深圳可立克科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2020-024
深圳可立克科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十五次会议于2020年3月19日在公司会议室召开，本次会议通知于2020年3月9日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持，应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事唐秋英女士、陈为先生因在外地出差，以通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2019年年度报告全文及其摘要》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案还需提请股东大会审议。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》。
2、审议通过《内部控制规则落实自查表》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
《内部控制规则落实自查表》于2020年3月20日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
《公司2019年度内部控制自我评价报告》于2020年3月20日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此发表的意见全文于2020年3月20日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于公司2019年度关联方资金占用及担保情况的议案》。
2019年度公司不存在对外担保的情况；不存在控股股东及其关联方非经常性占用公司资金的情况。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
公司独立董事对此发表的意见全文于2020年3月20日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于预计公司2020年度日常关联交易额度的议案》。
公司2020年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。董事会对公司上述关联交易无异议。
表决结果：关联董事肖铿、顾洁、肖瑾回避表决，4票赞成、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司2020年3月20日登载于《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计公司2020年度日常关联交易额度的公告》。
公司独立董事对此发表的意见全文于2020年3月20日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《2019年度总经理工作报告》。
董事会听取了肖铿总经理所作的《2019年度总经理工作报告》，工作报告对2019年公司的工作做出了总结，并提出了2020年的工作计划。
董事会认为2019年公司经营管理层有效的执行了股东大会、董事会的各项决议，较好的完成了2019年度的经营目标，对2020年的工作计划设定合理。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
7、审议通过《2019年度董事会工作报告》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案还需提请股东大会审议。
《独立董事2019年度述职报告》于2020年3月20日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案还需提请股东大会审议。
9、审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》。
同意公司2019年度利润分配方案为：以截至2019年12月31日的总股本426,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金42,600,000元；不送红股，也不以资本公积转增股本。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案还需提请股东大会审议。
具体内容详见公司2020年3月20日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度利润分配方案的公告》。
公司独立董事的意见全文于2020年3月20日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度外部审计机构的议案》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案还需提请股东大会审议。
具体内容详见公司2020年3月20日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2020年度外部审计机构的公告》。
公司独立董事的意见全文于2020年3月20日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》。
同意2020年公司向商业银行申请综合授信总额度100,000万元人民币，此授信申请额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会将授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述授信额度内的一切（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案还需提请股东大会审议。
具体内容详见公司2020年3月20日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向商业银行申请综合授信额度的公告》。
12、审议通过《关于开展金融衍生产品交易业务的议案》。
为有效规避和应对汇率波动等对公司及子公司带来的风险，减少对公司及子公司经营的影响，依据公司《金融衍生产品交易管理制度》及其他相关法律法规的要求，公司董事会同意公司及子公司在保证不影响正常经营的前提下开展金额不超过1亿美元的金融衍生产品交易业务，并授权公司经营管理层决定及签署相关交易文件,授权期限自本议案获得2019年度股东大会审议通过之日起12个月。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案还需提请股东大会审议。
具体内容详见公司2020年3月20日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展金融衍生产品交易业务的公告》。
公司独立董事的意见全文于2020年3月20日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员2019年薪酬执行情况与2020年薪酬预案的议案》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案还需提请股东大会审议。
公司独立董事对此发表的意见全文于2020年3月20日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
同意公司于2020年4月9日召开2019年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
《关于召开2019年度股东大会的通知》将于2020年3月20日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事会
2020年3月19日
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2020-025
