厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2020-018

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次（临时）会议（以下简称“会议”） 于2020年3月13日以电子邮件等方式向全体董事等发出会议通知，并于2020年3月19日上午10时以通讯表决方式召开。会议应出席的董事9人, 实际出席会议的董事9人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事9人），缺席会议的董事0人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议议案一《关于变更部分募集资金用途的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

《关于变更部分募集资金用途的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2020年度第二次临时股东大会审议。

（二）《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉相关条款的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉相关条款的公告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）, 《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉相关条款的公告》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交2020年度第二次临时股东大会审议。

（三）审议议案三《关于召开2020年度第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

《关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2020年3月20日

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2020-019

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次（临时）会议（以下简称“会议”），由公司监事会主席召集。2020年3月13日，以电子邮件等方式向全体监事等发出会议通知；2020年3月19日14时以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3人, 实际参加表决的监事3人，缺席会议的监事0人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议议案一《关于变更部分募集资金用途的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途的相关事项及审议程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

《关于变更部分募集资金用途的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交2020年度第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会

2020年3月20日

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2020-020

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

关于变更部分募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，尚需提交公司2020年度第二次临时股东大会审议。

现将本次拟变更部分募集资金用途的详细内容公告如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]256号文核准，公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,000万股, 发行价格为16.58元/股，本次发行股票共募集股款人民币663,200,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币48,083,573.26元（其中包含增值税进项税额380,475.77元），实际可使用募集资金人民币615,116,426.74元，募集资金已于2016年3月2日到位，经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2016年3月2日出具了“信会师报字[2016]310122号”《验资报告》。

（二）拟变更募集资金投资项目

金额单位：人民币 万元

■

注:含截至2020年2月29日已取得的理财收益及利息收入，具体以实施变更时的金额为准。

（三）新的募集资金投资项目的基本情况和投资计划

1、项目名称：年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目

2、项目实施主体：厦门一点智能科技有限公司（厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司对外投资设立的一级全资子公司）

3、项目建设地址：厦门市“海沧05-07新阳西片区阳光西二路与新园南路交叉口西南侧”地块（宗地号：H2019G10-G）。

厦门一点智能科技有限公司于2020年2月19日以人民币736万元竞拍获得宗地号H2019G10-G的土地使用权，厦门一点智能科技有限公司与厦门市自然资源和规划局已签署《成交确认书》，已取得厦门市自然资源和规划局颁发的《建设用地规划许可证》，并且出让人厦门市自然资源和规划局、受让人厦门一点智能科技有限公司、第三方厦门市海沧区人民政府已共同签署《国有建设用地使用权出让合同》。

4、项目建设内容：根据公司发展战略，本项目通过厦门一点智能科技有限公司建设智能卫浴产品生产基地，主要生产智能坐便器及卫浴感应产品。项目的建设有利于调整公司产品结构、延伸下游产业链、提高公司的生产力水平，实现公司长期稳定发展。

5、项目建设期：2年

6、投资总额：39,089.38万元

7、备案情况：本项目已取得厦门市海沧区发展和改革局的出具《厦门市企业投资项目备案证明》。

8、审批情况：本项目已经公司董事会审议通过，尚须提交公司股东大会审议。

本次募集资金用途变更不涉及关联交易。

（四）变更说明

本次变更是基于公司将力争发展成为全球领先的节水型卫浴产品和智能卫浴产品的提供商的战略规划，公司适时调整产品布局，符合卫浴行业发展趋势，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。

二、变更募集资金投资项目的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

根据《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》和公司历次披露的关于募集资金存放与使用情况的公告，公司首次公开发行募集资金的使用情况如下：

金额单位：人民币 万元

■

注：含截至2020年2月29日已取得的理财收益及利息收入

（二）终止原募投项目的原因

“阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目”原计划以募集资金投入28,855.52万元，拟通过该项目的实施，从而在“新建年产1,120万套卫浴配件生产基地项目”投产的基础上进一步扩大公司卫浴配件生产能力，以满足公司在卫浴配件的市场扩张，保障公司业务快速稳定增长。但是，自该项目取得批复后，随着国家供给侧改革的逐步深入，房地产市场的回落，以及中美贸易争端的升级，市场不确定风险因素增加，卫浴市场发生结构性改变，卫浴行业市场需求未达到当初项目预期。公司董事会和管理层紧密关注卫浴市场发展趋势和卫浴行业变化格局，一方面，为了保障公司及股东利益，避免卫浴配件产能过于冗余而导致效益下滑，慎重推进项目建设；另一方面，公司近年来通过在境外投资设立子公司进一步试图拓展海外市场，并在境内设立子公司拟重点发展智能卫浴产品，通过适时调整产品布局等方式探索产品多元化。

