安徽安凯汽车股份有限公司
证券代码：000868 证券简称：*ST安凯 公告编号：2020-013
2019年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司是专业生产全系列客车和汽车零部件的上市公司，产品覆盖各类公路客车、旅游客车、团体客车、景观车、公交客车、新能源商用车等。公司采用全承载和半承载两条技术路线，全承载技术主要用于大型客车和新能源客车，半承载技术主要用于中轻型客车。
公司坚持“直销+经销”双轮驱动的营销模式，目前直销占主导地位，凭借优良的产品品质和“敬客经营”理念满足不同客户的需求。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2019年，公司主要开展了以下工作：
一、着力营销力提升，营销体系取得新进展。
聚焦营销力提升，从大区建制资源整合、后勤部门精简等多方面进行优化。对标标杆企业优化完善销售业务提成及激励政策，持续激发组织活力。订单质量明显改善,抢抓订单坚持“量”“质”并重，严守价格底线、严格整车售价审核，为公司盈利做出重要贡献。国补申报工作高质量推进,全年实现国补资金到账12.29亿元，有效缓解了资金压力。应收账款指标超额完成，成立公司级催收清欠项目组，通过法务诉讼、专人专职催收、分管领导挂责督促等手段，系统全力催收。
深耕国际战略市场，整合资源精准营销，积极抢抓“一带一路”政策机遇，全年实现销量1418台，同比增长17.29%。积极优化配件实施流程，提升配件包装标准，搭建重点市场备件储备机制。
二、坚持正向研发，技术创新能力迈出新步伐。
新产品开发稳步推进。全年新产品开发计划完成8项。承担的科技部国家重点研发计划顺利完成阶段性目标；承担的安徽省智能驾驶公交项目完成样车及初始功能验证、12米宽温域长寿命燃料电池公交客车项目完成样车及可靠性验证；完成8.5米和10.5米氢燃料客车开发，打造出安徽首条氢燃料公交示范线运营车辆；新一代宝斯通开发项目完成样车试制；E9全新平台高端公交客车项目全面启动；完成A8公路车、8米及10.5米纯电动公交车、12米纯电动双层客车平台迭代升级。
产品力提升有序有力。坚持问题导向、标杆导向，着力于“补短板、强基础”，围绕8款主力车型，实施完成了产品力提升计划165项。
科技创新有成果。全年获得授权专利162项，其中发明专利20项，获得国家知识产权优势企业称号；参与修订国家、行业标准制3项；
三、强化体系建设，产品实物质量进一步巩固。
强化绩效导向，工效挂钩，严格实施质量绩效评价，推进了年度关键质量绩效业绩指标较好地完成。全年法规一致性符合率100%；新车90天内百台故障数同比下降22.86%；零公里百台故障数同比下降41%；零公里百台抛锚数同比下降81%。各项质量管控措施有力，产品实物质量表现进步明显。
体系内审工作进一步强化，建立月度跟踪考评机制，全年开展了质量制度专项内审、过程审核、军品专项审核、3C一致性检查等。公司顺利通过了军品装备承制单位资格审查、3C强制性工厂检查、ISO9001与IATF16949等第三方认证审查，质量体系保证能力获评审专家一致认可，质量体系有效运行。
四、全面降本降耗，利润贡献得到良好实现。
贯彻全面预算管理不动摇。坚持底线思维，严格落实全面预算管理，秉承“有预算紧开支、超预算难开支、无预算不开支”总体管控思路，强化过程管控。全年可控性费用得到有效控制。
增收节支特别举措取得阶段性成果。客车三厂撤销、完成扬州江淮宏运客车有限公司100%股权转让，产能得到合理优化。
五、深化生产管理，制造能力进一步增强。
生产管理基础工作得到夯实。严格合同评审、做好物料预应，最大限度的提高了按期交货率。强化工装设备保障，积极推进班组建设，深化5S现场管理水平，生产基础管理能力得到较大提升。
EHS工作扎实推进。全年EHS形势总体平稳，按照年度EHS工作计划，开展了安全生产月、消防安全月、交通安全月、夏季“四防”、冬季“四防”等专项EHS工作，积极查找隐患，按期整改。
六、重视管理细节，规范化管理水平显著提升。
完善制度建设，强化制度执行力。基于质量、环境、职业健康安全、能源、两化融合等五大认证体系要求，严格过程检查，各项管理工作标准化、规范化水平进一步提升。完成了售后服务管理体系标准的导入工作，成为客车行业第二个“七星级”售后服务企业。
队伍建设进一步强化。通过机制变革、减少辅助人员、强化冗员管理等措施，全年劳动生产率同比增长30.17%。分层开展了“1+2”技能人才、技术学科带头人、金牌营销员、专业带头人评聘等工作，全方位搭建了各系统关键人才培养模式。
内控风险管理体系进一步完善。借助外脑，对公司内控体系开展了为期4个月的诊断，有力提升了各业务系统的风险应对能力。结合常规内审、外审，针对风险防控等工作开展月度督导，实现公司重大决策、重要经营事项的预警及落地督导保障。
七、全面从严治党有声有色。
党建重点工作项目推进有序。严肃政治生活，规范开展“三会一课”、民主评议党员、谈心谈话、党员活动日、民主生活会和组织生活会等。加强学习考察和专题培训，提升干部和党务工作者的综合素养、业务能力和工作热情。持续开展全覆盖的党群结对帮带，密切了党员与群众的联系和沟通。
全面从严治党举措有效落实。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、“讲严立”专题警示教育、“三查三问”对照检查、“严强转”集中整治形式主义官僚主义动员会等。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
□ 适用 √ 不适用
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：
资产负债表中将“应收票据及应收账款” 行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款” 行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。
利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。
2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会【2019】16号），与财会【2019】6号配套执行。
本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。
2018年12月31日受影响的资产负债表项目如下：
■
