东方时代网络传媒股份有限公司
关于立案调查进展暨风险提示公告

股票代码：002175 股票简称：*ST东网 公告编号：2020-024

东方时代网络传媒股份有限公司

关于立案调查进展暨风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（桂证调查字2019047号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。详见公司于 2019年10月17日披露的《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2019-118）。

在调查期间，公司全面配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。公司已于 2019 年 11 月 18 日、2019 年 12 月17 日、2020 年 1 月 16 日、2020年2月18日分别在指定信息披露媒体上披露了《关于立案调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-125）、《关于立案调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-138）、《关于立案调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2020-008）、《关于立案调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2020-015）。

目前，公司生产经营情况基本正常，截至本公告日，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或者相关进展文件，如果收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司因此受到中国证监会的行政处罚，且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票交易将被实行退市风险警示，实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定，并在公司股票暂停上市起六个月期限满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定依法履行信息披露义务，每月至少披露一次风险提示公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者持续关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十七日

股票代码：002175 股票简称：*ST东网 公告编号：2020-025

东方时代网络传媒股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2020年3月13日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2020年3月17日11:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长张群先生主持，本公司董事共8名，实际参加会议的董事8名，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

董事会审议并通过了下列决议：

1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》。

具体内容详见公司2019年度报告相关章节。公司独立董事敬云川先生、寿祺先生、陈守忠先生、蒋海鸣女士向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。

《2019年度独立董事述职报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交2019年度股东大会审议。

2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》。

3、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》。

《2019年度报告全文》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2019年年度报告摘要》详见同日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

4、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。

公司经审计的2019年主要财务数据如下表所示：

■

具体内容详见《公司2019年年度报告》第十二节、财务报告中的阐述。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

5、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》。

《2019年度内部控制自我评价报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

6、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2019年度内部控制规则落实自查表》。

《2019年度内部控制规则落实自查表》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

8、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于会计差错更正的议案》。

经审查，董事会认为：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，能够更加客观、准确地反映公司的财务状况，有利于提高公司财务信息质量。

《关于会计差错更正核查的公告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

9、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《董事会关于会计师事务所对公司2019年内部控制有效性出具非标准鉴证报告涉及事项的专项说明的议案》。

具体内容详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于会计师事务所对公司2019年内部控制有效性出具非标准鉴证报告涉及事项的专项说明》

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

10、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《董事会关于会计师事务所对公司2019年度财务报表出具非标准审计意见的审计报告涉及事项的专项说明的议案》。

具体内容详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于会计师事务所对公司2019年度财务报表出具非标准审计意见的审计报告涉及事项的专项说明》

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

11、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于2019年度利润分配的议案》。

经中兴财光华会计师事务所审计，2019年度母公司实现净利润

-153,114,926.99元，加上年初未分配利润-1,096,769,665.19元，减去计提的盈余公积0元，期末未分配利润为-943,654,738.20元。

鉴于公司期末未分配利润为负，2019年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

12、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2019年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案确认的议案》。

2019年度董事、高管薪酬发放情况如下：

■

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

13、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于拟向大股东南通东柏文化发展合伙企业（有限合伙）及其关联方拆借临时周转资金（关联交易）的议案》。

（1）关联交易的必要性

为合理调度资金，满足日常运营资金需求，公司拟于2020年向南通东柏文化发展合伙企业（有限合伙）及其关联方拆借临时周转资金。

（2）预计关联交易金额

自2019年年度股东大会通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止，临时周转资金拆借本息累计发生额不超过5,000万。临时周转资金拆借成本以双方协商为准，但不超过年利率12%。

具体详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于拟向大股东及其关联方拆借临时周转资金的关联交易的公告》。

公司独立董事对此事项发表了事前意见和同意的独立意见。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

14、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于拟申请银行综合授信额度的议案》。

根据公司经营的发展需要及银行融资的合理规划，公司2019年度拟申请银行综合授信额度为50,000万元。公司董事会授权公司经营层在50,000万元的计划额度内根据实际经营等实际情况分别向银行筹措所需资金。

15、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。

公司拟于2020年4月7日14：00准时召开2019年度股东大会。

具体内容详见同日指定信息披露《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2019年度股东大会的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十五次会议决议。

2、独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的事前意见。

3、独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十七日

股票代码：002175 股票简称：*ST东网 公告编号：2020-026

东方时代网络传媒股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2020年3月17日14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由监事长洪志国先生主持，本公司监事共3名，实际参加会议的监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

监事会审议并通过了下列决议：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》。

《2019年度监事会工作报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年度报告全文》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2019年年度报告摘要》详见同日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

具体内容详见《公司2019年年度报告》第十二节、财务报告中的阐述。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

《2019年度内部控制自我评价报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2019年度内部控制规则落实自查表的议案》

《2019年度内部控制规则落实自查表》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于会计差错更正的议案》

经审查，监事会认为：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，能够更加客观准确地反映公司的财务状况，因此，我们同意本次会计差错更正。

