安徽江淮汽车集团股份有限公司
七届十五次董事会决议公告

（下转30版）

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：临2020-009

安徽江淮汽车集团股份有限公司

七届十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）七届十五次董事会会议于2020年3月18日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事13人，实际参与表决13人。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

与会董事认真审议了相关议案，通过记名投票方式，依法表决，并形成决议如下：

1、会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2019年度报告及摘要》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

具体内容详见2020年3月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2019年年度报告》和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2019年年度报告摘要》。

2、会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2019年度董事会工作报告》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

3、会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2019年度总经理工作报告》；

4、会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

5、会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2020年度财务预算报告的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

2020年预计销售汽车45万辆～50万辆，同比增长6.83%～18.70%；预计实现营业总收入500亿元～550亿元，同比增长5.57%～16.13%。

6、会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

拟按截止2019年末的股本1,893,312,117股为基数每10股派发现金股利0.17元（含税），合计应派发现金股利32,186,305.99元。

7、会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于容诚会计师事务所从事2019年度公司审计工作总结报告的议案》；

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2020年度日常关联交易事项的议案》，其中董事长安进、副董事长兼总经理项兴初、董事戴茂方、董事副总经理佘才荣进行了回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议；

具体内容详见2020年3月19日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车2020年度日常关联交易的公告》（江淮汽车 临2020-011）；

9、会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司董事2019年度薪酬的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

公司董事薪酬如下：

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10、会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司高级管理人员2019年度薪酬的议案》；

公司高管薪酬如下：

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11、会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》；

具体内容详见2020年3月19日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江淮汽车2019年度内部控制评价报告》。

12、会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2019年度内部控制审计报告》；

具体内容详见2020年3月19日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江淮汽车2019年度内部控制审计报告》。

13、会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2019年度履行社会责任的报告》；

具体内容详见2020年3月19日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江淮汽车2019年度社会责任报告》。

14、会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2020年度银行综合授信的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

公司及控股子公司2020年拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币320亿元授信额度。

15、会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向控股子公司进行委托贷款的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

公司拟利用自有资金委托商业银行向各控股子公司提供委托贷款，其中单户余额不超过5亿元，整体余额不超过10亿元，期限不超过两年。

16、会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于江淮汽车及控股子公司江淮担保2020年度对外担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

具体内容详见2020年3月19日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车及控股子公司对外担保的公告》（江淮汽车 临2020-013）；

17、会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于远期结汇的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

为强化汇率风险的管控，2020年公司及控股子公司拟继续择机进行远期结汇操作，计划全年签约金额不超过5亿美元或等额其他币种。

18、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》，副董事长兼总经理项兴初、董事王兵对该议案进行了回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议；

具体内容详见2020年3月19日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的公告》（江淮汽车 临2020-012。）

19、会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

具体内容详见2020年3月19日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（江淮汽车 临2020-016）。

20、会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2019年度重大长期资产计提资产减值准备的议案》；

具体内容详见2020年3月19日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于2019年度重大长期资产计提资产减值准备的公告》（江淮汽车 临2020-014）。

21、会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于注销公司部分股票期权的议案》；

具体内容详见2020年3月19日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于注销公司部分股票期权的公告》（江淮汽车 临2020-015）。

22、会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

具体内容详见2020年3月19日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车续聘会计师事务所公告》（江淮汽车 临2020-017）。

23、会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

为提高公司资金使用效益，公司及控股子公司拟使用闲置资金购买结构性存款和保本型银行理财产品，单日最高本金余额不超过50亿元。

24、会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子公司安凯客车2020年度为客户提供汽车回购担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

具体内容详见2020年3月19日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车及控股子公司对外担保的公告》（江淮汽车 临2020-013）。

25、会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子公司安凯客车2020年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》，副董事长兼总经理项兴初对该议案进行了回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议；

具体内容详见2020年3月19日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于控股子公司安凯客车与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的公告》（江淮汽车 临2020-018）。

