北京国联视讯信息技术股份有限公司
公司代码：603613 公司简称：国联股份
2019年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，2019 年度公司利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.15元（含税），共计派发现金红利16,193,725.00元（含税）；以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4.5股。该预案尚需提交2019年年度股东大会审议。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
1、公司所从事的主要业务
公司定位于B2B电商和产业互联网平台，以工业电子商务为基础，以互联网大数据为支撑，为相关行业客户提供工业品和原材料的网上商品交易、商业信息服务和互联网技术服务。公司主营业务具体如下：
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2、经营模式
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3、行业情况说明
从整体市场看，多年来我国B2B电子商务市场的交易规模一直以较快速度增长，2012年，我国B2B电子商务市场交易规模是6.25万亿元，而到2018年已经达到22.50万亿元，复合增长率达到23.80%。特别是近两年，伴随着我国B2B电商在垂直领域的快速崛起，B2B不断深入钢铁、化工、煤炭、涂料、造纸、玻璃、卫生用品、机械电子和物流等传统产业链，产业互联网进入战略发展机遇期。B2B电子商务的主要发展趋势如下：
（1）B2B垂直电商平台推动工业电子商务的快速发展
B2B垂直电商平台相比于综合类平台具有更加专业和专注的特点，能专注于某个细分行业进行深入拓展，尤其是在工业制造和流通领域，通过在产业链的上下游不断延伸下功夫，降低行业供应链的成本，提升产品和服务的质量。借助于互联网的高效率以及用户对行业产业链的深度需求，B2B垂直电商平台将推动工业电子商务的快速发展。公司在工业电子商务方面具有较大的优势，一方面，公司现有多多电商均为立足于工业领域的垂直电商平台，具有丰富的实践经验；另一方面，公司多年从事商业信息服务积累了丰富的行业和会员基础，为在新的工业领域发展垂直电商平台奠定了深厚基础。
（2）B2B垂直电商平台与智慧供应链深度融合
B2B垂直电商平台将更快速向供应链深度服务延伸，通过在线交易切入，将信息流、订单流、物流、资金流通过B2B平台整合实现；并以此为基础从在线交易延伸扩展到上下游用户的生产采购、物流仓储、支付结算、营销推广、信息化建设等供应链管理的不同层面，B2B平台同时将成为高效的智慧供应链管理服务体系。
目前，公司已通过多多平台为行业上下游免费提供云ERP、建设物流共享系统和零配共享系统、开发电子合同、接入银行在线支付等供应链SaaS服务，在所处行业获得了较好的供应链服务基础和技术驱动优势。
公司于2018年10月入选商务部、工业和信息化部、生态环境部、农业农村部、人民银行、国家市场监督管理总局、中国银行保险监督管理委员会和中国物流与采购联合会联合评定的“全国供应链创新与应用试点企业”；将有助于公司进一步抓住供应链和互联网、物联网深度融合的战略机遇。
（3）B2B垂直电商平台积极推动工业互联网的落地深耕
B2B垂直电商平台，特别是工业电子商务，是务实有效推进工业互联网平台发展的有效抓手。工业互联网是工业经济全要素、全产业链、全价值链的全面链接，是支撑构建新型生产制造和服务模式的关键基础设施。工业互联网的核心在“互联”，而工业电子商务的核心在“商务”。工业互联网通过机器或设备的互联互通沉淀了大量的数据流，而工业电子商务则以供应链为核心形成信息流、商流、物流、资金链等闭环，可以有效实现从工业互联到数据增值、从工业互联到供应链增值，从工业互联到跨界生态，从而成为工业互联网落地深耕的重要抓手。
公司于2018年12月入选工信部“工业电子商务运行形势监测指数企业”，于2019年10月入选工信部“制造业与互联网融合发展试点示范项目”，在此基础上，公司将积极打造基于垂直产业链互联互通的工业互联网应用平台。
（4）新技术驱动向产业互联网全面演进
B2B电子商务，属于产业互联网范畴，随着B2B垂直电商平台的快速发展，和供应链管理的不断深化，特别是5G、移动互联网、大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链等新技术的不断发展和应用，未来二十年将成为产业互联网爆发的黄金时代。产业互联网不仅把企业和企业、把产业的上下游连接起来，更重要的是能够通过订单驱动连接企业内部的生产运营数据，将智能工厂进行共构连接，以工业互联网为基础，推动智能制造。
产业互联网已成为行业发展的战略趋势，是基于B2B垂直电商平台快速发展、智慧供应链管理不断深化、工业互联网落地深耕的基础体系，也是公司积极推进的战略重点。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，本公司的经营数据小结：（2019年1月1日至2019年12月31日）
（1）公司总资产222,861.55 万元，同比增长165.23%；归属上市公司股东的净资产107,946.76万元，增长147.13%；报告期内，由于公司业务收入和净利润的快速增长，以及公司完成首次公开发行股票募集资金，公司总资产和净资产得以大幅增长。
（2）实现营业收入719,768.01万元，同比增长95.93%；报告期内公司营业收入快速增长主要来自于网上商品交易业务的增长。得益于B2B行业的整体升级拓展，工业电子商务时代的到来，公司长期的行业资源积累和优秀的运营团队，公司多多电商拥有的模式优势、服务能力和运营策略，公司的网上商品交易业务在报告期内实现了高速增长。
（3）营业成本为674,398.07万元，同比增长100.20%。主要原因是报告期内随着公司网上商品交易业务的快速发展，商品采购成本逐渐成为公司营业成本的主要构成部分，且随网上商品交易业务量的增大，营业成本增幅较大。
（4）净利润18,660.57万元，同比增长72.81%，归属于母公司的净利润为15,894.21万元，同比增长69.34%。报告期内公司净利润主要来自网上商品交易业务、商业信息服务和互联网技术服务。随着公司业务的发展，特别是网上商品交易业务的快速发展，网上商品交易业务逐步成为公司利润的主要来源，净利润也呈现出大幅的增长。
（5）经营活动产生的现金流量净额37,972.28万元，同比增长391.20%。主要原因是报告期内公司销售商品、提供服务的回款较好，业务的持续盈利能力正在不断增强。
（6）报告期内，基本每股收益为1.32元/股，去年同期基本每股收益为0.89元/股，增长48.31%，增长的原因是报告期内公司净利润大幅增加所致。
（7）报告期内，归属于上市公司股东的每股净资产为7.67元/股，去年同期每股净资产为4.14元/股，比去年同期增长85.27%,增长的原因是报告期内公司首次公开发行股票及净利润较高所致。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
详见本报告“第十一节 五、（41）”
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更” 和 “七、在其他主体中的权益”。
证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号： 2020-011
北京国联视讯信息技术股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）于2020年3月19日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了第七届董事会第十五次会议。会议通知已于2020年3月8日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长刘泉先生召集并主持，本次会议应到董事11名，实到董事11名，其中董事刘晋、独立董事刘松博、马江涛、李玉华、边江以通讯方式参加会议，公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体监事及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
