甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

公司代码：600720 公司简称：祁连山

2019年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2019年末总股本776,290,282.00股为基数,向全体股东每10股派发5.80元现金股利(含税)，共计分配现金股利含税450,248,363.56元,剩余利润3,630,331,880.11元结转下一年度分配。不实施资本公积金转增股本方案。

二公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

(一)公司从事的主要业务

公司属于建材行业，主营业务为水泥、商品混凝土的研究、开发、制造、销售。近年来，公司通过新建、并购等方式在甘、青、藏区域进行战略布局，目前已经形成兰州、永登、天水、甘谷、平凉、成县、漳县、文县、陇南、嘉峪关、古浪、夏河、张掖、定西及青海湟中、民和等十六家水泥生产基地，同时积极延伸产业链，投入运营9个商品混凝土生产基地和2个骨料生产基地，形成了以水泥系列产品为主，商品混凝土和骨料为辅的现代集团型企业。

（二）公司的经营模式

1．管理模式

公司按照集团化管理、规模化运营的管理思路，搭建了集团总部、子公司和生产部室为载体的三级管理平台，实现了权责清晰、运转高效的集团化运营模式。

2．生产模式

公司生产的水泥及商品混凝土采取以销定产的生产组织模式，各子公司以年度生产经营计划和所在区域需求为导向组织生产，形成生产指挥中心和利润中心。

3．销售模式

公司依托祁连山水泥商城采用线上线下相结合的方式，实行统一销售。按照管理便捷与市场细分相结合的原则，设立了六大销售公司，分区域销售十六家水泥生产基地的产品。并根据不同的客户及资信状况，建立了代理商销售和直销并重的销售渠道。

4．采购模式

公司采用“互联网+集约化”的采购管控模式，紧紧围绕“降本提效、规范招标、压减库存”的目标开展工作。公司依托电子采购交易平台，对物资、物流、工程、服务、废旧竞卖等采购业务进行全流程线上闭环管理。公司全面整合了年度集采物资、战略采购物资、大宗原材料等优质供应资源，引入京东、西域等外部电商资源，在系统内全面推行电商化采购，有效降低了隐形采购成本和综合采购成本。

（三）行业情况说明

2019年水泥行业迎来“量价齐升”的局面，全国水泥价格稳步上涨，根据数字水泥网统计，2019年全行业实现利润总额1867亿元，创历史新高。行业效益的提升一方面得益于水泥需求的强劲增长，“稳增长”导向下基建投资持续温和回升，房地产投资和新开工面积支撑下地产需求也有较强的韧性。全年全国水泥产量23.3亿吨，同比增长6.1%，是近5年增长最快的一年。另一方面则得益于中央坚持打好污染防治攻坚战，水泥及相关产业作为重要的治理领域在错峰生产、应急减排等环保政策的影响下产能发挥受到约束，行业产能过剩矛盾得到了明显缓解。分区域来看，华东地区景气仍然是六大区域最高，但华北、西北地区也显著提升，区域景气差异收窄。此外，一系列减税降费政策措施的落地切实减轻了企业负担，改善了行业效益。

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，受突如其来的新冠肺炎疫情影响，后续政策将统筹疫情防控与经济增长，稳增长和逆周期调节力度有望进一步加码。需求端，预计2020年水泥需求将维持温和增长，基建投资在当前货币相对宽松与财政政策发力的宏观环境下有望加速，地产销售、投资端虽然面临下行压力但幅度会较为缓和，水泥用量大的施工端具有韧性。供给侧，受产能置换等产业政策限制，行业新增产能较为有限，且产能发挥受到环保政策的严格约束，预计2020年水泥行业景气将延续高位运行。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内主要经营情况分析如下：

2019年，公司继续推进供给侧结构性改革，有序推动错峰生产、同业竞合、成本管控等重点工作。充分利用“祁连山水泥商城”系统功能，完善营销管理链条全程自动化管控，不断优化市场营销环境。建立集采物资区域统筹协同采购模式，发挥电子采购交易平台功能，强化全过程成本管控，降低采购成本；不断优化成本压降和超额利润分享奖励办法，细化措施，挖潜增效。积极推进“水泥+”发展战略，进一步拓展骨料、机制砂混凝土制品等业务。

