安徽安凯汽车股份有限公司

(上接121版)

2、独立董事意见

公司独立董事对2020年日常关联交易预计进行认真审阅和评估后发表如下独立意见：

该等关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及公司其他股东合法利益的情形，符合公司业务发展的需要，有助于提升公司盈利水平，增强公司综合竞争实力，促进公司健康发展。

3、监事会意见

监事会认为：公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，无损害上市公司利益的行为。

十、备查文件

1、安凯客车七届三十四次董事会会议决议；

2、安凯客车七届二十四次监事会会议决议；

3、独立董事关于公司第七届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于公司第七届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2020年3月17日

证券代码：000868 证券简称：*ST安凯客车 公告编号：2020-020

安徽安凯汽车股份有限公司

关于预计2020年度日常关联交易（二）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2020年3月13日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第三十四次会议，关联董事戴茂方先生、李永祥先生、查保应先生、王德龙先生回避表决。会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易（二）的议案》。

该议案尚需获得股东大会的批准。关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

2020年，预计公司及子公司向下述关联方销售公司产品或提供劳务190,355万元，预计公司及子公司向下述关联方采购商品或接受劳务80,400万元。2019年度，公司及子公司向下述关联方销售公司产品或提供劳务13,496.79万元，公司及子公司向下述关联方采购商品或接受劳务23,348.22万元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

具体情况如下：单位：万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联方介绍及关联关系

1、安徽江淮汽车集团股份有限公司

法定代表人：安进

注册资本：189331.2117万元

主营业务：一般经营项目：汽车底盘、齿轮箱、汽车零部件开发、制造、销售；汽车（含小轿车）开发、制造、销售；工装、模具、夹具开发、制造、销售；新技术开发，新产品研制；本企业自产产品和技术进出口及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进出口业务；技术服务、技术转让，土地、房屋、设备、汽车租赁。

住址：安徽省合肥市东流路176号

关联关系:本公司控股股东

财务状况：截止2019年9月30日，安徽江淮汽车集团股份有限公司总资产为47,097,677,002.25元，负债总额为33,287,686,763.82万元，净资产为13,809,990,238.43万元，2019年1-9月份实现营业收入37,241,956,216.24万元，净利润255,514,416.20万元。（未经审计）

2、合肥江淮铸造有限责任公司

法定代表人：叶天汉

注册资本：23,445.44万元

主营业务：铸件制造、精加工、销售及自营进出口业务；土地、房屋、设备租赁；技术服务；物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住址：安徽省合肥市岗集镇

关联关系:同受母公司控制

主要财务数据：截止2019年12月31日，合肥江淮铸造有限责任公司总资产为504,801,536.85元，负债总额为92,613,302.41元，净资产为412,188,234.44元，2019实现营业收入546,968,328.29元，净利润15,177,843.39元。（经审计）

3、安徽凯翔座椅有限公司

法定代表人：徐海峰

注册资本：伍佰万圆整

主营业务：汽车座椅加工、销售，汽车内饰件及零部件销售。

住址：合肥市包河区葛淝路1号完工检测车间

关联关系:下属联营企业

主要财务数据：截止2019年12月31日，安徽凯翔座椅有限公司总资产为14,422,292.46元，负债总额为10,566,811.72元，净资产为3,855,480.74元，2019年实现营业收入30,833,616.65元，净利润-296,735.92元。（经审计）

4、湖南亚太实业有限公司

法定代表人：董升顺

注册资本：3000万元

主营业务：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；机械配件开发；机械技术开发服务；新材料技术开发服务；玻璃钢材料批发；涂层材料开发；金属材料开发；轨道交通相关材料及设备的采购、销售；汽车内饰用品、轨道设备及物资、铁路设备、环保新型复合材料的生产；机械配件、机械零部件的加工；塑胶产品、新能源汽车零配件、城市轨道交通设备、铁路机车车辆配件、塑胶材料的制造；汽车内饰用品、汽车零配件、塑料加工专用设备、配件、耗材、轨道设备及物质、铁路设备、新型装饰材料、环保新型复合材料、建筑装饰材料、环保材料的销售；涂料、新型装饰材料、特种材料及新产品、环保新型复合材料、环保材料的研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

住址：湖南省长沙市天心区南托街道中意二路595号

关联关系:重要子公司股东

主要财务数据：截止2019年12月31日，湖南亚太实业有限公司总资产为237,589,901.53元，负债总额为80,613,387.42元，净资产为156,976,514.11元，2019年实现营业收入117,679,075.39元，净利润5,880,456.24元。（未经审计）

