成都泰合健康科技集团股份有限公司
第十一届董事会第二十五次会议
决议公告
证券代码：000790 证券简称：泰合健康 公告编号：2020-014
成都泰合健康科技集团股份有限公司
第十一届董事会第二十五次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二〇二〇年三月十八日，成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到控股股东四川华神集团股份有限公司（简称“四川华神”）（目前持有公司 111,431,281股股份，占公司股本总额的18.08%）提交的《关于提议增加成都泰合健康科技集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会临时议案的函》。四川华神提议公司董事会将《关于变更公司全称及简称的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》作为新增临时提案提交公司2020年第一次临时股东大会一并审议。
一、董事会会议召开情况
公司第十一届董事会第二十五次会议于2020年3月19日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2020年3月18日发出，应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司副董事长李小平先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议了《关于变更公司全称及简称的议案》。
鉴于公司实际控制人变更，根据公司未来的战略发展定位，四川华神提请对公司全称及简称进行变更，并待工商变更完成后，以变更后的公司全称为准申请股票简称变更事宜。
1、公司全称由“成都泰合健康科技集团股份有限公司”变更为“成都华神科技集团股份有限公司”；
2、公司证券简称由“泰合健康”变更为“华神科技”。
公司全称变更尚需获得公司股东大会审议通过，最终以市场监督管理局核准登记的全称为准。并待工商变更完成后，以变更后的公司全称为准申请股票简称变更事宜。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。本议案还需提交股东大会予以审议。
（二）会议审议了《关于修改〈公司章程〉的议案》
鉴于公司实际控制人变更，根据《公司法》的相关规定，四川华神提请对公司全称及简称进行变更，需对《公司章程》中涉及公司全称的条款进行修改如下：
■
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。本议案还需提交股东大会予以审议。
公司董事会认为四川华神具有提出临时提案的资格，且上述临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二十五次会议决议。
2、独立董事意见。
3、关于提议增加成都泰合健康科技集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会临时议案的函。
特此公告
成都泰合健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二○二〇年三月二十日
证券代码：000790 证券简称：泰合健康 公告编号：2020-015
成都泰合健康科技集团股份有限公司
关于变更公司全称及简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司全称和简称变更情况
成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2020 年 3 月 19日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司全称及简称的议案》，对公司全称和简称进行变更，具体情况如下：
1、公司全称由“成都泰合健康科技集团股份有限公司”变更为“成都华神科技集团股份有限公司”；
2、公司证券简称由“泰合健康”变更为“华神科技”。
公司全称变更尚需获得公司股东大会审议通过，最终以市场监督管理局核准登记的全称为准。并待工商变更完成后，以变更后的公司全称为准申请股票简称变更事宜。
二、变更公司全称和简称的原因
2020年3月18日，公司董事会收到控股股东四川华神集团股份有限公司（简称“四川华神”）（目前持有公司 111,431,281股股份，占公司股本总额的18.08%）提交的《关于提议增加成都泰合健康科技集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会临时议案的函》。
鉴于公司实际控制人变更，根据公司未来的战略发展定位，公司控股股东四川华神提请对公司全称及简称进行变更，并待工商变更完成后，以变更后的公司全称为准申请股票简称变更事宜。
三、本次变更公司全称及简称对公司的影响
公司本次更名将有利于促进公司战略目标的实现。公司主营业务未发生变化，本次变更后的公司全称和简称与主营业务相匹配，符合公司经营情况及战略发展方向，不存在利用变更全称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次变更公司全称及简称能更好地体现公司目前的业务发展方向，符合有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定。变更后的全称与公司目前的实际业务和发展战略相匹配，符合公司实际经营情况和业务发展需要，不存在利用变更全称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意该项议案，并同意将议案提交公司股东大会审批。
五、其他事项说明
本次变更公司全称和简称尚需公司股东大会审议通过，并需向市场监督管理局办理变更登记手续。上述事项存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司将根据本事项的进展情况，及时在指定媒体上披露关于变更公司全称和简称的进展公告。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二十五次会议决议。
2、独立董事意见。
3、关于提议增加成都泰合健康科技集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会临时议案的函。
特此公告
成都泰合健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二○二○年三月二十日
证券代码：000790 证券简称：泰合健康 公告编号：2020-016
成都泰合健康科技集团股份有限公司
关于2020年第一次临时股东大会
增加临时提案
暨股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二〇二〇年三月十一日，经成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会议审议决定，公司将以现场表决与网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会。相关内容详见公司于2020年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
二〇二〇年三月十八日，公司董事会收到控股股东四川华神集团股份有限公司（简称“四川华神”）（目前持有公司 111,431,281股股份，占公司股本总额的18.08%）提交的《关于提议增加成都泰合健康科技集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会临时议案的函》。四川华神提议公司董事会将《关于变更公司全称及简称的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》作为新增临时提案提交公司2020年第一次临时股东大会一并审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《成都泰合健康科技集团股份有限公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。
经公司第十一届董事会第二十五次会议审议，认为四川华神具有提出临时提案的资格，且上述临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事会同意将上述临时提案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。相关内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司相关公告。
除增加《关于变更公司全称及简称的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》外，公司于2020年3月12日披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》的公告中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等事项均未发生变更，现对该通知进行补充更新如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：成都泰合健康科技集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020年3月30日下午15:00开始
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年3月30日9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年3月30日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2020年3月25日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：成都市高新西区蜀新大道1168号科研综合楼一楼多功能厅
二、会议审议事项
（一）审议
1、审议《关于增补第十一届董事会非独立董事的议案》；
2、审议《关于增补监事的议案》；
3、审议《关于变更公司全称及简称的议案》；
4、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
（二）议案说明
1、《关于增补第十一届董事会非独立董事的议案》、《关于增补监事的议案》采用累积投票方式进行，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2、《关于修改〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、《关于增补第十一届董事会非独立董事的议案》经第十一届董事会第二十三次会议审议通过，详见2020年3月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司相关公告。
4、《关于增补监事的议案》经第十一届监事会第十六次会议审议通过，详见2020年3月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司相关公告。
5、《关于变更公司全称及简称的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》经第十一届董事会第二十五次会议审议通过，详见2020年3月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司相关公告。
三、提案编码
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四、会议登记等事项
1、出席现场会议股东请于2020年3月26日、27日上午9:00-12:00，下午2:00-5:00持证券帐户及本人身份证，受委托人持本人身份证及委托人授权委托书、身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记。异地股东可用传真或信函方式登记。
2、本次会议会期半天，出席现场会议人员食宿费、交通费自理。
3、联系人：汪美希
4、联系电话：028-66616656 传真：028-66616656
5、电子邮箱：dsh@taihe-health.com
6、董事会办公室地址：成都市高新西区蜀新大道1168号科研综合楼6楼
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票。
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360790
2、投票简称：泰合投票
3、填报表决意见
（1）《关于增补第十一届董事会非独立董事的议案》、《关于增补监事的议案》为累积投票议案，填报投给候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
①《关于增补第十一届董事会非独立董事的议案》股东拥有的选举票数举例如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
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②《关于增补监事的议案》股东拥有的选举票数举例如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在2位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
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（2）《关于变更公司全称及简称的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年3月30日的交易时间，即9:30一11:30，13:00一15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月30日9:15至15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二十三次会议决议；
2、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二十五次会议决议；
3、关于提议增加成都泰合健康科技集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会临时议案的函。
成都泰合健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月二十日
附件：（复印有效）
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席成都泰合健康科技集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托人对本次会议审议议案表决如下：
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委托期限：自签署本授权委托书日起至本次股东大会结束
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2020年 3 月 日