2019年，公司经营业绩从“开门红”实现了“全年稳”，开创了公司高质量发展新局面。全年销售水泥2,128.28万吨，同比增加12.90%；销售熟料138.27万吨，同比增加233.82%；销售商品混凝土151.80万方，同比增加55.09%；实现营业收入69亿元，同比增加20.03%；利润总额15.3亿元，同比增加82.99%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

■

详细情况见公司2019年年度报告全文“第十一节 财务报告 五、重要会计政策及估计 44.重要会计政策和会计估计的变更”部分内容。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本公司本期合并财务报表范围及变化情况详见公司2019年年度报告全文“第十一节 财务报告 八、合并范围的变更及九、在其他主体中的权益”部分内容。

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2020-007

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2020年3月18日以现场加通讯方式在公司办公楼四楼会议室召开。会议应到董事9名，参加现场表决的董事8名，董事顾超以通讯方式参加表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2019年度总裁工作报告》

同意9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意9票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意9票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增方案》（预案）

以2019年末总股本776,290,282.00股为基数,向全体股东每10股派发5.80元现金股利 (含税)，共计分配现金股利含税450,248,363.56元,剩余利润3,630,331,880.11元结转下一年度分配。不实施资本公积金转增股本方案。详细情况见与本公告同日披露的《祁连山2019年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-009）。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意9票、反对0票、弃权0票。

五、审议通过了《2019年年度报告》全文及摘要

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意9票、反对0票、弃权0票。

六、审议通过了《关于预计公司2020年度日常关联交易事项的议案》

同意本公司及控股子公司预计2020年与关联方发生不超过总额为90,000万元关联交易。并授权公司总裁在上述额度内就本事项签署相关法律文件。

本议案属关联交易，关联董事脱利成、顾超、刘继彬、蔡军恒、李生钰、杨虎在表决时应进行了回避。详细情况见与本公告同日披露的《祁连山关于预计公司2020年度日常关联交易事项的公告》（公告编号：2020-010）。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意3票、反对0票、弃权0票。

七、审议通过了《关于2019年度内部控制有效性的自我评价报告》

同意9票、反对0票、弃权0票。

八、审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》

同意本公司向“善建公益”基金实施专项扶贫捐赠人民币400万元，通过国务院国资委向新冠肺炎疫区捐赠现金人民币120万元。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意9票、反对0票、弃权0票。

九、审议通过了《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

根据国家有关法律法规及公司章程的规定，定于2020年4月10日下午14:00在公司四层会议室召开2019年年度股东大会。

（一）会议审议事项：

1.审议《关于合资设立甘肃中建材材料投资有限公司的议案》；

2.审议《2019年度董事会工作报告》；

3.审议《2019年度监事会工作报告》；

4.审议《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》；

5.审议《2019年度利润分配及资本公积金转增方案》；

6.审议《2019年年度报告》全文及摘要；

7.审议《关于预计公司2020年度日常关联交易事项的议案》；

8.审议《关于公司对外捐赠的议案》。

（二）出席会议资格：

1．截至2020年4月3日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；

2．公司董事、监事、高级管理人员；

3．公司聘任的律师。

同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二O二O年三月二十日

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2020-008

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2020年3月18日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开，会议应到监事4名，参加现场表决的监事3名，监事曲孝利以通讯方式进行表决。会议由监事会主席魏士渊先生主持。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意4票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意4票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增方案》（预案）

公司监事会根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，对公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案（预案）进行了核查并审阅，发表意见如下：

公司 2019 年度利润分配预案的分配比例、分派形式以及决策程序符合相关规定。本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、未来发展资金需求、股东回报等因素，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意4票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《2019年年度报告》全文及摘要

