2019年年度报告摘要
公司代码：601898 公司简称：中煤能源
中国中煤能源股份有限公司
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
截至2019年12月31日止年度，公司经审计2019年合并财务报表归属于母公司股东的净利润在国际财务报告准则下为6,197,168,000元，在中国企业会计准则下为5,626,437,000元。为更好地回馈股东，维护企业价值和股东价值，并保持利润分配政策的连续性和稳定性，根据公司现金分红政策，公司董事会建议2019年按照中国企业会计准则合并财务报表归属于母公司股东的净利润5,626,437,000元的30%计1,687,931,100元向股东分派现金股利，以公司全部已发行股本13,258,663,400股为基准，每股分派0.127元（含税）。
二公司基本情况
(一)公司简介
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(二)报告期公司主要业务简介
公司是集煤炭生产和贸易、煤化工、煤矿装备制造及相关服务、坑口发电等业务于一体的大型能源企业。公司立足煤炭主业，凭借先进的煤炭开采及洗选技术、完善的营销及客户服务网络，综合实力在煤炭行业位居前列。通过优化产业结构，大力发展新型煤化工业务，在煤炭转化和清洁高效利用方面经验丰富，装置运行效率、主要经济技术指标保持行业领先，低成本竞争优势明显。充分发挥煤矿装备专业技术优势，丰富产品结构，着力提高产品及服务质量，巩固市场占有率，延伸煤炭产业链。
1.煤炭业务
(1)煤炭生产
2019年，国内外形势复杂多变，我国供给侧结构性改革持续推进，经济运行保持了总体平稳、稳中有进的发展态势。煤炭企业积极克服不利因素，优化生产接续，充分释放先进产能，煤炭产量取得新突破。平朔集团全面优化采运排系统，加大露天剥离，持续优化产品结构，煤炭产量稳步提高。上海能源公司积极应对生产组织难度加大、地质条件变差等困难，着力加强系统优化，煤炭产量保持总体平稳。中煤华晋公司优化生产布局，充分发挥效益产能，经营质量明显提升。西北能源公司不断强化生产组织，努力提高生产效率，发挥先进产能，努力达产见效。报告期内，公司完成商品煤产量10,184万吨，其中，动力煤产量9,145万吨，炼焦煤产量1,039万吨。
公司坚持安全发展理念，努力推进系统优化、装备升级、素质提升、管理改进，全面提高安全保障能力，有效防范化解重大安全风险，安全生产取得了良好成效，总体实现了安全生产，煤矿百万吨死亡率为零。
公司坚持“安全、高效、绿色、智能”发展方向，大力加强研发投入，着力突破关键核心技术，持续增强创新能力建设，推动企业高质量发展。以科技创新带动煤炭生产提质增效，通过智能化开采技术和装备的创新研发，实现了科技与生产的紧密结合。报告期内，公司原煤工效34.9吨/工，在煤炭行业保持领先水平。
（2）煤炭销售
2019年，公司进一步夯实营销重构成果，优化全国性网络布局，拓宽资源渠道，扩大市场份额，加强产销协同，强化营销监管，创新营销模式，大力提升中煤品牌优势、市场话语权和影响力，公司煤炭销售规模创历史新高。全年累计完成商品煤销售量23,128万吨，同比增长38.6%。
公司外购煤工作紧紧围绕多平台建设和高质量发展要求，聚焦“拓渠道、上规模、提质量，保合规”，着力优化衔接、规范运营，做大做实北方港外购平台，不断推进冶金煤外购平台、进口煤外购平台以及直达外购、源头外购和沿江外购平台建设，深化供需合作，培育优质供货商，不断夯实贸易煤上亿吨规模基础。全年实现买断贸易煤销售量12,127万吨，同比增长45.1%。
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2.煤化工业务
面对全国化工安全生产严峻形势，公司狠抓隐患排查治理，强化安全风险管控，加大巡检力度和设备监测，全面推广过程安全管理方法，夯实安全生产基础。持续保持装置生产稳定运行，对标行业先进水平，提高煤化工产品产量和综合效益，努力实现生产目标。
面对市场持续下行压力，公司密切关注市场变化，努力探索营销新模式，优化市场布局，准确把握销售节奏，加强产运销衔接，持续扩大市场份额，提高了中煤品牌影响力。进一步完善物流系统布局，加强物流精细化管理，不断强化成本控制，提高货物交付能力。充分发挥所属企业区位协同及产业链协同优势，加大甲醇产品内部采购和供应规模，不断降低聚烯烃产品成本，提高聚烯烃产品效益。全年累计实现聚烯烃销量145.0万吨，尿素销量229.1万吨，甲醇销量95.8万吨。
