+城市矿山资源”的发展战略，公司将继续加大行业并购力度，争取完成一个原生矿山项目以及两个战略性拓展项目的并购工作。同时，公司下属矿山东晟矿业于2019年底取得生产规模为25万吨/年的《采矿许可证》，进入基建阶段；德运矿业也处在前期勘探支出阶段。而公司出资18,000万元投资的湖南金业环保科技有限公司，大部分投资款将在2020年度支付。
考虑公司整体经营计划、资金支出安排、财务状况及股东利益等综合因素，为与所有股东分享公司经营发展的成果，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司拟定2019年度利润分配预案如下：
公司拟以总股本689,969,346股为基数，每10股派1.00元（含税）现金红利，共派现68,996,934.60元，剩余未分配利润结转下一年度，公司2019年度不以资本公积金转增股本。
公司监事会认为，2019年度利润分配预案与公司经营计划和发展规划相匹配，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。监事会同意公司2019年度利润分配预案。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》
该议案具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
六、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
该议案具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更和调整，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
盛达金属资源股份有限公司监事会
二〇二〇年三月十六日
证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2020-009
盛达金属资源股份有限公司
关于2020年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据业务发展需要，盛达金属资源股份有限公司（下称“公司”）合并范围内的子公司预计2020年度将与关联方赤峰中色锌业有限公司（下称“中色锌业”）发生日常关联交易，交易内容为在日常经营中向中色锌业销售锌精矿，全年预计交易金额不超过人民币17,000万元，去年同类交易实际发生总金额为11,630.67万元。
公司于2020年3月16日召开九届十八次董事会，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事宫新勇回避表决。独立董事对本次关联交易事前认可，并发表了同意的独立意见。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东需回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
■
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
■
二、关联人介绍和关联关系
企业名称：赤峰中色锌业有限公司
注册资本：207080.6893万人民币
法定代表人：张拥华
住所：赤峰市红山区东城办事处红旗路居委会10幢
主营业务：硫酸生产、销售；锌金属、铜、镉、铟锭、铅锭、铁精粉、银精粉、钴精粉、脱硫石膏、硫酸铵(锌)复合肥、氟硅酸铵及废渣生产、加工、销售等。
主要财务数据（未经审计）：截止2019年12月31日，中色锌业总资产491,807.89万元，净资产370,401.03万元；2019年度实现营业务收入444,858.27万元，净利润17,995.08万元。
关联关系：因过去十二个月内，公司董事宫新勇在交易对方中色锌业的控股股东中国有色金属建设股份有限公司担任高级管理人员，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.6（二）的规定，中色锌业为公司关联方。
是否失信被执行人：经核查，中色锌业非失信被执行人。
履约能力分析：本次关联交易内容为公司合并范围内的子公司向中色锌业销售锌精矿。中色锌业为公司的下游客户，与公司已保持多年的稳定合作关系，该公司财务状况和资信良好，经营稳定，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价政策及定价依据
上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
（二）关联交易协议签署情况
公司将根据交易双方生产经营需要，在业务实际发生时与关联方签订相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司日常经营所需，属于正常的商业行为。中色锌业长期与公司合作，信誉良好，履约能力强。上述关联交易事项，有利于保障公司产品的销售和稳定有实力的客户群，存在交易的必要性；关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
五、独立董事事前认可情况及独立意见
（一）公司在召开董事会前，已就该议案向独立董事征求意见，独立董事表示认可并同意将该议案提交公司九届十八次董事会审议。
（二）独立董事认为，公司预计的2020年度日常关联交易，是公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为；有利于保障公司产品的销售和稳定有实力的客户群，存在交易的必要性；关联交易合同双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；本次日常关联交易预计事项的审议程序合法、有效，关联董事回避了表决，符合《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成影响，不会损害公司和非关联股东的利益。我们同意该关联交易事项并提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司九届十八次董事会决议；
2、独立董事关于公司九届十八次董事会相关事项的事前认可意见、独立意见。
特此公告。
盛达金属资源股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十六日
证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2020-010