26、会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

具体内容详见2020年3月19日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车及控股子公司对外担保的公告》（江淮汽车 临2020-013）。

27、会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子公司安凯客车与中安汽车租赁公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，副董事长兼总经理项兴初对该议案进行了回避表决；

具体内容详见2020年3月19日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于控股子公司安凯客车与中安汽车租赁公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（江淮汽车 临2020-019）。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2020年3月19日

证券代码：600418 证券名称：江淮汽车 编号：临2020-010

安徽江淮汽车集团股份有限公司

七届七次监事会决议公告

本公司监事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“公司”）七届七次监事会会议以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议以记名投票方式，依法表决，并审议通过了以下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度监事会工作报告》，同意提交公司股东大会审议；

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年年度报告及摘要》，并发表监事会意见；

经监事会对董事会编制的2019年年度报告审慎审核，监事会认为：年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度财务预算报告的议案》；

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度重大长期资产计提资产减值准备的议案》；

公司监事会认为，公司本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，能够更加真实、公允地反映公司的资产价值和财务状况，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》；

七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019年度内部控制审计报告》

八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度履行社会责任的报告》；

九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销公司部分股票期权的议案》。

经核查，监事会认为：公司监事会对调整公司股票期权激励计划中注销股票期权的原因、数量和激励对象名单进行了认真核查，认为公司本次注销部分股票期权符合相关法律法规及《股票期权激励计划》的相关规定，程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生影响。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

监事会

2020年3月19日

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：临2020-011

安徽江淮汽车集团股份有限公司

2020年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 该关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：公司所处汽车行业，产业链较长，日常关联交易主要系产业链生产上的协作，不存在对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

经公司独立董事书面认可后，本次关联交易事项已提交公司七届十五次董事会审议通过，董事长安进、副董事长兼总经理项兴初、董事戴茂方、董事副总经理佘才荣进行了回避表决；该议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

公司独立董事对本关联交易事项进行了认真审阅和评估后发表如下独立意见：公司与安徽江淮汽车集团控股有限公司及其下属公司和其他关联方之间进行的相关关联交易定价公允、合理，符合公司业务发展，未损害公司及其他非关联股东的合法权益。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

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2019年关联销售及采购实际发生额与预计金额的差异，主要系2019年度公司汽车产品销量下降所致。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

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二、关联方介绍和关联关系

1、关联方名称：黄山市江淮工贸有限公司（以下简称“黄山江淮工贸公司”）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：燕存露

注册资本：375万元

注册地址：黄山市徽州区永兴一路36号

经营范围：汽车零部件制造、销售；客车、农用车、通用机械、江淮系列货车、五金交电销售及售后服务。

主要财务数据：2019年末总资产4,881.78万元，净资产138.52万元；2019年度实现营业收入7,255.02万元，实现净利润18.34万元。

主要股东：安徽江淮汽车集团控股有限公司持股40%，上海奥前伟紧固系统有限公司60%。

关联关系：根据《股票上市规则》第10.1.6条第二款的规定，黄山江淮工贸公司2019年1-10月控股股东与本公司的控股股东均为安徽江淮汽车集团控股有限公司，因此黄山江淮工贸公司与本公司为关联方。

2、关联公司名称：合肥兴业经济发展有限公司（以下简称“合肥兴业公司”）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王东国

注册资本：7,500万元

注册地址：安徽省合肥市包河区东流路176 号

经营范围：许可经营项目：预包装食品销售；一般经营项目：房地产开发、经营；五金交电、钢材、机械设备、电器设备、百货、建筑材料、农副产品、汽车配件加工、销售；铁木加工；房屋维修；室内外装饰；废旧物资处理及收购（危险品除外）；保洁服务；物业管理；蔬菜种植及销售、苗木花卉种植及销售、水产养殖及销售、农产品加工及销售。

主要财务数据：2019年末总资产24,384.15万元，净资产13,076.21万元；2019年度实现营业收入12,587.42万元，实现净利润-777.72万元。