一、审议通过《关于公司 2019年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见2020年3月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》。
会议表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2019年度内部控制审计报告的议案》
具体内容详见2020年3月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《2019年度内部控制审计报告》。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
会议表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》
会议表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》
会议表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案》
会议表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见2020年3月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-014）。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。
会议表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
鉴于公司实际经营情况和未来长远发展规划，董事会提议公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司 2019 年年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.15元（含税），以资本公积金转增股本每10股转增4.5股，剩余未分配利润结转下一年度。本年度现金分红比例低于30%，公司将召开投资者说明会。
具体内容详见2020年3月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》、《2019年度网上业绩说明会的通知公告》（公告编号：2020-015）、（公告编号：2020-019）。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
会议表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司续聘2020年度审计机构及2019年度审计报酬的议案》
具体内容详见2020年3月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-016）。
独立董事对该议案发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。
会议表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见2020年3月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《2019年度独立董事述职报告》。
会议表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见2020年3月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。
会议表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见2020年3月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《2019年度内部控制评价报告》。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
会议表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《关于公司2020年度非独立董事薪酬方案的议案》
公司非独立董事2020年度薪酬方案拟定如下：
公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。未担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
会议表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事刘泉、钱晓钧、李映芝、刘源、田涛、程社鑫、刘晋回避表决。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司2020年度独立董事薪酬方案的议案》
公司独立董事2020年度薪酬方案拟定如下：公司独立董事津贴为10万元/年（税前）。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事刘松博、边江、马江涛、李玉华回避表决。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司2020年度高级管理人员薪酬方案的议案》
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
高级管理人员钱晓钧、刘源、田涛回避表决。
十五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见2020年3月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-017）。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
会议表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过《关于公司修订〈董事会战略规划委员会工作规则〉部分条款及调整董事会战略规划委员会成员的议案》
1、根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，拟修订《董事会战略规划委员会工作规则》的部分条款，修订对照表如下：
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2、董事会战略规划委员会成员调整为由5名董事组成（含1名独立董事），由刘泉担任主任委员，委员为：刘泉、边江、钱晓钧、刘晋、田涛。
除上述条款修订外，《董事会战略规划委员会工作规则》的其他内容保持不变。
会议表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
根据《公司法》、《上市公司章程指引》以及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照表如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。
具体内容详见2020年3月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《修订《公司章程》部分条款的公告》（公告编号：2020-018）。
会议表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十八、审议通过《关于子公司向银行申请授信额度国联股份提供担保的议案》
