重庆三峡油漆股份有限公司

2019年年度报告摘要

证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2020-005

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以433592220为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司是我国涂料行业国有控股企业中生产规模最大、品种最为齐全的综合性涂料生产企业。公司在重庆、四川、新疆等地均建有生产基地，主导产品为“三峡”牌油漆涂料，常年生产和销售“三峡”牌防腐漆、汽车漆、通用漆、建筑漆、家具漆五大系列产品。

公司的主导产品“三峡”牌油漆涂料在全国享有盛誉。重防腐领域的桥梁涂料、船舶涂料、铁路机车涂料、风电涂料、油气钻采机械涂料达到或超过了外资公司的技术水准，公司的防腐和高装饰性涂料长期用于航天、航空、军工装备、石油、石化、铁路、桥梁、船舶、风电、核电和汽车摩托车领域，其技术水平处于国内领先。优良的产品质量确保公司率先拿到了进入核电领域的“通行证”，成为了中国核工业集团合格供应商，打破了国际知名品牌的垄断，为核工业工程提供了优质产品和服务。公司是中国石油天然气集团公司、中建钢构等单位的合格供应商。公司产品为天宫一号目标飞行器、神舟飞船及长征二号F运载火箭配套，为首次载人交会对接任务的成功做出了重要贡献。

公司将继续加大对环保节能、低碳、低污染、高性能、水性工业涂料、无溶剂、高固体份涂料等新产品的研发力度，积极推进科研成果产业化进程，开展科技前沿新材料如石墨烯在涂料中应用的研究，并取得阶段性成果，保障企业以后的可持续发展。

近年来随着诸多油漆涂料厂家扩大产能，加剧了油漆行业的竞争，随着未来市场竞争的加剧，很可能会限制公司销售规模的增长速度，影响公司的产品价格和盈利水平。市场预计油性涂料将会在未来几年内受到国家政策限制，公司将聚焦油漆涂料业务，加快水性醇酸工业涂料和石墨烯涂料等为代表的新产品全面推向市场的工作，从而引领行业发展和市场的导向；公司将加强自主创新，在保证产品质量稳定性及继续开发新产品的同时不断优化现有产品，对现有产品进行升级换代，从性能、质量、功能等多个方面体现出本产品的优势，增强公司产品的竞争力。

公司从2018年开始实行聚焦油漆涂料主业战略，2019年公司按照董事会年初制定的工作方向继续聚焦油漆涂料业务，加快水性醇酸工业涂料和石墨烯涂料等为代表的新产品全面推向市场的工作；化工贸易业务在保证资金安全、风险可控的前提下开展业务，实现公司业务高质量发展。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年国民经济继续保持了总体平稳、稳中有进发展态势。同时也要看到，当前世界经济贸易增长放缓，动荡源和风险点增多，国内结构性体制性周期性问题交织，经济下行压力依然较大。化工行业产能过剩、竞争加剧，原材料价格上涨，产品市场需求不足，环保督查以及地方安全和环保监管趋严，安全与环保投入不断加大，同行业产能和价格竞争压力仍然较大，行业企业依然普遍面临经营难、生存难的困境，盈利状况难言乐观。受国内宏观经济下行压力加大、化工行业持续低迷等因素影响，由此带来的产能过剩、价格厮杀、客户信用下降、违约风险增加等局面日益严峻。2019年，固定资产投资增长放缓，加之全国上半年持续阴雨等因素，都加剧了油漆涂料市场竞争、影响对油漆涂料的市场需求。2019年，油漆涂料行业市场环境异常严峻，公司面临市场需求不足、行业竞争加剧、安全环保压力持续加大等多重风险和挑战。面对严峻挑战，在公司党委和董事会的领导下，公司坚持以市场需求为导向，优化品种结构，以增加效益和提高产品质量为重点，把生产向高质高效推进，同时加大了产品研发创新力度，提高公司竞争实力以适应和承受来自更多方面的挑战。报告期内公司紧紧围绕年度目标计划，以产品创新、技术创新为目标，以提升公司内在价值为中心，以改革创新为动力，以高质量发展为主攻方向，统筹生产经营，坚持外抓市场、内强管理、开源节流、挖潜增效的工作思路，不断强化市场建设，强化市场营销，加快科研开发，加强原材料节约代用，强化内部管理和资金管控，加强管理创新，紧抓安全生产，努力提高企业发展质量。公司管理层适时调整经营策略，带领全体员工积极应对，攻坚克难，以党的“十九大”精神为指引，坚持稳中求进工作总基调，以新发展理念引领企业高质量发展，扎实推进供给侧结构性改革，加快创新驱动促转型，着力提质降本增效益，较好地完成了全年工作任务，保持了公司生产经营总体平稳运行。目前我公司石墨烯防腐涂料已基本定型，其中主要产品目前已成功推广应用于高铁、石化、钢结构厂房等多个项目工程的涂装上，我们还将陆续开发更多适用于各种细分市场的石墨烯防腐涂料相关产品，以及相对应的水性化产品，加快推广应用到市场中。