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017 年修订）》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、10。
于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。
2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。
2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行本准则。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
根据《省国资委关于深入开展省属企业三级以下企业专项整治工作的实施意见》要求，省属企业三级以下和非主业企业应清理整合。公司控股子公司安徽江淮客车有限公司（以下简称“江淮客车”，公司持有其 60.81%股权）公开挂牌转让全资子公司扬州江淮宏运客车有限公司（以下简称“扬州宏运”）的100%股权。2019 年 7 月 2 日，扬州宏运 100%股权转让在安徽省产权交易中心挂牌期满，安徽省产权交易中心征集到 1 个符合条件的意向受让方，扬州宏运车业有限公司（以下简称“宏运车业”）为最终受让方。2019 年 7 月 26 日，江淮客车与宏运车业签署了《产权交易合同》，将所持有的扬州宏运 100%股权以 2,838.52 万元的价格转让给宏运车业。转让完成后，扬州宏运不在纳入公司合并报表范围。
安徽安凯汽车股份有限公司
2020年3月17日
证券代码：000868 证券简称：*ST安凯 公告编号：2020-011
安徽安凯汽车股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议于2020年2月25日以书面和电话方式发出通知，于2020年3月13日以现场加通讯方式召开。会议应参与表决董事11人，实际参与表决11人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长戴茂方先生主持。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：
一、审议通过《2019年度董事会工作报告》，本报告将提交公司2019年年度股东大会审议。
公司2019年度董事会工作报告的主要内容详见2020年3月17日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《安徽安凯汽车股份有限公司2019年年度报告》第四节经营情况讨论与分析。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议批准《2019年度总经理工作报告》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于2019年年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。
（年报摘要请见与本公告同日披露的编号为2020-013的《2019年年度报告摘要》，年报全文请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
四、审议通过《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》，本报告将提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
五、审议通过《关于2019年度利润分配的预案》，本预案将提交公司2019年年度股东大会审议。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润33,620,608.62元，期末未分配利润-903,580,313.71元；母公司实现净利润9,942,296.51元，期末未分配利润-931,412,266.30元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定：公司2019年度不具备利润分配的条件，因此，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
董事会认为：本次利润分配预案符合相关企业会计准则及相关政策的规定。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
六、审议批准《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。
（报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
七、审议通过《关于公司2020年度申请综合授信的议案》，本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2020-014的《关于公司2020年度申请综合授信的公告》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
八、审议通过《关于公司2020年度为客户提供汽车回购担保的议案》，本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2020-015的《关于公司2020年度为客户提供汽车回购担保的公告》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
九、审议通过《关于公司2020年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》，本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。
本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2020-016的《关于公司2020年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的公告》）
关联董事戴茂方先生、张汉东先生、查保应先生、李永祥先生、王德龙先生、王楠女士、江瀚先生回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权