监事会对公司《2019年年度报告》全文及摘要，进行了认真的审核，发表意见如下：

（一）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度和各项规定；

（二）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；

（三）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意4票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于预计公司2020年度日常关联交易事项的议案》

同意本公司及控股子公司预计2020年与关联方发生不超过总额为90,000万元关联交易。并授权公司总裁在上述额度内就本事项签署相关法律文件。

监事会认为：本次关联交易是基于公司日常生产经营和建设发展的需要，决策程序合规，表决时关联董事进行了回避，不存在损害公司和股东利益的情况。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意4票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于2019年度内部控制有效性的自我评价报告》

同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会

二O二O年三月二十日

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2020-009

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2019年度利润分配方案公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 分配比例:每10股派发现金红利5.80元（含税）。不实施资本公积金转增股本方案。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所对本公司2019年经营业绩及财务状况进行审计，上年末未分配利润3,078,594,459.79元，公司自2019年1月1日执行新金融工具准则和新收入准则，根据相关规定调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。会计政策调整影响增加65,057,526.43元，年初未分配利润3,143,651,986.22元，本年度实现归属母公司净利润1,234,148,686.52元，按10%比例提取法定盈余公积金67,438,505.60元，实施2018年度利润分配方案分配普通股股利229,781,923.47 元，实际可供股东分配利润为4,080,580,243.67元。

结合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定以及公司业务发展的实际需求，作出如下利润分配方案：

公司拟以2019年末总股本776,290,282.00股为基数,向全体股东每10股派发5.80元现金股利(含税)，共计分配现金股利含税450,248,363.56元，不实施资本公积金转增股本方案。本年度公司现金分红比例为36.48%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年3月18日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，对公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案（预案）进行了核查并审阅，发表独立意见如下：

公司2019年度利润分配预案符合《上市公司监管指引3号-上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》相关规定，符合公司的实际情况，没有损害股东特别是中小股东的利益。

（三）监事会意见

公司监事会根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，对公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案（预案）进行了核查并审阅，发表意见如下：

公司 2019 年度利润分配预案的分配比例、分派形式以及决策程序符合相关规定。本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、未来发展资金需求、股东回报等因素，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二O二O年三月二十日

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2020-010

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

关于预计公司2020年度

日常关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1．本次关联交易尚需要提交公司股东大会审议。

2．关联人回避事宜：本关联交易议案涉及公司及其控股子公司与公司实际控制人、控股股东及其他关联方发生的关联交易，审议该议案时关联董事脱利成、顾超、刘继彬、蔡军恒、李生钰、杨虎回避了表决。

3．交易对上市公司的影响：公司及其控股子公司2020年度与公司关联人发生的日常关联交易事项，是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

一、本次日常关联交易预计金额和类别

预计2020年公司及控股子公司与关联方进行的各类日常关联交易合同金额总计约90,000.00 万元，具体如下：

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二、关联方介绍和关联关系

（一）本公司实际控制人

中国建材集团有限公司（以下简称“中建材集团”）为本公司实际控制人，是经国务院批准，由中国建筑材料集团有限公司与中国中材集团有限公司重组而成，是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业。注册资本61.91亿元，注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座），法定代表人：周育先。经营范围：（无）建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）本公司的控股股东

2017年11月，经国务院国有资产监督管理委员会批准，中国建材股份有限公司（以下简称“中建材股份”）将换股吸收合并公司控股股东中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）。换股吸收合并工作完成后，中建材股份存续，中材股份相应办理退市及注销登记。中材股份已完成H股及非上市股份的换股登记（详见公司于2018年5月3日在上海证券报、证券时报、证券日报及上交所网站http://www.sse.com.cn披露的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于控股股东合并的进展公告》。截止本报告期末，中材股份已注销，股份过户登记手续目前在办理中，相关股份过户登记完成后中建材股份将直接持有本公司13.24%的股权，间接持有本公司11.80%的股权。合计持有公司25.04%的股权，成为公司控股股东。在预计本次关联交易事项时，出于实质重于形式的考虑，将中建材股份作为本公司实际控股股东。