5、安徽安凯福田曙光车桥有限公司

法定代表人：查保应

注册资本：壹亿伍仟陆佰万圆整

主营业务：一般经营项目：汽车车桥及配件的开发、制造、销售，机械设备制造、销售。

关联关系:下属联营企业

主要财务数据：截止2019年12月31日，安凯车桥资产总额569,258,523.07元，负债总额542,496,450.64元，净资产26,762,072.43元，2019年实现营业收入873,116,008.17元，净利润-7,500,517.36元（经审计）。

6、安徽江淮兴业餐饮服务有限公司

法定代表人：王燕

注册资本：500万元

主营业务：餐饮服务，卷烟零售，调味酱产品、肉制品生产及销售，预包装食品销售，会议服务，商务信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

住址：安徽省合肥市包河区东流路176号

关联关系:其他关联关系

主要财务数据：截止2019年12月31日，安徽江淮兴业餐饮服务有限公司总资产为36,410,188.52元，负债总额为34,068,652.45元，净资产为2,341,536.07元，2019年实现营业收入147,327,578.25元，净利润10,669,772.84元。（经审计）

7、安徽江汽物流有限公司

法定代表人：佘才荣

注册资本：10408.16万元

主营业务：许可经营项目：普通货物运输，汽车修理。一般经营项目：商品车接送，仓储，停车服务，汽车配件销售，汽车租赁。

住址：安徽省合肥市经济技术开发区紫蓬路1325号

关联关系:同受母公司控制

主要财务数据：截止2019年12月31日，安徽江汽物流有限公司总资产为699,712,604.67元，负债总额为284,932,918.98元，净资产为414,779,685.69元，2019年实现营业收入806,124,731.08元，净利润19,440,865.89元。（经审计）

8、合肥江淮汽车制管有限公司

法定代表人：陈志平

注册资本：5000万元

主营业务：汽车管路生产和销售，以及管路和其他部件组装的生产和销售；其他相关汽车配件的生产和销售；仓储服务（危险品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住址：合肥市经济技术开发区始信路62号

关联关系:同受母公司控制

主要财务数据：截止2019年12月31日，合肥江淮汽车制管有限公司总资产为178,648,580.69元，负债总额为50,199,547.37元，净资产为128,449,033.32元，2019年实现营业收入301,259,865.43元，净利润25,528,194.02元。（经审计）

9、黄山市江淮工贸有限公司

法定代表人：燕存露

注册资本：叁佰柒拾伍万圆整

主营业务：汽车零部件制造、销售；客车、农用车、通用机械、江淮系列货车、五金交电销售及售后服务。

住址：黄山市徽州区永兴一路36号

关联关系:其他关联关系

主要财务数据：截止2019年12月31日，黄山市江淮工贸有限公司总资产为48,817,754.13元，负债总额为47,432,551.88元，净资产为1,385,202.25元，2019年实现营业收入72,550,156.90元，净利润183,435.77元。（经审计）

10、安徽江汽进出口贸易有限公司

法定代表人：陶伟

注册资本：叁仟万元

主营业务：预包装食品、酒销售，食用农产品销售，日化用品销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，项目投资（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准之后方可开展经营活动）。

住址：安徽省合肥市包河区东流路176号

关联关系:同受母公司控制

主要财务数据：截止2019年12月31日，安徽江汽进出口贸易有限公司总资产为63,616,230.00元，负债总额为20,002,322.94元，净资产为43,613,907.06元，2019年实现营业收入135,778,896.61元，净利润4,999,547.36元。（经审计）

11、安徽江淮银联重型工程机械有限公司

法定代表人：王德龙

注册资本：伍仟万圆整

主营业务：挖掘机、压路机、叉车、推土机、铲运机、工程机械、化工机械、通用机械及其零配件生产和科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件，印刷机械、立体车场、特种车辆改装、钢结构、汽车工业装备的国内开发、制造、销售、租赁。

住址：合肥市包河区上海路2号（江淮重工基地）

关联关系:其他关联关系

主要财务数据：截止2019年12月31日，安徽江淮银联重型工程机械有限公司总资产为415,280,356.63元，负债总额为334,790,755.85元，净资产为80,489,600.78元，2019年实现营业收入680,957,777.27元，净利润-811,056.26元。（经审计）

12、安徽江汽印刷有限公司

法定代表人：代浩

注册资本：壹仟万元

主营业务：包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；建筑材料、五金交电、日用百货、汽车配件销售；针纺织品加工；塑料制品、纸箱加工及销售、出版物印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住址：安徽省合肥市包河区东流路176号