主要股东：安徽江淮汽车集团控股有限公司持股100%。

关联关系：根据《股票上市规则》第10.1.3条第二款的规定，合肥兴业公司与本公司的控股股东均为安徽江淮汽车集团控股有限公司，因此合肥兴业公司与本公司为关联方。

3、关联公司名称：安徽江淮兴业餐饮服务有限公司（以下简称“安徽兴业餐饮公司”）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王燕

注册资本：500万元

注册地址：安徽省合肥市包河区东流路176 号

经营范围：餐饮服务,卷烟零售,调味酱产品、肉制品生产及销售,预包装食品销售,会议服务,商务信息咨询服务。

主要财务数据：2019年末总资产3,641.02万元，净资产234.15万元；2019年度实现营业收入14,732.76万元，实现净利润1,066.98万元。

主要股东：合肥兴业经济发展有限公司持股100%。

关联关系：根据《股票上市规则》第10.1.3条第二款的规定，安徽兴业餐饮公司的间接控股股东与本公司的控股股东均为安徽江淮汽车集团控股有限公司，因此安徽兴业餐饮公司与本公司为关联方。

4、关联方名称：合肥云鹤安道拓汽车座椅有限公司（以下简称“合肥云鹤安道拓公司”）

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人：Andreas Ing Jagl

注册资本：780万美元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区紫石路北、莲花路西

经营范围：汽车座椅、座椅部件的设计、生产、销售并提供相关售后和技术服务。

主要财务数据：2019年末总资产36,926.54万元，净资产7,376.85万元；2019年度实现营业收入49,935.71万元，实现净利润852.26万元。

主要股东：本公司持股35%；延锋安道拓座椅有限公司持股33%；武汉云鹤汽车座椅有限公司持股22%；Adient Asia Holdings Co., Limited持股10%。

关联关系：本公司董事长安进、副总经理李明兼任合肥云鹤安道拓公司董事。根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，合肥云鹤安道拓公司与本公司为关联方。

5、关联方名称：延锋汽车饰件系统（合肥）有限公司（以下简称“合肥延锋公司”）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：安进

注册资本：8,708万元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路16号

经营范围：汽车的座舱系统、仪表板、副仪表板、门内板、门柱、地毯和其他汽车内饰产品（不包括座椅）的开发、生产、销售及相关咨询和售后服务；从事进出口业务（无进口商品分销业务）。

主要财务数据：2019年末总资产61,923.76 万元，净资产10,609.00万元；2019年度实现营业收入84,035.38万元，实现净利润564.21万元。

主要股东：延锋汽车内饰系统有限公司持股65%，本公司持股35%。

关联关系：本公司董事长安进兼任合肥延锋公司董事长、副总经理李明兼任合肥延锋公司董事。根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，合肥延锋公司与本公司为关联方。

6、关联方名称：安徽康明斯动力有限公司（以下简称“安徽康明斯动力公司”）

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：安进

注册资本：90,000万元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区云谷路1218号

经营范围：柴油发动机及其零部件开发、设计、测试、制造、组装、推广、销售，并提供相关的售后零部件及售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定或禁止的商品和技术除外）；厂房和设备的租赁。

主要财务数据：2019年末总资产137,946.44万元，净资产46,640.61万元；2019年度实现营业收入164,191.35万元，实现净利润78.04万元。

主要股东：本公司持股50%；CUMMINS SALES AND SERVICE SINGAPORE PTE. LTD.持股50%。

关联关系：本公司董事长安进兼任安徽康明斯动力公司董事长、本公司副董事长兼总经理项兴初、董事副总经理佘才荣兼任安徽康明斯动力公司董事。根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，安徽康明斯动力公司与本公司为关联方。

7、关联方名称：合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司（以下简称“江淮毅昌公司”）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈志平

注册资本：10,000万元

注册地址：安徽省长丰县岗集镇合淮公路东侧

经营范围：汽车注塑件、涂装件研发、加工、销售；汽车零配件（除发动机）销售。

主要财务数据：2019年末总资产17,593.93万元，净资产10,058.29万元；2019年度实现营业收入15,699.18万元，实现净利润-468.01万元。

