永兴特种材料科技股份有限公司

2020-03-20 来源：上海证券报

2019年年度报告摘要

证券代码：002756 证券简称：永兴材料公告编号：2020-010号

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员未对2019年年度报告发表异议声明

公司所有董事以现场会议及视频会议的方式出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以360000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.56元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

1、不锈钢业务

公司的不锈钢生产体系主要包括炼钢系统、热加工、热处理和精整系统组成，并配套有与生产设施相匹配的原料准备、动力、环保及资源综合利用辅助系统。

公司以不锈废钢为主要原料，采用电炉初炼、炉外精炼、连铸或模铸、连轧或锻造等短流程工艺生产不锈钢棒线材，产品可经下游加工成无缝钢管、管件、法兰、轴件、泵阀、杆件、钢丝、丝网、弹簧、标准件、焊材等产品。上述产品主要应用于油气开采及炼化、电力装备制造（火电、核电）、交通装备制造（汽车、船舶、高铁、航空）、人体植入和医疗器械及其他高端机械装备制造等工业领域。

2、锂电新能源业务

公司的锂电材料生产体系主要包括采矿系统、选矿系统、火法系统和湿法系统组成，并配套有与生产设施相匹配的原料准备、动力、环保及资源综合利用辅助系统。

公司以锂瓷石为主要原料，采用采矿、选矿、混料焙烧、浸出过滤、除杂净化、蒸发浓缩、沉锂碳化、粉碎包装等流程生产电池级碳酸锂，产品主要运用于锂离子电池的正极材料及电解质材料。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

（一）不锈钢业务平稳发展

面对严峻的市场环境，公司通过稳定的生产，产品结构的优化，降本增效与提质增效等工作，维持了不锈钢业务的平稳发展。报告期内，不锈钢产品实现营业收入489,386.43万元，同比增长2.08%。

1、产品产销量稳定上升

公司生产经营团队始终坚持以市场为导向，坚持以销定产，坚持以稳定的生产来化解市场风险。公司生产制造部门依托于制造装备的稳定运行，并通过合理的生产计划排程，公司产量持续增长；公司销售团队时刻关注市场变化，持续深化“产品围绕市场”和“老产品进入新领域，新产品进入老市场”的经营思路，加大客户走访力度，不断挖掘客户需求，并根据公司产品的应用领域不断开拓潜在客户，以客户需求安排公司生产，公司产品销量稳步上升。报告期内，公司实现产量29.69万吨，同比增长5.12%，实现销量29.01万吨，同比增长3.39%，有效应对了严峻的市场环境。

2、产品结构持续优化

公司围绕国家战略型新兴产业中的新材料、新能源方向，并根据市场和客户需求的变化，不断进行产品结构调整及优化。报告期内，公司根据市场需求及产品盈利能力，合理优化产品结构，增加交通、特殊合金材料等领域的高附加值产品销量；替代进口用GH2132高温合金研发成功并向下游实现批量供货；高端装备堆焊用镍基耐蚀合金N06625盘条及内燃机用21-4N奥氏体气阀钢成功研发并形成批量销售；易切削钢316F等新产品研发成功；汽车共轨用超洁净钢实现大批量销售。

3、降本提质持续进行

公司始终把降本提质作为重点工作来抓，不断提高客户满意度。报告期内，公司围绕成本目标梳理成本专项，确定降本目标并采取针对性措施；以成本核算为依据优化原料配料管理，制定分钢种原料使用标准，实施特殊配料优化，进一步降低原料成本；对超级双相钢工艺进行调整，由模铸变为连铸，成材率大大提升；优化模铸工艺制程，模铸钢种纯净度进一步提升；对大规格产品工艺进行改善，大规格产品探伤合格率大幅提升；优化耐高温浓硫酸高硅不锈钢S38815的工艺流程，成材率不断提高。

（二）锂电新能源业务取得实质性进展

1、主体项目成功试产

自2017年起，公司通过投资、并购、自主研发等方式，着眼布局锂电材料产业，投资建设从采矿、选矿到碳酸锂深加工的电池正极材料全产业链。报告期内，公司锂电新能源项目建设取得实质性进展，永兴新能源年产1万吨电池级碳酸锂项目完成工程主体建设及设备安装、调试工作，正式进入试生产阶段；120万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目目前也已完成工程主体建设及设备安装，进入设备调试阶段。项目建设的基本完成，标志着公司“双主业”战略布局正式成型。