为满足子公司宁波顶创太化新材料有限公司（以下简称“宁波顶创”）、宁波中玻嘉岩新材料有限公司（以下简称“中玻嘉岩”）经营过程中对流动资金的需要,拟向中国银行股份有限公司宁波市江北支行申请综合授信人民币2,000万元，拟向中国农业银行股份有限公司宁波江北支行申请综合授信人民币5,000万元，拟向中国农业银行股份有限公司宁波曙光支行申请授信人民币3000万元，授信期限1年，自第七届董事会第十五次会议审议通过之日起1年内有效，具体事项如下：
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在上述额度内均为流动资金贷款，具体金额由子公司根据实际资金需求进行银行借款。
会议表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十九、审议通过《关于提请召开北京国联视讯信息技术股份有限公司2019年年度股东大会》的议案
同意提请召开2019年年度股东大会对审议上述（一）、（三）、（五）、（七）、（八）、（九）、（十二）、（十三）、（十七）议案进行审议，股东大会召开时间为2020年4月10日下午14:00，会议地点为北京市丰台区南四环西路188号总部基地六区三号楼二层会议室。
具体内容详见2020年3月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-013）。
会议表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
2020年3月20日
证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号： 2020-012
北京国联视讯信息技术股份有限公司第七届监事会第八次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）第七届监事会第八次会议于2020年3月19日在公司会议室,以现场会议的方式召开。本次会议于2020年3月8日以电子邮件方式提前通知全体监事,本次会议由监事会主席刘锐女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：
一、审议通过《关于公司 2019年年度报告及摘要的议案》
公司监事会认为：监事会对公司2019年年度报告及其摘要的审核意见如下：
（1）公司2019年年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2019年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的经营管理和财务状况等事项；
（3）公司2019年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确和完整，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
（4）在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于2019 年度监事会工作报告的议案》
会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2019年度内部控制审计报告的议案》
监事会认为：公司根据法律法规的要求以及自身特点和实际经营情况，制定了一系列较为完善的内部控制管理制度，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司监事会对《关于公司2019年度内部控制审计报告的议案》无异议。
会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案》
会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
公司监事会认为：公司严格执行募集资金专户存储管理，公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异，如实反映了公司截至2019年12月31日的募集资金使用情况。
会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
公司监事会认为：本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。
会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司续聘2020年度审计机构及2019年度审计报酬的议案》
公司监事会认为：公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供2019年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构；同意给予立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的2019年度财务审计服务报酬为人民币80万元，2019年度内部控制审计服务报酬为人民币30万元。
会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》
公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，且相关的制度均得到了有效的执行。《2019年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运作情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规及其他规范性文件的规定。
会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《关于公司2020年度监事薪酬的议案》
公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。
会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、备查文件
北京国联视讯信息技术股份有限公司第七届监事会第八次会议决议。
特此公告。
北京国联视讯信息技术股份有限公司监事会
2020年3月20日
证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2020-013
北京国联视讯信息技术股份有限公司关于召开2019年年度
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年4月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年4月10日 14 点 00分
召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地六区三号楼二层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年4月10日
至2020年4月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2020年3月19日召开的第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第八次会议决议审议通过，具体内容详见2020年3月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的有关公告内容。
2、特别决议议案：11
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：刘泉、钱晓钧、刘源、李映芝
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
（1）公司股东及股东代理人会前可以电话、信函或传真方式登记，会议当天可现场登记。