主要股东：合肥江淮汽车有限公司持股35%；广州华南新材料创新园有限公司控股40%；安徽汽车贸易股份有限公司持股15%；合肥星通橡塑有限公司持股10%。

关联关系：本公司副总经理陈志平兼任江淮毅昌公司董事长，根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，江淮毅昌公司与本公司为关联方。

8、关联方名称：合肥马瑞利排气系统有限公司（以下简称“合肥马瑞利公司”）

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：陈志平

注册资本：390万欧元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园卧云路合肥永丰汽配有限公司A型厂房

经营范围：汽车发动机排放控制系统（包括歧管、尾喉、催化转换封装和消音器）的研发、设计、生产、销售，并提供相关技术咨询、协助和其它售后服务。

主要财务数据：2019年末总资产6,705.76万元，净资产625.09万元；2019年实现营业收入7,221.27万元，实现净利润-1,853.40万元。

主要股东：MAGNETI MARELLI S.P.A持股51%；合肥江淮汽车有限公司持股37%；合肥凌大塘集体资产经营有限责任公司持股12%。

关联关系：本公司副总经理陈志平兼任合肥马瑞利公司董事长，根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，合肥马瑞利公司与本公司为关联方。

9、关联方名称：帝宝车灯制造（合肥）有限公司（以下简称“合肥帝宝公司”）

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：陈志平

注册资本：17,400万元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区云谷路6672号

经营范围：研发、设计、生产、制造及销售乘用车、商用车、客车及其它机动车辆前大灯、后尾灯、雾灯及其他相关灯具产品。

主要财务数据：2019年末总资产22,946.33万元，净资产15,665.93万元,2019年实现营业收入12,103.31万元，实现净利润333.00万元。

主要股东：Lupo investment worldwide Ltd持股65%；合肥江淮汽车有限公司持股35%。

关联关系：本公司副总经理陈志平兼任合肥帝宝公司董事长。根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，合肥帝宝公司与本公司为关联方。

10、关联方名称：安徽江淮松芝空调有限公司（以下简称“江淮松芝公司”）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈志平

注册资本：6,000万元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区紫石路2869号

经营范围：生产、经营各种汽车空调；轨道车辆空调、冷藏冷链车用制冷机组及相关产品的开发生产；土地、房屋租赁；物业服务。

主要财务数据：2019年末总资产73,703.87万元，净资产31,153.59万元；2019年度实现营业收入74,922.04万元，实现净利润3,125.20万元。

主要股东：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司持股65%；合肥江淮汽车有限公司持股35%。

关联关系：本公司副总经理陈志平兼任江淮松芝公司董事长。根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，江淮松芝公司与本公司为关联方。

11、关联方名称：安徽中生汽车电子电器有限公司（以下简称“安徽中生公司”）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李国明

注册资本：3,500万元

注册地址：安徽省合肥市肥西县桃花工业园拓展区黄岗路

经营范围：汽车用开关、车锁、车阀、电子产品及相关零件（包括注塑类零件、油漆件喷涂、冲压类零件等）开发、制造和销售并提供相关的咨询和售后服务；厂房租赁、办公楼租赁。

主要财务数据：2019年末总资产9,742.55万元，净资产4,771.86万元；2019年实现营业收入10,119.17万元，实现净利润446.09万元。

主要股东：合肥江淮汽车有限公司持股35%；湖北三环汽车电器有限公司持股65%。

关联关系：本公司副总经理陈志平兼任安徽中生公司董事长。根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，安徽中生公司与本公司为关联方。

12、关联方名称：合肥元丰汽车制动系统有限公司（以下简称“合肥元丰公司”）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陶诚

注册资本：3,700万元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区天门湖工业园1#厂房一层

经营范围：整车制动系统产品及配套零部件、液压盘式制动器、气压盘式制动器、鼓式制动器、电子控制产品的研发、制造、销售;模具、检具、夹具的批发及销售;汽车制动系统相关技术的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。