十、审议通过《关于计提2019年度资产减值准备的议案》，本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露的编号为2020-017《关于计提2019年度资产减值准备的公告》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
十一、审议通过《关于拟签署〈保理业务合同〉暨关联交易的议案》，本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露的编号为2020-018《关于拟签署〈保理业务合同〉暨关联交易的公告》。
关联董事张汉东先生、王楠女士、江瀚先生回避表决。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
十二、逐项审议通过《关于预计2020年度日常关联交易(一）的议案》。
1、《关于公司与四川达清客车有限公司关联交易的议案》
关联董事张汉东先生、王楠女士、江瀚先生回避表决。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
2、《关于公司与安徽中安汽车融资租赁股份有限公司关联交易的议案》
关联董事戴茂方先生、张汉东先生、查保应先生、李永祥先生、王德龙先生、王楠女士、江瀚先生回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权
3、《关于公司与六安市惠民公共交通有限责任公司关联交易的议案》
关联董事张汉东先生、王楠女士、江瀚先生回避表决。
该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见与本公告同日披露的编号为2020-019《关于预计2020年度日常关联交易(一）的公告》。
十三、审议通过《关于预计2020年度日常关联交易(二）的议案》。
具体内容详见与本公告同日披露的编号为2020-020《关于预计2020年度日常关联交易(二）的公告》。
关联董事戴茂方先生、查保应先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决。
该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
十四、审议通过《关于为子公司综合授信提供担保的议案》，本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2020-021的《关于为子公司综合授信提供担保的公告》）
关联董事查保应先生回避表决。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权
十五、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本报告将提交公司2019年年度股东大会审议。
（报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
十六、审议通过《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》，本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2020-022的《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的公告》）
关联董事戴茂方先生、李永祥先生、查保应先生、王德龙先生回避表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
十七、审议通过《关于与中安汽车租赁公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2020-023的《关于与中安汽车租赁公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》）
本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对 此发表了独立意见并同意该议案。关联董事戴茂方先生、张汉东先生、查保应先生、李永祥先生、王德龙先生、王楠女士、江瀚先生回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权
十八、审议通过《关于与非关联方开展融资租赁业务的议案》，本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2020-024的《关于与非关联方开展融资租赁业务的公告》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
十九、审议通过《关于公开挂牌转让安徽安凯福田曙光车桥有限公司股权的议案》，本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2020-025的《关于公开挂牌转让安徽安凯福田曙光车桥有限公司股权的公告》）
关联董事查保应先生回避表决。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权
二十、审议通过《关于公司2020年办理应收款项质押业务的议案》，本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2020-026的《关于公司2020年办理应收款项质押业务的公告》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
二十一、审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》，本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2020-027的《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的公告》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
二十二、审议通过《公司2019年独立董事述职报告》，本报告将提交公司2019年年度股东大会审议。
(报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
二十三、审议批准《关于召开2019年年度股东大会的议案》。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2020-028的《关于召开2019年年度股东大会的通知》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2020年3月17日
