中国核能电力股份有限公司

2020-03-18 来源：上海证券报

证券代码：601985 证券简称：中国核电公告编号：2020-003

债券代码：113026 债券简称：核能转债

转股代码：191026 转股简称：核能转股

中国核能电力股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2020年3月16日以通讯方式召开。本次会议的通知和材料已于2020年3月11日由董事会办公室提交全体董事。应参会表决董事15人，实际参会董事15人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、听取了《公司2019年度总经理工作报告》

二、通过了《关于公司2019年度内部审计工作报告和2020年内部审计工作计划的议案》

表决结果：同意票数15票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、通过了《关于公司2020年经营计划的议案》

表决结果：同意票数15票；反对票数0票；弃权票数0票。

四、通过了《关于公司2020年投资计划的议案》

表决结果：同意票数15票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、通过了《关于公司2020年财务预算报告的议案》

表决结果：同意票数15票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、逐项审议通过了《关于公司申请公开发行可续期公司债券的议案》

为进一步拓宽融资渠道，增强公司资金保障能力，持续优化资本结构，有效降低资产负债率，公司拟公开发行可续期公司债券。本次拟公开发行可续期公司债券具体方案如下：

1.发行规模：不超过人民币100亿元（含100亿元），可在获准发行的有效期内一次性或分期发行。具体发行规模根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：同意票数15票；反对票数0票；弃权票数0票。

2.发行方式：本次债券采用公开发行方式，在获得中国证监会审批同意发行注册后，可以采取一次发行或者分期发行。

表决结果：同意票数15票；反对票数0票；弃权票数0票。

3.发行对象：面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行。本次债券不向公司原股东优先配售。

表决结果：同意票数15票；反对票数0票；弃权票数0票。

4.发行期限及品种：本次债券基础期限不超过5年（含5年），在约定的基础期限期末及每一个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长一个周期；公司如不行使续期选择权则全额到期兑付。本次债券可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和品种根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果：同意票数15票；反对票数0票；弃权票数0票。

5.募集资金用途：本次债券募集资金拟用于满足公司中长期资金需求，优化债务结构，偿还到期债务、补充流动资金或项目投资建设等符合国家相关法律法规及交易所市场允许的用途。

表决结果：同意票数15票；反对票数0票；弃权票数0票。

6.承销方式及上市安排：本次债券由主承销商组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次债券于上海证券交易所上市交易。

表决结果：同意票数15票；反对票数0票；弃权票数0票。

7.发行价格：本次债券面值100元，平价发行。

表决结果：同意票数15票；反对票数0票；弃权票数0票。

8.担保方式：无担保。

表决结果：同意票数15票；反对票数0票；弃权票数0票。

9.债券利率及确定方式：本次债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个周期的票面利率将由公司与主承销商根据网下向专业投资者簿记建档的结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次，重置方式由公司与主承销商按照国家有关规定协商后确定。

表决结果：同意票数15票；反对票数0票；弃权票数0票。

10.发行人续期选择权：在每个周期末，公司有权选择将本次债券期限延长一个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本次债券。

表决结果：同意票数15票；反对票数0票；弃权票数0票。

11.递延支付利息权：本次债券附设发行人递延支付利息权，除非发生强制付息事件，本次债券的每个付息日，公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于公司未能按照约定足额支付利息的行为。在下个利息支付日，若公司继续选择延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所有利息及其孳息中继续计算利息。

表决结果：同意票数15票；反对票数0票；弃权票数0票。

12.强制付息事件：付息日前12个月内，发生以下事件的，公司不得递延支付当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：1）向普通股股东分红；2）减少注册资本。

表决结果：同意票数15票；反对票数0票；弃权票数0票。

13.利息递延下的限制事项：若公司选择行使递延支付利息权，则在递延支付利息及其孳息未偿付完毕之前，公司不得有下列行为：1）向普通股股东分红；2）减少注册资本。

表决结果：同意票数15票；反对票数0票；弃权票数0票。

14.赎回条款：本次债券是否设计赎回条款及相关条款的具体内容由公司在发行前根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意票数15票；反对票数0票；弃权票数0票。

15.决议的有效期：关于本次发行可续期公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。如果董事会及（或）公司经营层已于授权有效期内决定有关可续期公司债券的发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案、注册或登记的（如适用），则公司可在该等批准、许可、备案、注册或登记确认的有效期内完成有关可续期公司债券的发行或部分发行。

表决结果：同意票数15票；反对票数0票；弃权票数0票。

16．授权事项：为保证本次发行可续期债券工作能够有序、高效地进行，董事会拟提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司经营层，在股东大会审议通过的框架和原则下，根据市场情况及公司资金状况全权决定并办理与本次债券相关的一切事宜，包括但不限于：