深圳可立克科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十二次会议于2020年3月19日在公司会议室召开，本次会议通知于2020年3月9日以邮件通知或专人送达的方式发出。会议由监事会主席柳愈召集和主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2019年度监事会工作报告》。
《2019年度监事会工作报告》如实、客观、公允的反映了2019年度监事会工作的情况，对2020年度的监事会工作提出了合理可行的工作计划，同意通过《2019年度监事会工作报告》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案还需提请股东大会审议。
具体内容详见公司2020年3月20日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度监事会工作报告》。
2、审议通过《公司2019年年度报告全文及其摘要》。
经审核，监事会认为《公司2019年年度报告全文及其摘要》真实、准确、完整地反映了公司2019年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案还需提请股东大会审议。
3、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会发表意见如下：公司已建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的管理制度，2019年度公司各项内部控制制度执行良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制的规范要求，并能根据公司实际情况和监管部门的要求不断完善。公司《2019年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
4、审议通过《公司2019年度关联方资金占用及担保情况的议案》。
2019年度公司不存在对外担保的情况；不存在控股股东及其关联方非经常性占用公司资金的情况。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
5、审议通过《关于预计公司2020年度日常关联交易额度的议案》。
公司2020年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
6、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》。
监事会在检查了公司相关的财务情况后，认为：2019年度财务决算报告如实反映了公司财务状况和经营现状，未发现损害股东权益或造成公司资产流失的情形。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案还需提请股东大会审议。
7、审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》。
公司2019年度利润分配方案为：以截至2019年12月31日的总股本426,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金42,600,000元；不送红股，也不以资本公积转增股本。
该分配方案符合《公司法》、企业会计准则、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》、公司股东回报规划等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性，该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案还需提请股东大会审议。
8、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度外部审计机构的议案》。
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）优秀的审计服务经验、能力以及勤勉尽责、恪尽职守的财务审计工作态度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2019年度为公司服务期间，较好完成了对公司2019年度的财务审计工作，其所出具的年度审计报告能够客观、公正、真实、全面地反映公司的财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的外部审计机构。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案还需提请股东大会审议。
9、审议通过《关于开展金融衍生产品交易业务的议案》。
公司及子公司开展金融衍生产品交易业务是以套期保值为目的，不进行投机套利，公司监事会同意公司及子公司在不影响正常经营的前提下开展金额不超过1亿美元的金融衍生产品交易业务，期限自本议案获得2019年度股东大会审议通过之日起12个月。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案还需提请股东大会审议。
10、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员2019年薪酬执行情况与2020年薪酬预案的议案》。
2019年，公司能够严格按照董事会及股东大会制定的工资核定办法及考核激励规定执行，考核激励及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定。2020年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬预案是依据公司所处的行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东权益的情形，符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。监事会同意通过本议案。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案还需提请股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司监事会
2020年3月19日
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2020-026
深圳可立克科技股份有限公司
关于召开2019年度股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年3月19日在公司会议室召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》，现就召开公司2019年度股东大会的事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是公司2019年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》，决定于2020年4月9日召开公司2019年度股东大会。公司董事会认为本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2020年4月9日（星期四）下午14:00。
（2）网络投票时间：2020年4月9日一2020年4月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年4月9日上午9:15至2020年4月9日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出 席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2020年4月1日（星期三）。
7、出席对象：
（1）2020年4月1日(星期三)收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二） 。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
8、现场会议地点：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋二楼公司研发大会议室。