证券代码：000868 证券简称：*ST安凯 公告编号：2020-012
安徽安凯汽车股份有限公司
第七届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十四次会议于2020年2月25日以书面和电话方式发出通知，于2020年3月13日以现场加通讯方式召开。会议应到监事3人，实际到会3人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。此前监事列席了公司第七届董事会第三十四次会议，认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。经过认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过《2019年度监事会工作报告》，本报告将提交公司2019年年度股东大会审议。
（报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于2019年年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。
经对董事会编制的2019年年度报告审慎审核，监事会认为：
1、2019年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；
2、内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（年报摘要请见与本公告同日披露的编号为2020-013的《2019年年度报告摘要》，年报全文请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》，本报告将提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
四、审议通过《关于2019年度利润分配的预案》，本预案将提交公司2019年年度股东大会审议。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润33,620,608.62元，期末未分配利润-903,580,313.71元；母公司实现净利润9,942,296.51元，期末未分配利润-931,412,266.30元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定：公司2019年度不具备利润分配的条件，因此，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。对该预案没有异议，同意提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
五、审议批准《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。
根据深交所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了较为完善的内部控制制度，对防范风险、确保公司及广大股东利益、保护公司资产的安全与完整起到了重要的作用。
2、公司依据证券监管部门要求，建立了内部控制检查监督机构，有关人员已到位，保证了公司内部控制工作的进行及监督的有效性。
3、公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
六、审议通过《关于计提2019年度资产减值准备的议案》。
监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规；同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见与本公告同日披露的编号为2020-017《关于计提2019年度资产减值准备的公告》。
该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
七、逐项审议通过《关于预计2020年度日常关联交易(一）的议案》。
1、《关于公司与四川达清客车有限公司关联交易的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
2、《关于公司与安徽中安汽车融资租赁股份有限公司关联交易的议案》
关联监事王东生先生回避表决。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权
3、《关于公司与六安市惠民公共交通有限责任公司关联交易的议案》
该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
监事会认为：公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，无损害上市公司利益的行为。
具体内容详见与本公告同日披露的编号为2020-019《关于预计2020年度日常关联交易(一）的公告》。
八、审议通过《关于预计2020年度日常关联交易(二）的议案》。
监事会认为：公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，无损害上市公司利益的行为。
具体内容详见与本公告同日披露的编号为2020-020《关于预计2020年度日常关联交易(二）的公告》。
关联监事王东生先生回避表决。
该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权
九、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本报告将提交公司2019年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制的公司《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容符合公司募集资金使用和存放的实际情况，公司不存在违规使用和存放募集资金的情形。
（报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司监事会
2020年3月17日
证券代码：000868 证券简称：*ST安凯 公告编号：2020-014
安徽安凯汽车股份有限公司
