神州数码集团股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2020-018
神州数码集团股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”或“神州数码”）第九届董事会第二十二次会议于2020年3月13日以电子邮件或电话方式发出会议通知，于2020年3月17日以传签方式形成决议。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。与会董事认真审议了本次会议议案，经过投票表决，一致通过以下议案：
《关于调整审计委员会成员组成的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长郭为先生的提名，董事会对审计委员会进行了调整。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。调整后董事会审计委员会的委员组成如下：
独立董事朱锦梅女士、独立董事张宏江先生、董事王晓岩先生。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
备查文件：
1.第九届董事会第二十二次会议决议
2.独立董事独立意见
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二零年三月十八日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2020-019
神州数码集团股份有限公司
关于为子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年3月26日召开的第九届董事会第十一次会议、2019年4月16日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，公司同意公司或控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，并同意就上述授信和其他事项授权董事长和相关业务负责人决定，担保总额不超过等额500亿人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-026）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2019-030）、《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-040）。现就相关进展情况公告如下：
一、担保情况概述
公司近期就交通银行股份有限公司北京海淀支行与子公司神州数码（中国）有限公司和北京神州数码有限公司的融资贷款事项签署了《保证合同》，担保金额为人民币5亿元，提供连带责任保证担保，主债权发生期间为2020年2月26日至2021年2月26日，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。
二、被担保人基本情况
1、北京神州数码有限公司
成立时间：2002年9月16日
注册地点：北京市海淀区上地9街9号5层M区
法定代表人：郭为
注册资本：100000万元人民币
主营业务：技术开发、技术服务；技术咨询；批发自行开发后的产品、计算机硬件及辅助设备、电子产品、机械设备、医疗器械II类、家用电器；技术进出口、代理进出口、货物进出口；维修办公设备、家用电器；生产、加工计算机硬件；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售（出版物经营许可证有效期至2022年04月30日）；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：北京神州数码有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
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截止2019年9月30日，北京神州数码有限公司资产总额为人民币133.04亿元；负债总额人民币112.39亿元；或有事项涉及金额为人民币0万元；资产负债率84.47%。
2、神州数码（中国）有限公司
成立时间：2000年4月3日
注册地点：北京市海淀区上地九街9号3层304号
法定代表人：郭为
注册资本：104272.225万元人民币
主营业务：研究、开发计算机硬件及配套零件；网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修；计算机及通讯设备的技术服务；技术咨询、技术服务、技术转让；经营自产产品的出口业务；代理进出口、货物进出口、技术进出口；代理销售计算机硬件、软件及外围设施；销售自行开发的产品、电子产品；销售医疗器械Ⅲ类（以《医疗器械经营企业许可证》核定的范围为准）（医疗器械经营许可证有效期至2020年11月01日）；销售医疗器械II类（以《医疗器械经营备案凭证》核定的范围为准）。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：神州数码（中国）有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
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截止2019年9月30日，神州数码（中国）有限公司资产总额为人民币129.77亿元；负债总额人民币101.84亿元；或有事项涉及金额为人民币0万元；资产负债率78.47%。
三、担保协议的主要内容
具体情况如下：
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四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为 485.78 亿元，其中公司对控股子公司担保总金额372.55亿元，控股子公司互相担保金额78.98亿元，股东大会单独审议担保金额34.26亿元，担保实际占用额为197.88亿元,占公司最近一期经审计净资产的 515.12%；神州数码（中国）有限公司被担保总金额为98.45亿元，担保实际占用额为40.30亿元；北京神州数码有限公司被担保总金额为121.51亿元，担保实际占用额为62.14亿元；公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保；本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二零年三月十八日