主要财务数据：2019年末总资产8,168.77万元，净资产4,251.13万元,2019年实现营业收入7,454.85万元，实现净利润119.01万元。

主要股东：武汉元丰汽车零部件有限公司持股51%；合肥江淮汽车有限公司持股49%。

关联关系：本公司副总经理陈志平2020年1月14日前曾兼任合肥元丰公司董事长。根据《股票上市规则》第10.1.6条第二款的规定，合肥元丰公司与本公司为关联方。

13、关联方名称：合肥万力轮胎有限公司（以下简称“万力轮胎公司”）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李小云

注册资本：90,000万元

注册地址：安徽省合肥市长丰县岗集镇

经营范围：橡胶制品、塑料制品、轮胎生产、销售；汽车零配件批发、零售；工程技术、科技信息技术咨询服务；新材料、节能、机械、环保技术咨询及交流服务；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。

主要财务数据：2019年末总资产191,635.40万元，净资产75,510.14万元,2019年实现营业收入93,509.92万元，实现净利润-8,080.00万元。

主要股东：万力轮胎股份有限公司持股90%；合肥江淮汽车有限公司持股10%。

关联关系：本公司副总经理陈志平兼任万力轮胎公司副董事长。根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，万力轮胎公司与本公司为关联方。

14、关联方名称：比克希汽车科技（合肥）有限公司（以下简称“比克希公司”）

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人：赵虎

注册资本：10,000万元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区始信路62号

经营范围：交通运输设备用线束、电气集中分布系统线束、电线、线束配件、汽车零部件及上述产品相关的工具和设备的设计、开发、制造及售后服务；本公司生产产品的同类产品及零部件的批发、佣金代理（除拍卖）；产品、工具和设备相关的维修、技术咨询、技术开发、技术转让；道路普通货物运输；仓储服务（除危险品）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

主要财务数据：2019年末总资产25,802.07万元，净资产9,061.21万元,2019年实现营业收入52,609.37万元，实现净利润1,412.71万元。

主要股东：PKC GROUP APAC LIMITED持股50%；合肥江淮汽车有限公司持股50%。

关联关系：本公司副总经理陈志平兼任比克希公司董事。根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，比克希公司与本公司为关联方。

15、关联方名称：安徽江淮华霆电池系统有限公司（以下简称“华霆电池公司”）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：项兴初

注册资本：6,000万元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区始信路62号发动机厂房

经营范围：汽车零部件、电池系统的开发、生产、销售及新技术、新产品的研发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

主要财务数据：2019年末总资产12,025.43万元，净资产670.61万元,2019年实现营业收入111,501.85万元，实现净利润167.81万元。

主要股东：华霆（合肥）动力技术有限公司持股50%；本公司持股50%。

关联关系：本公司副董事长兼总经理项兴初兼任华霆电池公司董事长。根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，华霆电池公司与本公司为关联方。

16、关联方名称：合肥江淮太航常青汽车安全系统有限公司（以下简称“太航常青公司”）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈志平

注册资本：3,500万元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区佛掌路东耕耘路北1#标准化厂房一、二、三层西

经营范围：被动安全系统产品、气囊、气囊控制器、方向盘的研发、制造、销售。

主要财务数据：2019年末总资产5,284.05万元，净资产2,708.92万元,2019年实现营业收入7,471.66万元，实现净利润228.94万元。

主要股东：太航常青汽车安全设备（苏州）有限公司持股65%；合肥江淮汽车有限公司持股35%。

关联关系：本公司副总经理陈志平兼任太航常青公司董事长。根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，太航常青公司与本公司为关联方。

17、关联方名称：马钢（合肥）材料科技有限公司（以下简称“合肥马钢材料公司”）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王江宁

注册资本：20,000万元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区云门路以东，紫蓬路以南办公楼