（1）在股东大会批准范围内，办理本次债券发行申报事宜。

（2）依据法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据市场条件和公司需求，制定、实施和调整本次可续期公司债券的具体发行方案，根据情况与主承销商协商确定可续期公司债券发行的时机、品种、金额、期限、利率等与可续期公司债券有关的全部具体事宜。

（3）决定并聘请参与本次债券的中介机构，包括但不限于承销机构、审计机构、律师事务所及评级机构等。

（4）签署与本次债券有关的合同、协议和相关的法律文件。

（5）制定、批准、签署、修改、公告与本次债券有关的各项法律文件，并根据审批机关的要求对申报文件进行相应补充或调整。

（6）如监管部门对本次债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对有关事项进行相应调整。

（7）根据相关债券交易场所的债券发行及上市规则，办理本次债券发行及上市相关事宜。

（8）办理与本次债券有关的其他事项。

（9）本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意票数15票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

《中国核能电力股份有限公司关于公开发行可续期公司债券预案的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

七、通过了《关于公司2020年全面风险管理报告的议案》

表决结果：同意票数15票；反对票数0票；弃权票数0票。

八、通过了《关于公司2019年度合规管理工作报告的议案》

表决结果：同意票数15票；反对票数0票；弃权票数0票。

九、通过了《关于提名更换部分董事的议案》

表决结果：同意票数15票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

《中国核能电力股份有限公司关于选举非独立董事的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

十、通过了《关于中国核电运行技术创新研究与保障基地（中核武汉总部）项目建议书的议案》

表决结果：同意票数15票；反对票数0票；弃权票数0票。

十一、通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票数15票；反对票数0票；弃权票数0票。

《中国核能电力股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》全文刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2020年3月18日

证券代码：601985 证券简称：中国核电公告编号：2020-004

债券代码：113026 债券简称：核能转债

转股代码：191026 转股简称：核能转股

中国核能电力股份有限公司

关于公开发行可续期公司债券预案的公告

一、关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的说明

中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）为进一步拓宽融资渠道，增强公司资金保障能力，持续优化资本结构，有效降低资产负债率，拟公开发行可续期公司债券（以下简称“可续期债券”）。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规的规定，董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，董事会认为公司符合向合格投资者公开发行可续期债券的各项规定，具备向合格投资者公开发行可续期债券的条件和资格。

二、公开发行可续期公司债券的方案

2.发行方式：本次债券采用公开发行方式，在获得中国证监会审批同意发行注册后，可以采取一次发行或者分期发行。

3.发行对象：面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行。本次债券不向公司原股东优先配售。

7.发行价格：本次债券面值100元，平价发行。

8.担保方式：无担保。

10.发行人续期选择权：在每个周期末，公司有权选择将本次债券期限延长一个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本次债券。

14.赎回条款：本次债券是否设计赎回条款及相关条款的具体内容由公司在发行前根据相关规定及市场情况确定。

三、关于本次发行可续期债券的授权事项

为保证本次发行可续期债券工作能够有序、高效地进行，董事会拟提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司经营层，在股东大会审议通过的框架和原则下，根据市场情况及公司资金状况全权决定并办理与本次债券相关的一切事宜，包括但不限于：

1.在股东大会批准范围内，办理本次债券发行申报事宜。

2.依据法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据市场条件和公司需求，制定、实施和调整本次可续期公司债券的具体发行方案，根据情况与主承销商协商确定可续期公司债券发行的时机、品种、金额、期限、利率等与可续期公司债券有关的全部具体事宜。

3.决定并聘请参与本次债券的中介机构，包括但不限于承销机构、审计机构、律师事务所及评级机构等。

4.签署与本次债券有关的合同、协议和相关的法律文件。

5.制定、批准、签署、修改、公告与本次债券有关的各项法律文件，并根据审批机关的要求对申报文件进行相应补充或调整。

6.如监管部门对本次债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对有关事项进行相应调整。

7.根据相关债券交易场所的债券发行及上市规则，办理本次债券发行及上市相关事宜。

8.办理与本次债券有关的其他事项。

9.本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、发行人的简要财务信息

（一）公司最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

1.近三年及一期资产负债表

近三年及一期合并资产负债表

单位：万元

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注：2018年公司合并中核武汉核电运行技术股份有限公司形成同一控制下企业合并，2018年审计报告对2017年数据进行追溯调整，故所有的2017年度数据均为2018年度审计报告中的“期初数据”。