盛达金属资源股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛达金属资源股份有限公司（下称“公司”）于2020年3月16日召开的九届十八次董事会和九届十三次监事会审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
2017年7月5日，财政部修订并发布的《企业会计准则第14号一一收入》（财会[2017]22号）要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行。
（二）会计政策变更日期
按照财政部规定的时间，公司自2020年1月1日起施行《企业会计准则第14号一一收入》（财会[2017]22号）。
（三）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则一基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第14号一一收入》（财会[2017]22号），其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
《企业会计准则第14一一收入》（财会[2017]22号）将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
新收入准则自2020年1月1日起执行，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本次会计政策变更预计不会对公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。
三、本次会计政策变更的审批程序
公司于2020年3月16日召开的九届十八次董事会和九届十三次监事会审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事和监事会均发表了专项意见。该议案无需提交股东大会审议。
四、董事会意见、独立董事意见和监事会意见
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更和调整，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的规定，未损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益，同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更和调整，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司九届十八次董事会决议；
2、公司九届十三次监事会决议；
3、独立董事关于公司九届十八次董事会相关事项的独立意见。
特此公告。
盛达金属资源股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十六日
证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2020-011
盛达金属资源股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛达金属资源股份有限公司（下称“公司”）于2020年3月16日召开的九届十八次董事会审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体情况公告如下：
为满足公司（含合并报表范围内的子公司，下同）日常经营和业务发展的资金需要，公司拟向相关银行申请合计不超过5亿元综合授信额度，利率参考行业标准以及人行基准利率确定，申请授信的有效期自公司2019年年度股东大会审议通过后的12个月内；授信期限内，授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体以公司与相关银行签订的协议为准。
上述综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等综合授信业务，上述授信额度内的单笔融资不再上报董事会或股东大会审议。
该项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。为确保公司向银行申请授信额度的工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。
特此公告。
盛达金属资源股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十六日
证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2020-012
盛达金属资源股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2019年年度股东大会
（二）股东大会召集人：盛达金属资源股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会。公司九届十八次董事会审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。
（三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期、时间：
1、现场会议召开时间：2020年4月8日下午14:50
2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月8日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年4月8日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2020年3月31日
（七）出席对象：
1、截止2020年3月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）现场会议地点：北京市丰台区南方庄158号盛达大厦2楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会表决的提案名称
1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《〈公司2019年年度报告〉全文及其摘要》
4、《公司2019年度财务决算报告》
5、《公司2019年度利润分配预案》
6、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
7、《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于为控股子公司盛达光彩融资提供担保的议案》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上作《2019年度独立董事述职报告》。