关联关系:其他关联关系

主要财务数据：截止2019年12月31日，安徽江汽印刷有限公司总资产为36,136,695.65元，负债总额为4,173,875.44元，净资产为31,962,820.21元，2019年实现营业收入31,172,936.29元，净利润1,981,423.43元。（经审计）

13、安徽星瑞齿轮传动有限公司

法定代表人：项兴初

注册资本：93371.1万元

主营业务：齿轮箱及配件开发、制造、销售；变速器技术开发及研制；汽车零部件再制造、销售；普通机械配件制造及销售；普通货运及仓储；自有房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住址：安徽省六安市经济开发区皋城东路

关联关系:同受母公司控制

主要财务数据：截止2019年12月31日，安徽星瑞齿轮传动有限公司总资产为1,446,023,001.37元，负债总额为428,086,158.82元，净资产为1,017,936,842.55元，2019年份实现营业收入811,493,372.65元，净利润39,934,032.44元。（未经审计）

14、昆明客车制造有限公司

法定代表人：杨绍同

注册资本：10744.12万元

主营业务：汽车的研发、生产及销售；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

住址：云南省昆明市西山区海口工业园区管委会二楼206号

关联关系:下属联营企业

主要财务数据：截止2019年12月31日，昆明客车制造有限公司总资产为757,195,766.46元，负债总额为677,479,954.26元，净资产为79,715,812.20元，2019年实现营业收入22,240,755.62元，净利润-35,324,650.05元。（未经审计）

15、江淮汽车（香港）有限公司

办事处地址：香港九龙尖沙咀广东道17号海港城环球金融中心南座13A楼05-15室

法定代表人：项兴初

注册资本：10,000港元

主营业务：汽车及零部件贸易、货物及技术进出口、投资、咨询服务。

关联关系:同受母公司控制

主要财务数据：截止2019年12月31日，江淮汽车（香港）有限公司资产总额465,946,010.36元，负债总额466,713,391.93元，净资产-767,381.57元。2019年实现营业收入632,744,798.06元，净利润-10,241,235.70元。

16、合肥汇凌汽车零部件有限公司

法定代表人：陈志平

注册资本：壹仟伍佰万元

主营业务：汽车消排气系统生产、维修、销售；汽车零部件加工、生产、销售、开发（除发动机）；汽车新技术及产品开发、应用。

住址：安徽省合肥市东油路中段JAC凌大塘工业区

关联关系:同受母公司控制

主要财务数据：截止2019年12月31日，合肥汇凌汽车零部件有限公司总资产为91,951,309.41元，负债总额为35,611,019.74元，净资产为56,340,289.67元，2019年实现营业收入169,586,657.09元，净利润1,473,339.25元。（经审计）

四、关联交易价格、定价原则和依据

公司向关联方销售产品及向关联方采购产品的价格系在市场价格基础上经双方协商确定。

五、履约能力分析

上述各关联人均为依法存续并持续经营的法人实体，财务状况良好，具备良好的履约能力。

六、涉及关联交易的其他安排

本公司与上述各关联方未因上述交易产生同业竞争。

七、关联交易协议签署情况

公司与关联方的日常关联交易系按照日常经营需要实际发生时签署。公司各项关联交易的交易价格系在市场价格基础上经双方协商确定。

八、关联交易目的及对上市公司的影响

公司主营业务范围为大中型客车、底盘生产与销售，因此该类关联交易为公司生产经营过程中必需的交易，与关联方的交易行为有利于公司的生产经营的正常开展。

公司与关联方交易价格依据市场定价机制，价格公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为。以上关联交易的增加，符合公司业务发展的需要，能够有助于提升公司盈利水平，增强公司综合竞争实力，促进公司健康发展。

九、审议程序

1、“三会”表决

经公司四位独立董事书面认可后，上述关联交易议案已提交公司七届三十四次董事会和七届二十四次监事会审议通过，在董事会对该议案进行表决时，关联董事戴茂方先生、李永祥先生、查保应先生、王德龙先生履行了回避义务。上述关联交易将提交公司2019年年度股东大会审议，关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

2、独立董事意见

公司独立董事对2020年日常关联交易预计进行认真审阅和评估后发表如下独立意见：

该等关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及公司其他股东合法利益的情形，符合公司业务发展的需要，有助于提升公司盈利水平，增强公司综合竞争实力，促进公司健康发展。