受新型冠状病毒肺炎疫情影响，为配合做好疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，建议公司股东通过网络投票系统参与本次股东大会的投票表决。根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，个人行程及健康状况等相关信息须符合防疫的有关规定。为保护股东健康、防止病毒扩散，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（3）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。
（4）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（5）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
2、登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地六区3号楼一层。
3、登记时间：2020 年4月9日（星期四）上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。
六、其他事项
（一）联系部门：董事会秘书办公室
联系电话：010-51480926
联系传真：010-68438814
通讯地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地六区3号楼。
（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，本次会议现场会议会期预计半天，与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿等费用自理。
（三）鉴于当前疫情形势，为避免人员聚集，降低交叉感染和传播风险，不建议公司股东采取现场投票方式参与表决，推荐采取网络投票方式。
特此公告。
北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
2020年3月20日
附件1：授权委托书
报备文件
公司第七届董事会第十五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京国联视讯信息技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月10日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2020-014
北京国联视讯信息技术股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1116号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）35,210,000股，发行价格为每股人民币15.13元，募集资金总额为人民币532,727,300.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 487,359,891.57元。上述资金已于2019年7月24日到帐，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月25日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字【2019】第ZG11622号验资报告。
（二）募集资金使用与结余情况
截至2019年12月31日，公司股票发行募集资金532,727,300.00元，使用情况如下：
单位：元、币种：人民币
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说明：2019年度补充流动资金184,650,000.00元，其中根据募集资金投资项目方案补充流动资金54,650,000.00元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金130,000,000.00元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理和监督等方面均作出了明确的规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。
2019年7月24日，公司和保荐机构西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）分别与杭州银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司双秀支行、华夏银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），上述相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照协议规定履行了相关职责。具体内容详见2019年8月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2019-001）。
截至2019年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元、币种：人民币
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况。
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至2019年12月31日，公司募集资金实际使用情况参见本报告附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
2019年10月23日公司召开了第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金1,605.13万元。置换金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具的《北京国联视讯信息技术股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2019]第 ZG11744 号）。
公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。
具体内容详见2019年10月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-021）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司于2019年8月19日召开了第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意使用1.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。
具体内容详见2019年8月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-008）。
截至期末使用募集资金临时补充流动资金情况：
单位：元、币种：人民币
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（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2019年8月19日，公司召开了第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意公司对不超过人民币2亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好、且能够满足保本要求、期限最长不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。
具体内容详见2019年8月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-009）。
截至2019年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的保本型结构性存款尚未到期的金额为13,000.00万元，具体情况如下：