随着国民经济快速发展与人民生活水平的不断提升，居民消费不断升级，人们对卫浴产品已突破传统概念，愈加注重健康、环保等功能，这就为高科技、智能化的卫浴产品的开发与应用带来了机遇，并由此带动卫浴行业向智能化等多样性应用领域发展。近年来，智能卫浴行业在国内开始发展，并逐渐成为卫浴行业的主要发展趋势，但业内产品质量参差不齐，且仍处于发展初期阶段。智能卫浴产品大受新兴消费群体的欢迎，并有逐渐取代传统卫浴产品之势。据有关统计，当前，智能坐便器在日本普及率约80%以上、韩国普及率约50%以上、中国大陆普及率约1%以上，智能坐便器在大多数国家普及率较低，全球智能卫浴产品市场潜力巨大。

公司具备行业领先的卫浴节水技术，现有专利900多项【其中包括：发明专利64项（含美国发明专利9项）】，并已发展成为全球领先的节水型冲水组件制造企业，且早在2008年就开始涉足智能坐便器产品领域；公司为众多海内外中高端卫浴品牌商提供产品配套服务，核心产品进入全球顶级卫浴品牌商的配套体系，优质的客户资源为公司智能卫浴产品销售渠道的建设提供了有力支持；公司生产制造智能化程度高，具有先进的注塑机器人智能制造系统、装配机器人智能制造系统及工程师团队；公司先后参与起草、制定了协会标准《CBMF15一2016智能坐便器》、国家标准《GB /T 34549一2017卫生洁具 智能坐便器 》、国家标准《GB/T23131-2019家用和类似用途电坐便器便座》、国家标准《GB38448-2019智能坐便器能效水效限定值及等级》；公司在智能卫浴产品领域具有先进的研发设计能力、严格的质量管控体系并积累了丰富的生产制造经验。近年来，公司持续加大对智能卫浴产品的投入，在智能卫浴领域的市场竞争力不断攀升，销售额逐年增长，并取得全球多个国家的产品质量认证，多款智能坐便器荣获“沸腾杯”质量金奖。公司将力争发展成为全球领先的节水型卫浴产品和智能卫浴产品的提供商，并已于2018年成立全资子公司厦门一点智能科技有限公司专注于智能卫浴产品的研发、生产和销售。

由于当前国内外市场业务发展态势与规划之初相比已经有了明显变化，公司目前在卫浴配件产品的产能基本能满足公司的发展需要。因此，继续实施“阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目”已经不再符合目前公司业务发展的现状和实际需求。当前，智能卫浴已成为卫浴行业的主要发展趋势，公司适时调整产品布局，重点发展智能卫浴产品领域。公司拟终止原“阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目”，原计划投入该项目的募集资金余额及其利息，将全部投入实施“年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目” 。

三、新募投项目情况说明

（一）项目基本情况和投资计划

根据公司发展战略规划，“年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目”

通过厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司的一级全资子公司一一厦门一点智能科技有限公司建设智能卫浴产品生产基地，主要生产智能坐便器及卫浴感应产品。项目的建设有利于调整公司产品结构、延伸下游产业链、提高公司的生产力水平，实现公司长期稳定发展。

本项目选址在厦门市海沧区05-07新阳西片区阳光西二路与新园南路交叉口西南侧，宗地号H2019G10-G，规划总用地面积12,940.367平方米，总建筑面积41,820平方米，其中：地上建筑面积38,820平方米，地下建筑面积3,000平方米。