近三年及一期母公司资产负债表

单位：万元

■

2.近三年及一期利润表

近三年及一期合并利润表

单位：万元

■

近三年及一期母公司利润表

单位：万元

■

3.近三年及一期现金流量表

近三年及一期合并现金流量表

单位：万元

■

近三年及一期母公司现金流量表

单位：万元

■

（二）合并范围变化

1、2016年发行人财务报表合并范围变动情况

2016年发行人财务报表合并范围无变动。

2、2017年发行人财务报表合并范围变动情况

2017年公司新纳入合并范围的一级子公司情况

■

3、2018年发行人财务报表合并范围变动情况

2018年公司新纳入合并范围的一级子公司情况

■

4、2019年1-9月发行人财务报表合并范围变动情况

2019年1-9月公司新纳入合并范围的一级子公司情况

■

（三）最近三年及一期的主要财务指标

1.最近三年及一期主要财务数据

最近三年及一期主要财务数据单位：万元

■

2.最近三年及一期主要财务指标

■

注：有关财务指标计算公式：

■

（三）公司管理层简明财务分析

公司作为国内大型核电运营企业之一，在行业地位、经营垄断性、技术研发水平、政策支持力度等方面具有显著的竞争优势。公司经营稳定，盈利能力强，近三年营业收入持续增长，年均复合增长14.45%，2018年，公司实现营业收入393.05亿元，同比增长16.19%；公司经营活动现金流入持续增长，年均复合增长12.83%，2018年为464.23亿元；公司资产规模有所增长，年均复合增长7.09%。截至2018年底，公司资产总额为3234.81亿元。鉴于公司相对稳定的经营业绩和较强的盈利能力，本次公司债券本息偿付的保障能力较强。

未来，随着在建核电项目投入运营，公司收入和资产规模有望继续保持增长，综合实力将进一步增强。公司经营活动现金流和EBITDA对本次拟发行债券覆盖程度高。公司对本次债券本息不能偿还的风险极低，安全性极高。

公司财务状况优良，信贷记录良好，拥有较好的市场声誉，与多家国内大型金融机构建立了长期、稳固的合作关系，具有较强的间接融资能力。

五、本次债券发行的募集资金用途

本次债券募集资金拟用于满足公司中长期资金需求，优化债务结构，偿还到期债务、补充流动资金或项目投资建设等符合国家相关法律法规及交易所市场允许的用途。

六、其他重要事项

1.公司最近一期末的对外担保情况

截至2019年9月30日，公司及子公司正在履行的对外担保（含上市公司对控股子公司的担保）金额为97,092.95万元，占本公司2019年9月末净资产的比例为1.10%，占比较低，不存在逾期担保的情形。

2.重大未决诉讼、仲裁情况

截至2019年9月30日，本公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生重大影响的涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的未决重大诉讼、仲裁事项。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2020年3月18日

证券代码：601985 证券简称：中国核电公告编号：2020-005

债券代码：113026 债券简称：核能转债

转股代码：191026 转股简称：核能转股

中国核能电力股份有限公司

关于选举非独立董事的公告

近日公司收到控股股东中国核工业集团有限公司函件，因非独立董事何小剑先生、雷鸣泽先生即将到龄退休，建议何小剑、雷鸣泽先生不再担任公司董事以及相关专门委员会委员职务，拟提名推荐刘修红女士、武汉璟先生为公司非独立董事候选人（相关候选人详细简历见附件）。

2020年3月16日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名更换部分董事的议案》，同意提名推荐刘修红女士、武汉璟先生为公司非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。刘修红女士、武汉璟先生当选公司董事后的任期与第三届董事会任期相同。

刘修红、武汉璟先生的任职资格已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，公司独立董事已发表了同意意见。

特此公告。

附件：董事候选人简历

中国核能电力股份有限公司董事会

2020年3月18日

附件：非独立董事候选人简历

刘修红女士：1967年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，高级会计师、中央国家机关首期会计领军人才、国家机关事务管理局高级会计专业技术资格评审委员会委员。现任中国核工业集团有限公司专职董事，兼任中核建融资租赁有限公司监事会主席。历任中国核工业总公司财务局基建财务处副处长，中国核工业建设集团公司财务部财务管理处处长、副主任、中核能源科技有限公司财务总监、中国核工业建设集团有限公司审计部主任、中国核工业集团有限公司系统工程部副主任（正局级）。

刘修红女士未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

武汉璟先生：1967年出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，高级工程师。现任中国核工业集团有限公司专职董事，历任核工业第二研究设计院设计总工程师，新时代工程咨询有限公司项目部主任、专家咨询委员会副主任，中国核工业建设集团公司规划部处长、安全质量环保部副主任，中核晶环有限公司董事长，中核高温堆控股有限公司总经理等职位。