2、资源储备有效保障

原材料与成本是未来锂电新能源行业竞争的关键点，为充足保障公司电池级碳酸锂的生产原材料，确保公司在未来市场竞争中的成本优势，公司积极在上游采矿领域进行布局。报告期内，公司将花桥矿业纳入公司合并报表内，花桥矿业拥有化山瓷石矿采矿许可证，矿权面积1.8714平方公里，累计查明控制的经济资源量矿石量4507.30万吨，开采规模为100万吨/年，是公司未来锂云母和碳酸锂生产原材料的主要保障渠道。此外，公司的联营公司花锂矿业拥有白水洞高岭土矿采矿许可证，矿权面积0.7614平方公里，累计查明控制的经济资源量矿石量730.74万吨，开采规模为25万吨/年，公司已与花锂矿业签订了《长期合作协议》，也为公司锂电材料业务的长期发展提供了资源保障。化山瓷石矿采矿许可证及《长期合作协议》为公司电池级碳酸锂生产锁定了原材料成本，有利于公司碳酸锂产品的成本控制。

3、技术工艺不断优化

锂电新能源业务的发展离不开技术和工艺的创新，技术和工艺的创新离不开人才的引进和培养。公司已建立了锂云母提锂的研发和生产团队，项目负责人具有多年的锂云母提锂技术开发和项目建设经验，核心技术团队有冶金物理化学、材料、应用化学等方面的学术背景，并在锂电产业及相关产业方面有着丰富的研究和实践经验。经过技术人员反复的研究与开发，公司自主研发了符合自身碳酸锂生产的技术和工艺，包括复合盐低温焙烧技术与固氟技术的融合、先成型后隧道窑焙烧的工艺、动力学控制选择性浸出技术等，有助于公司在提锂过程中控制总物料量，提高锂的收率，并有效减缓设备腐蚀，降低设备维护成本。

4、销售渠道逐步打通

公司拥有的原材料资源及成熟提锂技术，使公司生产的锂云母碳酸锂在行业内具有一定的竞争力。公司在与多家磷酸铁锂、三元材料、锰酸锂、电解质材料生产企业签订了《购销合作意向书》的基础上，在年产1万吨电池级碳酸锂项目进入试生产后及时向意向客户提交量产样品申请认证，已通过其中20余家意向客户的样品认证环节，并已向行业内部分龙头企业实现批量供货，保证未来公司碳酸锂产成品销售渠道的逐步打通。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更。

1.本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

■

2.本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期保值》以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1)执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

■

[注]：由于新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，公司对合并范围内子公司的往来款不再计提坏账准备，相应调整减少母公司期初应收账款坏账准备20,449.50元，减少期初其他应收款坏账准备9,048,687.87元，减少递延所得税资产3,067.43元，同时调整增加母公司期初盈余公积906,606.99元，增加期初未分配利润8,159,462.95元。在编制合并财务报表时，母公司与子公司之间的坏账准备已抵消，故对合并报表影响为调整增加期初盈余公积906,606.99元，减少期初未分配利润906,606.99元。

(2)2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

■

(3)2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

■

(4)2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 非同一控制下企业合并

1. 本期发生的非同一控制下企业合并

(1) 基本情况

■

(2)其他说明

根据永兴新能源、永拓矿业、宜春矿业和花桥矿业公司于2019年12月6日签订的《关于宜丰县花桥永拓矿业有限公司之股权变更及增加投资的协议》，约定宜春矿业、永兴新能源分别按30.00%、70.00%增资永拓矿业，其中，宜春矿业以花桥矿业100.00%股权作价6,036.23万元增资。花桥矿业已于2019年12月20日办妥工商变更手续，故自该日起，该公司纳入本公司合并财务报表范围。

