浙江天台祥和实业股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

(上接134版)

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2020-007

浙江天台祥和实业股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2020年3月18日下午在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长汤友钱先生主持，采取书面表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、《2019年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、《2019年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、《2019年年度报告及其摘要》

《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》详见2020年3月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、《2019年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、《2019年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于母公司股东的净利润人民币88,674,980.25元，提取法定公积金8,933,036.07元，可分配利润为人民币79,741,944.18元。加上以前年度结转未分配利润153,142,100.56元，截至2019年12月31日，累计可供分配利润232,884,044.74元。

2019年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本176,400,000.00股，以此计算合计拟派发现金红利52,920,000.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2019年度归母净利润比例为59.68%。

具体内容详见同日披露的公司公告（2020-009）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会确定支付公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬及津贴共计576.09万元（详见《公司2019年年度报告》），同意公司2020年董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计及内部控制审计机构。具体内容详见同日披露的公司公告（2020-010）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露的公司公告（2020-011）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议《2019年度内部控制评价报告》

《公司2019年度内部控制评价报告》详见2020年3月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》

为满足公司及全资子公司2020年度生产经营活动和业务发展的需要，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币6亿元的综合授信额度，具体融资金额将视公司及全资子公司实际需求决定。授权期限自2019年年度股东大会审议批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用最高额不超过人民币10,000万元的自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括定期存款）。购买理财产品的额度在本次会议审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。具体内容详见同日披露的公司公告（2020-012）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议《关于召开2019年年度股东大会的议案》

董事会同意公司于2020年4月15日召开2019年年度股东大会，有关本次股东大会的具体事项授权公司证券法务部办理。具体内容详见同日披露的公司公告（2020-013）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

2020年3月20日

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2020-008

浙江天台祥和实业股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议

于2020年3月18日下午在公司会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨君平女士主持，采取书面表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、《2019年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、《2019年年度报告及其摘要》

监事会对公司2019年年度报告的审核意见如下：

1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、《2019年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、《2019年度利润分配预案》

监事会认为：公司作出此预案兼顾了股东合理回报，以及公司的实际状况和可持续发展的需要，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

经监事会审议，监事会认为：公司使用自有闲置资金进行现金管理，履行了必要审批程序；公司使用自有闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营，同时有利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收益。监事会同意公司对最高额不超过人民币10,000万元的自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括定期存款）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、《2019年度内部控制评价报告》

监事会根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的规定，对上述事项进行了监督审核，认为公司建立了较为健全的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规及证券监管部门的要求，适合当前公司经营管理实际情况需要，并能得到有效执行。《2019年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司2019年度内部控制体系建设的实际情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司监事会

2020年3月20日

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2020-009

浙江天台祥和实业股份有限公司

2019年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.30元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于母公司股东的净利润人民币88,674,980.25元，提取法定公积金8,933,036.07元，可分配利润为人民币79,741,944.18元。加上以前年度结转未分配利润153,142,100.56元，截至2019年12月31日，累计可供分配利润232,884,044.74元。经公司第二届董事会第十二次会议决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本176,400,000.00股，以此计算合计拟派发现金红利52,920,000.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2019年度归母净利润比例为59.68%。

如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年3月18日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《2019年度利润分配预案》，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）独立董事意见

公司董事会拟定的利润分配预案兼顾了股东合理回报，以及公司的实际状况和可持续发展的需要，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们对本次利润分配预案表示同意，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第二届监事会第九次会议审议通过了《2019 年度利润分配预案》。监事会认为：公司作出此预案兼顾了股东合理回报，以及公司的实际状况和可持续发展的需要，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

2020年3月20日

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2020-010

浙江天台祥和实业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、人员信息

■

3、业务规模

■

4、投资者保护能力

■

5、独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

■

（二）项目成员信息

1、人员信息

■

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

■

（三）审计收费

2019年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务报告审计费用为60万元，内控审计费用为15万元。2020年度审计费用按照市场价格与服务质量确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

经董事会审计委员会审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券从业资格的审计机构，在对公司年度会计报表审计过程中，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执行准则，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、真实地对公司会计报表及内部控制情况发表了意见，较好地完成了公司委托的各项工作。

（二）独立董事意见

独立董事对本次聘任会计师事务所发表了事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，在担任公司2019年度审计机构期间工作严谨认真，表现了良好的职业精神，在执业过程中作风严谨、公正执业且勤勉高效，较好地履行了责任与义务。因此，同意我们继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事对该事项发表了独立意见：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2019年度审计机构期间工作严谨认真，表现了良好的职业精神，在执业过程中作风严谨、公正执业且勤勉高效，较好地履行了责任与义务。公司的聘请程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期为一年，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

（三）董事会意见

公司于2020年3月18日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计及内部控制审计机构。

（四）本事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

2020年3月20日

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2020-011

浙江天台祥和实业股份有限公司

关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

现根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2019年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1496号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,150万股，发行价为每股人民币13.17元，共计募集资金414,855,000.00元，坐扣承销和保荐费用28,301,886.79元后的募集资金386,553,113.21元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2017年8月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用15,135,094.41元后，公司本次募集资金净额为371,418,018.80元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕336号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

1.截至2018年12月31日，公司募集资金账户余额为3,375.68万元，暂时闲置募集资金20,000.00万元用于购买理财产品。

2．2019年度变动情况：

（1）公司2019年度实际使用募集资金7,979.47万元，其中，用于募集资金项目支出6,182.21万元，永久性补充流动资金1,797.26万元；

（2）公司将暂时闲置募集资金用于购买理财产品并取得收益638.86万元

（3）2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为44.00万元。

以上合计2019年度募集资金净减少7,296.61万元。

此外，2019年末暂时闲置募集资金用于购买理财产品余额为5,000.00万元（年初余额20,000.00万元、本期购买14,000.00万元、本期赎回29,000.00万元）、储蓄存款产品及定期存单余额8,000.00万元（符合定期存款的认定而计列于银行存款一般户中）。