3、监事会意见

监事会认为：公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，无损害上市公司利益的行为。

十、备查文件

1、安凯客车七届三十四次董事会会议决议；

2、安凯客车七届二十四次监事会会议决议；

3、独立董事关于公司第七届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于公司第七届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2020年3月17日

证券代码：000868 证券简称：*ST安凯 公告编号：2020-021

安徽安凯汽车股份有限公司

关于为子公司综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年3月13日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第三十四次会议，关联董事查保应先生回避表决。会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司综合授信提供担保的议案》，并将该议案提交公司2019年年度股东大会表决。具体内容公告如下：

一、对外担保情况概述

为保证公司控股子公司安徽江淮客车有限公司（以下简称“江淮客车”，公司持有其60.81%的股权）和全资子公司安徽安凯金达机械制造有限公司（以下简称“安凯金达”，公司持有其100%的股权）贸易及融资业务的顺利开展，公司拟为其在银行及银行分支机构的授信提供担保，总额度不超过11,000万元人民币，具体明细如下：

■

在具体办理过程中，公司将根据担保合同的具体金额要求被担保的子公司为公司提供反担保。

二、履行的程序

公司第七届董事会第三十四次会议以10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于为子公司综合授信提供担保的议案》，关联董事查保应先生回避表决。本事项获得了全体独立董事的事前认可，全体独立董事均发表了同意的意见。

三、被担保人基本情况介绍

1、公司名称：安徽江淮客车有限公司

注册地：合肥市包河工业区花园大道23号

注册资本：壹亿叁佰陆拾捌万圆整

法定代表人：查保应

经营范围：一般经营范围：客车及配件制造、销售，汽车、农用车改装，汽车技术开发、产品研制，进出口业务（国家法律法规禁止的除外）

与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有其60.81%的股权

截止2019年12月31日，江淮客车总资产726,040,097.94元，负债总额544,579,285.71元，净资产181,460,812.23元,2019年度实现营业总收入991,992,697.35元，实现净利润48,500,434.81元（本数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

2、公司名称：安徽安凯金达机械制造有限公司

注册地：安徽省合肥市包河区葛淝路97 号

注册资本：叁仟肆佰万圆整

法定代表人：王军

经营范围：许可经营项目：公路运输。一般经营项目：汽车及配件生产、加工、销售及技术服务，农业机械及专用机械开发、生产、销售及技术服务，润滑油、化工产品、木材、塑料制品、文化用品、粮油制品、日用百货、五金交电销售，水电安装。

与上市公司的关系：公司全资子公司。

截止2019年12月31日，安凯金达总资产138,830,646.59元，负债总额112,055,902.54元，净资产26,774,744.05元,2019年度实现营业总收入346,432,279.27元，实现净利润96,003.48元（本数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

四、担保的主要内容

1、为江淮客车在银行及银行分支机构的授信提供担保：

担保金额：不超过8,000万元人民币

担保期限：公司2019年度股东大会批准之日起至召开2020年度股东大会做出新的决议之日止。

所提供担保的授信业务范围：融资类保函、非融资类保函及信用证业务等。

2、为安凯金达在银行及银行分支机构的授信提供担保：

担保金额：不超过3,000万元人民币

担保期限：公司2019年度股东大会批准之日起至召开2020年度股东大会做出新的决议之日止。

所提供担保的授信业务范围：融资类保函、非融资类保函及信用证业务等。

五、公司累计担保情况

截止2019年12月31日，公司对子公司实际发生担保额为6,606万元,占公司2019年度经审计净资产的15.52%。本次为子公司提供的担保额度为11,000万元人民币，占公司2019年度经审计净资产的25.84%。

公司无其他逾期担保。

六、公司董事会意见

公司董事会认为公司为子公司综合授信提供担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）和《公司章程》的相关规定和要求，有利于支持子公司的经营发展，且被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，担保不会损害公司和中小股东的利益。

七、独立董事意见

本事项董事会审议前获得了独立董事的事前认可，独立董事对公司第七届董事会第三十四次会议审议的《关于为子公司综合授信提供担保的议案》发表了如下独立意见：

1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，关联董事实施回避了表决，本议案尚需提请股东大会审议通过。

2、公司为下属子公司综合授信提供担保，是公司基于支持下属子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

同意该事项。

八、备查文件

1、安凯客车七届三十四次董事会会议决议；

2、独立董事相关独立意见。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2020年3月17日

证券代码：000868 证券简称：*ST安凯 公告编号：2020-022

安徽安凯汽车股份有限公司

关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年3月13日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第三十四次会议，关联董事戴茂方先生、李永祥先生、查保应先生、王德龙先生回避表决。会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》，并将该议案提交公司2019年年度股东大会表决。具体内容公告如下：

