成都三泰控股集团股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2020-040

成都三泰控股集团股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1、本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计票。中小投资者指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

3、本次股东大会未出现否决议案的情况。

4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议的召开和出席情况

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会于2020年3月20日14:50在公司总部13楼会议室召开。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，会议由公司董事会召集，董事长朱江先生主持。

通过现场和网络投票的股东32人，代表股份359,756,540股，占上市公司总股份的26.1054％。其中，通过现场投票的股东6人，代表股份356,532,694股，占上市公司总股份的25.8715％。通过网络投票的股东26人，代表股份3,223,846股，占上市公司总股份的0.2339％。

公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。

二、会议议案审议情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案，具体情况如下：

1、审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》

总表决情况：

同意358,524,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.6576％；反对1,231,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3424％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意2,492,046股，占出席会议中小股东所持股份的66.9213％；反对1,231,800股，占出席会议中小股东所持股份的33.0787％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

白学川先生当选第五届监事会非职工代表监事。

2、审议通过了《关于调整监事津贴的议案》

总表决情况：

同意357,739,094股，占出席会议所有股东所持股份的99.4392％；反对2,017,446股，占出席会议所有股东所持股份的0.5608％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1,706,400股，占出席会议中小股东所持股份的45.8236％；反对2,017,446股，占出席会议中小股东所持股份的54.1764％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、成都三泰控股集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所关于成都三泰控股集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十日

证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2020-041

成都三泰控股集团股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

经全体董事同意，成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议通知于2020年3月20日以邮件形式发出，会议于2020年3月20日下午17:00在公司总部13楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事冯志斌、王利伟、独立董事陈宏民以通讯方式出席会议。会议由董事长朱江先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于聘任财务总监兼副总经理的议案》

鉴于朱光辉先生在财务管理方面具有丰富的从业经验，熟悉公司相关业务，公司同意聘任朱光辉先生为公司财务总监兼副总经理（简历附后），任期与本届董事会一致，即自董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满。

公司独立董事对上述事项已发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十三次会议决议；

2、独立董事关于聘任财务总监兼副总经理的独立意见。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十日

附：朱光辉简历

朱光辉：男，出生于1981年7月，本科学历，中国注册会计师，国际注册内审师，中国国籍，无其他国家或地区居留权。2005年10月-2010年11月在信永中和会计师事务所任项目经理，2010年11月-2014年6月在中粮集团中国土产畜产进出口总公司任内控经理。2014年6月进入公司，曾先后任公司监事兼审计监察部经理，原全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（已更名为中邮智递科技有限公司）财务总监兼副总经理、监事，公司副总经理兼风控总监，公司监事会主席、审计总监等职务。

朱光辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。经查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。截止目前，朱光辉持有公司股份400,000股，占公司股份总数的0.03%。

证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2020-042

成都三泰控股集团股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议通知于2020年3月20日以邮件方式发出，会议于2020年3月20日下午17:30在公司13楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。经半数以上监事推荐，会议由监事郭文生先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

(一)审议通过《关于选举监事会主席的议案》

鉴于公司已于2020年3月20日召开2020年第二次临时股东大会，补选白学川先生为公司第五届监事会非职工代表监事，为保证公司监事会的正常运行，按照有关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会同意选举白学川先生为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期一致，即自监事会决议通过之日起至第五届监事会任期届满。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司监事会

二〇二〇年三月二十日

附：白学川简历

白学川，男，出生于1965年4月，本科毕业于重庆师范大学数学系，获电子科技大学经管学院硕士学位。曾在厦门大学国际关系学院、上海交通大学海外教育学院进修，获结业证书，高级经济师，中国国籍，无其他国家或地区居留权。1985年7月至1997年9月，先后在中国航天064基地、7303厂工作，曾担任厂长秘书、办公室副主任、企业管理处长；1997年10月至1999年3月在日资广东万宝至电机制造公司工作；1999年5月至今，在成都三泰控股集团股份有限公司工作，曾先后担任公司北京办事处经理、北京分公司副经理、公司市场部经理、公司总经理助理、公司董事长助理、公司首席法务官、公司参股公司四川金投科技股份有限公司公司总经理；现任公司全资子公司烟台伟岸信息科技有限公司执行董事，中共三泰控股集团综合党委书记。

白学川先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。截止目前，白学川先生未持有公司股份。

证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2020-043

成都三泰控股集团股份有限公司

关于聘任财务总监兼副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月20日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘任财务总监兼副总经理的议案》，鉴于朱光辉先生在财务管理方面具有丰富的从业经验，熟悉公司相关业务，公司决定聘任朱光辉先生为公司财务总监兼副总经理，任期与本届董事会一致，即自董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满。

公司独立董事对上述事项已发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2020年3月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十日