(上接61版)
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√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）：王月永
2020年3月21日
证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2020一011
中通客车控股股份有限公司
九届十三次监事会决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
公司第九届十三次监事会会议通知于2020年3月17日以电子邮件及传真的方式发出，会议于2020年3月20日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于选举公司第十届监事会成员的议案》。
同意向公司股东大会提名陆晓楠先生、李海涛先生为第十届监事会监事候选人。（简历附后）。
特此公告
2020年3月21日
附件：
公司第十届监事会监事候选人简历
陆晓楠先生，1973年11月出生，工商管理硕士，经济学硕士。历任审计署济南特派办资源环保审计处副处长，山东东银投资有限公司副总经理，山东省国有资产投资控股有限公司资产管理部副部长、风险管理部部长、纪检监察室主任、资本运营中心总经理。现任山东省国有资产投资控股有限公司综合部部长，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事，山东中鲁海延远洋渔业有限公司董事。
陆晓楠先生未持有本公司股份，现任单位为本公司第二大股东山东省国有资产投资控股有限公司及其子公司。该候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不是失信被执行人。
李海涛先生，1972年出生，硕士学位，历任聊城客车工业集团有限责任公司团委副书记、车间党支部书记；本公司营销公司党支部书记、综合部部长；聊城龙兴汽车附件有限公司书记、副经理；中通时代物业管理有限公司总经理；中通汽车工业集团有限责任公司综合管理部主任、办公室主任、党委委员、纪委副书记等职务。现任本公司纪委副书记。
李海涛先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不是失信被执行人。
股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号：2020-012
中通客车控股股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2020年第一次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，同意于2020年4月7日召开公司2020年第一次临时股东大会。
（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2020年4月7日（星期二）下午14:30；
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月7日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年4月7日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象：
1、截至2020年4月1日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席会议并参加表决。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（七）会议地点：聊城市经济开发区黄河路261号本公司一楼104会议室。
二、 股东大会审议事项
1.00 关于选举公司第十届董事会成员的议案
1.01 关于选举孙庆民先生为公司董事的议案
1.02 关于选举申传东先生为公司董事的议案
1.03 关于选举李树朋先生为公司董事的议案
1.04 关于选举吴汝江先生为公司董事的议案
1.05 关于选举彭锋先生为公司董事的议案
1.06 关于选举刘峰先生为公司董事的议案
1.07 关于选举王晓明先生为公司独立董事的议案
1.08 关于选举肖成伟先生为公司独立董事的议案
1.09 关于选举王月永先生为公司独立董事的议案
2.00 关于选举公司第十届监事会成员的议案
2.01 关于选举陆晓楠先生为公司监事的议案
2.02 关于选举李海涛先生为公司监事的议案
以上议案已经公司第九届十九次董事会审议通过，具体详见公司于2020年3月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司九届十九次董事会决议公告》（编号：2020-013），上述议案中小投资者均单独计票。
三、提案编码
■
四、现场会议登记办法
（一）登记方式：
1、个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；
2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；
3、异地股东可以通过传真方式登记。
（二）登记时间：2020年4月3日上午8:30－12:00，下午13:30－17:00。
（三）登记地点：公司证券部
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；
1、个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；
2、法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）和持股凭证。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程详见附件1。
六、其他事项
1、现场会议联系方式
联系人：王兴富、赵磊
联系电话：0635-8325577、8322765
联系传真：0635-8328905、8322166
2、会议费用：参与现场会议股东及委托人食宿、交通费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
公司九届十九次董事会决议
中通客车控股股份有限公司董事会
2020年3月21日
附件1、参加网络投票的具体操作流程
附件2、授权委托书
附件1、参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360957”，投票简称为“中通投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020年4月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月7日上午9：15，结束时间为2020年4月7日下午3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席中通客车控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。
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委托人姓名（名称）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 委托人签字（盖章）：
委托日期： 委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人签字（盖章）：
注意：授权委托书还应当注明如下信息：
1、没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
2、授权委托书签发日期和有效期
证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2020-013