报告期内，公司油漆涂料业务开展稳步有序。报告期内，公司实现营业收入4.73亿元，同比减少25.06%（其中：油漆涂料制造业实现营业收入4.71亿元，同比减少1.95%；化工贸易实现营业收入244万元，去年同期化工贸易实现营业收入1.51亿元，同比减少98.39%）；营业成本为3.28亿元，同比减少32.14%；变动的主要原因是公司报告期按照年初董事会制定的工作方向继续聚焦油漆涂料业务，化工贸易业务在保证资金安全、风险可控的前提下开展业务，继续大幅减少全资子公司化工公司化工贸易业务影响所致。公司报告期实现归属于上市公司股东的净利润6,491万元，同比增加43.53%。报告期末，公司总资产153,879.97万元，较期初增加4.77%，归属于上市公司股东的净资产113,369.38万元，较期初增加5.08%。

受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司至2020年2月25日开始部分复工，前期公司下游客户普遍开工不足，订单需求少，公司产品和原材料物流运输不畅，目前正处于恢复正常状态过程中。2020年受新型冠状病毒肺炎疫情和春节假期延长的叠加影响，上下游企业复工均出现延迟，短期内将会对公司物料供应、物流发货及员工生产生活造成一定影响，若未来疫情持续发展，将进一步影响公司的正常生产经营。面对疫情，公司及时制定疫情防控和复工复产方案，快速采取措施积极应对，提前储备防疫物资，确保员工安全生产。通过加强人员管控、定时清洁消毒、发放防疫物品、宣传疫情防控知识等方式，切实做好疫情防控，保证员工安全返岗、安全生产。同时公司将采取多种措施，努力协调供应商、客户和第三方物流资源，确保物料供应和订单及时交付。2020年经济下行压力仍然较大，叠加疫情的不利影响，公司将面临巨大挑战。环保风暴持续升级，油漆涂料行业进入快速转型的关键时期。公司将积极应对行业及市场变化，不断提升营销及管理效率，有效整合资源，强化风险防控，加强成本、安全管理。新形势下，公司将围绕高质量发展和主营发展战略，加快绿色发展，积极推进以科技创新为核心的全面创新，探索并推行营销创新、激励创新和管理创新模式，加快区域布局，优化产业布局，做强做优做大主业。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实现营业收4.73亿元，同比减少25.06%（其中：油漆涂料制造业实现营业收入4.71亿元，同比减少1.95%；化工贸易实现营业收入244万元，去年同期化工贸易实现营业收入1.51亿元，同比减少98.39%）；营业成本为3.28亿元，同比减少32.14%；变动的主要原因是公司报告期按照年初董事会制定的工作方向继续聚焦油漆涂料业务，化工贸易业务在保证资金安全、风险可控的前提下开展业务，继续大幅减少全资子公司化工公司化工贸易业务影响所致。报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润6,491万元，同比增加43.53%，变动的主要原因是公司报告期减持北陆药业股票取得投资收益3,429万元。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元

■

2.本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期保值》以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

单位：元

■

(2) 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

单位：元

■

(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

单位：元

■

(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

单位：元

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3.本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号一一债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