关于公司2020年度申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年3月13日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第三十四次会议，会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度申请综合授信的议案》，并将该议案提交公司2019年年度股东大会表决，具体内容公告如下：
为了贯彻落实公司2020年度的生产经营计划和目标，减少资金压力，拓宽融资渠道，有效拉动销售收入的增长，确保公司长期持续发展，公司2020年拟计划在总额度50亿元人民币之内向银行等金融机构及其他融资机构申请综合授信。以上综合授信期限一年，有效期至下一年度股东大会召开日。本次授信额度主要用于包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、保理、票据、信用证、远期结售汇、贸易融资、个人按揭、法人按揭等形式的融资。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
公司董事会授权董事长签署上述综合授信的所有文书，超过以上授权范围须经董事会批准后执行。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2020年3月17日
证券代码：000868 证券简称：*ST安凯 公告编号：2020-015
安徽安凯汽车股份有限公司
关于公司2020年度为客户提供汽车回购担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年3月13日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第三十四次会议，会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度为客户提供汽车回购担保的议案》，并将该议案提交公司2019年年度股东大会表决。具体内容公告如下：
一、担保情况概述
为促进公司客车业务发展，加快公司销售资金结算速度，公司拟与金融机构及其他融资机构（如租赁公司）合作。为符合审核通过的客户的融资需求，根据金融机构及其他融资机构的要求，在相关合同约定的特定条件下公司回购车辆或提供其他担保措施。业务模式包括但不限于买方信贷、融资租赁等方式，其中融资租赁是指通过租赁公司将公司产品融资租赁给客户，公司将按商品销售合同约定及时从租赁公司获得货款，客户在租赁期限内分期将融资租赁费支付给租赁公司。如果客户在租赁期内不能如期履约付款，公司将承担回购或担保责任，并要求客户就该融资租赁项下的回购或担保提供必要的反担保措施。
通过与金融机构及其他融资机构的合作，公司可以实现及时回款，缓解资金压力，提升公司业务盈利能力。
公司拟将在2020年度为购买本公司汽车产品而申请金融机构及其他融资机构的客户，提供总额度不超过人民币30亿元的汽车回购担保。
二、被担保人基本情况
信誉良好且具备贷款条件的自然人和法人客户。
三、董事会意见
公司董事会认为，公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。同意该事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2019年12月31日，公司为汽车按揭贷款客户提供回购担保责任的余额为21,058.10万元，占2019年度经审计净资产的比重为49.47%,因客户按揭逾期本公司预付回购款金额为21,763.17万元。
公司无其他逾期担保。
公司董事会授权董事长签署贷款所有文书，超过以上授权范围的贷款须经董事会批准后执行。本授权有效期为公司2019年度股东大会批准之日起至召开2020年度股东大会做出新的决议之日止。
六、备查文件目录
1、安凯客车七届三十四次董事会会议决议；
2、独立董事相关独立意见。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2020年3月17日
证券代码：000868 证券简称：*ST安凯 公告编号：2020-016
安徽安凯汽车股份有限公司
关于公司2020年度与中安汽车租赁公司合作
为客户提供汽车回购担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年3月13日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第三十四次会议，关联董事戴茂方先生、张汉东先生、查保应先生、李永祥先生、王德龙先生、王楠女士、江瀚先生回避表决。会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》，并将该议案提交公司2019年年度股东大会表决。具体内容公告如下：
一、担保情况概述
为促进公司客车业务发展，加快公司销售资金结算速度，公司拟与安徽中安汽车融资租赁股份有限公司（以下简称“中安汽车租赁公司”）合作。为符合中安汽车租赁公司审核通过的客户的融资需求，根据其要求，在相关合同约定的特定条件下公司回购车辆或提供其他担保措施。业务模式包括但不限于买方信贷、融资租赁等方式，其中融资租赁是指通过中安汽车租赁公司将公司产品融资租赁给客户，公司将按商品销售合同约定及时从中安汽车租赁公司获得货款，客户在租赁期限内分期将融资租赁费支付给中安汽车租赁公司。如果客户在租赁期内不能如期履约付款，公司将承担回购或担保责任，并要求客户就该融资租赁项下的回购或担保提供必要的反担保措施。
公司拟将在2020年度为购买本公司汽车产品而申请中安汽车租赁公司按揭贷款的客户，提供总额度不超过人民币拾亿元的汽车回购担保。该额度不在公司拟提交2019年年度股东大会审议的《关于公司2020年度为客户提供汽车回购担保的议案》额度内。
中安汽车租赁公司系公司下属联营企业（公司持有其10%股权），公司控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司之控股子公司安徽江汽投资有限公司之全资子公司江淮汽车（香港）有限公司持有其39%股权，公司第二大股东安徽省投资集团控股有限公司之全资子公司深圳深安联合投资有限公司持有其51%股权，因此构成关联关系。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司为下游购车客户在中安汽车租赁公司办理融资贷款业务时，提供不超过100,000万元汽车回购担保，构成关联交易。
