山东恒邦冶炼股份有限公司

2020-03-20 来源：上海证券报

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份公告编号：2020-016

2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以910,400,000.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）业务范围及主要产品

公司（1）业务范围及主要产品

公司主要从事黄金采选、冶炼及化工生产等，是国家重点黄金冶炼企业，主导产品包括黄金、白银、电解铜、电解铅、硫酸、磷铵及其他化肥等。

（2）经营情况

2019年度，公司实现营业收入2,853,607.76万元，较上年度增加34.60%；营业成本为2,696,003.25万元，较上年度增加36.76%。主要系本期子公司贸易业务量增加所致；营业利润为39,109.71万元，较上年度减少21.10%；利润总额为34,961.99万元，较上年度减少26.14%；归属上市公司所有者净利润30,553.6万元,较上年度减少24.70%。

2019年度，公司共完成黄金产量41.89吨，较上年度增加10.41%；白银产量611.17吨，较上年度增加13.23%；电解铜产量11.86万吨，较上年度减少8.43%；硫酸137.86万吨，较上年度增加25.12%。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

（1）业务范围及主要产品

公司主要从事黄金采选、冶炼及化工生产等，是国家重点黄金冶炼企业，主导产品包括黄金、白银、电解铜、电解铅、硫酸、磷铵及其他化肥等。

（2）经营情况

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，本次会计政策变更对公司2018年度财务报表项目列报影响如下：

■

2、本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期保值》以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

本公司于2019年6月10日起执行财政部于2019年5月份发布的《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》，根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。

本公司于2019年6月17日起执行财政部于2019年5月份发布的《企业会计准则第12号一债务重组》，根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。

3、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

（1）合并资产负债表

■

（2）母公司资产负债表

说明：依据新金融工具准则，公司调整2019年1月1日期初数据：期货合约浮动盈亏由以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债重分类至衍生金融资产、衍生金融负债核算；对于既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据重分类应收款项融资核算；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产由可供出售金融资产重分类至其他权益投资核算，同时依据其公允价值变动，调整期初其他综合收益。

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

山东恒邦冶炼股份有限公司

总经理：曲胜利

2020年3月20日

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份公告编号：2020-013

山东恒邦冶炼股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月8日以专人送出或传真方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会第三次会议的通知》，会议于2020年3月18日上午以通讯方式召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。会议由董事长黄小平先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以传真表决方式，审议通过如下决议：

1.审议通过《2019年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《2019年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

独立董事黄健柏先生、刘红霞女士、焦健先生分别向公司董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职，全文详见2020年3月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3.审议通过《2020年度生产经营计划》

公司2020年度生产经营计划为：生产黄金48.9吨、白银697.3吨、电解铜19万吨、硫酸113.1万吨，授权公司管理层可根据市场情况变化，适时调整上述计划。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.审议通过《2020年度投资计划》

公司2020年度投资计划为：2020年，公司在保证现有生产系统平稳运行的前提下，继续推进重点项目建设、技术项目改造、建设用地购买等各项工作，预计2020年度投资额约为4.08亿元，主要包括高纯新材料的研制及产业化项目、金属砷自动化清洁生产技术研发及产业化项目、零星工程、购买土地和生产车间维修费用等。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.审议通过《2019年年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《2019年年度报告全文》（公告编号：2020-015）详见2020年3月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-016）详见2020年3月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6.审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《2019年度财务决算报告》详见2020年3月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7.审议通过《2019年度环境报告书》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2019年度环境报告书》全文详见2020年3月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8.审议通过《2019年度内部控制评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2019年度内部控制评价报告》详见2020年3月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第三次会议有关事项的独立意见》。

9.审议通过《关于2019年度利润分配及公积金转增的议案》

公司归属于母公司股东的净利润305,536,032.49元，加年初未分配利润2,291,750,745.98元，减去2019年度提取的法定盈余公积金25,702,527.17元，期末可供分配的利润2,571,584,251.30元。