董事长：张伟林

2020年3月20日

证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2020-003

重庆三峡油漆股份有限公司

2020年第一次（九届三次）董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三峡油漆股份有限公司2020年第一次（九届三次）董事会于2020年3月18日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于2020年3月11日以书面通知、电子邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张伟林先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2019年年度报告全文及摘要》

本议案需提交股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2019年度董事会工作报告》

具体详见公司同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2019年年度报告全文》中的“第四节经营情况讨论与分析”相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2019年度总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理所作《2019年度总经理工作报告》，认为 2019年度公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，工作的开展程序符合公司《总经理工作细则》的规定和要求。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2019年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2019年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2019年度实现净利润81,326,469.95元，提取10%法定盈余公积8,132,647.00元后，母公司可分配利润为73,193,822.95元，加上以前年度未分配利润414,431,100.60 元（2019年起执行新金融工具准则调整减少当年年初财务报表未分配利润264,911.85元），减去2019年度实施2018年度利润分配股利5,636,698.86元，2019年年末未分配利润481,988,224.69元。

公司2019年度利润分配预案如下：以2019年12月31日的总股本433,592,220股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），不以公积金转增股本。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2019年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2019年度内部控制评价报告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《内部控制审计报告》（天健审〔2020〕8-35号）。

独立董事发表了同意的独立意见。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于确认2019年度高级管理人员薪酬的议案》

八、以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避审议通过了公司《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的公告》（公告编号2020-006）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司2019年度与财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况出具了专项说明，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》（天健审〔2020〕8-37号）。

独立董事对该关联交易事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

本议案关联董事涂伟毅先生、杜铭先生、毕胜先生、向青女士回避了表决。

本议案需提交股东大会审议，关联方控股股东重庆化医控股(集团)公司在股东大会上需对本议案回避表决。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告的议案》

为了确保公司在财务公司的资金安全，公司委托信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，并出具了风险评估报告（XYZH/2020CQA10013）。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于聘请公司财务审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露的《拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号2020-007）。

独立董事对该事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于召开2019年年度股东大会的议案》

公司拟定于2020年4月22日（星期三）下午2：30在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开公司2019年年度股东大会，提请股东大会审议2019年年度报告等事宜。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号2020-008）。

上述议案一、二、四、五、八、十、十一需提交股东大会审议。

十三、会议听取了公司独立董事的《2019年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《独立董事2019年度述职报告》。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2020年3月20日

证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2020-008

重庆三峡油漆股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2019年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

2020年3月18日，公司2020年第一次（九届三次）董事会会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法性、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020年4月22日（星期三）下午2：30。

（2）网络投票时间：2020年4月22日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月22日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为2020年4月22日上午9:15，结束时间为2020年4月22日下午3:00。

5、会议的召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件二）；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2020年4月15日。

7、出席对象：

（1）于2020年4月15日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）会议提案：

1、 审议公司《2019年年度报告全文及摘要》；

2、 审议公司《2019年度董事会工作报告》；

3、 审议公司《2019年度监事会工作报告》；

4、 审议公司《2019年度财务决算报告》；

5、 审议公司《2019年度利润分配预案》；

6、 审议公司《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》；

7、 审议公司《关于聘请公司财务审计机构的议案》；

8、 审议公司《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》；

公司独立董事作2019年度述职报告。

（二）提案披露情况：

上述提案经公司2020年第一次（九届三次）董事会、2020年第一次（九届三次）监事会审议通过，提案的详细内容刊登在2020年3月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及中国证监会指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

（三）特别强调事项：

提案6《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》为关联交易事项提案，关联股东重庆化医控股（集团）公司需回避表决。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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注：本次股东大会设置总议案，对应提案编码为100。

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场、邮寄、传真、电话方式登记。

2、登记时间：2020年4月16日-2020年4月22日上午12：00之前。

3、登记地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司证券部。

4、会议联系方式

联系人：彭诗淇

电话：023-61525006

传真：023-61525007

电子邮箱：418080787@qq.com

5、登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，需持有股东账户卡、营业执照复印件、持股凭证、法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，需持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，需持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（3）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