《关于会计差错更正的公告》具体详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《监事会对〈董事会关于会计师事务所对公司2019年内部控制有效性出具非标准鉴证报告涉及事项的专项说明的意见的议案〉》

《监事会对〈董事会关于会计师事务所对公司2019年内部控制有效性出具非标准鉴证报告涉及事项的专项说明〉的意见》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《监事会对〈董事会关于会计师事务所对公司2019年度财务报表出具非标准审计意见的审计报告涉及事项的专项说明〉的意见的议案》

《监事会对〈董事会关于会计师事务所对公司2019年度财务报表出具非标准审计意见的审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2019年度利润分配的议案》

经中兴财光华会计师事务所审计，2019年度母公司实现净利润-153,114,926.99元，加上年初未分配利润-1,096,769,665.19元，减去计提的盈余公积0元，期末未分配利润为-943,654,738.20元。

鉴于公司期末未分配利润为负，2019年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

11、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2019年监事津贴或薪酬方案确认的议案》

2019年度董事、高管薪酬发放情况如下：

■

本议案需提交2019年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

东方时代网络传媒股份有限公司监事会

二〇二〇年三月十七日

股票代码：002175 股票简称：*ST东网 公告编号：2020-027

东方时代网络传媒股份有限公司

关于会计差错更正的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月17日召开的第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于会计差错更正的议案》，公司对2018年度、2019年度1-9月的财务报告进行会计差错更正，现将相关更正事项具体说明如下：

一、董事会对更正事项的性质及原因的说明

1、公司原董事陈建生涉嫌职务侵占于2019年12月19日被桂林市公安局七星分局刑事立案。公司依据掌握的资料对前期会计差错更正并追溯调整，对其他应收惠州市骏宏投资有限公司的股权转让款221,320,200.00元在2018年末全额计提减值准备，2018年补提该笔其他应收款减值准备199,188,180.00元，调整减少2018年度归属于上市公司股东的净利润199,188,180.00元。

2、公司于2019年1月2日支付给匡江红的款项6,610,000.00元是公司2018年向其借款应支付的利息，该笔利息支出应在2018年度确认，应调整增加2018年的财务费用6,610,000.00元，调整减少2018年度归属于上市公司股东的净利润6,610,000.00元。

3、调整减少2018年少数股东收益58,242.20元。

二、更正事项对公司财务状况和经营成果的影响

1、对合并资产负债表的影响

单位：人民币元

■

续表

■

2、对母公司资产负债表的影响

单位：人民币元

■

续表

■

3、对合并利润表的影响

单位：人民币元

■

4、对母公司利润表的影响

单位：人民币元

■

三、会计师事务所就会计差错更正事项的专项说明

公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）就本次会计差错更正事项出具了审核报告，详见与本公告同日刊登在指定信息披露媒体上的《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于东方时代网络传媒股份有限公司会计差错更正专项说明的审核报告》（中兴财光华审专字（2020）第202016号）。

四、公司董事会、独立董事和监事会对此事项发表的审核意见

1、董事会意见

经审查，董事会认为：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，能够更加客观、准确地反映公司的财务状况，有利于提高公司财务信息质量。

2、独立董事意见

经审查，独立董事认为：本次会计差错更正及调整事项符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，因此我们同意上述会计差错更正事项。

3、监事会意见

经审查，监事会认为：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，能够更加客观准确地反映公司的财务状况，因此，我们同意本次会计差错更正。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十五次会议决议；

2、第六届监事会第十次会议决议；

3、独立董事对公司第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

4、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于东方时代网络传媒股份有限公司会计差错更正专项说明的审核报告。

特此公告。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十七日

股票代码：002175 股票简称：*ST东网 公告编号：2020-028

东方时代网络传媒股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会计政策变更概述

1、变更原因

2017年7 月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号一收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018年 1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年 1 月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年 1月 1日起施行。由于上述会计准则修订，公司对会计政策相关内容进行调整。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第 14号--收入》（财会[2017]22号）。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更日期

按照财政部的规定，公司自2020年 1月 1日起实施修订后的《企业会计准则第14号一一收入》。

2020年3月17日，公司召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案无需提交股东大会审议。

二、会计政策变更对公司的影响

新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

本次会计政策变更是公司依据国家相关法律规定进行的调整，由于新收入准则自 2020 年1月1日起施行，不影响公司 2019 年度相关财务指标。本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

董事会认为，本次会计政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

四、独立董事意见

独立董事认为，公司本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）及《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）的相关规定和要求进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况。因此，独立董事同意本次会计政策的变更。

五、监事会意见

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东的利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

（一）第六届董事会第二十五次会议决议；

（二）第六届监事会第十次会议决议；

（三）独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十七日

股票代码：002175 股票简称：*ST东网 公告编号：2020-029

东方时代网络传媒股份有限公司

关于拟向大股东及其关联方拆借

临时周转资金的关联交易的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、事项概述

为解决上市公司业务发展中可能遇到的资金临时需求，公司大股东南通东柏文化发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“东柏文化”）及其关联方拟在2020年向东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）提供临时周转资金拆借。