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注：本公司甲醇销量包括公司内部自用量。
3.煤矿装备业务
公司紧紧把握市场机遇和国家“走出去”政策机遇，坚持煤机业务与非煤机业务并重，配件与服务齐抓的营销战略，紧盯重点用户、重点项目、重大需求，通过市场拓展、服务转型、创新驱动等多种措施，抢抓有效合同。全年累计签订合同额同比增长14.8%。积极推进科技创新，不断强化技术创新与实体产业相融合，围绕智能物流技术装备、环保洁净技术装备、新能源技术装备、旅游健康产业技术装备，培育增长新动能，配件及非煤机业务收入占比38.8%。进一步优化生产组织，创新生产管理，加快生产节奏，实现短周期、快产出，有效释放产能，全力保障用户需求。全年累计完成煤矿装备产值81.5亿元，同比增长17.3%。
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注：（1）表中销售收入为煤矿装备分部扣除分部间交易前销售收入。
（2）主要产品产值（收入）中包含相关配件及服务产值（收入），其他收入中包含部分贸易收入。
4.金融服务业务
公司立足自身产业发展和煤炭全产业链，积极发挥财务公司运用金融服务、价值创造和风险管理的专业化功能，助力公司高质量发展。充分发挥资金集约效率和效益，强化同业存款精耕细作，密切跟踪、及时准确研判市场利率走势，适时动态优化调整同业存款配置策略。报告期内，实现同业存款利息收入6亿元，同比增长28.3%；报告期末，存放商业银行的同业存款规模达169.4亿元。持续深挖公司内部金融需求，不断创新数字金融平台功能和金融服务手段，提升金融服务能力。报告期内，办理票据贴现1,300余张，贴现金额63.6亿元；报告期末，吸收存款规模达285.8亿元，自营贷款规模达131.5亿元，均创历史同期最高水平。
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5.各板块间业务协同情况
公司充分发挥产业链优势，稳固传统主营业务，优化产业结构布局，推进企业转型升级，不断加强业务板块间协同发展。报告期内，公司所属电厂及化工企业共同推进煤炭清洁利用和转化，共消化自产低热值煤炭661万吨。其中，蒙陕地区煤化工项目加大自产煤炭就地转化力度，采购周边煤矿煤炭335万吨。煤矿装备业务实现内部产品销售及服务收入12亿元，占该分部总销售收入的14.5%。
(三)公司主要会计数据和财务指标
1.近3年的主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
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2.报告期分季度的主要会计数据
单位：千元 币种：人民币
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(四)股本及股东情况
1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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注：上述前十名股东持股情况表及前十名无限售条件股东情况表均为：
（1）根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和香港中央证券登记公司提供的截止2019年12月31日公司股东名册编制。
（2）香港中央结算有限公司持有的A股股份为代表其多个客户持有。
（3）HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股股份为代表其多个客户所持有。
截止2019年12月31日，根据联交所网站披露权益显示，富德生命人寿保险股份有限公司持有本公司H股好仓2,012,858,147股。
2.公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
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(五)公司债券情况
1.公司债券基本情况
单位:亿元 币种:人民币
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1.