武汉璟先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

证券代码：601985 证券简称：中国核电公告编号：2020-006

债券代码：113026 债券简称：核能转债

转股代码：191026 转股简称：核能转股

中国核能电力股份有限公司

关于选举监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日公司收到控股股东中国核工业集团有限公司函件，因监事李桃女士即将到龄退休，拟提名推荐樊孟仁先生为公司监事。

2020年3月16日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于提名更换部分监事的议案》，公司监事会同意提名推荐樊孟仁先生为公司监事候选人，建议李桃女士不再担任公司监事职务。樊孟仁先生当选公司监事后的任期与第三届监事会任期相同。本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：监事候选人简历

中国核能电力股份有限公司监事会

2020年3月18日

附件：监事候选人简历

樊孟仁先生：1962年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，高级会计师。现任中国核工业集团有限公司专职监事，兼任中国中原对外工程有限公司监事、中核新能核工业工程有限公司监事会主席。历任核工业新疆矿冶局七三一矿财务科副科长、科长、副总会计师、总会计师，核工业新疆矿冶局财务处副处长、处长，中核金原铀业有限责任公司新疆分公司总会计师，新疆中核天山铀业有限公司总会计师，中核龙瑞科技有限公司总会计师。

樊孟仁先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司监事任职资格的条件。

证券代码：601985 证券简称：中国核电公告编号：2020-007

债券代码：113026 债券简称：核能转债

转股代码：191026 转股简称：核能转股

中国核能电力股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

中国核能电力股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届监事会第九次会议于2020年3月16日以通讯方式召开。本次会议的通知和材料已于2020年3月11日由监事会办公室提交全体监事。本次会议应参会表决监事6人，实际参会监事6人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会监事审议，形成决议如下：

一、听取了《公司2019年度总经理工作报告》

二、通过了《关于公司2019年度内部审计工作报告和2020年内部审计工作计划的议案》

表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、通过了《关于公司2020年经营计划的议案》

表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。

四、通过了《关于公司2020年投资计划的议案》

表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、通过了《关于公司2020年财务预算报告的议案》

表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、通过了《关于公司申请公开发行可续期公司债券的议案》

为进一步拓宽融资渠道，增强公司资金保障能力，持续优化资本结构，有效降低资产负债率，公司拟公开发行可续期公司债券，监事会逐项审议通过了如下事项：

表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。

2.发行方式：本次债券采用公开发行方式，在获得中国证监会审批同意发行注册后，可以采取一次发行或者分期发行。

表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。

3.发行对象：面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行。本次债券不向公司原股东优先配售。

表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。

7.发行价格：本次债券面值100元，平价发行。

表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。

8.担保方式：无担保。

表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。

10.发行人续期选择权：在每个周期末，公司有权选择将本次债券期限延长一个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本次债券。

表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。

14.赎回条款：本次债券是否设计赎回条款及相关条款的具体内容由公司在发行前根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。

（1）在股东大会批准范围内，办理本次债券发行申报事宜。

（3）决定并聘请参与本次债券的中介机构，包括但不限于承销机构、审计机构、律师事务所及评级机构等。

（4）签署与本次债券有关的合同、协议和相关的法律文件。

（5）制定、批准、签署、修改、公告与本次债券有关的各项法律文件，并根据审批机关的要求对申报文件进行相应补充或调整。

（7）根据相关债券交易场所的债券发行及上市规则，办理本次债券发行及上市相关事宜。

（8）办理与本次债券有关的其他事项。

（9）本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意票数15票；反对票数0票；弃权票数0票。本议案需提交公司股东大会审议。

七、通过了《关于公司2020年全面风险管理报告的议案》

表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。

八、通过了《关于公司2019年度合规管理工作报告的议案》

表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。

九、通过了《关于提名更换部分监事的议案》

表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

《中国核能电力股份有限公司关于选举监事的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

十、通过了《关于中国核电运行技术创新研究与保障基地（中核武汉总部）项目建议书的议案》

表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司监事会

2020年3月18日

证券代码：601985 证券简称：中国核电公告编号：2020-008

债券代码：113026 债券简称：核能转债

转股代码：191026 转股简称：核能转股

中国核能电力股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年4月3日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年4月3日 14点30分

召开地点：北京市海淀区玲珑路9号院琨御府东区10号楼中国核能电力股份有限公司

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年4月3日

至2020年4月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(下转50版)

49版信息披露