经营范围：汽车、家电、机械相关行业材料技术研究；激光拼焊板、冲压零部件产品的研发、生产和销售；钢铁与延伸产品的加工、仓储及服务。

主要财务数据：2019年末总资产27,320.06万元，净资产22,051.58万元,2019年实现营业收入50,433.22万元，实现净利润522.68万元。

主要股东：马鞍山钢铁股份有限公司持股70%；本公司持股30%。

关联关系：本公司副总经理陈志平兼任合肥马钢材料公司董事。根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，合肥马钢材料公司与本公司为关联方。

18、关联方名称：合肥道一动力科技有限公司（以下简称“合肥道一动力公司”）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李明

注册资本：10,000万元

注册地址：安徽省合肥市包河工业区上海路东大连路北

经营范围：汽车零部件开发、生产、销售；新技术开发、新产品研制，本企业自产产品和技术进出口及本企业生产所需的原辅材料、仪器、机械设备、零部件及技术的进出口业务；技术服务，技术转让

主要股东：本公司持股50%，安徽巨一自动化装备有限公司持股50%。

主要财务数据： 2019年末总资产10,452.00万元，净资产2,548.98万元；2019年度实现营业收入29,887.00万元，实现净利润213.60万元。

关联关系：本公司副总经理李明兼任合肥道一动力公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（三）规定，合肥道一动力公司为本公司的关联方。

19、关联方名称：江淮大众汽车有限公司（以下简称“江淮大众公司”）

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：李明

注册资本：200,000万元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区珠江路 176 号

经营范围：研发、制造纯电动汽车；研发、制造电动汽车电池等新能源汽车相关核心部件；销售整车以及其零部件、组件、配件；进口及在中国购买其开展业务活动所需要的货物及服务；出口整车以及其零部件、组件、配件；保证其产品的售后服务；仓储和运输服务；培训、咨询、试验和技术服务；出行解决方案服务；二手车平台服务，二手车经销、经纪及鉴定评估；开展与上述经营宗旨和经营范围有关的和/或支持上述经营宗旨和经营范围的其他业务活动，有审批要求的均需获得相关部门审批许可。

主要股东：本公司持股50%，大众汽车（中国）投资有限公司持股50%。

主要财务数据： 2019年末总资产171,984.43万元，净资产136,198.57万元；2019年度实现营业收入22,828.63万元，实现净利润-36,404.68万元。

关联关系：本公司董事长安进兼任江淮大众副董事长、本公司副董事长兼总经理项兴初及董事副总经理佘才荣兼任江淮大众董事、本公司副总经理李明兼任江淮大众董事总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（三）规定，江淮大众公司为本公司关联方。

三、关联交易框架协议的主要内容

生产协作主体为本公司及其控股子公司与上述关联方；

交易价格：按照市场公允价格执行；若无市场价格参考，则根据产品特性，以成本加合理利润定价；

结算方式：由本协议双方按月结算；也可以在协商一致的情况下，由双方在签订具体购销合同时，根据产品特性和各自的结算政策进行具体约定；

协议生效时间：协议自本公司股东大会批准之日起生效，协议有效期为本年度至下一年度股东大会重新批准之前；

争议解决：协议未尽事宜，由交易双方协商补充；协议履行中如有争议，双方协商解决；协商不成，向协议签署地人民法院诉讼解决。

四、关联交易的目的及对公司业务影响

鉴于汽车行业专业化生产的特点，利用稳定、专业化的配套体系，在保证采购配件质量水平的前提下，可以避免重复建设、降低生产成本和经营费用。因此，本关联交易将有利于本公司实现优势互补和资源合理配置，促进公司进一步培育核心竞争能力。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2020年3月19日

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：临2020-012

安徽江淮汽车集团股份有限公司关于

在瑞福德汽车金融有限公司存款

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 该关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：本次关联交易系公司在瑞福德汽车金融有限公司（以下简称“瑞福德”）存款，不存在对关联方形成较大依赖。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