6、现场会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、公司2020年第一次（九届三次）董事会决议；

2、公司2020年第一次（九届三次）监事会决议。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2020年3月20日

附件一： 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360565

2、投票简称：三峡投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年4月22日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、 互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月22日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2020年4月22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二： 重庆三峡油漆股份有限公司

2019年年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为重庆三峡油漆股份有限公司的股东，委托_________先生（女士）代表本人（本公司）参加重庆三峡油漆股份有限公司2019年年度股东大会，对会议所有提案行使表决权。

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注1：委托人请对每一表决事项选择同意、反对或弃权（在所选择的委托意见后的方框内打“√”），三者必须选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

注2：委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

注3：除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

注4：本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

注5：提案6关联股东重庆化医控股（集团）公司回避表决。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

持有公司股份的数量： 委托人证券账户号：

持有公司股份的性质：

受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：

委托权限：

委托日期： 委托有效期限：

注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。

证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2020-004

重庆三峡油漆股份有限公司

2020年第一次（九届三次）监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三峡油漆股份有限公司监事会2020年第一次（九届三次）会议于2020年3月18日以通讯表决方式召开，本次会议通知及相关文件已于2020年3月11日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席万汝麟先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2019年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2019年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2019年年度报告全文及摘要》

公司监事会对2019年年度报告的专项审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2019年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

四、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2019年度内部控制评价报告》

内部控制评价报告具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2019年度内部控制评价报告》。

公司监事会对2019年内部控制评价报告的专项审核意见：

1、公司根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

五、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》

关联交易议案具体内容详见公司同日披露的《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的公告》（公告编号2020-006）。

公司监事会同意本次提交的《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》，认为关联交易公平合理，体现了公允的市场原则，未发现有内幕交易及损害中小股东权益或公司利益的情况。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司监事会

2020年3月20日

证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2020-006

重庆三峡油漆股份有限公司

关于与重庆化医控股集团财务有限公司

持续关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、持续关联交易概述

1、2019年，为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，经公司八届二十三次董事会、八届十五次监事会及2018年年度股东大会审议通过，公司与重庆化医控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订了《金融服务协议》，协议有效期为1年。协议约定，财务公司根据公司需求，向公司提供存款服务、贷款服务、融资租赁服务、委托贷款服务、票据承兑贴现业务服务、结算服务、中间业务、设计相关金融服务产品和经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。实施以来运行良好，截止2019年12月31日，公司在财务公司存款余额为12,218.49万元人民币。其间，未发生可能影响公司资金安全的风险和财务公司挪用公司资金的情形。

根据原《金融服务协议》对协议期限的约定，协议有效期为一年，在协议有效期满前30天，如任何一方未向对方提出终止协议的要求，本协议自动展期一年，上述展期不受次数限制。公司根据业务发展的需要，2020年公司与财务公司不再重新签订《金融服务协议》，拟对原《金融服务协议》展期一年，继续履行协议相关内容。公司2020年未改变2019年签署的协议内容，根据上述协议，公司拟自2020年起，持续在财务公司办理存、贷款和票据贴现等金融业务，办理存款服务：预计公司在财务公司的日存款余额（包括应计利息）最高不超过13,000万元；办理票据承兑贴现业务服务：预计公司在财务公司的票据承兑贴现业务（包括利息支出总额）最高不超过5,000万元；办理票据中间业务服务：预计公司存放在财务的承兑汇票日余额最高不超过10,000万元；公司委托财务公司开具承兑汇票全年累计不超过15,000万元；办理贷款服务：预计公司在财务公司的日贷款余额（包括应计利息）最高不超过10,000万元。

2、财务公司属本公司控股股东重庆化医控股（集团）公司（以下简称“化医集团”）的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与财务公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

3、2020年3月18日，公司九届三次董事会以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果审议通过了《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6、10.2.1条规定，关联董事涂伟毅先生、杜铭先生、毕胜先生、向青女士回避了表决，独立董事对该关联交易事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本关联交易事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人重庆化医控股(集团)公司将回避表决。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）基本情况