2.公司债券付息兑付情况
报告期内，本公司按时足额支付已发行公司债券的利息，不存在延期支付利息和无法支付利息的情况。
3.公司债券评级情况
公司聘请了联合信用评级有限公司对公司主体及各期公司债券进行评级。报告期内，联合评级于2019年5月5日出具了《中国中煤能源股份有限公司公司债券2019年跟踪评级报告》（联合[2019]601号），确定公司的主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”；同时维持“17中煤01”、“18中煤01”、“18中煤02”、“18中煤03”、“18中煤05”、“18中煤06”、“18中煤07”的债项信用等级为“AAA”。主体长期信用等级及中长期债券信用等级为AAA的含义为：偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；评级展望为稳定的含义为：信用状况稳定，未来保持信用等级的可能性较大。
根据监管部门和联合信用评级有限公司对跟踪评级的有关要求，联合信用评级有限公司将在各期公司债券存续期内，在每年公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在各期公司债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。请投资者关注。
报告期内，公司在中国境内发行的其他债券、债务融资工具的主体评级不存在评级差异。
4.公司近2年的主要会计数据和财务指标
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三经营情况讨论与分析
(一)报告期内主要经营情况
2019年，公司实现营业收入1,292.94亿元，同比增加251.54亿元，增长24.2%；利润总额121.45亿元，同比增加34.35亿元，增长39.4%；归属于母公司股东的净利润56.26亿元，同比增加22.74亿元，增长67.8%；经营活动产生的现金净额219.84亿元，同比增加15.58亿元，增长7.6%；基本每股收益0.42元，同比增加0.17元；每股经营活动产生的现金净额1.66元，同比增加0.12元。于2019年12月31日，公司的资产负债率56.9%，比年初下降1.2个百分点。
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：亿元 币种：人民币
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资产负债表相关科目变动分析表
单位：亿元 币种：人民币
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2019年，公司发生营业成本931.76亿元，比2018年的743.14亿元增加188.62亿元，增长25.4%。主要是公司自产商品煤产销量增加、买断贸易煤规模扩大等使煤炭业务成本同比增加184.21亿元，增长32.8%。公司营业成本主要项目变动分析如下：
单位：亿元 币种：人民币
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(二)经营计划
2020年，公司将以供给侧结构性改革为主线，按照高质量发展要求和“稳中求进、改革创新”工作思路，统筹推进保安全、稳增长、调结构、抓改革、促创新、提效益、防风险各项工作。在市场不发生重大变化的情况下，全年计划自产商品煤产销量9,600万吨以上，聚烯烃产品产销量136万吨以上，尿素产销量185万吨以上，努力实现营业收入总体稳定，继续加大降本增效力度，控制自产商品煤单位销售成本，严控费用支出，努力保持较好盈利水平。
(三)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
公司于2019年1月1日起执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号-租赁》。该准则的执行未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
(四)与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
1.本期发生的同一控制下企业合并
报告期内，本公司全资子公司中煤平朔集团有限公司以协议转让的方式收购了中煤集团全资子公司山西中煤平朔东日升煤业有限公司100%股权。
2.其他原因的合并范围变动
报告期内，本公司控股子公司中煤华晋集团有限公司投资设立山西中煤华晋售电有限公司；本公司全资子公司中国煤矿机械装备有限责任公司之子公司中煤张家口煤矿机械有限责任公司投资设立张家口煤机重型装备有限责任公司；本公司全资子公司中国煤炭销售运输有限责任公司投资设立中煤晋北销售有限公司、中煤销售太原有限公司。
报告期内，本公司将全资子公司中煤兴安能源化工有限公司协议转让给本公司之全资子公司中煤西北能源有限公司，并完成工商注销；本公司全资子公司中煤平朔集团有限公司之子公司山西中煤平朔东日升煤业有限公司完成工商注销；本公司全资子公司中煤焦化控股有限责任公司之子公司汾阳市中煤龙泉焦化有限责任公司完成工商注销；本公司全资子公司中煤平朔集团有限公司以其所持中煤平朔第一煤矸石发电有限公司51%股权出资参股苏晋能源控股有限公司，中煤平朔第一煤矸石发电有限公司不再纳入合并范围。
中国中煤能源股份有限公司
2020年3月20日
证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2020-008
中国中煤能源股份有限公司
第四届董事会2020年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、上海证券报和证券时报。
一、董事会会议召开情况
中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2020年第一次会议通知于2020年3月6日以书面方式送达，会议于2020年3月20日以现场表决方式召开。会议应到董事8名，实际出席董事8名，其中非执行董事徐倩先生、独立非执行董事张克先生、张成杰先生、梁创顺先生以电话方式参加会议，公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长李延江先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
1、批准《关于〈公司2019年度报告〉及其摘要、〈2019年度业绩公告〉的议案》