经公司独立董事书面认可后，本次关联交易事项已提交公司七届十五次董事会审议通过，在董事会审议表决本次关联交易议案时，公司副董事长兼总经理项兴初、董事王兵因关联人兼职履行了回避义务。该关联交易事项将提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

公司独立董事对本次提交的关联交易事项进行认真审阅和评估后发表如下独立意见：公司拟在瑞福德存款，利率依据国家政策确定，不仅可以更好的支持瑞福德业务发展，保证其资金来源稳定，还可以进一步促进公司产品终端销售，有利于公司的发展，不会损害公司及中小股东的利益。

（二）前次关联交易的预计和执行情况

■

（三）本次关联交易预计金额和类别

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

关联方名称：瑞福德汽车金融有限公司

企业性质：中外合资企业

主要股东：本公司持股50%，桑坦德消费金融有限公司持股50%

注册资本：10亿元人民币

注册地址：合肥市滨湖新区万泉河路3128号滨湖金融服务中心

经营范围：（一）接受境外股东及其所在集团在华全资子公司和境内股东3个月（含）以上定期存款；（二）接受汽车经销商采购车辆贷款保证金和承租人汽车租赁保证金；（三）经批准，发行金融债券；（四）从事同业拆借；（五）向金融机构借款；（六）提供购车贷款业务；（七）提供汽车经销商采购车辆贷款和营运设备贷款，包括展示厅建设贷款和零配件贷款以及维修设备贷款等；（八）提供汽车融资租赁业务（售后回租业务除外）；（九）向金融机构出售或回购汽车贷款应收款和汽车融资租赁应收款业务；（十）办理租赁汽车残值变卖及处理业务；（十一）从事与购车融资活动相关的咨询、代理业务；（十二）经批准，从事与汽车金融业务相关的金融机构股权投资业务。

主要财务状况：2019年年末资产总额190.88亿元，净资产24.30亿元，2019年年度实现营业收入13.98亿元，实现净利润3.20亿元。

（二）与上市公司的关联关系

本公司副董事长兼总经理项兴初先生兼任瑞福德董事长，本公司董事王兵先生兼任瑞福德董事，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

（三）履约能力分析

瑞福德系本公司合营企业，主要提供个人购车贷款业务，也为部分优质经销商提供贷款业务，该公司自2013年成立以来，实现了快速发展，发展前景良好，具有较强的履约能力。同时，公司与瑞福德将签订具体的协议，能够有效保障瑞福德按约定还款付息。

三、关联交易协议主要内容和定价政策

交易内容：2020年公司将在瑞福德进行存款；

交易价格：按照市场公允价格执行；

结算方式：在协商一致的情况下，由双方按照具体存款协议约定执行；

争议解决：协议未尽事宜，由交易双方协商补充；协议履行中如有争议，双方协商解决；协商不成，向协议签署地人民法院诉讼解决。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易，不仅可以大大增加合营企业瑞福德的资金来源，支持瑞福德业务发展，同时也可以促进公司产品终端销售，增加公司利息收入，有利于提升公司整体的盈利能力。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2020年3月19日

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：临2020-013

安徽江淮汽车集团股份有限公司

及控股子公司对外担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：

1、公司对4家控股子公司取得银行或其他非银行金融机构授信提供担保：被担保人系本公司4家控股子公司，包括安徽江汽进出口贸易有限公司（以下简称“江汽进出口”）、安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“安凯客车”）、江淮汽车（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）、合肥和行科技有限公司（以下简称“和行科技”）；

2、公司控股子公司江淮担保的对外担保：被担保人系本公司产业链上下游企业及终端客户；

3、公司控股子公司安凯客车对其子公司的担保：被担保人系安凯客车的控股子公司安徽江淮客车有限公司（以下简称“江淮客车”）和全资子公司安徽安凯金达机械制造有限公司（以下简称“安凯金达”）

4、公司控股子公司安凯客车的汽车回购担保：被担保人系购买安凯客车产品而申请金融机构及其他融资机构的客户。