上海汇通能源股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：2020-013
上海汇通能源股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年3月20日
(二)股东大会召开的地点：上海市长宁区临虹路7号阿纳迪酒店负一楼和鸣厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票结合网络投票的方式召开，会议由董事长杨张峰先生主持；公司法律顾问北京大成（上海）律师事务所律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，由于疫情防控的原因，公司部分董事通过视频、电话的方式出席会议，独立董事刘文新先生因其他公务安排原因，未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，由于疫情防控的原因，公司部分监事通过视频、电话的方式出席会议；
3、由于疫情防控的原因，公司董事会秘书李强先生通过视频方式出席了会议，公司总经理薛荣欣先生通过视频方式列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2019年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《2019年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《2019年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于2019年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于支付2019年度审计费用并续聘审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《2019年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：《关于与关联方共同投资及新设子公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：《关于2020年度投资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
16、议案名称：《关于2020年度对外担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
17、议案名称：《关于接受关联方担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
18、议案名称：《关于接受关联方借款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
19、议案名称：《关于提供财务资助授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
20、议案名称：《关于土地征迁收储事项授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
21、议案名称： 《关于董事会提前换届暨选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》
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22、议案名称： 《关于董事会提前换届暨选举第十届董事会独立董事候选人的议案》
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23、议案名称： 《关于监事会提前换届暨选举第十届监事会监事候选人的议案》
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案7、16属于特别决议事项，已由出席股东大会的股东或股东代表所持表决权的2/3以上审议通过。
2、其他议案均为普通决议事项，已由出席股东大会的股东或股东代表所持表决权的1/2以上审议通过。
3、议案14、17、18为关联交易议案，西藏德锦企业管理有限责任公司回避表决该议案。
4、议案21、22、23为累积投票议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：金莉、孟希
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
上海汇通能源股份有限公司
2020年3月21日
证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2020-014
上海汇通能源股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2020年3月20日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。经全体董事共同推举，本次会议由杨张峰先生主持，杨张峰先生已就召开临时会议的原因在会议上作出说明，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，会议作出如下决议：
1. 审议通过《关于选举董事长的议案》
同意选举杨张峰先生为公司第十届董事会董事长。杨张峰先生的任期与公司第十届董事会的任期相同。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2. 审议通过《关于审议第十届董事会专门委员会人员组成的议案》
（1）董事会战略委员会
主任委员：杨张峰
委员：薛荣欣、张永岳
（2）董事会审计委员会
主任委员：王莉婷
委员：张永岳、赵永
（3）董事会提名委员会
主任委员：张永岳
委员：杨张峰、赵虎林
（4）董事会薪酬与考核委员会
主任委员：赵虎林
委员：薛荣欣、王莉婷
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3. 审议通过《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》
（1）同意聘任薛荣欣先生为公司总经理，薛荣欣先生的任期与公司第十届董事会的任期相同。
（2）同意聘任赵永先生为公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书，赵永先生的任期与公司第十届董事会的任期相同。
（3）同意聘任鲍锦丽女士为证券事务代表，鲍锦丽女士的任期与公司第十届董事会的任期相同。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4. 审议通过《关于高级管理人员薪酬标准的议案》
同意公司总经理薛荣欣先生年度薪酬中固定部分为84.00万元人民币，公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书赵永先生年度薪酬中固定部分为60.00万元人民币，年度绩效奖金等其他收入根据公司薪酬管理政策及年度绩效考核结果计算发放。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5. 审议通过《关于财务资助及对外捐赠授权的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会
2020年3月21日
附件：
1. 杨张峰先生简历
杨张峰，男，1977年出生，硕士研究生学历；曾任郑州宇通客车股份有限公司(以下简称“宇通客车”)财务中心主任、物料保证部采购业务经理、企管总监，郑州宇通重工有限公司财务中心主任、财务总监，郑州宇通集团有限公司（以下简称“宇通集团”）办公室主任、董事、总裁助理兼财务总监等职务。现任宇通集团董事、郑州绿都地产集团股份有限公司董事长兼总裁、上海汇通能源股份有限公司董事。
2. 薛荣欣先生简历：
薛荣欣，男，1973年出生，本科学历；曾任鑫苑（中国）置业有限公司工程经理，开封市绿都置业有限公司副总经理、洛阳绿都置业有限公司总经理、郑州绿都地产集团股份有限公司洛阳事业部总裁、郑州事业部总裁，以及郑州绿都地产集团股份有限公司董事、总裁等职务。现任郑州绿都地产集团股份有限公司董事，上海汇通能源股份有限公司董事、总经理。
3. 赵永先生简历：
赵永，男，1979年出生，本科学历；先后担任宇通集团财务管理部经理助理，郑州精益达汽车零部件有限公司财务负责人兼董事会秘书，宇通客车董事会办公室副主任，宇通集团财务管理部部长，河南安和融资租赁有限公司监事、风险管理部经理。现任宇通客车监事、西藏德锦企业管理有限责任公司监事、河南安和融资租赁有限公司监事、上海汇通能源股份有限公司董事。
4. 鲍锦丽女士简历：
鲍锦丽，女，1989年出生，本科学历；先后担任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）助理经理，安徽省凤形耐磨材料股份有限公司财务经理，郑州绿都地产集团股份有限公司财务部财务经理，上海汇通能源股份有限公司职工监事、证券事务代表。
证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2020-015
上海汇通能源股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海汇通能源股份有限公司第十届监事会第一次会议于2020年3月20日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。经全体监事共同推举，本次会议由苏志福先生主持，苏志福先生已就召开临时会议的原因在会议上作出说明，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，会议作出如下决议：
1. 审议通过《关于选举监事会主席的议案》
同意选举苏志福先生为公司第十届监事会主席，苏志福先生的任期与公司第十届监事会的任期相同。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司监事会
2020年3月21日
附件：
1.苏志福先生简历
苏志福，男，1979年出生，本科学历；曾任郑州宇通客车股份有限公司财务中心主管、纪检监察部副部长、郑州精益达汽车零部件有限公司财务主管，郑州宇通集团有限公司审计监察室经理等职务。现任郑州绿都地产集团股份有限公司内控部总监、上海汇通能源股份有限公司监事。
股票代码：600605 股票简称：汇通能源 公告编号：临2020-016
上海汇通能源股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月20日召开职工大会，经与会职工选举通过，选举鲍锦丽女士担任公司第十届监事会职工监事，任期与公司第十届监事会的任期相同。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司监事会
2020年3月21日
附件：
1.鲍锦丽女士简历
鲍锦丽，女，1989年出生，本科学历；先后担任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）助理经理，安徽省凤形耐磨材料股份有限公司财务经理，郑州绿都地产集团股份有限公司财务部财务经理，上海汇通能源股份有限公司职工监事、证券事务代表。
股票代码：600605 股票简称：汇通能源 公告编号：临2020-017
上海汇通能源股份有限公司
关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》，同意聘任薛荣欣先生为总经理，聘任赵永先生为副总经理、财务负责人兼董事会秘书，聘任鲍锦丽女士为证券事务代表。
薛荣欣先生、赵永先生、鲍锦丽女士的任期与公司第十届董事会的任期相同。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会
2020年3月21日