赞成票：8票， 反对票：0票， 弃权票：0票。
批准公司2019年度报告及其摘要、2019年度业绩公告，并在境内外公布前述定期报告。
2、通过《关于〈公司2019年度董事会报告〉的议案》
赞成票：8票， 反对票：0票， 弃权票：0票。
同意将公司2019年度董事会报告提交公司2019年度股东周年大会审议。
3、通过《关于公司2019年度财务报告的议案》
赞成票：8票， 反对票：0票， 弃权票：0票。
同意将公司2019年度财务报告提交公司2019年度股东周年大会审议。
4、通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
赞成票：8票， 反对票：0票， 弃权票：0票。
同意将公司2019年度利润分配预案提交公司2019年度股东周年大会审议。待股东周年大会批准后，上述利润分配将依据《公司章程》的相关规定，由董事会负责实施。
2019年度利润分配预案如下：
建议公司2019年按照中国企业会计准则合并财务报表归属于母公司股东净利润的30%，计1,687,931,100元向股东分派现金股利，以公司全部已发行股本13,258,663,400股为基准，每股分派人民币0.127元（含税）。
5、通过《关于公司2020年度资本支出计划的议案》
赞成票：8票， 反对票：0票， 弃权票：0票。
同意将公司2020年度资本支出计划提交公司2019年度股东周年大会审议。
6、通过《关于聘任公司2020年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案》
赞成票：8票， 反对票：0票， 弃权票：0票。
建议继续聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤·关黄陈方会计师行分别为公司2020年度中国企业会计准则和国际财务报告准则下的中期财务报告审阅和年度财务报告审计的审计师，收费保持前三年水平不变，仍为1,035万元（税前）。
同意将此议案提交公司2019年度股东周年大会审议。
公司独立董事对上述聘任会计师事务所事宜发表了同意的审核意见。
具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
7、通过《关于2020年度公司董事、监事薪酬的议案》
赞成票：8票， 反对票：0票， 弃权票：0票。
同意将公司第四届董事会董事、监事会监事2020年度薪酬方案提交公司2019年度股东周年大会审议，独立董事对该议案发表了同意的审核意见。
建议独立董事在公司领取薪酬，2020年度公司向每位独立董事支付30万元人民币（税前，按月支付，个人所得税代扣代缴，独立董事按实际履职时间计薪）。其他董事不在公司领取薪酬；监事的薪酬在现工作岗位的单位领取；董事、监事参加公司董事会、监事会、股东大会会议及董事会、监事会组织的相关活动的差旅费用由公司负担。
8、批准《关于〈公司2019年度内部控制评价报告〉的议案》
赞成票：8票， 反对票：0票， 弃权票：0票。
批准《公司2019年度内部控制评价报告》。
9、批准《关于〈公司2019年度社会责任报告〉的议案》
赞成票：8票， 反对票：0票， 弃权票：0票。
批准《公司2019年度社会责任报告》。
特此公告。
中国中煤能源股份有限公司
2020年3月20日
证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2020-009
中国中煤能源股份有限公司
第四届监事会2020年第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、上海证券报和证券时报。
一、监事会会议召开情况
中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2020年第一次会议通知于2020年3月6日以书面方式送达，会议于2020年3月20日以现场表决方式召开。会议应到监事3人，实际出席监事2人，公司监事周立涛先生因故未能出席，已委托公司监事王文章先生代为出席并行使表决权，公司首席财务官、董事会秘书等有关人员列席了会议，公司监事王文章先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事一致同意，会议形成决议如下：
1、通过《关于〈公司2019年度报告〉及其摘要、〈2019年度业绩公告〉的议案》
赞成票：3票， 反对票：0票， 弃权票：0票。
通过公司2019年度报告及其摘要、2019年度业绩公告。公司2019年度报告及其摘要、2019年度业绩公告的编制和审核程序符合法律、法规和监管规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。
2、通过《关于〈公司2019年度监事会报告〉的议案》
赞成票：3票， 反对票：0票， 弃权票：0票。
通过公司2019年度监事会报告并同意将其提交公司2019年度股东周年大会审议。
3、通过《关于公司2019年度财务报告的议案》
赞成票：3票， 反对票：0票， 弃权票：0票。
通过公司2019年度财务报告，并同意将公司2019年度财务报告提交公司2019年度股东周年大会审议。公司2019年度财务报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；财务报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。
4、通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
赞成票：3票， 反对票：0票， 弃权票：0票。
通过公司2019年度利润分配预案，并同意将公司2019年度利润分配预案提交公司2019年度股东周年大会审议。
5、通过《关于〈公司2019年度内部控制评价报告〉的议案》
赞成票：3票， 反对票：0票， 弃权票：0票。
通过《公司2019年度内部控制评价报告》。公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，总体上适合当前公司生产经营实际情况的需要，客观地反映了公司内部控制的真实情况。
6、通过《关于〈公司2019年度社会责任报告〉的议案》
赞成票：3票， 反对票：0票， 弃权票：0票。
通过《公司2019年度社会责任报告》。公司2019年度社会责任报告客观实际地反映了公司社会责任履行情况。
特此公告。
中国中煤能源股份有限公司
2020年3月20日
证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2020-010