一、情况概述

鉴于公司主营业务发展需要，为保障生产经营资金需求，公司拟通过向控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”）申请委托贷款不超过人民币伍亿元，用于调节负债结构，优化财务成本。江淮汽车业务规模大且信誉良好，与金融机构的议价能力明显优于我公司，公司将依据具体借款合同按期付息，到期还本，借款利率不高于银行同期借款利率。

本次关联交易涉及金额占我公司最近一期经审计净资产的117.45%，需提交公司股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、企业名称：安徽江淮汽车集团股份有限公司

住所：合肥市包河区东流路176号

法定代表人：安进

注册资本：189331.2117万元

公司类型：股份有限公司（上市）

主营业务：一般经营项目：汽车底盘、齿轮箱、汽车零部件开发、制造、销售；汽车（含小轿车）开发、制造、销售；工装、模具、夹具开发、制造、销售；新技术开发，新产品研制；本企业自产产品和技术进出口及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进出口业务；技术服务、技术转让，土地、房屋、设备、汽车租赁。

2、关联关系：本公司控股股东

3、财务状况：截止2019年9月30日，安徽江淮汽车集团股份有限公司总资产为47,097,677,002.25元，负债总额为33,287,686,763.82万元，净资产为13,809,990,238.43万元，2019年1-9月份实现营业收入37,241,956,216.24万元，净利润255,514,416.20万元。（未经审计）

三、关联交易的主要内容

公司拟通过向江淮汽车申请委托贷款不超过人民币伍亿元，用于调节负债结构，优化财务成本，公司将依据具体借款合同按期付息，到期还本，借款利率不高于银行同期借款利率。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司本次通过向江淮汽车申请委托贷款，对公司维持正常的生产经营活动有促进作用，有利于公司中长期的可持续发展。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次关联交易外，年初至披露日，公司与江淮汽车及其控股子公司已发生 的各类关联交易总额为885.01万元。

六、独立董事意见

本事项董事会审议前获得了独立董事的事前认可，独立董事对公司第七届董事会第三十四次会议审议的《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》发表了如下独立意见：

本次关联交易符合公司实际情况，目的是为了公司业务的有效发展。借款利率公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事戴茂方先生、查保应先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及关联交易尚未发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意该关联交易事项。

七、备查文件

1、安凯客车七届三十四次董事会会议决议；

2、独立董事相关独立意见。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2020年3月17日

证券代码：000868 证券简称：*ST安凯 公告编号：2020-023

安徽安凯汽车股份有限公司

关于与中安汽车租赁公司开展

融资租赁业务暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年3月13日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第三十四次会议，关联董事戴茂方先生、张汉东先生、查保应先生、李永祥先生、王德龙先生、王楠女士、江瀚先生回避表决。会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与中安汽车租赁公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，并将该议案提交公司2019年年度股东大会表决。具体内容公告如下：

一、关联交易概述

为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司日常经营需要，公司拟以部分设备资产与安徽中安汽车融资租赁股份有限公司（以下简称“中安汽车租赁公司”）开展融资租赁及其项下的保理业务，融资额度不超过3亿元人民币，融资期限不超过3年。

中安汽车租赁公司系公司下属联营企业（公司持有其10%股权），公司控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司之控股子公司安徽江汽投资有限公司之全资子公司江淮汽车（香港）有限公司持有其39%股权，公司第二大股东安徽省投资集团控股有限公司之全资子公司深圳深安联合投资有限公司持有其51%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易金额占公司最近一期经审计的净资产的70.47%，需提交公司股东大会审议。本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

公司名称：安徽中安汽车融资租赁股份有限公司

公司类型：股份有限公司

住 所：安徽省合肥市经开区经济技术开发区繁华大道266号基金大厦

法定代表人：潘琦

注册资本：壹拾亿人民币元整

经营范围：汽车及相关产品的融资租赁业务；其他融资租赁业务；与主营业务有关的商业保理业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

统一社会信息代码：91340000MA2RY23J0J

关联关系: 下属联营企业

主要财务数据：截止2019年12月31日，安徽中安汽车融资租赁股份有限公司总资产为1,174,232,367.99元，负债总额为148,989,176.58元，净资产为1,025,243,191.41元，2019年实现营业收入29,676,503.15元，净利润24,612,666.46元。（经审计）