单位：万元、币种：人民币
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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
截至2019年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
截至2019年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
截至2019年12月31日，公司不存在结余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
截至2019年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2019年12月31日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：北京国联视讯信息技术股份有限公司在募集资金使用过程中，已经严格按已有管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照已披露的募集资金用途使用。且不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，西部证券股份有限公司认为：国联股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。国联股份2019年度募集资金的使用的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
九、上网披露的公告附件
（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
2020年3月20日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：北京国联视讯信息技术股份有限公司 2019年度 单位：人民币万元
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证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2020-015
北京国联视讯信息技术股份有限公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配、转增比例：每10股派发现金红利1.15元（含税），以资本公积金转增股本每10股转增4.5股。
本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配及资本公积转增股本方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币340,666,265.76元。经董事会决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配和资本公积金转增股本，方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.15元（含税）。截至2020年3月19日，公司总股本140,815,000股，以此计算合计拟派发现金红利16,193,725.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为10.19%。
2、公司拟以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4.5股，截至2020年3月19日，公司总股本140,815,000股，共计转增63,366,750股，资本公积金转增股本后，公司总股本将由140,815,000股变更为204,181,750股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配、资本公积金转增股本方案尚需提交2019年年度股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内，公司盈利158,942,121.75元，母公司累计未分配利润为24,202,342.28元，公司拟分配的现金红利总额为16,193,725.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：
1、上市公司所处行业情况及特点
公司主营B2B电子商务和产业互联网平台，近年来我国B2B电子商务市场的交易规模一直以较快速度增长，2012年，我国B2B电子商务市场交易规模是6.25万亿元，而到2018年已经达到22.50万亿元，复合增长率达到20.08%。近两年，伴随着我国B2B电商在垂直领域的快速崛起，B2B不断深入钢铁、化工、煤炭、涂料、造纸、玻璃、卫生用品、机械电子和物流等传统产业链，产业互联网进入战略发展机遇期。公司须积极组织和调动各项经营资源，紧紧抓住产业互联网的发展良机，推动公司平台、科技、数据业务的持续、高速、优质发展。
2、上市公司发展阶段和自身经营模式
公司处于快速发展阶段，最近三年营业收入复合增长率达到99.29%，归母净利润复合增长率达到82.34%。
公司定位于B2B电商和产业互联网平台，以工业电子商务为基础，以互联网大数据为支撑，为相关行业客户提供工业品和原材料的网上商品交易、商业信息服务和互联网技术服务并获取相关收入。
3、上市公司盈利水平及资金需求
2019年度，公司营业收入7,197,680,121.94元，归母净利润158,942,121.75元，净资产收益率22.10%，盈利水平较高，公司业务还处于持续发展中，增长较快，为保障业务增长，公司有较高的资金需求。
4、上市公司现金分红水平较低的原因
公司正处于发展阶段，为大力拓展业务空间，提升行业地位和影响力，资金需求量较大。公司2019年度利润分配预案主要是从公司当前资金需求与未来发展的角度考虑，公司可以留存适量的现金用于业务拓展，降低资产负债率和财务成本，有利于公司长期稳健发展，不会损害投资者利益。
5、上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
上市公司留存的未分配利润将用于公司主营业务的扩张，2017年至2019年，公司净资产收益率分别为21.03%、24.08%和22.10%，收益较高。
基于此，为了保证公司持续高速的发展，把握未来增长机会的同时保持财务灵活性，提高股东回报率，董事会制定了上述2019年度股息分配方案。本公司剩余未分配利润结转至2020年度，本公司未分配利润主要作为内生资本留存，维持合理的资产负债率，促进公司业绩良性增长。
三、公司履行的决策程序
1、董事会意见
公司于2020年3月19日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。为回报广大股东对公司的支持，同意向全体股东每10股派发现金红利1.15元（含税），共计派发现金红利16,193,725.00元；同时拟以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4.5股，共计转增63,366,750股，资本公积转增股本后，公司总股本将由140,815,000股变更为204,181,750股。并同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。
2、独立董事意见
公司提出的《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。本次利润分配方案符合公司的业务发展现状，有利于回报公司广大股东，增强股东对公司的发展信心，提升公司股票的流动性，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。
综上，我们同意本议案，并同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。
(下转103版)