项目新建2栋厂房及1栋办公楼，其中厂房面积31,620平方米，办公及配套面积7,200平方米。

项目总投资由建设投资及铺底流动资金构成，合计39,089.38万元。其中：建设投资32,021.79万元，铺底流动资金为7,067.60万元。

根据项目建设计划要求，项目建设期为2年，建设投资于建设期全部投入。

（二）项目可行性分析

1、项目的背景情况：

（1）卫浴产品智能化是卫浴行业的主要发展趋势：

1964年，美国人Arnold Cohen研发出一种由脚踏板控制的集冲洗和烘干为一体的高级坐浴设备并申请获得专利，标志着智能坐便器品类的诞生。Arnold Cohen成立公司专门生产和销售智能马桶盖，但据《纽约时报》报道：在Arnold Cohen的公司销售智能马桶盖的45年中，只销售了20万个产品。

20世纪后半叶，日本TOTO株式会社（东陶TOTO前身）从Arnold Cohen手里买下专利，并经过二度开发，在原来的基础上加入座圈加热、暖风烘干、除臭等新功能。智能坐便器在注重如厕文化的日本受到普遍欢迎。据日本政府每年公布的消费趋势调查报告显示，2018年日本智能坐便器一般家庭普及率为80.2％，正在作为住宅设备必需品普及。

20世纪90年代，智能坐便器开始“现身”中国市场，但销量长期处于“蛰伏期”一一在2013年以前的二十多年时间里，中国市场的智能坐便器都处在年均销量仅为10余万台、年营业额不到20亿元的“小众”水平。

随着国民经济快速发展与人民生活水平的不断提升，居民消费不断升级，人们对卫浴产品已突破传统概念，愈加注重节能减排、艺术欣赏、保健养生及休闲娱乐等功能，这就为高科技、智能化的卫浴产品的开发与应用带来了机遇，并由此带动卫浴配件行业向智能化等多样性应用领域发展。2015年1月财经作家吴晓波《去日本买只马桶盖》引发全民对智能马桶盖板的关注，李克强总理于2015年两会期间在谈到“出国买马桶盖”问题时表示：中国企业要升级，如果国内也有相同质量的产品，应该更有竞争力，“起码能为消费者省下机票钱！”之后，智能坐便器产业在国内开始加速发展，并逐渐成为卫浴行业的主要发展趋势。

近年来，国内智能坐便器企业如雨后春笋，遍地开花，但业内产品质量参差不齐，并仍处于发展初期阶段。智能卫浴产品大受中高端消费人群、年轻消费群体的欢迎，并逐渐有取代传统卫浴产品之势。

当前，智能坐便器在日本、韩国普及率较高，在中国、美国、欧洲等世界各国普及率较低。智能卫浴产品已成为卫浴行业的主要发展趋势，全球智能卫浴产品市场潜力巨大。

（2）智能卫浴产品的市场竞争格局

中国智能坐便器市场目前的品牌格局，从专业卫浴领域看，有外资卫浴品牌，有国内卫浴品牌；单一的智能坐便器产品主要以浙江台州品牌为代表；智能坐便器品牌领域还活跃着综合家电企业、综合家居建材企业等领域的闯入者，有的以寻求卫浴企业合作的方式闯入，有的直接收购二三线卫浴企业，有的因为实力与资源不足而贴牌生产。因此，时下的智能坐便器品牌格局，还可以从OEM贴牌和拥有自主研发生产体系的角度来划分。而拥有自主研发生产体系的智能坐便器品牌，主要还是集中在专业卫浴领域。

近年来，智能坐便器品牌如雨后春笋般遍地开花，但仍存在产品质量参次不齐等问题，并仍处于行业发展初期。另外，国家质检总局在多次抽查或比较中发现，国内品牌的智能坐便器并不比国外品牌差，甚至在某些产品性能方面比国外产品更好，或更适用于中国家庭的卫浴生活习惯。

（3）项目新增产能的市场前景：

据有关统计，当前，智能坐便器在日本普及率约80%以上、韩国普及率约50%以上、中国大陆普及率约1%以上，智能坐便器在大多数国家普及率较低。智能坐便器在国内早先鲜为人知，兴起虽晚，但预计将迎来国内市场爆发，智能坐便器拥有“千亿级”的市场容量，全球智能卫浴产品市场潜力巨大。据市场研究咨询公司MRFR发布的一份关于全球智能坐便器市场的研究报告中显示，全球智能坐便器市场在2017年至2023年之间以15.12％的年复合增长率增长。按该增长速度计算，在该期间内全球智能坐便器市场价值将达到111亿美元。面对巨大的潜在市场，对于想打破现有市场格局的卫浴企业来说，智能坐便器领域是实现弯道超车的绝佳机会。