三、关联交易标的基本情况

1、标的名称：公司部分设备

2、类别：固定资产

3、权属：交易标的物不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。融资租赁期内公司拥有交易标的物的使用权。

四、关联交易主要内容

1、租赁物：公司部分设备

2、租赁类型：融资租赁及其项下的保理业务

3、融资额度：不超过3亿元人民币

4、租赁期限：不超过3年

5、租金计算及支付方式：按照协议约定利率，分期还款

上述协议尚未签署，公司董事会授权公司管理层根据实际经营需要，与中安汽车租赁公司签署融资租赁及其项下的保理业务等相关合同，最终实际融资金额将不超过本次授予的融资额度。

五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次关联交易外，年初至披露日，公司与中安汽车租赁公司及其受同一主体控制的其它公司，合计已发生的各类关联交易总额为0万元。

六、交易的目的和对公司的影响

公司本次开展融资租赁及其项下的保理业务，利用现有生产经营设备等进行融资，有利于进一步拓宽融资渠道，优化公司债务结构，同时盘活固定资产，提高现有固定资产的利用率，有助于公司获得日常经营需要的资金支持，进一步增强盈利能力及市场竞争力。本次交易不会影响公司对相关生产设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，且风险可控。

七、独立董事意见

公司独立董事对该事项进行了事先认可，并发表了独立意见：公司开展融资租赁及其项下的保理业务，有利于进一步拓宽融资渠道，满足公司经营业务资金需求，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会审议该事项的程序合法合规，关联董事已回避表决。我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。

八、备查文件

1、安凯客车七届三十四次董事会会议决议；

2、独立董事相关独立意见。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2020年3月17日

证券代码：000868 证券简称：*ST安凯 公告编号：2020-024

安徽安凯汽车股份有限公司

关于与非关联方开展融资租赁业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年3月13日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第三十四次会议，以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与非关联方开展融资租赁业务的议案》，并将该议案提交公司2019年年度股东大会表决。具体内容公告如下：

一、交易概述

为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司日常经营需要，公司拟以部分设备资产与相关金融机构及融资租赁公司开展融资租赁业务，融资金额不超过4亿元人民币，融资期限不超过3年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易金额占公司最近一期经审计的净资产的93.96%，需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

具有开展融资租赁业务且不与公司存在关联关系的金融机构及融资租赁公司。

三、交易标的基本情况

1、标的名称：公司部分设备

2、类别：固定资产

3、权属：交易标的物不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。融资租赁期内公司拥有交易标的物的使用权。

四、交易主要内容

1、租赁物：公司部分设备

2、租赁类型：融资租赁或售后回租赁及其项下的保理业务

3、融资额度：不超过4亿元人民币

4、租赁期限：不超过3年

5、租赁成本及支付方式：按照协议约定利率，分期还款

上述协议尚未签署，公司董事会授权公司管理层根据实际经营需要，与非关联方签署相关合同，最终实际融资金额将不超过本次授予的融资额度。

五、交易的目的和对公司的影响

公司本次开展融资租赁业务，利用现有生产经营设备等进行融资，有利于进一步拓宽融资渠道，优化公司债务结构，同时盘活固定资产，提高现有固定资产的利用率，有助于公司获得日常经营需要的资金支持，进一步增强盈利能力及市场竞争力。本次交易不会影响公司对用于融资租赁的相关生产设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，且风险可控。

六、其他事项说明

1、鉴于目前具体的合作对象尚未明确，公司董事会拟授权公司管理层在上述额度（不超过4亿元人民币、租赁期限不超过3年）范围内决定具体的方案（包括但不限于合作机构选择、融资成本等事项），并授权公司管理层全权负责办理具体事宜。

2、公司董事会拟授权公司法定代表人审核并签署上述额度内的所有文件。

七、独立董事意见

公司开展融资租赁业务，有利于进一步拓宽融资渠道，满足公司经营业务资金需求，符合公司及全体股东的利益，董事会审议该事项的程序合法合规。公司开展的融资租赁业务不构成关联交易，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。