中国中煤能源股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼，是德勤全球网络的组成部分。德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，也是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）审计业务主要由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所（以下简称“德勤华永北京分所”）承办。德勤华永北京分所于1998年6月成立。2012年德勤华永会计师事务所有限公司转制为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），相应地德勤华永会计师事务所有限公司北京分所也获准转制为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所。德勤华永北京分所注册地址为北京市朝阳区针织路23号中国人寿金融中心10层、11层，获得财政部批准并取得会计师事务所分所执业证书。德勤华永北京分所从事过证券服务业务。
2.人员信息
德勤华永首席合伙人为曾顺福先生，截至2019年末，合伙人人数为189人，注册会计师共计1,191人（较2018年末增加184人），从业人员总数为7,143人，并拥有足够的具备证券服务经验的注册会计师。
3.业务规模
德勤华永2018年度业务收入为人民币44.67亿元，年末净资产金额为人民币8.27亿元。德勤华永为56家上市公司提供2018年年报审计服务，收费总额为人民币2.25亿元。德勤华永所提供服务的上市公司2018年末资产均值为人民币4,257.89亿元，其中上市公司中前五大主要行业为制造业、金融业、房地产业、采矿业、交通运输、仓储和邮政业。
4.投资者保护能力
德勤华永已依法购买职业保险并依法未计提职业风险基金，其已购买的职业保险覆盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，其所投保的职业保险，累计赔偿限额超过人民币8,000万元。
5.独立性和诚信记录
德勤华永不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
（二）项目成员信息
1.人员信息
项目合伙人、拟签字注册会计师徐斌先生自1999年加入德勤华永北京分所，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。徐斌先生从事证券服务业务超过20年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。
拟签字注册会计师苗振宇女士为中国注册会计师执业会员，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作。苗振宇女士从事证券服务业务超过15年，曾为多家上市公司提供审计专业服务，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。
质量控制复核人陈曦女士为中国注册会计师执业会员，从事证券服务业务超过20年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
（三）审计收费
本期审计费用系综合考虑公司的业务规模、会计处理复杂程度、为公司提供审计服务需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素确定，审计费用与2019年保持不变，仍为1,035万元（税前）。前述费用包含公司2020年度国际财务报告准则下的中期财务报告审阅和年度财务报告审计的审计师德勤·关黄陈方会计师行的费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计与风险管理委员会关于选聘会计师事务所的履职情况及审查意见
公司审计与风险管理委员会在选聘会计师事务所过程中认真审查了德勤华永的相关执业资质、人员信息、业务规模、服务经验、投资者保护能力、独立性和诚信记录等文件及资料，并通过面谈的方式与德勤华永进行了充分地沟通和交流，考察了德勤华永作为公司审计机构的资质及能力，最终认为：
德勤华永了解公司及所在行业的生产经营特点，2019年度的审计工作在保证公司财务会计信息质量和推进公司治理方面发挥了积极作用。德勤华永在专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信情况等方面均能满足相关法律法规的规定及公司的实际需求。继续聘任德勤华永为公司2020年度中国企业会计准则下的中期财务报告审阅和年度财务报告审计的审计师有利于审计工作的持续性和稳健性，保证审计质量和效率。
（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见
续聘会计师事务所事项在提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可；公司独立董事发表独立意见如下：
德勤华永具备担任公司财务审计机构的资质条件，具备相应的知识和履职能力，在国际、国内资本市场具有良好的公信力和影响力，熟悉国际、国内资本市场的监管要求，了解公司及所在行业的生产经营特点，能够胜任公司的审计工作。
公司聘任2020年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所按照《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求充分、恰当地履行了相关审议程序，相关聘任、审议程序合法合规。
（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
公司第四届董事会2020年第一次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司2020年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案》。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东周年大会审议，并自公司股东周年大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中国中煤能源股份有限公司
2020年3月20日