二、本次股东大会拟审议事项
本次会议审议的议案由公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。审议事项具体如下：
1、《2019年度监事会工作报告》
2、《公司2019年年度报告全文及其摘要》
3、《2019年度董事会工作报告》
4、《关于2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于2019年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度外部审计机构的议案》
7、《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于开展金融衍生产品交易业务的议案》
9、《关于董事、监事、高级管理人员2019年薪酬执行情况与2020年薪酬预案的议案》
上述议案1已由第三届监事会第十二次会议审议通过，议案2-9已由公司第三届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见2020年3月20日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》、《第三届监事会第十二次会议决议公告》、《2019年度监事会工作报告》、《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》等相关公告。
上述议案 5、 6、 8、9需对中小投资者的表决单独计票。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行2019年度工作述职。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
■
四、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准，电子邮件登记请发送电子邮件后电话确认。
（4）公司不接受电话登记。
2、登记时间：2020年4月2日上午8:00-12:00，下午13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
3、登记地点：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋可立克公司证券部
来信请寄：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋可立克公司证券部，陈辉燕收，联系电话：0755-29918075，邮编：518103（信封请注明“股东大会”字样）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次股东大会联系人：伍春霞女士 陈辉燕女士
电话：0755-29918075
电子邮箱：invest@clickele.com
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
3、出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议。
附件一：深圳可立克科技股份有限公司2019年度股东大会网络投票操作流程
附件二：深圳可立克科技股份有限公司2019年度股东大会授权委托书
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事会
2020年3月19日
附件一：
深圳可立克科技股份有限公司
2019年度股东大会网络投票操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362782；投票简称：“可立投票”。
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年4月9日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月9日上午9：15，结束时间为2020年4月9日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳可立克科技股份有限公司
2019年度股东大会授权委托书
深圳可立克科技股份有限公司：
本人/本公司作为深圳可立克科技股份有限公司的股东，兹全权委托
（先生/女士）代表本人/本公司出席2020年4月9日召开的深圳可立克科技股份有限公司2019年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
■
（说明：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。）
委托人签名（盖章）：
身份证号码或营业执照号码：
持股数量： 股
股东账号：
受托人签名：
身份证号码：
受托日期： 年 月 日
备注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、打印或复印本委托书均有效；法人股东委托需加盖公章。
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2020-027
深圳可立克科技股份有限公司
关于举行2019年度网上业绩
说明会的通知
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳可立克科技股份有限公司定于2020年3月24日（星期二）上午10：00一12：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2019年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）参与年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理肖铿先生、财务总监、董事会秘书伍春霞女士、独立董事阎磊先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事会
2020年3月19日
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2020-028
深圳可立克科技股份有限公司关于
预计公司2020年度日常关联交易
额度的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月19日召开第三届董事会第十五次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于预计公司2020年度日常关联交易额度的议案》，关联董事肖铿、顾洁、肖瑾回避表决。2020年公司因日常经营的需要，需向深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“盛弘股份”）销售变压器产品，且公司全资子公司惠州市可立克科技有限公司（以下简称“全资子公司”）自2019年起向盛弘股份出租房屋，前述交易行为均构成关联交易。
2019年度公司与盛弘股份关联交易实际发生金额为1164.24万元，预计2020年度公司及全资子公司与盛弘股份关联交易金额合计不超过1600万元人民币。
本年度预计关联交易总金额不超过公司最近一期经审计净资产的5%，该事项无需经过股东大会审议。
2、预计日常关联交易类别及金额
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3、上一年度日常关联交易实际发生情况
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二、关联人介绍和关联关系
1、盛弘股份基本情况
公司名称：深圳市盛弘电气股份有限公司
成立日期：2007年9月28日
住所：深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋
法定代表人：方兴
注册资本：9123.3553万人民币