八、备查文件

1、安凯客车七届三十四次董事会会议决议；

2、独立董事相关独立意见。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2020年3月17日

证券代码：000868 证券简称：*ST安凯 公告编号：2020-025

安徽安凯汽车股份有限公司

关于公开挂牌转让安徽安凯福田曙光车桥

有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

交易内容：公司拟转让安徽安凯福田曙光车桥有限公司40%股权；交易通过公开挂牌方式进行，挂牌价格不低于经过备案的评估值。 ●

由于本次交易通过公开挂牌方式进行，在完成挂牌程序之前，是否有受让方成功摘牌存在不确定性。 ●

在完成挂牌程序之前，交易对手方存在不确定性，因此本次交易是否构成关联交易尚存在不确定性。 ●

本次股权转让事项须根据国有资产转让相关规定，经国资主管部门批准后，在安徽产权交易中心公开挂牌转让。

本次交易未构成重大资产重组。本次交易需提交股东大会审议。

一、交易概述

基于公司战略发展需要，进一步增强公司发展能力，公司决定公开挂牌转让安徽安凯福田曙光车桥有限公司（以下简称“安凯车桥”）40%股权。首次挂牌价不低于评估值，并按照国有资产转让的有关规定，以公开挂牌方式竞价确定出售价格。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。 本次交易以公开挂牌转让的方式进行，存在交易成功与否的风险，且最终交易对方、交易价格等存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交易。公司将根据竞价结果，按规定履行相应程序。

由于本次转让方式为在安徽产权交易中心公开挂牌转让，受让方和最终交易价格存在不确定性。公司将根据交易事项的进展情况，及时履行相应的审批程序及持续的信息披露义务。

二、交易对方基本情况

因本次交易采取公开挂牌转让方式，目前尚不能确定交易对方。公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。

三、交易标的基本情况

1、标的基本情况

公司名称：安徽安凯福田曙光车桥有限公司

公司住所：安徽省合肥市包河区葛淝路1号

成立日期：2002年7月11日

法定代表人：查保应

注册资本：15600万元人民币

经营范围：一般经营项目：汽车车桥及配件的开发、制造、销售，机械设备制造、销售。

2、股东结构：安徽安凯汽车股份有限公司持有40%股权，北汽福田汽车股份有限公司持有30%股权，辽宁曙光汽车集团股份有限公司持有30%股权。

3、主要财务指标

单位：万元

■

注：安凯车桥2018年12月31日会计报表已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具会审字[2019]4624号审计报告。2019年9月30日会计报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具会专字[2019]7862号审计报告。

截止2019年9月30日，安凯车桥100%股权的账面价值2741.75万元。北京天健兴业资产评估有限公司以2019年9月30日作为评估基准日，对上述股权进行了评估，评估结论为：安凯车桥100%股权，合计价值12,150.80万元。

4、安凯车桥不是失信被执行人。

5、审计评估基本情况

北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“北京天健”）以2019年9月30日作为评估基准日，对该项资产进行了资产评估，评估值为12,150.80万元。目前，正在进行评估报告备案相关工作。总资产账面值为67,813.65万元，总负债账面值为65,071.90万元，净资产账面值为2,741.75万元，总资产评估价值为 77,281.77万元，总负债评估价值为 65,071.90万元，净资产评估价值为 12,150.80万元，净资产评估价值较账面价值增值9,409.05万元，增值率为 343.18%。

6、权属情况

公司持有安凯车桥40%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。

公司不存在为安凯车桥提供担保、财务资助、委托该标的公司理财以及占用公司资金的情况。

四、交易协议的主要内容

本次交易挂牌价格不低于经国资备案的评估值，转让价格以实际成交价为准。公司将在确定交易对方后签署交易协议，最终转让价格、交易标的交付状态、交付和过户时间等协议主要内容目前尚无法确定。

五、涉及出售资产的其他安排

1、本次股权转让事项须根据国有资产转让相关规定，经国资主管部门批准后， 在安徽产权交易中心公开挂牌转让。

2、董事会授权经理层在董事会决议范围内，办理资产评估、挂牌等相关事宜。

3、公司将按照相关信息披露规则要求，对事项进展情况及时履行信息披露义务。

六、交易对公司的影响

本次转让安凯车桥股权是公司经营发展需要，有利于公司进行业务调整，符合公司发展战略。本事项涉及的财务影响尚须根据公开挂牌成交结果确定。

公司本次交易成功与否尚存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、安凯客车七届三十四次董事会会议决议；

2、独立董事相关独立意见；

3、安凯车桥资产评估报告；

4、安凯车桥审计报告。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2020年3月17日

证券代码：000868 证券简称：*ST安凯 公告编号：2020-026

安徽安凯汽车股份有限公司

关于公司2020年办理应收款项质押业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年3月13日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第三十四次会议，会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年办理应收款项质押业务的议案》，并将该议案提交公司2019年年度股东大会表决。具体内容公告如下：