基于公司2019年实际经营情况以及良好的发展前景，为了积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，按照《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东江西铜业股份有限公司提议公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司2019年12月31日总股本910400000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元（含税），预计分配股利2,731.20万元,剩余未分配利润转入下一年度。不进行公积金转增股本。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第三次会议有关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第九届董事会第三次会议有关事项的独立意见》。

10.审议通过《关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案》

经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事、监事薪酬及独立董事津贴具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度报告全文》之“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

11.审议通过《关于高级管理人员2019年度薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司高级管理人员2019年度薪酬具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度报告全文》之“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

12.审议通过《关于确认公司2019年度日常关联交易超出预计金额的议案》

关联董事黄小平先生、曲胜利先生、周政华先生、张建华先生、张齐斌先生回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

《关于确认公司2019年度日常关联交易超出预计金额的公告》（公告编号：2020-017）详见2020年3月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13.审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

关联董事黄小平先生、曲胜利先生、周政华先生、张建华先生、张齐斌先生回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-018）详见2020年3月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

14.审议通过《关于2020年度开展套期保值业务的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于2020年度开展套期保值业务的公告》（公告编号：2020-019）详见2020年3月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

15.审议通过《关于公司2020年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

公司2020年度向各家银行等金融机构申请的综合授信敞口额度总计为240.35亿元，在本年度内循环使用，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。同时，提议董事会授权公司总经理曲胜利先生负责办理公司一切与银行等金融机构借款、融资、信用证等有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。 .

16.审议通过《关于〈2019年度内部控制规则落实自查表〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《内部控制规则落实自查表》详见2020年3月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

17.审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-020）详见2020年3月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

18.审议通过《关于江西铜业集团财务有限公司风险评估报告的议案》

关联董事黄小平先生、曲胜利先生、周政华先生、张建华先生、张齐斌先生回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

《关于对江西铜业集团财务有限公司的风险评估报告》全文详见2020年3月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

19.审议通过《关于变更会计政策的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2020-021）详见2020年3月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

20.审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

定于2020年4月10日召开公司2019年度股东大会。

《关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-022）详见2020年3月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.第九届董事会第三次会议决议；

2.独立董事关于第九届董事会第三次会议有关事项的事前认可意见；

3.独立董事关于第九届董事会第三次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董事会

2020年3月20日

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份公告编号：2020-022

山东恒邦冶炼股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议事项，定于2020年4月10日召开公司2019年度股东大会，会议对董事会、监事会需要提交公司股东大会审议的议案进行审议，有关具体事项如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2019年度股东大会

2.会议召集人：山东恒邦冶炼股份有限公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4.现场会议召开时间：2020年4月10日下午14:30

网络投票时间：2020年4月10日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年4月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日：2020年4月1日

7.本次会议的出席对象：

（1）截至2020年4月1日下午15:00收市以后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8.会议召开地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼一楼第一会议室

二、会议审议事项

1.本次会议审议的提案由公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

2.本次会议的提案如下：

（1）审议《2019年度董事会工作报告》；

（2）审议《2019年度监事会工作报告》；

（3）审议《2019年年度报告全文及摘要》；

（4）审议《2019年度财务决算报告》；

（5）审议《关于2019年度利润分配及公积金转增的议案》；

（6）审议《关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案》；

（7）审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》；

（8）审议《关于2020年度开展套期保值业务的议案》；

（9）审议《关于公司2020年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；

（10）审议《关于为子公司提供担保的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

根据《上市公司股东大会规则》的规定，属于涉及影响中小投资者利益的事项，应对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

3.2019年度股东大会所有提案内容详见刊登在2020年3月20日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-013）、《第九届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-014）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记方法

1.登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章），股东账户卡办，出席人身份证办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。