该议案尚需公司股东大会审议通过，根据相关规定，届时关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司和安徽省投资集团控股有限公司须回避表决。
二、关联方基本情况
公司名称：安徽中安汽车融资租赁股份有限公司
公司类型：股份有限公司
住所：安徽省合肥市经开区经济技术开发区繁华大道266号基金大厦
法定代表人：潘琦
注册资本：壹拾亿人民币元整
经营范围：汽车及相关产品的融资租赁业务；其他融资租赁业务；与主营业务有关的商业保理业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
统一社会信息代码：91340000MA2RY23J0J
关联关系:下属联营企业
主要财务数据：截止2019年12月31日，安徽中安汽车融资租赁股份有限公司总资产为1,174,232,367.99元，负债总额为148,989,176.58元，净资产为1,025,243,191.41元，2019年实现营业收入29,676,503.15元，净利润24,612,666.46元。（经审计）
三、被担保人基本情况
信誉良好且具备贷款条件的自然人和法人客户。
四、董事会意见
公司董事会认为，公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。同意该事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2019年12月31日，公司为汽车按揭贷款客户提供回购担保责任的余额为21,058.10万元，占2019年度经审计净资产的比重为49.47%,因客户按揭逾期本公司预付回购款金额为21,763.17万元。
公司无其他逾期担保。
公司董事会授权董事长签署贷款所有文书，超过以上授权范围的贷款须经董事会批准后执行。本授权有效期为公司2019年度股东大会批准之日起至召开2020年度股东大会做出新的决议之日止。
七、备查文件目录
1、安凯客车七届三十四次董事会会议决议；
2、独立董事相关独立意见。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2020年3月17日
证券代码：000868 证券简称：*ST安凯 公告编号：2020-017
安徽安凯汽车股份有限公司
关于计提2019年度资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年3月13日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第三十四次会议，会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提2019年度资产减值准备的议案》，并将该议案提交公司2019年年度股东大会表决，具体内容公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，为了更加真实、准确反映公司截止2019年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对2019年度财务报告合并会计报表范围内存在减值迹象的各项资产计提了减值准备。
二、计提资产减值准备的说明
资产减值准备计提情况如下： 单位：人民币万元
■
2019年信用减值损失和资产减值损失计提情况说明：
一、 信用减值损失计提情况说明
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收票据确定组合的依据如下：
应收票据组合1 商业承兑汇票
应收票据组合2 银行承兑汇票
对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。公司对银行承兑汇票不计提坏账准备。
应收账款确定组合的依据如下：
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
其他应收款确定组合的依据如下：
其他应收款组合1：其他应收款其他第三方款项
其他应收款组合2：其他应收政府部门等无收回风险款项
其他应收款组合3：应收利息
其他应收款组合4：应收股利
对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收款项融资确定组合的依据如下：
应收款项融资组合1：应收票据
应收款项融资组合2：应收账款
对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。公司对应收银行承兑汇票不计提坏账准备。
长期应收款确定组合的依据如下：
长期应收款组合应收其他款项
对于划分为组合的长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
1、应收票据
2019年度计提应收票据坏帐准备3,765,360.00元，截至2019年12月31日应收票据坏账准备余额为6,345,005.00元。
2、应收账款
2019年度计提应收账款坏帐准备50,799,871.59元，收回应收账款转回坏账准备5,239,553.22元，核销应收账款坏账准备569,213.36元，其他减少83,266.00元，截至2019年12月31日应收账款坏账准备余额为799,371,088.15元。
3、其他应收款
2019年度计提其他应收款坏帐准备5,772,448.72元，收回其他应收款转回坏账准备421,090.00元，其他减少237,280.25元，截至2019年12月31日其他应收款坏账准备余额为76,791,063.32元。
4、长期应收款
2019年度计提长期应收款坏帐准备4,244,627.78元，截至2019年12月31日长期应收款坏账准备余额为12,510,746.73元。
二、资产减值损失计提情况说明
1、存货
资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
2019年度计提存货跌价准备952,259.57元，转回和转销存货跌价准备14,954,900.49元，其他减少37,647.75元，截至2019年12月31日存货跌价准备余额为109,063,885.33元。
2、固定资产
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
2019年度计提固定资产减值准备3,763,753.84元，截至2019年12月31日固定资产坏账准备余额为36,302,397.85元。
三、本次计提减值准备对公司财务状况的影响
