上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议公告
证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：临2020-028
证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议的召开情况
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“拉夏贝尔”）于2020年3月19日以通讯方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第三届董事会第四十次会议的通知。2020年3月20日，第三届董事会第四十次会议以通讯方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。全体董事一致推举董事王文克先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等规定。
二、会议审议的情况
经过充分审议，本次会议作出如下决议：
1.审议通过《关于豁免提前发出本次董事会会议通知的议案》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于回购A股股份实施期限延期的议案》，本议案尚需提交公司股东大会及A股类别股东会、H股类别股东会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2020年3月21日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于回购A股股份实施期限延期的公告》。
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
董 事 会
2020年3月21日
证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：临2020-029
证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议的召开
1. 会议的召开时间：2020年3月20日
2. 会议的召开方式：现场会议
3. 出席会议的监事：刘梅、张海云、吴金应
本次会议通告己于2020年3月19日发给上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“拉夏贝尔”)各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。全体监事对本次紧急召开监事会及豁免提前发出会议通知无异议。会议由公司监事会主席刘梅女士主持。整个会议进行期间，符合中国法律法规与《公司章程》规定的足够的法定人数；会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定。
二、会议审议的情况
经过充分审议，本次会议作出如下决议：
1.审议通过《关于回购A股股份实施期限延期的议案》，本议案尚需提交公司股东大会及A股类别股东会、H股类别股东会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2020年3月21日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于回购A股股份实施期限延期的公告》。
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
监 事 会
2020年3月21日
证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：临2020-030
证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于回购A股股份实施期限延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月20日召开第三届董事会第四十次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购A股股份实施期限延期的议案》（以下简称“本次回购延期”）。根据《中华人民共和国公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》等相关要求，公司拟将回购A股股份方案实施期限延长六个月，即将公司回购A股股份实施期限截止日期调整为2020年9月21日，并相应调整后续回购的资金总额。现将具体情况公告如下：
一、原回购方案及实施情况
（一）原回购方案情况
公司于2019年1月15日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的预案》，并经公司于2019年3月22日召开的2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会及2019年第一次H股类别股东会审议通过。具体内容详见公司于2019年4月13日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的回购报告书》（公告编号：临2019-033）。
2019年8月28日，公司召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整回购A股股份方案暨稳定股价措施的议案》（以下简称“原回购方案”），并经公司于2019年10月16日召开的2019年第三次临时股东大会、2019年第三次A股类别股东会及2019年第三次H股类别股东会审议通过。具体内容详见公司分别于2019年8月29日及2019年10月17日披露的《拉夏贝尔关于调整回购A股股份方案暨稳定股价措施的公告》（公告编号：临2019-088）及《拉夏贝尔2019年第三次临时股东大会、2019年第三次A股类别股东会及2019年第三次H股类别股东会决议公告》（公告编号：临2019-095）。
（二）原回购方案实施情况
2019年11月13日，公司通过集中竞价交易方式首次回购A股股份，并于2019年11月14日披露了《拉夏贝尔关于以集中竞价交易方式首次回购A股股份暨稳定股价措施的进展公告》（公告编号：临2019-106）。
截止2020年3月20日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购A股股份3,573,200股，已回购A股股份占公司总股本的0.65%，占公司A股股本的1.07%，最高成交价为6.15元/股，最低成交价为4.14元/股，回购成交均价为5.60元/股，用于回购的金额为20,009,946.00元（不含交易费用）。该部分已回购的A股股份均于2020年1月15日前实施，将用于“维护公司价值及股东权益所必需一出售”之用途；公司已于2020年1月17日披露了《关于部分用途回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：临2020-005），并拟于该用途回购结果暨股份变动公告披露之日（即2020年1月17日）起12个月后采用集中竞价交易方式出售。
二、本次回购延期的具体情况
（一）本次回购延期的情况说明
2019年底公司归还部分银行贷款后，未能按计划实现全额续展，导致日常营运资金出现了较为明显的缺口。同时，鉴于公司目前处于转型发展的关键阶段，需要大量的资金投入，以保障公司货品采购、产品上新、新零售渠道拓展等业务经营的正常开展。基于公司及全体股东长远利益考虑，公司将有限资金优先用于支付员工工资、供应商货款等与日常经营相关的事项，因而导致公司实际回购金额与原回购方案出现一定偏差。
（二）本次回购延期情况
基于上述情况，为积极履行公司回购承诺，切实维护广大投资者利益，结合公司现阶段实际情况及未来资金计划，公司拟将原回购方案实施期限延长六个月，即将公司A股回购实施截止日期延至2020年9月21日。鉴于原回购方案中“维护公司价值及股东权益所必需一出售”用途的回购实施期限已于2020年1月15日期满，公司后续回购的A股股份均将用于“股权激励和员工持股计划”。其中，后续拟用于“股权激励”用途的回购金额为不低于人民币1,500万元、不超过人民币2,000万元；拟用于“员工持股计划”用途的回购金额为不低于人民币1,500万元、不超过人民币2,000万元。董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士在符合相关法律法规的前提下，办理本次回购延期后的回购A股股份相关事宜。除上述内容之外，原回购方案其他条款不做调整。
三、风险提示
1、若回购所需资金未能及时到位，将导致回购方案无法按计划实施的风险。后续公司拟通过加大应收款项催收力度、有效盘活公司长期存量资产、优化公司资金管理规划及进一步提升自身盈利能力等方式，解决流动资金缺口，保障回购股份方案顺利实施。
2、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险。此外，若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，亦可能导致回购计划无法顺利实施的风险。
3、后续公司回购的A股股份拟用于员工持股计划和股权激励，存在因员工持股计划或股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险，存在回购专户有效期届满未能将回购股份过户至员工持股计划的风险。
4、根据有关规定，本次回购延期事项尚需提交公司股东大会及A股类别股东会、H股类别股东会审议批准，存在未获股东大会审议批准的风险。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎投资，注意投资风险。
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
董 事 会
2020年3月21日