1、财务公司是经原中国银行业监督管理委员会（银监复[2010]589号）文件批准成立的非银行金融机构，2010年12月15日取得《金融许可证》（机构编码：L0119H250000001）。财务公司成立于2010年12月22日，已办理完三证合一，统一社会信用代码： 915000005656440067。

2、财务公司注册资本50,000万元，成立时的出资比例：化医集团出资人民币31,500万元，占注册资本的63%；重庆建峰工业集团有限公司出资人民币5,000万元，占注册资本的10%；重庆市盐业（集团）有限公司出资人民币5,000万元，占注册资本的10%；重庆紫光化工股份有限公司出资人民币5,000万元，占注册资本的10%；重庆三峡油漆股份有限公司出资人民币2,000万元，占注册资本的4%；重庆长风化学工业有限公司出资人民币1,500万元，占注册资本的3%。公司法定代表人：王平，注册及营业地：重庆市北部新区高新园星光大道70号天王星A1座2楼。

2019年1月7日，重庆紫光化工股份有限公司与重庆医药（集团）股份有限公司签订股权转让协议，将重庆紫光化工股份有限公司持有财务公司10%的股权转让给重庆医药（集团）股份有限公司；2019年2月28日，化医集团与重庆医药（集团）股份有限公司签订股权转让协议，将化医集团持有财务公司10%的股权转让给重庆医药（集团）股份有限公司；股权变更后，化医集团股权占比53%，重庆医药（集团）股份有限公司股权占比20%，重庆建峰工业集团有限公司股权占比10%，重庆市盐业（集团）有限公司股权占比10%；重庆三峡油漆股份有限公司股权占比4%；重庆长风化学工业有限公司股权占比3%。2019年12月4日，经重庆市市场监督管理局准予变更登记。

3、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；除股票投资以外的有价证券投资；成员单位产品的买方信贷。

4、截至本董事会决议日，财务公司不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

（二）关联关系

公司与财务公司同受化医集团控制，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与财务公司属于受同一法人控制的关联关系。

（三）财务状况

根据财务公司2019年度经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的XYZH/2020CQA10006审计报告，截止2019年12月31日，财务公司资产总额36.02亿元，负债总额23.77亿元，所有者权益12.25亿元，存放同业款项7.37亿元，存放中央银行款项1.29亿元，发放贷款和垫款26.98亿元，吸收存款22.30亿元；2019年度实现营业收入1.11亿元，实现经营利润0.95亿元，实现税后净利润0.82亿元。

根据财务公司2019年度经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的XYZH/2020CQA10013风险评估报告,对照原中国银监会《企业集团财务公司管理办法》规定，财务公司的各项监管指标均符合规定要求：

（1）资本充足率不得低于10%：资本充足率为39.41%〉10%。

（2）拆入资金余额不得高于资本总额：财务公司期末拆入资金余额为0。

（3）担保余额不得高于资本总额：财务公司尚未开展担保业务。

（4）短期证券投资与资本总额的比例不得高于40%：财务公司期末无短期证券投资业务。

（5）长期投资与资本总额的比例不得高于30%：财务公司期末无长期投资业务。

（6）自有固定资产与资本总额的比例不得高于20%：自有固定资产比例为0.52%，低于20%。

三、关联交易的主要内容及定价政策：

双方按照签订的《金融服务协议》办理存、贷款和票据承兑贴现等业务：

1、财务公司根据公司需求，向公司提供存款服务、贷款服务、融资租赁服务、委托贷款服务、票据承兑贴现业务服务、结算服务、中间业务、设计相关金融服务产品和经原中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

2、协议期限

协议有效期为一年，在有效期满前30天，如任何一方未向对方提出终止协议的要求，本协议自动展期一年，上述展期不受次数限制。

3、交易金额

办理存款服务：预计公司在财务公司的日存款余额（包括应计利息）最高不超过13,000万元；办理票据承兑贴现业务服务：预计公司在财务公司的票据承兑贴现业务（包括利息支出总额）最高不超过5,000万元；办理票据中间业务服务：预计公司存放在财务的承兑汇票日余额最高不超过10,000万元；公司委托财务公司开具承兑汇票全年累计不超过15,000万元。办理贷款服务：预计公司在财务公司的日贷款余额（包括应计利息）最高不超过10,000万元。