（三）其他主要关联方情况

其他主要关联方主要是中建材集团、中建材股份所属企业和持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人或其他组织，主要名单如下：

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三、关联方履约能力分析

公司及其控股子公司预计与中建材集团、中建材股份及其下属公司和其他关联方发生的关联交易主要为向其采购水泥生产线及余热发电站所用的设备、备件等，因水泥生产线建设及余热发电需要接受关联方提供的工程设计、矿山开采设计等技术服务，向关联方销售水泥、熟料等。

中建材集团、中建材股份及其下属公司在水泥装备制造、机电设备加工制造、设备成套、技术咨询服务、备品备件供应矿山勘查、地质勘查、工程勘察施工、水泥工厂的工程设计、技术服务、工程总承包等方面的能力均位列同行业前列。上述关联方均具有良好的履约能力。

四、交易定价政策

（一）向关联方采购生产线及余热发电所需设备、备件等是按照公开招标或邀请招标的方式，或根据关联方提供给非关联第三方的价格为依据确定。

（二）接受关联方提供的工程设计、矿山开采设计、矿山储量核实、地质勘查、安全评价、标准化评审等技术服务，是根据政府部门出具的行业标准指导价为依据确定。公司将根据以上定价政策要求具体的关联交易主体提供单项关联交易的定价说明，并履行公司内部审批程序。

（三）向关联方销售水泥熟料等，是按照销售给非关联第三方的价格为依据确定。

五、董事会审议情况

公司于2020年3月18日召开八届十六次董事会议审议通过了《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》，6名关联董事脱利成、顾超、刘继彬、蔡军恒、李生钰和杨虎全部回避了表决。独立董事、审计委员会和监事会对本次关联交易均发表了意见。本议案还需提交公司股东大会审议批准。

六、相关意见

（一）独立董事意见

公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前审核，对公司预计2020年度日常关联交易的事项进行了认真审阅，发表如下独立意见：

2020年公司及控股子公司预计与关联方进行的各类日常关联交易合同金额总计约90,000.00 万元。

我们认为：公司及其控股子公司与关联人发生关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，上述交易不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

在关联交易事项提交董事会审议时，关联董事脱利成、顾超、刘继彬、蔡军恒、李生钰、杨虎回避了表决。公司关联交易事项的审核程序符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，没有损害股东特别是中小股东的合法权益。

（二）审计委员会意见

公司及其控股子公司2020年预计与公司关联人发生关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，没有发生损害公司及其他中小股东利益的行为，符合公司利益。

（三）监事会意见

本次关联交易是基于公司日常生产经营和建设发展的需要，决策程序合规，表决时关联董事进行了回避，不存在损害公司和股东利益的情况。

七、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及其控股子公司预计2020年度与公司关联人发生关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

八、备查文件

1．公司第八届董事会第十六次会议决议；

2．公司第八届监事会第十二次会议决议；

3．独立董事对此事项的事前认可函；

4．独立董事对此事项发表的独立意见；

5．董事会审计委员会对此事项发表的意见。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二O二O年三月二十日

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2020-011

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年4月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年4月10日 14 点00分

召开地点：兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年4月10日

至2020年4月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，议案2、4、5、6、7、8已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，议案3已经第八届监事会第十二次会议审议通过。相关公告分别刊登于2019年12月25日、2020年3月20日的《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：1、5、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、7

应回避表决的关联股东名称：中国建材股份有限公司、甘肃祁连山建材控股有限公司、持有公司股份的关联自然人股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：

个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需携带原件。

（二）登记时间：

2020年4月4日-4月9日，上午9:00-11:30 下午14:00-17:00（节假日除外）。

（三）登记地点：兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦403（甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会办公室）。

（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

截至2020年4月3日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。

该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

六、其他事项

1、会议联系方式

联 系 人：李小胜 朱玉玲

联系电话：0931-4900608 4900619

传 真：0931-4900697

2、会议费用

参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

2020年3月20日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月10日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。