2.投资项目的选址、拟占用土地的面积、取得方式及土地用途；

项目选址：海沧05-07新阳西片区阳光西二路与新园南路交叉口西南侧

土地面积：12940.367平方米

取得方式：挂牌交易

土地用途：工业用地

3.项目实施面临的风险及应对措施：

（1）产品研发和技术创新风险及应对措施：智能卫浴行业是一个高科技、智能化的行业，智能卫浴产品的新产品升级、更新换代相对较快，对企业的研发技术创新能力要求较高，如果公司无法及时把握智能卫浴行业的发展趋势，加大对新产品的研发力度，取得在行业内领先的技术研发优势，公司将可能面临较严峻的市场竞争风险。公司将更加始终注重研发体系的建设和完善，力争在智能卫浴产品领域形成强大的产品研发和设计能力。

（2）品牌建设风险及应对措施：公司向来注重以品质取信于市场，但由于产品销售模式原因，在技术研发和质量管控方面的投入远超在品牌建设方面的投入。但智能座便器产品直接面向终端市场消费者，并且是比较注重生活质量的消费者群体，这部分消费者群体更加注重品牌和产品性价比。公司先后获得“中国卫浴产品行业知名品牌”、“中国卫浴名牌产品”、“驰名商标”等诸多殊荣，属于国内冲水组件领域的“无冕之王”并且公司在智能卫浴领域积累了先进的研发技术优势和丰富的生产制造经验，但公司的品牌知名度仍局限于卫浴行业内，由此给公司智能座便器产品在终端市场的推广造成掣肘。公司将进一步加强智能卫浴产品的销售渠道建设并同时注重公司在智能卫浴产品市场的品牌知名度的提升。

（三）项目经济效益分析

根据项目实施进度计划及运营方案，项目建设期2年，运营期第1年达产率30％，运营期第2年达产率65%，运营期第3年开始按设计产能运行。

本项目达产后，预计年营业收入136,900.00万元，预计税后净利润13,907.17万元。

经测算，项目投资财务内部收益率税后为21.68%，投资回收期6.08年（含建设期2年）。

四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

1、独立董事意见

独立董事认为：公司本次变更部分募集资金用途的相关事项及审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次变更是基于公司整体战略布局及经营发展的需要而进行的必要调整，有利于优化布局公司生产能力，增加公司效益，符合公司的长远发展战略，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形，对公司未来发展具有积极意义。

独立董事同意公司本次《关于变更部分募集资金用途的议案》，并同意提交股东大会审议。

2、监事会意见

公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途的相关事项及审议程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

监事会同意公司本次《关于变更部分募集资金用途的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、保荐机构意见

经核查，广发证券认为：瑞尔特本次变更部分募集资金投资项目事项已经瑞尔特第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表明确同意的意见，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定。变更部分募集资金投资项目用途是科学合理的，能维护全体股东特别是中小股东的利益，有利于合理、有效地使用募集资金。保荐机构对瑞尔特变更部分募集资金投资项目用途事项无异议。

五、备查文件

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；

3、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；

4、《广发证券股份有限公司关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目用途的核查意见》；

5、《厦门一点智能科技有限公司年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目可行性研究报告》。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2020年3月20日

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2020-021

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

关于变更公司注册资本并修改

《公司章程》相关条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉相关条款的议案》，涉及公司注册资本变更及《公司章程》修订事宜。

一、公司注册资本变更

公司已完成2020年限制性股票激励计划的首次授予登记工作, 具体内容详见公司于2020年3月12日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》及相关公告。该次限制性股票授予对象的实际获授数量合计为887.3万股，公司股本从40,960万股增加至41,847.3万股，公司的注册资本从409,600,000.00元增至418,473,000.00元。