4、定价原则

定价原则为存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率，不低于化医集团其他成员单位同期在财务公司同类存款的存款利率；财务公司向公司提供优惠的票据贴现利率，不高于公司在国内各商业银行取得的同期同档次贴现利率；财务公司提供贷款服务的贷款利率不高于中国人民银行统一颁布的同期同类贷款的贷款利率，不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率，不高于化医集团其他成员单位同期在财务公司同类贷款的贷款利率。财务公司提供中间业务及其他金融服务所收取的费用，不高于公司在国内其他金融机构就同类业务所收取的费用，或提供免费的相关服务。

5、风险控制措施

公司在财务公司的存款余额应不高于财务公司吸收的全部存款余额的30%，在发生存款业务期间，公司应定期取得由财务公司负责提供的财务报告，公司指派专门机构和人员对存放于财务公司的资金风险状况进行评估和监督；公司不得将募集资金存放在财务公司；财务公司应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资金风险，满足公司存放资金的安全支付需求；在发生可能对公司存款资金带来重大安全隐患事项时，财务公司应于二个工作日内书面通知公司，并采取措施避免损失发生或者扩大；财务公司应针对各项金融服务和产品制定相关风险管理措施和内控制度，以确保公司的资金和利益安全。为有效防范风险，维护双方资金安全，双方须经书面确认后方能对本协议进行更改。

四、风险评估情况

为尽可能降低本次关联交易的风险，公司委托信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司进行了风险评估，并出具了《关于重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》（XYZH/2020CQA10013），认为“截至2019年12月31日，财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，财务公司经营业绩良好，且建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，财务公司严格按银监会《企业集团财务公司管理办法》 (中国银监会2006年12月28日修订)规定经营，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。财务公司根据对风险管理的了解和评价，未发现与经营资质、业务和财务报表编制相关的风险管理体系设计与运行存在重大缺陷。”

五、关联交易目的及对公司的影响

财务公司是依据《公司法》、《企业集团财务公司管理办法》设立的、以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为企业集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构。财务公司为公司办理存、贷款和票据承兑贴现、结算及其它金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。同时公司持有财务公司4%的股份，公司可从财务公司的业务发展中获得收益。公司与财务公司签订的《金融服务协议》条款公平、合理，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

六、与该关联人累计发生的各类关联交易情况

1、2019年公司与财务公司发生的交易列示如下：

单位：人民币元

■

2、今年初至本公告日，公司与财务公司发生的交易列示如下：

单位：人民币元

■

七、上市公司保证资金安全和灵活调度的措施

为保证公司在财务公司存款的资金安全和灵活调度，公司制定了《与重庆化医控股集团财务有限公司发生存、贷款业务风险应急处置预案》。通过成立存款风险预防处置领导小组，建立存款风险报告制度，及时取得财务公司月度报告和经审计年度报告，分析并出具存款风险评估报告。如出现重大风险，立即启动应急处置程序，制定方案；与财务公司召开联席会议，寻求解决办法；通过变现财务公司金融资产等方法，确保公司资金安全。

此外，公司将在存款业务期间，密切关注财务公司运营状况，除及时掌握其各项主要财务指标外，将通过不定期地全额或部分调出在财务公司的存款，以检查相关存款的安全性和流动性。

八、独立董事事前认可和独立意见

本次关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，认为：

1、财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属子分公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。

2、双方签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性。

3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。在上述风险控制的条件下，同意财务公司向公司提供相关金融服务。

4、公司制定的《与重庆化医控股集团财务有限公司发生存、贷款业务风险应急处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，维护资金安全。

5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于重庆三峡油漆股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》充分反映了公司与财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的情况，认为该关联交易公平，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

6、该关联交易有利于拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经营发展的需要。公司董事会审议本议案，关联董事回避了表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

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