北京中科金财科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2020-011

北京中科金财科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2020年3月22日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2020年3月16日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东主持，本次会议应到董事9名，出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请取消召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

会议同意公司取消原定于2020年3月26日召开的2020年第一次临时股东大会。公司将根据后续的进展情况，及时履行信息披露义务。

《北京中科金财科技股份有限公司关于取消召开2020年第一次临时股东大会的公告》详见2020年3月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2020年3月23日

证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2020-012

北京中科金财科技股份有限公司

关于取消召开2020年第一次

临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2020年3月22日召开，会议审议通过了《关于提请取消召开2020年第一次临时股东大会的议案》。具体情况如下：

一、取消股东大会的相关情况

1.取消的股东大会的届次：公司2020年第一次临时股东大会。

2.取消的股东大会的召集人：公司董事会。

3.取消的股东大会的召开日期、时间：

现场会议时间：2020年3月26日（星期四）下午14:00

网络投票时间：2020年3月26日

其中，交易系统：2020年3月26日上午9：30-11：30，下午13:00-15:00

互联网投票系统：2020年3月26日上午9:15-3月26日下午15:00

4.取消的股东大会的股权登记日：2020年3月20日（星期五）。

二、取消股东大会的原因

公司于2020年3月9日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》，定于2020年3月26日召开公司2020年第一次临时股东大会审议《关于变更公司住所修改〈公司章程〉的议案》，详见公司于2020年3月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第七次会议决议公告》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》和《北京中科金财科技股份有限公司章程》。

目前，公司尚未完成新住所使用协议的签署事宜且后续进展存在不确定性，结合公司实际情况，经谨慎考虑，取消原定于2020年3月26日召开的公司2020年第一次临时股东大会。本次取消召开股东大会同时也有利于减少人员流动、聚集，防止新冠病毒疫情传播。

三、后续处理

公司将根据后续的进展情况，及时履行信息披露义务。

四、其他

本次取消召开股东大会符合相关法律法规及《公司章程》的规定。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解，感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

五、备查文件

1.公司第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2020年3月23日