3．截至2019年12月31日，募集资金账户余额为3,079.07万元，暂时闲置募集资金13,000.00万元用于购买理财产品、储蓄存款产品及定期存单。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江天台祥和实业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2017年8月30日分别与中国农业银行股份有限公司天台县支行、中国建设银行股份有限公司天台支行、中国工商银行股份有限公司天台支行、中国银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司研发中心项目和偿还银行贷款项目无法单独核算效益，主要是为了进一步增强公司的资金实力和研发能力，改善公司财务状况，加快公司产品结构调整和企业转型升级，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

鉴证结论认为，祥和实业公司董事会编制的2019年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了祥和实业公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，中信建投认为：祥和实业2019年度募集资金的存放、管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，祥和实业董事会编制的《浙江天台祥和实业股份有限公司关于2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》中关于公司2019年度募集资金存放、管理与使用情况的披露与实际情况相符。

八、上网披露的公告附件

（一）《中信建投证券股份有限公司关于浙江天台祥和实业股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

（二）《浙江天台祥和实业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。（天健审〔2020〕392号）

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

2020年3月20日

附件1

募集资金使用情况对照表

2019年度

编制单位：浙江天台祥和实业股份有限公司 单位：人民币万元

■

[注1]：该项目正在建设之中，尚未产生效益。经公司 2018 年年度股东大会审议通过，该项目预定可使用状态日期延期至 2020 年 12 月 31 日。

[注2]：（1）公司研发中心项目无法单独核算效益，主要是为了进一步增强公司研发能力，加快公司产品结构调整和企业转型升级，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。

（2）该项目已结项，根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资

项目“研发中心建设项目”结项并将结项后的结余募集资金1,794.07万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司实际补充流动资金1,797.26万元（包括募投项目节余资金和募集资金理财收益及利息收入扣除手续费后的金额）。

（3）该项目募集资金承诺投资总额 3,102.74万元，扣除截至期末累计投入金额1,276.53万元及部分工程设备未付尾款142.35万元（公司已将该部分应付款项142.35

万元转至另一募集资金户中国工商银行股份有限公司天台支行1207061129201295020账户中）之后，结余募集资金1,683.86万元；随同与募集资金产生的理财收益

及利息收入扣除手续费后的净额113.40万元；以上共计1,797.26万元。经公司2019年第二次临时股东大会审议通过，将该项目结余募集资金永久补充流动资金。

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2020-012

浙江天台祥和实业股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次委托理财金额：公司拟使用最高额不超过人民币10,000万元的自有

闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括定期存款）。上述额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。

● 委托理财期限：不超过12个月。

● 履行的审议程序：浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）

于2020年3月18日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常经营和确保资金安全的情况下，使用最高额不超过人民币10,000万元的自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括定期存款）。上述额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，同时授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的

为进一步提高资金使用效率，在不影响日常经营和确保资金安全的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加收益，实现股东利益最大化。

2、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将自有闲置资金用于购买安全性高、流动性好、提供保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品（包括定期存款），不用于其他证券投资、不购买以股票及其衍生品、无担保债权为投资标的的产品。

3、投资期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。

4、投资额度

拟使用自有闲置资金最高额度不超过人民币10,000万元，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。

5、实施方式

授权董事长行使该项投资决策权并在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。

二、投资风险分析和风险控制

1、投资风险

尽管现金管理投资的产品属于发行主体提供保本承诺的低风险投资品种，但金融市场主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。

2、风险控制

（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

（4）公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司对自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营。

通过适度的现金管理，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平。

四、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：公司使用自有闲置资金进行现金管理，履行了必要审批程序；公司使用自有闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营，同时有利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收益。监事会同意公司对最高额不超过人民币10,000万元的自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括定期存款）。

（二）独立董事意见

公司独立董事对此事项发表的独立意见如下：

1、公司使用自有闲置资金进行现金管理，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

2、在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金进行现金管理，不会影响公司日常经营。

3、通过使用自有闲置资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

公司全体独立董事同意公司使用最高额不超过人民币10,000万元的自有闲置资金进行现金管理。

五、备查文件

1、浙江天台祥和实业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；

2、浙江天台祥和实业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议；

3、浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

2020年3月20日

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2020-013

浙江天台祥和实业股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年4月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 鉴于当前新型肺炎疫情，为减少人员聚集，控制疫情传播，建议股东通过网络投票系统参与本次股东大会的投票表决。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年4月15日 14点

召开地点：浙江省天台县赤城街道人民东路799号公司三楼报告厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年4月15日

至2020年4月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次年度股东大会还将听取《2019年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2020年3月18日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。决议公告已于2020年3月20日刊登在本公司指定披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案五、议案六、议案七

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；

3、登记地点：浙江省天台县赤城街道人民东路799号祥和大厦证券法务部；

4、登记时间：2020年4月13日上午8：00至下午5：00；

5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以2020年4月13日下午5：00以前收到为准。

六、其他事项

1、联系地址：浙江省天台县赤城街道人民东路799号

邮政编码：317200

2、联系人姓名：齐伟 陈樱梦

联系电话：0576-83966128

传 真：0576-83966988

3、出席会议的股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

2020年3月20日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江天台祥和实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月15日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。