本次资产减值准备的计提减少公司2019年利润总额6,363.77万元。
四、本次计提减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备的议案已经公司第七届董事会第三十四次会议和监事会第二十四次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见，监事会以决议的形式对该事项发表了相关意见。该议案需提交公司股东大会审议。
五、董事会关于计提资产减值准备的说明
董事会会认为：公司本次计提减值准备依据充分，真实、公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备事项。公司本次计提2019年度资产减值准备事项已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
六、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够公允地反映公司财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次计提资产减值准备履行了相应的决策程序，符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》等相关规定，同意公司本次计提资产减值准备事项。
七、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规；同意本次计提资产减值准备。
八、备查文件
1、安凯客车七届三十四次董事会会议决议；
2、安凯客车七届二十四次监事会会议决议；
3、独立董事关于公司第七届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于公司第七届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2020年3月17日
证券代码：000868 证券简称：*ST安凯 公告编号：2020-018
安徽安凯汽车股份有限公司
关于拟签署《保理业务合同》暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年3月13日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）召开第七届董事会第三十四次会议，关联董事张汉东先生、王楠女士、江瀚先生回避表决。会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟签署<保理业务合同>暨关联交易的议案》，并将该议案提交公司2019年年度股东大会表决。具体内容公告如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
为拓宽融资渠道，加快资金周转速度，进一步提高资金使用效率，满足公司资金需求，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）拟向安徽中安商业保理有限责任公司（以下简称“中安保理公司”）申请办理应收账款保理及供应链融单业务，总额度不超过3亿元人民币，期限不超过12个月。
（二）与本公司的关联关系
由于中安保理公司的实际控制人为安徽省投资集团控股有限公司（以下简称“省投资集团”），省投资集团为本公司第二大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中安保理公司为本公司的关联法人。本次交易构成关联交易。
（三）董事会审议情况及所必需的审批程序
公司第七届董事会第三十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟签署<保理业务合同>暨关联交易的议案》。关联董事张汉东先生、王楠女士、江瀚先生回避表决。上述关联交易已取得独立董事的事前确认并发表了独立意见。本次交易事项尚需公司股东大会审议批准。
本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
关联方名称：安徽中安商业保理有限责任公司
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：103400万元
法定代表人：余锦旺
住所：安徽省江北产业集中区管委会B楼213－C室
经营范围：贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司商业保理业务相关的信用风险担保；客户资信调查与评估；票据贴现业务；相关咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
统一社会信用代码：91340200325423482C
（二）财务状况
截至 2019年12月31日，中安保理公司总资产为465,043.80万元、负债总额为340,527.00万元，净资产为124,516.80万元，2019实现营业收入为31,231.06万元、净利润为7,925.30万元。（未经审计）
（三）关联关系
由于中安保理公司的实际控制人为省投资集团，省投资集团为本公司第二大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中安保理公司为本公司的关联法人。本次交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
本次应收账款保理及供应链融单业务的交易标的为公司截止于《保理业务合同》及融单协议生效之日尚未到期的应收款项所享有的债权和应付款项应承担的债务。由中安保理公司在受让上述债权、债务后，在融资额度内为本公司提供融资服务。
四、交易协议的主要内容
公司拟与中安保理公司签订《保理业务合同》及融单协议以办理应收账款保理业务和供应链融单业务。根据合同约定，由中安保理公司在受让债权、债务后，在融资额度内为本公司提供融资服务，融资总额度不超过人民币3亿元，融资业务定价不高于同期独立第三方保理公司定价。
五、交易目的和对上市公司的影响
中安保理公司为本公司办理融资服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行。该项业务的开展有利于降低融资成本和融资风险，加快资金周转速度，进一步提高资金使用效率，为公司发展提供资金支持和畅通的融资渠道，不会损害公司及中小股东利益，不影响公司的独立性。
六、当年年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额