本次资金拆借具体情况如下：

1、大股东东柏文化及其关联方拟向公司提供本息累计发生额不超过5000万的临时周转资金拆借。

2、提供的拆借临时周转资金用于公司日常经营活动所需。

3、临时周转资金拆借成本以双方协商为准，但不超过年利率12%。

4、借款期限自股东大会审议之日起不超过1年。

二、关联方基本情况

1、关联方介绍

关联方名称：南通东柏文化发展合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

注册地址：海安市城东镇东海大道22号

统一社会信用代码：91320621MA1XLYD84J

注册资本：20,000万元

经营范围：文化艺术活动交流策划等；计算机软件技术开发、技术服务、技术转让；设计、制作、代理、发布国内广告；广播、电影、影视剧制作、发布；动漫设计；游戏开发；摄像、摄影、会议、展览展示、信息系统集成服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）等。

2、关联关系

东柏文化目前持有公司40,592,469股，占公司总股本的5.39%，为公司大股东。

三、涉及关联交易的定价政策及定价依据

本次拟申请拆借资金主要是用于补充流动资金，满足公司各种业务发展的资金需求。临时周转资金拆借经双方平等协商确定，不存在利益输送等现象，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。

四、对公司的影响

东柏文化及其关联方对公司提供的临时周转资金拆借，能满足公司日常经营中快速融资问题，有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

五、独立董事事前意见和独立意见

1、独立董事的事前意见

本次临时周转资金拆借是为了满足公司资金周转及日常经营的需要，公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。我们同意将此议案提交第六届董事会第二十五次会议审议，董事会对此议案进行审议时，关联董事应回避表决。

2、独立董事发表的独立意见

经第六届董事会第二十五次会议审议，公司独立董事同意上述涉及关联交易事项，并发表了独立意见如下：经认真审查，该申请符合公司实际生产经常情况和战略发展需要，有利于公司的持续健康稳定发展，公允、公平、合理，董事会对该涉及关联交易事项的决策程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，因此同意公司将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十七日

股票代码：002175 股票简称：*ST东网 公告编号：2020-030

东方时代网络传媒股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2020年3月17日召开，会议决定于2020年4月7日召开公司2019年度股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2019年度股东大会

（二）召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（四）召开时间：

现场会议开始时间：2020年4月7日（星期二）14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票时间为2020年4月7日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2020年4月7日9:15至2020年4月7日15:00期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2020年4月1日（星期三）

（七）出席对象：

1、截止股权登记日2020 年 4月1日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2．本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：江苏省南通市如皋市新东路85 号

二、会议审议事项

1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

3、《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》

4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

5、《关于2019年度利润分配的议案》

6、《关于公司2019年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案确认的议案》

7、《关于公司2019年监事津贴或薪酬方案确认的议案》

8、《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》

9、《关于拟向大股东南通东柏文化发展合伙企业（有限合伙）及其关联方拆借临时周转资金（关联交易）的议案》。

议案1-7\9内容已经公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，议案8已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。审议议案9时，关联方南通东柏文化发展合伙企业（有限合伙）将回避表决。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

独立董事将在2019年度股东大会审议《公司2019年度董事会工作报告》时进行述职。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表如下：

表一：本次股东大会提案编码表

■

四、会议登记方法

（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件1）。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、授权委托书（见附件2）。

（二）登记时间：2020 年 4 月3日上午 8:30－11:30，下午 13:30－17:30。

（三）登记地址：江苏省南通市如皋市新东路85 号

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人需本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件2）办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

六、其他事项

（一）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

（二）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

（三）会议联系人：王宋琪

联系电话：0513-69880410

联系传真：0513-69880410

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十五次会议决议。

2、公司第六届监事会第十次会议决议。

特此通知。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十七日

附件：

1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式(回执)

2、授权委托书

3、参加网络投票的具体操作流程

附件 1：

回 执

截至2020年 月 日，本单位（本人）持有东方时代网络传媒股份有限公司股票 股，拟参加公司2019年度股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名(签字盖章)：

出席人姓名：

身份证号码：

联系电话：

年 月 日

附件 2：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席东方时代网络传媒股份有限公司2019年度股东大会并依照以下指示对下列议案投票（如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可按自己决定表决）。

本次股东大会提案表决意见示例表

■

委托人签名（盖章）： 身份证号码（营业执照号）：

持股数量： 股 股东账号：

委托人持股性质：

受托人签名： 身份证号码：

委托书有效期限： 受托日期： 年 月 日 附件 3：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362175。投票简称：东方投票。

2.本公司无优先股，故不设置优先股投票。

3.填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年4月7日9:30-11:30,13:00-15:00

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020年4月7日9:15至2020年4月7日15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。