经营范围：电能质量产品(包括电力有源滤波器；静止无功发生器；电能质量优化器；动态电压调节器；低电压治理设备；电能质量监控设备；电气节能产品)、智能微网产品（包括离网、并网光伏逆变器；离网、并网储能逆变器；应急电源；储能单元）、电动汽车充电产品（包括电动汽车充电机电源模块；分体式充电柜；户外一体化桩；各种定制整流电源）、回馈式充放电电源产品（包括铅酸电池充放电逆变电源；电芯化成分容设备；锂电池组检测设备；动力电池组测试系统；回馈电子负载系统）的技术开发与销售；自动化装备和相关软件的研发、设计、系统集成、销售与技术服务（以上不含限制项目）；充电站系统、整流电源模块及系统、操作电源模块及系统的设计；太阳能发电系统的设计；微网风能光伏柴油发电机电池储能系统设计；经营进出口业务；房屋租赁。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）"电能质量产品(包括电力有源滤波器；静止无功发生器；电能质量优化器；动态电压调节器；低电压治理设备；电能质量监控设备；电气节能产品)、智能微网产品（包括离网、并网光伏逆变器；离网、并网储能逆变器；应急电源；储能单元）、电动汽车充电产品（包括电动汽车充电机电源模块；分体式充电柜；户外一体化桩；各种定制整流电源）、回馈式充放电电源产品（包括铅酸电池充放电逆变电源；电芯化成分容设备；锂电池组检测设备；动力电池组测试系统；回馈电子负载系统）的生产；太阳能发电系统的施工；可再生能源分布式发电站建设、运营与维护；离网、并网光伏光热电站的开发、建设、运营与维护；微网风能光伏柴油发电机电池储能系统、充电站系统、整流电源模块及系统、操作电源模块及系统的建设；新能源汽车充电站点建设及运营；自动化装备和相关软件的生产。
截至2019年12月31日主要财务数据：总资产1,050,581,649.01元、净资产661,963,887.88元、营业收入635,299,304.42元、净利润61,948,938.46元（注：未经审计）。
2、盛弘股份与公司及全资子公司的关联关系
盛弘股份的控股股东方兴，与本公司发起人之一可立克科技有限公司之股东肖瑾为夫妻关系，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易的规定，盛弘股份与公司全资子公司发生的交易也属于关联交易。
3、履约能力分析
上述关联交易系正常的生产经营所需，关联方盛弘股份是依法存续且正常经营的上市公司，财务状况良好，付款及时，具备较好的履约能力，双方交易合同均有效执行。
三、关联交易主要内容及定价政策
2020年因日常经营需要，预计公司向盛弘股份销售变压器的关联交易金额不超过1500万元，公司全资子公司向盛弘股份出租房屋的关联交易金额不超过100万元，合计不超过1600万元。公司及全资子公司将与关联方根据实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定结算价格，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。
四、关联交易目的及对公司的影响
上述预计的关联交易是基于公司及全资子公司日常生产经营的需要，是在公平、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性,交易的决策严格按照公司的相关制度进行，上述日常关联交易不会对公司造成不利影响。
五、独立董事及中介机构意见
1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事认真审阅了关于预计2020年度日常关联交易的有关材料，对该事项进行了事前认可，并发表独立意见：公司根据2019年度日常经营活动的需要对当年日常关联交易进行了预估，所预计的关联交易均是因公司及全资子公司与关联方产生的正常经营往来而发生，有利于公司拓展业务、增加收入。该等关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》的规定，同意公司实施上述事项。
2、监事会意见
公司2020年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、公司第三届监事会第十二次会议决议；
3、公司独立董事事前认可和独立意见；
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事会
2020年3月19日
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2020-029
深圳可立克科技股份有限公司
关于2019年度利润分配方案的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、公司拟以截至2019年12月31日的总股本426,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金42,600,000元；不送红股，也不以资本公积转增股本。
2、本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2019年度股东大会审议。
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》，现将相关内容公告如下：
一、2019年度利润分配方案
1、公司2019年度可分配利润情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报表审计结果，2019年初母公司未分配利润140,959,832.22元，2019年母公司实现净利润 14,629,821.89元，提取法定盈余公积1,462,982.19元，2019年度内已分配普通股股利为42,600,000元，2019年末母公司未分配利润为111,526,671.92元。
2、公司2019年度利润分配方案的主要内容
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《公司章程》及公司股东回报规划等规定，结合公司2019年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司董事会制定了公司2019年度利润分配方案，内容如下：
以截至2019年12月31日的总股本426,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金42,600,000元；不送红股，也不以资本公积转增股本。若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
二、董事会审议情况
公司第三届董事会第十五次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》。董事会认为：公司2019年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意将《关于2019年度利润分配方案的议案》提交公司2019年度股东大会审议。
三、独立董事意见
公司独立董事认为，公司2019年度分配方案是依据公司实际情况制订的，符合公司《公司章程》中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。我们同意公司2019年度分配方案，并同意将2019年度分配方案提交股东大会审议。
四、监事会审议情况
公司第三届监事会第十二次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》，监事会认为：该分配方案符合《公司法》、企业会计准则、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》、公司股东回报规划等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性，该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
五、相关风险提示
本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十五次会议决议通过，公司2019年度利润分配最终方案需经股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、其他说明
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
七、备查文件（下转114版）