（二）披露情况
上述议案具体内容详见公司于2020年3月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）特别说明
1、议案6均为关联交易事项，与该项交易有利害关系的关联股东将对此项议案回避表决。
2、上述议案将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
■
四、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
3、股东可用信函或传真方式登记；传真登记请发送传真后电话确认。
（二）现场会议登记时间：2020年4月3日9:00-17:00
（三）登记地点：公司证券部
（四）联系方式
1、联系地址：北京市丰台区南方庄158号盛达大厦
2、联系人：张开彦、段文新
3、联系电话：010-56933771 传真：010-56933779
4、电子邮箱：sdky603@163.com
（五）其他事项
1、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
2、出席本次股东大会的股东食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
公司九届十八次董事会决议。
特此公告。
盛达金属资源股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十六日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360603”，投票简称为“盛达投票”。
2、填报表决意见：本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年4月8日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2020年4月8日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人/本公司出席盛达金属资源股份有限公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名/名称：
委托人股东账户： 持股数： 股
委托人身份证号码/营业执照号码：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案投票指示如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
■
如果委托人未对上述议案作出具体投票指示，受托人可否按自己决定表决：
□可以 ? □不可以
委托人（签字或盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
委托日期： 年 月 日
有效期至： 年 月 日
证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2020-013
盛达金属资源股份有限公司
关于房屋租赁暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为满足盛达金属资源股份有限公司（下称“公司”）日常办公需要，公司与北京盛达实业集团股份有限公司（下称“北京盛达”）签订了《房屋租赁合同》，向其租赁位于北京市丰台区南方庄158号盛达大厦二层，建筑面积1205.52平方米，租赁期限自2020年3月2日至2022年3月1日，租金按220元/平方米·月计算，每年租金318.26万元（含水费、电费等相关费用，电话费、网费由公司另行承担）。因北京盛达与公司受同一实际控制人控制，北京盛达为公司关联方，本次房屋租赁构成关联交易。
2020年3月16日，公司九届十八次董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，关联董事赵庆、赵敏回避表决，独立董事对该关联交易事前认可并发表了同意的独立意见。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的相关规定，该关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方情况
名称：北京盛达实业集团股份有限公司
住所：北京市丰台区南方庄158号
类型：其他股份有限公司(非上市)
法定代表人：赵满堂
注册资本：30,000万人民币
统一社会信用代码：91110000582530174H
经营范围：投资及资产管理；房地产开发,销售自行开发的商品房;销售有色金属矿、化工产品(不含一类易制毒化学品及危险化学品)、橡胶制品、金属材料、建筑材料、装饰材料、机械设备、电子产品、通讯设备(不含卫星电视广播地面接收设施)；货物进出口,代理进出口,技术进出口；经济信息咨询。
股东及实际控制人：盛达华夏实业投资有限公司（持股70%）、天水金都矿业有限责任公司（持股30%）；北京盛达实际控制人为赵满堂。
主要财务数据（未经审计）：截止2019年末，北京盛达总资产114,106.13万元，净资产26,364.31万元；2019年度实现营业收入10,129.89万元，净利润-727.61万元。
关联关系：北京盛达与公司受同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3（三）之规定，北京盛达为公司关联法人。
北京盛达不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为公司向北京盛达租用的位于北京市丰台区南方庄158号盛达大厦二层房屋，建筑面积共1205.52平方米。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易定价以房屋所在区域的市场租赁价格为依据，双方在遵循自愿、公平、合理的基础上进行协商确认，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在向关联公司输送利益的情形。
五、交易协议的主要内容
（一）协议主体
出租房（甲方）：北京盛达实业集团股份有限公司
承租方（乙方）：盛达金属资源股份有限公司
（二）交易标的
甲方将拥有所有权的北京市丰台区南方庄158号盛达大厦二层出租给乙方作办公使用。
（三）租赁期限
自2020年3月2日至2022年3月1日，共计24个月。
（四）租金及支付方式
盛达大厦二层建筑面积共1205.52平方米，租金按220元/月/平米计算，每年租金318.26万元。租金按年度支付，乙方需于每年3月1日前一次性支付当年房租。