为满足未来业务发展规划所需资金，公司将通过向银行或其他非金融机构借款等方式来筹集部分资金，其中开展保理融资、贸易融资等业务需办理相关应收款项质押。公司预计 2020年将办理应收款项质押总金额不超过捌亿元人民币。该种融资方式在银行融资业务中比较普遍，有利于公司提前得到应收款项，有利于公司资金周转。

公司将严格遵守相关规定和要求，做好应收款项质押的相关工作。在办理应收款项质押的时候，公司财务部将严格履行实施具体操作的程序。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2020年3月17日

证券代码：000868 证券简称：*ST安凯 公告编号：2020-027

安徽安凯汽车股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年3月13日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第三十四次会议，会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》，并将该议案提交公司2019年年度股东大会表决。具体内容公告如下：

一、本次使用自有闲置资金购买银行理财产品的情况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险情况下，利用自有闲置资金购买银行保本型理财产品。

2、投资金额

投资金额不超过6亿元，在此限额内资金可滚动使用。

3、投资产品

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，主要购买安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过12个月的银行保本型理财产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等。

4、资金来源

公司自有资金，在具体投资时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经营活动。

5、授权及授权期限

上述事项经董事会审议通过并经公司2019年年度股东大会审议通过后，授权公司授权董事长签署银行理财产品所有文书，超过以上限额的须经董事会批准后执行。授权期限自2019年度股东大会审议通过之日起12个月。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

（1）公司购买保本型银行理财产品时，将选择银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

（2）公司财务部门将负责具体实施。负责制定购买理财产品计划，合理的购买理财产品以及建立投资台账，及时进行分析和跟踪理财产品投向、净值变动、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）独立董事、保荐机构有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品对公司的影响

公司对购买理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，且理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率。理财产品的投资，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系和制度，并能有效实施。公司利用阶段性自有闲置资金购买银行保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响公司的日常经营和主营业务的发展，不存在损害中小股东利益的行为。

三、备查文件

1、安凯客车七届三十四次董事会会议决议；

2、独立董事相关独立意见。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2020年3月17日

证券代码：000868 证券简称：*ST安凯 公告编号：2020-028

安徽安凯汽车股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）兹定于2020年6月19日召开2019年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019年年度股东大会

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：2020年3月13日，公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2020年6月19日（星期五）下午2:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月19日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月19日9:15至15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、出席对象：

（1）截至2020年6月15日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议，该代理人不必为公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、会议地点：合肥市花园大道23号公司管理大楼三楼313会议室

二、会议审议事项

1、《2019年度董事会工作报告》；

2、《2019年度监事会工作报告》；

3、《关于2019年年度报告及摘要的议案》；

4、《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》；

5、《关于2019年度利润分配的预案》；

6、《关于公司2020年度申请综合授信的议案》；

7、《关于公司2020年度为客户提供汽车回购担保的议案》；

8、《关于公司2020年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨 关联交易的议案》；

9、《关于计提2019年度资产减值准备的议案》；

10、《关于拟签署〈保理业务合同〉暨关联交易的议案》；

11、《关于预计2020年度日常关联交易(一）议案》；

12、《关于预计2020年度日常关联交易(二）议案》；

13、《关于为子公司综合授信提供担保的议案》；

14、《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

15、《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》；

16、《关于与中安汽车租赁公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》；

17、《关于与非关联方开展融资租赁业务的议案》；

18、《关于公开挂牌转让安徽安凯福田曙光车桥有限公司股权的议案》；

19、《关于公司2020年办理应收款项质押登记业务的议案》；

20、《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》；

21、《公司2019年独立董事述职报告》；

上述审议事项内容，详见公司于2020年3月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《第七届董事会第三十四次会议决议公告》、《第七届监事会第二十四次会议决议公告》等信息公告。

三、议案编码

本次股东大会议案编码如下表所示：

■

四、会议登记方法

1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东亦可以信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

4、登记地点：公司董事会办公室

5、登记时间：2020年6月16日-19日8：30-17：00，逾期不予受理。

四、参加网络投票的具体操作流程

详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：盛夏 赵保军

电话：0551-62297712

传真：0551-62297710

2、会议费用：自理

六、备查文件

1、公司第七届董事会第三十四次会议决议

2、公司第七届监事会第二十四次会议决议

附1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2020年3月17日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360868”，投票简称为“安凯投票”。

2．填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年6月19日的交易时间，即 9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020年6月19日（星期五）9：15-3：00的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席安徽安凯汽车股份有限公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股票账户号码：

受托人姓名：

受托人营业执照/身份证号码：

本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：

■

1.注：对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。

委托人：___________________

年 月 日