2.登记时间：2020年4月2日至2020年4月3日（上午9:00-11:30、下午13:00-17:00），逾期不予受理。

3.登记地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼二楼证券部。

4.在登记和表决时提交文件的要求

（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股东账户卡。

（3）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

五、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他

1.本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

2.联系人：夏晓波

3.联系电话：（0535）4631769 传真：（0535）4631176

4.邮政编码：264109

七、备查文件

1.公司第九届董事会第三次会议决议；

2.公司第九届监事会第三次会议决议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董事会

2020年3月20日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362237。

2.投票简称：“恒邦投票”。

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.证券交易所系统投票时间：2020年4月10日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月10日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年4月10日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

山东恒邦冶炼股份有限公司：

本人（委托人）现持有山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“恒邦股份”）股份股，占恒邦股份股本总额（91040万股）的%。兹全权委托先生/女士代理本人出席恒邦股份2019年度股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

■

特别说明事项：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指标或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。2、授权委托书可按以上格式自制。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码：委托人持股数量：

受托人（签字）：受托人身份证号码：

签署日期：年月日

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份公告编号：2020-014

山东恒邦冶炼股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议

公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议通知于2020年3月8日以传真或电子邮件的形式通知了全体监事，会议于2020年3月18日上午以通讯的方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席吴忠良先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

经与会监事认真审议，以传真表决的方式，审议通过如下议案：

1.审议通过《2019年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

《2019年度监事会工作报告》全文刊登在2020年3月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2.审议通过《2019年年度报告全文及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

监事会认为：董事会编制和审核的公司2019年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年年度报告全文》（公告编号：2020-015）详见2020年3月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-016）详见2020年3月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3.审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

《2019年度财务决算报告》详见2020年3月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4.审议通过《2019年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司生产经营管理的需要建立了完善的内部控制体系，且能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。内部控制与目前公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。公司的内控体系不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的有序运行。《2019年度内部控制评价报告》符合公司内部控制的实际情况。

《2019年度内部控制评价报告》详见2020年3月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5.审议通过《关于2019年度利润分配及公积金转增的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

监事会认为，董事会提出的2019年度利润分配方案符合公司长期发展规划的需要，预案符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。

6.审议通过《关于确认公司2019年度日常关联交易超出预计金额的议案》

关联监事刘谦明先生回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

2019年度日常关联交易超出预计金额部分是公司及子公司正常生产经营所相关的交易活动，交易各方根据同类产品或相似产品同期市场价格公允协商确定交易价格，签订买卖合同，交易风险可控，未发生损害公司及中小股东利益的情形，没有对上市公司独立性构成影响。

7.审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

关联监事刘谦明先生回避表决。本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

公司与关联方发生的各项日常关联交易行为，系生产经营所必须，该等交易的产生是基于公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，定价公允，遵循了公平、公开、公正的原则，未发生损害公司及中小股东利益的情形。

8.审议通过《关于江西铜业集团财务有限公司风险评估报告的议案》

关联监事刘谦明先生回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

《关于对江西铜业集团财务有限公司的风险评估报告》全文详见2020年3月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9.审议通过《关于变更会计政策的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司根据财政部颁布的通知对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

监事会

2020年3月20日

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份公告编号：2020-021

山东恒邦冶炼股份有限公司

关于变更会计政策的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月18日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。现将具体内容公告如下：

一、会计政策变更概述

（一）中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2019年4月30日、9月19日分别发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表及合并报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。其中，已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合上述通知的要求对合并财务报表项目进行相应调整。

（二）2019年5月9日，财政部发布了《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号），要求执行企业会计准则的企业自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》，同时对2019年1月1日至该准则实施日之间发生的非货币性资产交换，根据该准则进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

（三）2019年5月16日，财政部发布了《企业会计准则第12号一一债务重组》（财会〔2019〕9号），要求执行企业会计准则的企业自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》，同时对2019年1月1日至该准则实施日之间发生的债务重组，根据该准则进行调整。

由于财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计处理。

二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响

（一）本次会计政策变更的具体内容

1.本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，本次会计政策变更对公司2018年度财务报表项目列报影响如下：

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2.本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期保值》以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

3.2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

（1）合并资产负债表

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(下转43版)

42版信息披露