新疆库尔勒香梨股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
股票代码：600506 股票简称：香梨股份 公告编号：临2020一2号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议的通知及文件已于2020年3月13日分别以电话通知、电子邮件、传真等方式发出。
（三）本次董事会会议于2020年3月20日以通讯表决方式在公司二楼会议室召开。
（四）本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
（五）会议由董事长陈义斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公开挂牌转让办公楼的议案》。
为盘活资产，提高公司资产的经济效益，董事会同意公司将位于新疆库尔勒市圣果路圣果名苑小区内的办公用房地产，以公开挂牌交易方式进行转让，挂牌转让底价不低于评估值2,492.26万元。该房产整体建筑面积3,222.36平方米，土地权证面积13,269.69平方米。
董事会提请公司股东大会同意董事会授权经营层负责办理本次办公楼转让所涉及的相关具体事宜，包括但不限于选定具有相应资质的产权交易机构、决定受让方条件、签署所涉及的文件/协议、办理交割事宜等。
该议案尚需提请公司股东大会审议。
（二）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制订〈战略发展规划〉的议案》。
基于改善主业、降低风险、提升盈利、创造价值的发展目标，结合对目前发展环境及公司发展现状的分析，董事会同意公司制定的《战略发展规划》。主要内容：立足果品主业，拓展疆外市场，实现主业做优做强；进行产业延伸，尝试多元经营，实现业务转型升级；盘活低效资产，优化资源配置，实现公司提质增效。
（三）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
董事会同意公司于2020年4月7日召开2020年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召于2020年第一次临时股东大会的通知》。
三、独立董事意见
《独立董事意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二○二○年三月二十日
图片列表：
证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：临2020一3号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次监事会会议通知及文件于2020年3月13日分别以电话通知、电子邮件、传真等方式发出。
（三）本次监事会会议于2020年3月20日以通讯表决方式在公司二楼会议室召开。
（四）本次监事会会议应出席监事5名，实际出席监事5名。
（五）本次监事会会议由监事会主席胡彦女士主持。
二、监事会会议审议情况
（一）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公开挂牌转让办公楼的议案》。
为盘活资产，提高公司资产的经济效益，监事会同意公司将位于新疆库尔勒市圣果路圣果名苑小区内的办公用房地产，以公开挂牌交易方式进行转让，挂牌转让底价不低于评估值2,492.26万元。该房产整体建筑面积3,222.36平方米，土地权证面积13,269.69平方米。
该议案尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会
二○二○年三月二十日
证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：临2020-4号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
关于公开挂牌转让办公楼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过公开挂牌方式转让公司位于新疆库尔勒市圣果路圣果名苑小区内的办公用房地产，挂牌转让底价不低于评估值2,492.26万元。
● 本次转让是以公开挂牌方式进行，尚未确定交易对象，暂不构成关联交易。
● 本次交易未构成重大资产重组。
● 本次交易实施不存在重大法律障碍。
● 本次交易事项已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
（一）本次交易基本情况
为盘活资产，提高公司资产的经济效益，公司拟以公开挂牌交易方式将位于新疆库尔勒市圣果路圣果名苑小区内的办公用房地产进行转让。公司委托开元资产评估有限公司以2019年9月30日为评估基准日，对拟处置办公用房地产价值进行评估，并出具“开元评报字[2019]第543号”《资产评估报告》，该房地产评估价值为2,492.26万元。本次办公用房地产挂牌转让底价不低于评估值2,492.26万元。本次转让价格严格按照国有资产转让的有关规定，通过产权交易所以公开挂牌方式竞价确定，尚无确定交易对方，暂不构成关联交易。公司已完成国有资产监督管理机构备案程序。
本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的标准，不构成重大资产重组。本次交易尚需提交公司股东大会审议。
（二）董事会审议决策情况
2020年3月20日，公司召开第七届董事会第六次会议，会议审议通过《关于公开挂牌转让办公楼的议案》，董事会同意将位于新疆库尔勒市圣果路圣果名苑小区内的办公用房地产以公开挂牌交易方式进行转让，挂牌转让底价不低于评估值2,492.26万元。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
二、交易标的基本情况
（一）基本情况
公司目前在用办公楼于2004年建成并投入使用，地处新疆库尔勒市圣果路圣果名苑小区内，房屋总建筑面积为3,222.36平方米（含地下一层、地上二层）；土地面积为13,269.69平方米，截至2019年9月30日，账面总价值为825.77万元。房屋产权证号：库尔勒市房权字第9900082442号，土地使用权证号：库尔勒国用2006第00000497号。
（二）权属状况说明
交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况；不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（三）交易标的评估情况
1、评估机构：开元资产评估有限公司
2、评估基准日：2019年9月30日
3、评估对象：新疆库尔勒香梨股份有限公司于评估基准日拟转让其拥有的位于新疆库尔勒市圣果路圣果名苑小区内的办公用房地产市场价值。
4、评估方法：成本法
5、评估结果：截止评估基准日，新疆库尔勒香梨股份有限公司申报的位于新疆库尔勒市圣果路圣果名苑小区内的办公用房地产账面值为825.77万元，经采用成本法评估，该房地产市场价值评估值为2,492.26万元（含税）（大写为人民币贰仟肆佰玖拾贰万贰仟陆佰元整），评估增减值变动额为1,666.49万元，增减值变动率为201.81%。
6、评估结果使用有效期：自2019年9月30日至2020年9月29日。
三、交易合同或协议的主要内容及履约安排
本次拟转让资产将在产权交易场所公开征集受让方，挂牌日期不少于20个工作日，若公开征集到两家以上符合条件的意向受让方，将采用竞价方式确定最终受让方；若只公开征集到一家符合条件的受让方，则采用协议转让的方式与受让方签订转让协议。
四、交易目的和对公司的影响
本次资产转让有利于公司盘活资产，提高公司资产的经济效益。本次交易预计取得处置收益约1,427万元（按评估值测算），最终成交价格以摘牌价格为准，对公司利润的影响以会计师事务所审计结果为准。
本次交易为挂牌转让，交易事项能否完成存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）第七届董事会第六次会议决议；
（二）第七届监事会第六次会议决议；
（三）独立董事意见；
（四）资产评估报告。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十日
证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：2020-5号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年4月7日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年4月7日 14点00分
召开地点：公司二楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年4月7日
至2020年4月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集投票权。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
该议案经公司第七届董事会第六次会议审议通过，相关公告刊登于2020年3月21日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
股东参加会议请于2020年4月2日、3日（上午10∶00-14∶00，下午16∶00-19∶00）持股东账户卡及本人身份证；委托代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东以信函或传真方式登记。
六、其他事项
地址：新疆库尔勒市圣果路圣果名苑新疆库尔勒香梨股份有限公司
联系人：史兰花、鲁金华
邮编：841000
联系电话：0996-2115936
传真：0996-2115935
邮箱：xlgf_dmb@163.com
会期半天，与会者食宿费及交通费自理。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
2020年3月20日
附件1：
授权委托书
新疆库尔勒香梨股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月7日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