二、修改《公司章程》相应条款

上述变更涉及《公司章程》中相关条款的修改, 具体如下：

■

除上述条款修改外，原《公司章程》其它条款保持不变。

修订后的《公司章程》全文同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

上述议案尚需提交公司2020年度第二次临时股东大会审议，公司注册资本及章程修改的相关变更登记手续尚需提交有关部门办理，最终以相关部门核准的变更登记内容为准。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2020年3月20日

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2020-022

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2020年度第二次临时股东大会的议案》，公司决定于2020年4月7日召开2020年度第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），现将会议相关事项详细通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年度第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2020年4月7日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月7日上午9:15~11:30，下午13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月7日上午9:15~下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决情况，则以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020年3月31日（星期二）

7、会议出席或列席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，均有权出席本次股东大会并行使表决权。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；自然人股东本人不能亲自参加现场会议者，可以使用书面形式委托代理人（《授权委托书》样式文本详见附件2）出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：厦门市海沧区后祥路18号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司办公楼一层会议室

9、出席现场会议须知

（1）事先会议登记：详见本通知“四、会议登记”

（2）当天携带文件

法人股东：法定代表人出席会议的，应持身份证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书。

自然人股东：应持本人身份证原件；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证原件、股东签发的授权委托书原件。

（3）到会日期时间：请出席会议人员于当天会议召开前半小时到达会场。

二、会议审议事项

1、提案名称

议案1、《关于变更部分募集资金用途的议案》

议案2、《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉相关条款的议案》

2、提案内容：

上述议案，已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2020年3月20日发布于信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定信息披露报刊（《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）的公告文件。

3、审议提示

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定，议案1涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票并对单独计票结果及时披露。

根据《公司章程》规定，议案2属于特别决议事项，即需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

■

四、会议登记

（一）登记时间、地点：

登记日期时间：2020年4月3日（上午9:00~12:00，下午14:00~17:00）

登记地点：厦门市海沧区后祥路18号厦门瑞尔特卫浴科技股份公司证券事务部

（二）登记方式：现场登记、信函登记、传真登记、电子邮件登记

（三）登记手续：

1、登记时向公司提交的资料文件

法人股东：法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明文件、个人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

自然人股东：应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，股东委托代理人出席，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

2、登记方式

现场登记：在本公告通知的登记日期、时间内到达指定地点办理登记手续，并现场填写《股东大会出席登记表》（见附件3）；

异地登记：通过信函邮寄、传真或电子邮件的方式将上述资料文件、《股东大会出席登记表》的复印件或扫描件，于本公告通知的登记日期、时间届满前，送达至公司证券事务部，请于文件的显著位置注明“股东大会登记”字样，请发送后电话联系确认。

3、会务联系方式

联系部门：公司证券事务部

联系地址：福建省厦门市海沧区后祥路18号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务部。邮编：361028

联系人：陈雪峰先生 联系电话：0592-6059559 传真：0592-6539868

电子邮箱：rtplumbing@rtplumbing.com

4、会议注意事项：

1、会议期限预计半天，股东、股东委托代理人出席会议的交通、食宿等费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遭遇突发事件影响，则本次会议议程另行通知。

五、《参加网络投票的具体操作流程》（详见附件1）

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

六、备查文件

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2020年3月20日

附：1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》样式文本

3、《股东大会出席登记表》

附件1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会会议表决时，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票。

一.网络投票的程序

1、投票代码：362790

2、投票简称：瑞尔投票

3、填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年4月7日的交易时间，即9:15~11:30和13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月7日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年4月7日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

本委托人（名称/姓名）:______________委托 先生/女士(身份证号码: )代表本人/本单位出席厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年度第二次临时股东大会现场会议, 并以本人名义按照以下指示对下列议案投票。

■

本授权委托书有效期：自然人股东委托代理人出席会议，委托书经自然人股东签字、受托人签字后生效；法人股东法定代表人委托代理人出席会议，由法人股东加盖公章并经法定代表人签字、受托人签字后生效，直至本次会议结束时效力终止。

委托人（签字）/委托人（法人公章）、法定代表人（签字）:________________________

委托人身份证号码/委托人（法人）统一社会信用代码：_____________________________

委托人股票账号：___________ 委托人持股性质：__________委托人持股数：__________

受托人（签字）：____________受托人身份证号码：________________________________

签发日期： 年 月 日

附件3

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

2020年度第二次临时股东大会出席登记表

■