（五）其他
乙方租赁期间，所交租赁费含水费、电费等相关费用，电话费、网费由乙方另行承担。
（六）协议成立和生效
本合同自双方签字盖章之日起成立，经乙方董事会审议批准后生效。
六、交易目的和对公司的影响
公司本次向北京盛达租赁房屋是为满足公司日常经营需要，能够保障公司日常办公和经营便利，存在交易的必要性；本次关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
除本次交易外，2020年年初至本公告披露日，公司与北京盛达未发生其他关联交易。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事事前对董事会提供的《关于房屋租赁暨关联交易的议案》进行了认真审阅，同意将该议案提交九届十八次董事会审议，并发表了如下独立意见：
公司本次向关联方租赁房屋用于日常办公，是公司经营所需，能够保障公司日常办公和经营便利，存在交易的必要性；本次关联交易的审议程序合法、有效，符合《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的相关规定，交易价格遵循公允、合理原则，交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。我们同意本次房屋租赁暨关联交易事项。
九、备查文件
1、公司九届十八次董事会决议；
2、独立董事关于公司九届十八次董事会相关事项的事前认可意见、独立意见；
3、房屋租赁合同。
特此公告。
盛达金属资源股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十六日
证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2020-014
盛达金属资源股份有限公司
关于为控股子公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据经营发展需要，盛达金属资源股份有限公司（下称“公司”）控股子公司内蒙古银都矿业有限责任公司（下称“银都矿业”）、内蒙古盛达光彩金属材料有限公司（下称“盛达光彩”）拟分别向兴业银行赤峰玉龙支行申请人民币10,000万元和12,000万元的融资额度，期限均为1年。为支持控股子公司业务发展，公司拟为上述融资提供连带责任保证担保。同时，银都矿业之控股子公司克什克腾旗东晟矿业有限责任公司以其持有的巴彦乌拉银多金属矿采矿权为银都矿业上述融资提供抵押担保。银都矿业、盛达光彩的其他股东将分别按其持股比例为公司本次担保提供反担保。
公司于2020年3月16日召开九届十八次董事会，审议通过了《关于为控股子公司银都矿业融资提供担保的议案》和《关于为控股子公司盛达光彩融资提供担保的议案》。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》以及公司《对外担保管理制度》的规定，公司本次为银都矿业融资提供担保的事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议；因担保对象盛达光彩的资产负债率超过70%，公司为盛达光彩融资提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）内蒙古银都矿业有限责任公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：赵满堂
注册资本：10,800万元人民币
注册地点：赤峰市克旗巴彦查干苏木
成立日期：2004年2月11日
主营业务：银、铅、锌矿的采、选、加工及销售。
股权结构：盛达金属资源股份有限公司（持股62.96%）、内蒙古矿业开发有限责任公司（持股27.78%）、内蒙古第九地质矿产勘查开发有限责任公司（持股9.26%）
主要财务指标：
单位：万元
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银都矿业为公司控股子公司，与公司不存在其他关联关系。银都矿业非失信被执行人。
（二）内蒙古盛达光彩金属材料有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：王宝全
注册资本：5,000万元人民币
注册地点：内蒙古自治区赤峰市元宝山区平庄辽河街中段北侧
成立日期：2016年5月6日
主营业务：有色金属、矿产品、黑色金属、硫铁粉等的销售；进出口贸易（国家限制或禁止进出口的商品和技术除外）
股权结构：盛达光彩为本公司的控股子公司，公司持有其70%股权，陆海燕持有其30%股权。本公司实际控制人为赵满堂。
主要财务指标：
单位：万元
■
盛达光彩为公司控股子公司，与公司不存在其他关联关系。盛达光彩非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
被担保人：内蒙古银都矿业有限责任公司、内蒙古盛达光彩金属材料有限公司
担保人：盛达金属资源股份有限公司
担保额度：公司对银都矿业融资提供的担保额度不超过10,000万元，对盛达光彩融资提供的担保额度不超过12,000万元。
担保期限：1年，具体起始日期以最终签署的担保协议为准。
担保方式：连带责任保证担保
反担保情况：控股子公司银都矿业、盛达光彩的其他股东将分别以其持股比例为公司本次担保提供反担保。
截止本公告披露日，上述担保涉及的相关协议尚未正式签署，具体事项以各方最终签署的担保协议为准，公司最终实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保主要是为满足控股子公司银都矿业、盛达光彩日常运营的流动资金需求，有利于保障其生产经营和业务发展，符合公司的整体利益。银都矿业、盛达光彩为公司合并报表范围内的控股子公司，董事会在对其资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上,认为公司有能力对其经营管理风险进行控制，且银都矿业、盛达光彩其他股东将分别以其持股比例为公司本次担保提供反担保。因此，本次担保风险处于公司可控范围内，不会损害公司及股东利益，亦不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定的情形。
五、公司累计对外担保及逾期担保的数量
本次担保后，公司对外担保总余额为34,800万元，占公司最近一期经审计净资产的15.46%；其中对合并报表外单位提供的担保总余额12,800万元，占公司最近一期经审计净资产的5.69%；公司无逾期担保及涉诉担保。
六、备查文件
1、公司九届十八次董事会决议
特此公告。
盛达金属资源股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十六日