2020年年初至披露日公司与中安保理公司累计发生关联交易总金额为0万元。
七、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
公司事前就公司拟与中安保理公司签署《保理业务合同》通知了我们，并提供了相关资料和进行了必要的沟通，在认真审阅了保理业务相关文件后，我们同意将本项关联交易议案提交董事会审议，同时对保理关联交易发表意见如下：
公司与中安保理公司之间拟进行的保理关联交易议案审议程序合法合规，关联董事均回避表决，符合中国证监会和深交所的有关规定。本项关联交易约定的交易条件公允合理，符合公司及公司股东的整体利益，不影响公司独立性，符合公司长期发展的需要。
八、备查文件
1、安凯客车七届三十四次董事会会议决议；
2、独立董事关于公司第七届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第七届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2020年3月17日
证券代码：000868 证券简称：*ST安凯 公告编号：2020-019
安徽安凯汽车股份有限公司
关于预计2020年度日常关联交易（一）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2020年3月13日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第三十四次会议，逐项审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易（一）的议案》。关联董事履行了回避表决。
议案（3）尚需获得股东大会的批准。关联股东安徽省投资集团控股有限公司将放弃在股东大会上对议案的投票权。
2020年，预计公司及子公司向下述关联方销售公司产品或提供劳务5,500万元，预计公司及子公司向下述关联方采购商品或接受劳务4,800万元。2019年度，公司及子公司向下述关联方销售公司产品或提供劳务2,417.07万元，公司及子公司向下述关联方采购商品或接受劳务406.96万元。
（二）预计日常关联交易类别和金额
具体情况如下： 单位：万元
（1）关于公司与四川达清客车有限公司日常关联交易议案
■
（2）关于公司与安徽中安汽车融资租赁股份有限公司日常关联交易议案
■
（3）关于公司与六安市惠民公共交通有限责任公司日常关联交易议案
■
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
■
二、关联方介绍及关联关系
1、四川达清客车有限公司
法定代表人：查保应
注册资本：10000万元
主营业务：接受委托汽车整车制造、销售；汽车零部件制造、销售；汽车配件销售； 农业机械制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系:下属联营企业
主要财务数据：截止2019年12月31日，四川达清客车有限公司总资产为148,453,282.07元，负债总额为69,616,872.75元，净资产为78,836,409.32元，2019年实现营业收入23,040,151.85元，净利润-6,912,133.84元。（经审计）
2、安徽中安汽车融资租赁股份有限公司
法定代表人：潘琦
注册资本：壹拾亿人民币元整
主营业务：：汽车及相关产品的融资租赁业务；其他融资租赁业务；与主营业务有关的商业保理业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住址：安徽省合肥市经开区经济技术开发区繁华大道266号 基金大厦
关联关系: 下属联营企业
主要财务数据：截止2019年12月31日，安徽中安汽车融资租赁股份有限公司总资产为1,174,232,367.99元，负债总额为148,989,176.58元，净资产为1,025,243,191.41元，2019年实现营业收入29,676,503.15元，净利润24,612,666.46元。（经审计）
3、六安市惠民公共交通有限责任公司
法定代表人：刘勇
注册资本：壹亿柒仟柒佰柒拾贰万圆整
主营业务：公共交通客运；汽车零部件销售；汽车租赁，机动车维修经营；场站租赁；电动汽车充电服务；车辆广告位和电子广告屏出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住址：六安市皖西东路城投大厦12楼
关联关系: 下属联营企业
主要财务数据：截止2019年12月31日，六安市惠民公共交通有限责任公司总资产为679,002,773.11元，负债总额为504,100,643.54元，净资产为174,902,129.57元，2019年实现营业收入131,213,771.34元，净利润-2,058,481.1元。（经审计）
三、关联交易价格、定价原则和依据
公司向关联方销售产品及向关联方采购产品的价格系在市场价格基础上经双方协商确定。
四、履约能力分析
上述各关联人均为依法存续并持续经营的法人实体，财务状况良好，具备良好的履约能力。
五、涉及关联交易的其他安排
本公司与上述各关联方未因上述交易产生同业竞争。
六、关联交易协议签署情况
公司与关联方的日常关联交易系按照日常经营需要实际发生时签署。公司各项关联交易的交易价格系在市场价格基础上经双方协商确定。
七、关联交易目的及对上市公司的影响
公司主营业务范围为大中型客车、底盘生产与销售，因此该类关联交易为公司生产经营过程中必需的交易，与关联方的交易行为有利于公司的生产经营的正常开展。
公司与关联方交易价格依据市场定价机制，价格公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为。以上关联交易的增加，符合公司业务发展的需要，能够有助于提升公司盈利水平，增强公司综合竞争实力，促进公司健康发展。
八、审议程序
1、“三会”表决
经公司四位独立董事书面认可后，上述关联交易议案已提交公司七届三十四次董事会和七届二十四次监事会逐项审议通过，在董事会对上述议案进行表决时，子议案（1）、（3）关联董事张汉东先生、王楠女士、江瀚先生履行了回避义务；子议案（2）关联董事戴茂方先生、张汉东先生、查保应先生、李永祥先生、王德龙先生、王楠女士、江瀚先生履行了回避义务。子议案（3）将提交公司2019年年度股东大会审议，关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。
(下转122版)