(二)其他原因的合并范围变动

1. 合并范围减少

■

永兴特种材料科技股份有限公司

法定代表人：高兴江

2020年3月20日

证券代码：002756 证券简称：永兴材料公告编号：2020-008号

永兴特种材料科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月8日以书面送达、传真及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第五届董事会第二次会议的通知。会议于2020年3月18日采用现场会议与视频会议相结合的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事李郑周、独立董事赵敏、张莉、成国光以视频会议方式参会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、关于《2019年年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提请公司2019年度股东大会审议。

公司《2019年年度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

二、关于《2019年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提请公司2019年度股东大会审议。

独立董事赵敏女士、张莉女士、成国光先生、徐金梧先生、于永生先生向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》。报告全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) ，供投资者查阅。

三、关于《2019年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

四、关于《2019年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提请公司2019年度股东大会审议。

《2019年度财务决算报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

五、关于2019年度利润分配预案的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

董事会同意以公司2019年12月31日总股本36,000万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利4.56元人民币（含税），共计分配现金红利16,416万元（含税）。

本议案尚需提请公司2019年度股东大会审议。

《关于2019年度利润分配预案的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》和《第五届监事会第二次会议决议公告》。

六、关于《2019年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

《2019年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

七、关于《2019年度社会责任报告》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

八、关于2020年度预计日常关联交易的议案

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票，关联董事高兴江、邱建荣、李郑周回避表决

董事会同意公司与浙江久立特材科技股份有限公司及其控股子公司、关联方预期存在的2020年度日常关联交易种类和预计发生的金额。

本议案尚需提请公司2019年度股东大会审议。

《关于2020年度预计日常关联交易的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

九、关于续聘2020年度审计机构的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构。

本议案尚需提请公司2019年度股东大会审议。

《关于续聘2020年度审计机构的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

十、关于继续使用自有资金购买理财产品的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

董事会同意公司及控股子公司在不影响公司正常生产经营的情况下，继续使用额度不超过人民币3亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

《关于继续使用自有资金购买理财产品的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

十一、关于开展远期结售汇业务的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

董事会同意公司及控股子公司开展不超过5000万美元远期结售汇业务，并授权管理层负责远期结售汇业务的运作和管理。

《关于开展远期结售汇业务的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

十二、关于开展票据池业务的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

董事会同意公司开展即期余额不超过人民币3亿元的票据池业务，并授权财务部负责本次票据池业务的具体实施。

《关于开展票据池业务的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

十三、关于计提商誉减值准备的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

董事会同意公司根据《企业会计准则》的相关规定计提商誉减值准备。

《关于计提商誉减值准备与信用减值准备的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

十四、关于计提信用减值准备的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

董事会同意公司根据《企业会计准则》的相关规定计提信用减值准备。

十五、关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提请公司2019年度股东大会审议。

《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

十六、关于提请股东大会延长授权公司董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜有效期的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提请公司2019年度股东大会审议。

十七、关于召开公司2019年度股东大会的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

董事会同意于2020年4月10日14:00在湖州市杨家埠永兴特种材料科技股份有限公司一楼会议室召开公司2019年度股东大会。

《关于召开2019年度股东大会通知的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2020年3月20日

证券代码：002756 证券简称：永兴材料公告编号：2020-021号

永兴特种材料科技股份有限公司

关于召开2019年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议决议，兹定于2020年4月10日下午2:00在公司一楼会议室召开公司2019年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2019年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2020年4月10日下午2:00

网络投票时间为：2020年4月10日

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月10日上午9:15-11:30，下午13:00至15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2020年4月3日

（七）出席及列席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。2020年4月3日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）会议地点：湖州市霅水桥路618号永兴特种材料科技股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、关于《2019年年度报告全文及摘要》的议案

2、关于《2019年度董事会工作报告》的议案

3、关于《2019年度监事会工作报告》的议案

4、关于《2019年度财务决算报告》的议案

5、关于2019年度利润分配预案的议案

6、关于2020年度预计日常关联交易的议案

7、关于续聘2020年度审计机构的议案

8、关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

9、关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜有效期的议案

公司独立董事将在公司2019年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，程序合法，资料完备。

议案内容详见公司2020年3月20日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二次会议决议公告》、《第五届监事会第二次会议决议公告》等相关公告。