中通客车控股股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中通客车控股股份有限公司第九届董事会第十九次会议通知于2020年3月17日以电子邮件的方式发出，会议于2020年3月20日以通讯表决的方式召开，应到董事9名，实到董事9名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于选举公司第十届董事会成员的议案
同意推举孙庆民先生、申传东先生、李树朋先生、吴汝江先生、彭锋先生、刘峰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，推举王晓明先生、肖成伟先生、王月永先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后）。
公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《中通客车控股股份有限公司独立董事关于选举第十届董事会候选人的独立意见》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，其中，公司第十届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
二、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案（详见公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
中通客车控股股份有限公司董事会
2020年3月21日
附件：
中通客车控股股份有限公司
第十届董事会董事候选人简历
董事侯选人孙庆民先生，1957年出生，本科学历，高级经济师。历任原聊城客车厂车间主任、副厂长、营销公司总经理、本公司副总经理、山东鲁峰专用汽车有限公司党委书记、董事长兼总经理，本公司总经理、董事等职务。现任本公司党委书记、董事长，。
孙庆民先生持有本公司股份14976股，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
董事侯选人申传东先生，1966年出生，研究生、农学硕士，正高级会计师、注册会计师。历任山东鲁信药业有限公司副总经理、财务总监，山东通裕集团有限公司公司董事，临沂矿业集团有限公司外部董事、财务总监，山东山推机械有限公司董事, 山东省汽车工业集团有限公司董事、山东汽车零部件有限公司董事, 山重建机有限公司董事，山东重工集团有限公司（本公司实际控制人）外部董事、财务总监，山东重工集团财务有限公司董事长。现任山东重工集团有限公司副总经理兼CFO，山重融资租赁有限公司董事长、山推工程机械股份有限公司董事,山东省交通工业集团控股有限公司（本公司控股股东的第一大股东）董事。
该候选人未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
董事侯选人李树朋先生，1963年出生，硕士研究生，高级工程师。历任本公司生产部主任、营销公司副总经理、聊城中通轻型客车有限公司总经理、本公司副总经理、中通汽车工业集团有限责任公司总经理、董事长，山东省交通工业集团控股有限公司副总经理，本公司董事长。现任山东省交通工业集团控股有限公司党委书记、董事长。
该候选人未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
董事侯选人吴汝江先生，1960年出生，大学文化，高级经济师。历任潍坊市工商银行科长、办公室主任、副行长、行长、党委书记，山东省工商银行营业部（原济南市分行）总经理、党委书记，民生保险经纪公司董事长、民生典当有限公司董事长，山东重工集团财务有限公司筹备组副组长、总经理，潍柴集团有限公司监事会主席。现任山东重工集团有限公司金融总监，山东重工集团财务有限公司董事长、党支部书记，山推工程机械股份有限公司董事。
该候选人未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
董事侯选人彭锋先生，1973年出生，大专学历，历任本公司市场策划主管、市场业务经理、营销公司山东大区经理、营销公司总经理助理、营销公司副总经理、营销公司常务副总经理、营销公司总经理、本公司总经理助理、副总经理等职务，现任本公司党委副书记、总经理。
该候选人未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
董事侯选人刘峰先生，1973年出生，管理学博士、历任山东省国有资产投资控股有限公司综合部（党委办公室）文秘主管，山东省国有资产投资控股有限公司资本运营部股权运营主管、高级业务经理、副部长、资本运营中心副总经理，鲁康投资有限公司总经理、董事。曾兼任山东明仁福瑞达制药股份有限公司董事，山东省巨能投资有限公司总经理、董事。现任山东省国有资产投资控股有限公司（本公司百分之五以上股东）风险管理部部长，兼任鲁证期货股份有限公司非执行董事、山东地矿股份有限公司非职工监事。
该候选人未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
独立董事候选人王晓明先生，1972年出生，经济学博士，研究员，历任山东烟台麦特电子有限公司工程师，国务院发展研究中心研究室主任，现任中国科学院科技战略咨询研究院研究员。曾获得中国汽车工业科学技术奖二等奖，上海决策咨询研究成果奖一等奖，中国发展研究奖（省部级）特等奖。主要研究领域：交通、能源、环保、医疗、地市化、住房等公共领域的发展政策，传统产业转型升级、战略型新兴产业发展、区域产业发展，中国制造强国战略、中国能源发展战略，工业4.0、工业互联网与智能制造，能源互联网与能源革命，智能网联汽车与智能交通，传统产业的数字化转型和基于新一代信息技术的知识自动化，第四次工业革命与数字经济，产业技术创新战略与政策，区域创新体系和创新生态建设等。
该候选人未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
王晓明先生尚未取得深圳证券交易所独立董事任职资格证书，王晓明先生承诺将参加最近一期深圳证券交易所独立董事任职资格培训并取得独立董事任职资格证书。
独立董事候选人肖成伟先生，1970年出生，理学博士，研究员级高级工程师，现就职于中国电子科技集团公司第十八研究所，兼职国家十三五新能源汽车重点研发专项总体专家组成员、《新能源汽车生产准入管理规则》专家委员会委员、全国汽车标准化委员会电动汽车分委会委员和全国碱性蓄电池标准化技术委员会委员等，曾任上海璞泰来新能源科技股份有限公司、深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司独立董事，现任江苏海四达电源股份有限公司、华霆动力技术有限公司和安徽壹石通材料科技股份有限公司独立董事。
该候选人未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
独立董事候选人王月永先生，1965年出生,管理学博士,高级会计师。1988年至1994年于山东财经大学任教，1994年至2000年就职于山东证券交易中心，历任研究发展部经理、清算部经理、总会计师，2000年至2002年任山东省东西结合信用担保有限公司副总经理，2002年至2009年任北京安联投资有限公司总裁助理。曾任山东黄金矿业股份有限公司、青岛东软载波科技股份有限公司、潜能恒信能源技术股份有限公司、北京碧水源科技股份有限公司独立董事。2010年至今任北京圣博扬投资管理有限公司总经理，兼任中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事、山东能源集团有限公司外部董事、北京师范大学MBA客座研究员。
该候选人未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