上述第5-9项议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

■

四、会议登记方法

1、登记时间：2020年4月8日上午8:30-11:30，下午1:30-5:00。

2、登记地点：湖州市霅水桥路618号公司证券部。

3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡和身份证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2020年4月8日下午5:00前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：湖州市霅水桥路618号永兴特种材料科技股份有限公司证券部，邮编：313005，信函请注明“2019年度股东大会”字样。

4、联系方式：

联系人：沈毅

电话：0572-2352506

传真：0572-2768603

5、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2020年3月20日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362756”，投票简称为“永兴投票”。

2、填报表决意见。

对于本次股东大会议案（为非累计投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年4月10日的交易时间，即上午9:15-11:30，下午13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹全权委托________（女士/先生）（身份证号码：_______________）代表本单位/本人出席永兴特种材料科技股份有限公司2019年度股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代表行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

■

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选一项,选择一项以上或未选择的,则视为无效委托。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002756 证券简称：永兴材料公告编号：2020-009号

永兴特种材料科技股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月8日以书面及电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第五届监事会第二次会议的通知。会议于2020年3月18日采用现场会议与视频会议相结合的方式召开，会议应到监事3名，实际出席监事3名，其中监事徐法根以视频方式参会。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席沈惠玉女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案:

一、关于《2019年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

董事会编制和审核的公司2019年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提请公司2019年度股东大会审议。

二、关于《2019年度监事会工作报告》的议案

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提请公司2019年度股东大会审议。

《2019年度监事会工作报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

三、关于《2019年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提请公司2019年度股东大会审议。

《2019年度财务决算报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

四、关于2019年度利润分配预案的议案

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》、《首次公开发行股票招股说明书》、《未来三年（2019 年-2021年）分红回报规划》等规定，符合公司确定的利润分配政策，兼顾了股东的当期和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

本议案尚需提请公司2019年度股东大会审议。

《关于2019年度利润分配预案的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

五、关于《2019年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合生产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了公司《2019年度内部控制自我评价报告》（含自查表），真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2019年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

六、关于2020年度预计日常关联交易的议案

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

公司与浙江久立特材科技股份有限公司及其控股子公司、关联方的关联交易符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等规定，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

监事会同意公司与浙江久立特材科技股份有限公司及其控股子公司、关联方预期存在的2020年度日常关联交易种类和预计发生的金额。

本议案尚需提请公司2019年度股东大会审议。

七、关于续聘2020年度审计机构的议案

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构。

本议案尚需提请公司2019年度股东大会审议。

《关于续聘2020年度审计机构的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

八、关于继续使用自有资金购买理财产品的议案

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

公司及控股子公司使用不超过人民币3亿元额度的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，履行了相应的审批程序。在保障公司及控股子公司日常经营运作的前提下，运用自有资金购买安全性高，流动性好的短期理财产品，有利于提高公司及控股子公司资金的使用效率和收益，增强盈利水平，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法，合规。监事会同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币3亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。

九、关于计提商誉减值准备的议案

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

公司本次计提资产减值准备的审议程序符合相关规定，商誉减值准备计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，监事会同意本次计提资产减值准备。

十、关于计提信用减值准备的议案

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

公司本次计提信用减值准备的审议程序符合相关规定，信用减值准备计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，监事会同意本次计提信用减值准备。

十一、关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提请公司2019年度股东大会审议。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司监事会

2020年3月20日

证券代码：002756 证券简称：永兴材料公告编号：2020-011号

永兴特种材料科技股份有限公司

关于2019年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月18日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了公司《关于2019年度利润分配预案的议案》，现将有关事项公告如下：

一、利润分配预案基本情况

1、利润分配预案的具体内容

■

2、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等规定，符合《公司章程》、《首次公开发行股票招股说明书》、《未来三年（2019 年-2021年）分红回报规划》等文件中所述的股利分配政策，具备合法性、合规性。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润34,356.78万元。鉴于公司2019年度公司经营情况稳定，未分配利润充足，但考虑到新冠肺炎疫情对经济环境产生影响，市场前景尚不明朗，公司需良好的现金流以应对可能存在不确定，公司董事会在综合考虑企业盈利情况、资金状况、内外经济形势、长远发展及股东回报等因素，审议通过了本次利润分配预案。本次利润分配预案拟共计分配现金红利16,416.00万元，未超过母公司2019年12月31日未分配利润金额，该利润分配预案兼顾了公司股东的当期和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与当前的经济形势、公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司正常生产经营和长远发展造成不利影响，符合公司的发展规划，具备合理性和可行性。

二、独立董事和监事会意见

1、独立董事意见

公司2019年度利润分配预案及现金分红情况，系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，又兼顾了相关监管机构提出的积极回报广大投资者的要求，符合公司实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情况，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。

2、监事会意见

三、其他说明

本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施，该预案存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议

2、公司第五届监事会第二次会议决议

3、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2020年3月20日

证券代码：002756 证券简称：永兴材料公告编号：2020-012号

永兴特种材料科技股份有限公司

关于2020年度预计关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

1、浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“久立特材”）于2019年6月10日及2019年11月26日分别通过大宗交易及协议转让合计取得永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）3,600万股股份，占公司总股本的10%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，久立特材（包含控股子公司）及其关联方为公司关联方。

由于双方业务发展需要，公司需向久立特材（包含控股子公司）及其关联方出售棒线材、采购原材料、委托加工等业务，公司与久立特材（包含控股子公司）及其关联方之间的业务往来属于关联交易。

2019年度，公司与湖州久立永兴特种合金材料有限公司（以下简称“永兴合金”）双向关联交易总额为人民币12,869.18万元；自2019年6月起久立特材（包含除永兴合金外的控股子公司）及其关联方成为公司关联方后，公司与其双向关联交易总额为人民币44,141.31万元。

2020年，公司与久立特材（包含控股子公司）及其关联方预计双向关联交易总额为人民币109,550.00万元。

2、公司于2020年3月18日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于2020年度预计日常关联交易的议案》，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，关联董事高兴江、邱建荣、李郑周回避表决。独立董事对该议案进行了事前认可，并对上述关联交易事项发表了独立意见。

3、上述关联交易事项尚需提交股东大会审议，与该等关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

■

（三）2020年1-2月，公司与久立特材（包含控股子公司）及其关联方双向累计已发生的各类关联交易的总额为7,452.45万元。

二、关联方基本情况

（一）久立特材

1、基本情况

名称：浙江久立特材科技股份有限公司

统一社会信用代码：91330000758062811X

类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：李郑周

注册资本：84,152.032600万人民币

经营范围：不锈钢焊接管、不锈钢无缝管、金属管材、水暖器材制造、销售，金属结构、有色金属合金、不锈钢管件、金属制品的制造（限分公司）、销售，金属材料（除稀贵金属）、纸张销售，测试技术服务，经营进出口业务，新产品的研发、技术服务,管道防腐加工、安装、维护及技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：浙江省湖州市双林镇镇西

2、久立特材的主要财务数据

久立特材最近一年主要财务数据如下表所示（未经审计）：

单位：元

■

3、与上市公司的关联关系

久立特材于2019年6月10日及2019年11月26日分别通过大宗交易及协议转让分别取得公司1,036万股股份及2,564万股股份，截至目前，久立特材合计持有公司3,600万股股份，占公司总股本的10%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，久立特材（包含控股子公司）及其关联方成为公司关联方。

4、履约能力分析

久立特材是国内最大的工业用不锈及特殊合金管材制造企业，亦是公司在多年经营过程中稳定的优质客户。根据久立特材主要财务指标和经营情况，结合公司连续多年历史交易情况判断，久立特材具备良好的履约能力。此项关联交易系双方正常生产经营所需。

（二）湖州久立永兴特种合金材料有限公司基本情况

1、基本情况

名称：湖州久立永兴特种合金材料有限公司

统一社会信用代码：91330500307580660E

法定代表人：郑杰英

注册资本：20,000万元

经营范围：高品质特种合金新材料的研发、生产和销售；货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：湖州市霅水桥路618号8幢

2、永兴合金的主要财务数据

永兴合金最近一年主要财务数据如下表所示（经审计）：

单位：元

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3、与上市公司的关联关系

公司持有永兴合金49%的股权，公司控股股东、实际控制人及董事长高兴江先生在永兴合金担任董事，公司董事邱建荣先生在永兴合金担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，永兴合金构成公司关联方。

(下转71版)

70版信息披露